股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月13日15:00[1] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[1][16] 股权登记与登记方式 - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 信函或邮件登记2024年5月10日15:00前送达法务部[7] - 现场登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[7] 投票相关 - 提案编码12.00议案为特别决议，须2/3以上表决权通过[5] - 网络投票代码为351357，投票简称为长龙投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25等时段[15] 其他 - 公告发布时间为2024年4月22日[12] - 需填写2023年年度股东大会参会股东登记表[20]

公司基本信息 - 公司股票简称为北方长龙，股票代码为301357[11] - 公司注册地址为陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复合材料产业园电子装配大楼三层301室，注册地址的邮政编码为710100[12] - 公司网址为www.longdragon.com.cn，电子信箱为nld@longdragon.com.cn[13] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师姓名为赵斌、汪百元[14] 公司财务状况 - 2023年末资产总额为1,321,738,554.67元，同比增长85.12%[15] - 2023年营业收入为134,890,910.72元，较2022年下降46.1%[16] - 2023年第四季度营业收入为70,415,836.91元，归属于上市公司股东的净利润为4,907,978.19元[16] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[17] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[18] - 2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计18,651,522.60元[19] - 公司未将非经常性损益项目界定为经常性损益项目[21] 军工行业发展 - 我国军工行业涉及陆军装备、海军装备、航空装备、航天装备、电子科技和核装备六大领域[22] - 全球军费支出达到2.240万亿美元，中国军费支出占比达到13%[22] - 我国国防支出逐年增长，2022年达到约14,760.81亿元[24] - 我国军工行业面临发展机遇，国防军工行业是保障国家主权、安全和发展利益的坚实后盾[24] - 军队改革取得显著成果，国防军队建设进入全新阶段[25] - 我国国防费用中装备费用占比不断提升，用于高新武器装备及其配套设施建设投入的装备费增速高于其他费用[25] - 2015年装备费在我国国防费用总支出的占比已经超过40%[26] - 装备费占比仍将是我国国防支出中占比最多的部分，并有望保持超出军费整体增速的高速增长趋势[26] - 军民融合发展上升为国家战略，军工企业发展最直接的军费支出[26] - 军民融合进入全新的发展阶段，实现国防工业建设与社会经济建设紧密协同发展[26] 复合材料产业 - 复合材料是世界四大材料之一，具有独特的优势和多种优异特性[27] - 复合材料可以按照基体材料和增强材料的不同进行分类，应用广泛[27] - 碳纤维复合材料在汽车、风电、航空航天等领域发挥着重要作用[27] - 复合材料产业链涉及多个行业的分工合作，具有复杂的生产流程[28] - 公司主要专注于非金属复合材料在军用车辆装备领域的应用，产品主要为军用车辆人机环系统内饰[28] 公司主营业务 - 公司主营业务为军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售，未发生重大不利变化，核心竞争力保持稳定[3] - 公司的军用车辆人机环系统内饰产品在公司主营业务收入中占比超过90%[32] - 公司的军用车辆人机环系统内饰产品应用于军用装甲车辆，包括电子信息车辆、装甲战斗车辆、装甲保障车辆[33] - 公司的弹药装备产品主要包括复合材料弹药箱，应用于装甲战斗车辆，旨在减轻整车重量并提高弹药储存安全性[34] - 公司的军用车辆辅助装备涵盖多种产品，利用非金属复合材料轻质高强等特点，提高车体安全性和耐用性[35] - 公司的军用车辆通信装备主要为复合材料天线罩，是电子信息车辆的重要组成部分，具有耐冲击强度更强的特点[35] - 公司产品主要应用于军用装甲车辆，包括装甲车驾驶员顶舱防弹门、复合材料油箱、复合材料发动机防雨罩等[35] - 公司的军用车辆辅助类产品主要包括复合材料炮塔外罩、复合材料油箱、复合材料发动机防雨罩等，应用于装甲战斗车辆和装甲保障车辆[35] - 公司的军用车辆通信装备主要为复合材料天线罩，具有耐冲击强度更强的特点，应用于电子信息车辆[35] - 公司的核心盈利模式主要为通过基于客户潜在需求的技术创新参与军方的科研项目，成为相关型号军用车辆批产阶段的配套供应商[37] 公司研发与生产 - 公司主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务[42] - 公司采取“以销定产”的订单生产模式，生产流程包括前期研发设计、成型、研配、喷漆、安装、调试等工序[42] - 公司自行生产主要服务于产品开发中的

关联担保 - 2024年拟向金融机构申请综合授信，关联方预计担保额度累计不超100,000.00万元[1] - 担保为无偿，无需支付费用和提供反担保[2] - 4月19日董事会和监事会审议通过接受关联方担保议案[1] 股权结构 - 陈跃直接持有公司46.25%股份，间接控制28.75%股份[4] - 华跃长龙注册资本7,095.65万元，宁波中铁长龙投资有限公司持股71.96%，陈跃持股28.04%[5] 交易情况 - 2024年初至公告披露日，关联方除担保外未与公司发生其他关联交易[10] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需部门批准[3]

