本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况； 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-080 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议决定于 2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详情见公司于 2024 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。 本次股东大会具体情况如下： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 21 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 10 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-078 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司 经审议，监事会同意选举朱飞剑女士为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务 代表的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日分别召 开2024年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了非职工代表监事和职 工代表监事，组成了第四届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间 要求，第四届监事会第一次会议于2024年10月21日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知于2024年10月21日以口头方式发出，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，本次会议经全体监事推举由 ...

公司治理 - 涛涛车业第四届董事会第一次会议于2024年10月21日召开[3] - 选举曹马涛为董事长，任期三年[4] - 聘任曹马涛为总经理，任期三年[7] - 聘任姚广庆等为副总经理，任期三年[9] - 聘任孙永为董秘和财务负责人，任期三年[11][12]

股东大会信息 - 2024年9月30日审议通过召开2024年第二次临时股东大会通知议案[7] - 2024年10月21日下午14：30现场会议召开[9] - 2024年10月21日网络投票[10] 参会情况 - 51名股东及代理人代表82,509,056股，占比75.9530%[12] - 40名中小投资者代表2,449,056股，占比2.2545%[12] 议案表决 - 各董事、监事选举议案同意股数及占比情况[17][18][19][20]

股份回购 - 2024年2月2日决定12个月内用5000万 - 1亿自有资金回购股份[3] - 2024年7月6日变更回购股份用途为注销并减资[3] - 2024年5月24日起回购股份价格上限调为不超85.86元/股[4] 回购情况 - 截至2024年9月30日回购1113259股，占总股本1.01%[5] - 截至2024年9月30日最高成交价70.12元/股，最低43.30元/股[5] - 截至2024年9月30日交易总金额63836494.91元（不含费用）[5]

投资评级和报告核心观点 - 涛涛车业维持"优于大市"投资评级 [2] - 报告认为涛涛车业新品放量速度快,产品具备性价比及渠道优势,发展空间大,成长性较好 [10] - 给予涛涛车业2024年20-23倍PE估值,合理价值区间为66.00-75.90元/股,合理市值区间为72-83亿元 [10] 公司业务发展情况 电动滑板车及配件 - 公司持续推进电动滑板车产品定位的高端化以及布局的精细化,全方位构建从入门级到专业级的产品体系 [8] - 在亚马逊、自建站gotrax.com、沃尔玛等渠道,公司电动滑板车销量位居同类产品前列,销售业绩良好 [8] - 预计2024-2026年电动滑板车及配件收入同比增长6%/6%/6%,毛利率为42.00%/42.00%/42.00% [8] 电动平衡车 - 公司深入考察青少年消费者需求,持续优化产品功能和外观设计,着力巩固北美市场 [8] - 在亚马逊和沃尔玛渠道,公司电动平衡车销量和排名领先 [8] - 预计2024-2026年电动平衡车收入同比增长-5%/0%/0%,毛利率为32.00%/32.00%/32.00% [8] 电动自行车 - 公司积极加速电动自行车研发布局,覆盖多个应用场景,全方位满足不同消费者需求 [8] - 在亚马逊渠道,公司新品牌HOVERFLY销量迅速攀升至前列 [8] - 预计2024-2026年电动自行车收入同比增长45%/35%/30%,毛利率为44.00%/44.00%/43.00% [8] 高尔夫球车 - 公司电动高尔夫球车在产品和渠道方面加速布局,销量显著增长,市场份额持续提升 [6][8] - 新增120多家经销商,实现对美国核心市场的全面覆盖,并登陆美国最大线上高尔夫球车电商平台 [6] - 预计2024-2026年高尔夫球车收入同比增长720%/80%/30%,毛利率为31.00%/31.00%/31.00% [8] 全地形车 - 公司全地形车北美市场销售持续复苏,北美以外市场销售创历史新高 [9] - 公司丰富小排量产品系列,扩展大排量车型,逐步开拓更高排量段的产品市场 [9] - 预计2024-2026年全地形车收入同比增长15%/20%/20%,毛利率为34.00%/34.00%/34.00% [9] 越野摩托车 - 公司越野摩托车凭借玩酷属性受到北美消费者青睐,产品在设计创新、技术研发和市场推广方面形成强大竞争力 [9] - 公司燃油越野摩托车进入TSC专业商超,DENGAO品牌越野摩托车成功打入美国市场 [9] - 预计2024-2026年越野摩托车收入同比增长20%/30%/30%,毛利率为35.00%/35.00%/35.00% [9] 财务预测 - 预计公司2024/2025/2026年实现营业收入29.42/37.87/45.22亿元,同比增长37.2%/28.7%/19.4% [7] - 预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润3.62/4.41/5.24亿元,同比增长29.1%/21.7%/18.9% [7] - 公司2024年预计EPS为3.30元,合理价值区间为66.00-75.90元/股,合理市值区间为72-83亿元 [10]

候选人持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] 候选人合规要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 过往任职独立董事无相关撤换未满十二个月情况[9] 候选人任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 授权报送声明及信息，承担法律责任[11]

监事会换届 - 2024年9月30日召开第三届监事会第二十二次会议审议换届议案[2] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[2] - 提名朱飞剑、朱剑为第四届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议[3] - 第四届监事会任期自通过之日起三年[3] 持股情况 - 朱飞剑间接持股20,000股，占总股本0.0182%[7] - 朱剑间接持股16,000股，占总股本0.0146%[8]

本次会议审议了如下议案： 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-071 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议通知于2024年9月27日以专人送达方式发出，会议于2024年9月30日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席朱飞剑召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛 涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，经监事会 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-072 浙江涛涛车业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江涛涛车业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定进行董事会换届选举。 公司于2024年9月30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需 提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 经公司提名委员会审核，公司第三届董事会审议，同意提名曹马涛先 ...