证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023- 023 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日的交 易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第 五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 一次会议于 2023 年 12 月 11 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席朱洪波女士主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符 合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-021 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 1、第一届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 哈尔敷尔佳科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2023 年 12 月 11 日 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政 部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立 ...

独立意见 我们作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《哈尔滨敷尔佳科技股份 有限公司章程》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 公司制度的规定，对公司第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了认 真的核查，并发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的事项 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的 经审核，我们认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业 务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提 供真实公允的财务报告审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变 更会计师事务所事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项，并同意将该 议案提交至公司股东大会审议。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司独立董事：王孝先、 ...

2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-022 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 3.变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟 聘请大华国际为公司2023年度财务审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜 与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额：1000万元，拟购买的职业保险累计赔偿限额1亿元。北京大华国际计提的职 业风险金100余万元，职业 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-020 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙） 分立，并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，经综合考虑， 公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定审计费用。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。独立董事发表了同意的 独立意见。 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议于 2023 年 12 月 11 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议 ...

公司发展驱动力与布局 - 功能性护肤品和医疗器械贴片类产品深入人心，布局III类医疗器械产品 [3] - 有资金和盈利能力布局高质量产品，加大研发投入，在哈尔滨和上海布局研发，与外部合作扩充产品线 [3] - 首款新原料备案成功，增强竞争壁垒，做强贴片类产品，培育非贴片类大单品 [3] 公司收购与渠道规划 - 资金充足，会考虑产业收购，但速度不会太快，慎重选择强关联企业 [3] - 采用线上线下协调发展策略，线上收入占比可能加大，动态调整平台销售策略 [3] - 推进线下多元化销售渠道，完善营销网络 [3] 电商团队与业务情况 - 电商团队一百多人，规模较小，未来在哈尔滨保留传统电商业务，在上海组建新兴媒体平台运营团队 [3][4] - 下半年电商业务发展快，原因是与达人合作及新增美白和祛痘面膜销售增速快 [4] - 行业整体线上利润率未来会下降 [4] 目标人群与产品情况 - 消费者华东和华南占比较多，多为18 - 35岁女性，属中高端市场，将根据用户特点制定布局和策略 [4] - 次抛产品销售情况好，明年有望上市超分子技术精萃水和胶原蛋白成分水乳霜 [4] - 产品大部分自主生产，部分化妆品委托生产，提供配方并验收 [4][5] 产品定价与决策链路 - 未来产品价格不会走低，进行差异化竞争，聚焦品牌价值 [5] - 以市场需求为根本，经研发、市场分析评估后，销售和研发发起提案，各部门协作完成产品上市 [5] 注射针剂产品情况 - 与两家公司合作相关注射针剂产品，需完成动物实验、临床试验、产品注册后上市 [5]

关于上海分公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"敷尔佳"）于2023年10月 30日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》， 同意在上海设立分公司，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 设立上海分公司的公告》。 二、上海分公司注册登记情况 目前，敷尔佳上海分公司已完成工商注册登记手续，并取得了上海市长宁区市场监 督管理局核发的《营业执照》。具体工商登记信息如下： 名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司上海分公司 统一社会信用代码：91310105MAD3QAQD4Q 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-019 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 负责人：王巍 类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2023年11月06日 经营场所：上海市长宁区临虹路3号C座（2号楼）名义楼层6楼03单元（实际楼层5 楼） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301371，证券简称为敷尔佳 [1] - 公司全称为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 2 日下午 14：00 - 16：00，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括中信证券、招商基金、博时基金、红杉资本、海富通基金等 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理张立国、董事兼副总经理孙娜等 [2] 发展愿景与战略布局 - 发展愿景是以高质量、可持续业绩增长为前提，以科学品牌发展观为指导，夯实双轮驱动赛道，打造国内领先的专业皮肤护理领域优秀企业，引领行业发展 [2] - 战略布局包括加强合作研发、扩充产品线、提高研发效率，优化人力资源结构，吸纳人才，完善人才体系，借鉴知名品牌经验，深度运营社交媒体 [3] 组织结构 - 公司组织架构完整，涵盖研发、生产等多个模块，已在上海建立子公司，拟设立上海分公司和研发中心，未来将继续完善架构 [3] 品牌策略 - 立足敷尔佳老品牌，大力拓展其他品牌，如“卉呼吸”，增加 SKU，适时推出新品牌系列 [4] 核心竞争力与渠道优势 - 核心竞争力在于产品、渠道、营销创新，洞察技术趋势，整合资源，突出品牌竞争力，医用敷料和功能性护肤品获消费者认可 [4] - 渠道优势是较早采用经销模式推广产品，线上线下结合，全渠道覆盖，未来将加大市场开发力度，实现渠道联动融合 [4] 业务相关情况 - “双 11”正常参加平台活动，抖音自播和达播规模增大，销售业绩不完全依赖“双 11” [5] - 用户普遍为女性，年龄主要在 18 至 35 岁之间，将根据用户特点制定产品布局和营销策略 [5] - 三季度三费处于增长状态，销售费用因宣传推广和线上销售占比增长增加，管理费用因人员薪酬等增加，研发费用因加强合作和投入增加，上海子公司及分公司费用对整体费用率影响小 [5] - 未来三年内有望带来较大增量的新品聚焦修护、祛痘等四个功效大赛道，包括重组胶原蛋白注射填充剂等产品 [5]

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-017 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 五次会议于 2023 年 10 月 30 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会 议由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开 符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于设立上海分公司的议案》 公司本次拟在上海设立分公司，建立上海研发中心，旨在夯实自主科研能力， 优化公司战略布局，助力公司的长期可持续发展。具体内容详见公司同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1、第一届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 哈尔滨 ...