公司变更 - 2024年4月19日会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 注册资本从6800万元增至9520万元，增幅40%[4] - 股份总数从6800万股增至9520万股，增幅40%[4] 制度修订 - 《公司章程》等修订需提交股东大会审议[1] - 新制定《独立董事专门会议工作制度》等制度[1] 利润分配 - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配政策表决要求不同[4] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[6] - 利润分配可采取现金、股票或结合方式，现金优先[5][7] - 不同阶段现金分红比例不同[8][10] - 三种情况可不进行利润分配[11] - 股东大会决议后董事会2个月内完成派发[12] - 至少每3年重新审阅股东分红回报规划[12][14] - 年度报告需详细披露利润政策制定及执行情况[13][14]

公司基本信息 - 公司于2023年3月2日经中国证监会同意注册，首次发行1700万股普通股，4月18日在深交所上市[8] - 公司注册资本为9520万元[9] - 公司设立时总股本为5100万股，股份总数现为9520万股，每股面值1元[18] 股东信息 - 发起人陈跃认购3145万股，持股61.67%[18] - 发起人宁波中铁长龙投资有限公司认购1700万股，持股33.33%[18] - 发起人横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）认购255万股，持股5.00%[18] 股份相关规定 - 因减少注册资本等收购股份经股东大会决议，用于员工持股等经董事会决议[24] - 因减少注册资本收购股份应10日内注销[24] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[34] - 股东大会等决议违规，股东60日内可请求撤销[34] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须经股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[44] - 相关方提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[48][49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[92] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况须经董事会审议[99] - 董事会对对外担保决议须经出席会议三分之二以上董事通过[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[136] - 原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[142] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[153] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[163][164] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[168]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股发行价50元，募集资金总额8.5亿元，净额7.76亿元[11] - 2023年4月13日募集资金划至指定账户，已全部存放于专户[12] - 2023年度已使用募集资金5.51亿元，专户余额2.30亿元[13] - 公司首次公开发行股票超募资金总额为9414.2万元[24] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，华夏银行西安锦业路支行活期存款6777.24万元[15] - 截至2023年12月31日，兴业银行西安枫林绿洲支行活期存款9.19万元[15] - 截至2023年12月31日，中信银行西安明德门支行活期存款1673.02万元[15] - 截至2023年12月31日，中信银行西安明德门支行结构性存款1.45亿元[15] 资金使用情况 - 2023年4月26日公司同意以募集资金置换自筹资金3.03亿元，截至2023年12月31日已完成[18] - 公司使用2800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.74%[25] - 报告期内公司对闲置募集资金进行现金管理，购买产品合计金额120070万元[21][22] 项目投资情况 - 军民融合复合材料产业基地建设项目承诺投资50172.86万元，本年度投入34257.10万元，投资进度68.28%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，本年度投入18000万元，投资进度100%[34] 其他情况 - 公司拟使用不超11亿元闲置资金进行现金管理，其中不超5亿元为闲置募集资金[20] - 专项报告于2024年4月19日经董事会批准报出[31]

人事变动 - 非职工代表监事张尊宇因个人原因辞职，原定任期至2026年5月17日[1] - 公司监事会同意补选赵文欣为第二届监事会非职工代表监事[2] 股份情况 - 张尊宇间接持有公司股份209,100股，占总股本0.31%[2] - 截至公告披露日，赵文欣未持有公司股份[9] 履历信息 - 赵文欣1983年生，本科学历，自动化专业[8] - 赵文欣曾在多家公司任职市场或品牌推广经理[8]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资总额85000万元，净额77587.06万元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额68172.86万元，分三年投资[4] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金和40000万元自有资金现金管理[7] - 2024年4月相关会议审议通过不超70000万元现金管理议案[17][18] - 闲置资金投资产品期限不超12个月，额度可循环使用[7]

会议召开 - 独立董事专门会议定期会议每年至少召开一次[8] - 会议召开前3日通知全体独立董事，紧急情况不受此限[8] - 半数以上独立董事提议或召集人认为必要时可召开临时会议[8] 会议举行 - 会议应由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[10] 会议决议 - 决议须经全体独立董事过半数通过[10] 会议表决 - 表决实行一人一票[9] 会议文件 - 会议记录等相关文件保存期不少于十年[10] 审议事项 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[6] 投票权 - 独立董事既不亲自出席亦未委托他人出席，视为放弃该次会议投票权[10]

财务审计 - 审计公司于2024年4月19日对北方长龙2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 北方长龙管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审计公司核对汇总表与会计资料及已审计财报，未发现重大不一致[4] - 汇总表单位为万元[7] - 汇总表于2024年4月19日获董事会批准[8]