陕西华达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会科学部署、前瞻决策，克服不利因素，实现 了各项业务稳健发展。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等 各项法律法规，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股 东大会的各项决议，围绕上市这一重要战略方向及年度重点任务，充 分发挥多方调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，陕西 华达于 2023 年 10 月 17 日正式登陆资本市场，实现上市发行目标。 报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、审慎、客观的工 作态度，积极参与公司各项重大事项决策，努力维护公司及全体股东 的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现将具体情 况报告如下： 一、2023 年度经营指标情况 2023 年完成营业收入 85,139.99 万元，同比增长 6.14%，实现利 润总额 8,938.11 万元，同比增长 2.36%。 二、董事会及股东大会会议情况 公司根据《公司章程》等相关规定及实际发展需要，报告期内共 组织召开了 7 次董事会、5 次股东大会，历次会议均严格执行《公司 章程》及三会议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人冯均科，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1958 年 4 月，中共党员，中国注册会计师，博士学历，目前任教授，博士 生导师。1978 年 10 月至 1982 年 7 月，在陕西财经学院工业会计专 业学习，取得学士学位。1984 年 9 月至 1986 年 1 月，在厦门大学会 计理论与方法专业学习。2000 年 9 月至 2003 年 11 月，在西安交通 大学工商管理专业学习，取得博士学位。1982 年 8 月至 2006 年 10 月，历任陕西财经学院助教、讲师、教授、审计教研室主任，西安交 通大学会计学院教授、审计系主任、管理学院教授。2006 年 11 月至 今，任西北大学经济管理学院会计系教授，博士生导师。目前担任中 国审计学会常务理事，陕西省审计学会副会长等。2017 年 4 月至 2023 陕西华达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， ...

陕西华达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和陕西华达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省 武汉市武昌区水果湖街道中北路 1 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-014 陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月 7日（星期二）15:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合 ...

关于陕西华达科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0800076号 目 录 起始页码 关于陕西华达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字(2024)0800076 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合 并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证 券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是陕西华达公司管理层的责任，我 们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2][5] 数据变更 - 2022年12月31日，递延所得税资产、负债等多项数据变更[8] - 2022年度，所得税费用、净利润等数据变更[8]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-011 陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及 《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损 害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配方案提 交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。 一、监事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、电子邮件或专人送达等 方式通知全体监事，于 2024 年 4 月 12 日在陕西省西安市高新区普新 二路 5 号公司会议室以现场方式召开。本次监事会由监事会主席王增 利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出 ...

综合授信 - 2024年4月12日会议通过向银行申请不超49000万元综合授信额度议案[1] - 授信期限1 - 2年，以银行审批为准[1] 策略目的 - 申请目的是扩大授信储备[2] - 严格控制授信总量，合理控制带息负债规模增长[3] - 防范风险，降低利率[3]

经营范围变更 - 2024年4月12日董事会通过变更经营范围议案，待2023年年度股东大会审议[1] - 新增计算机软硬件及外围设备制造，删除零售，部分许可项目变一般项目[1][2] 章程修改 - 因经营范围和控股股东名称变更，拟修改《公司章程》有关条款[2] 股权情况 - 设立时发起人以2010年9月30日净资产折股出资[3][4] - 西安创联和陕西省产业投资分别持股58.33%、41.67%[4] 后续安排 - 事项需经2023年年度股东大会三分之二以上表决权通过[5] - 提请授权管理层办理工商变更登记[5]

业绩数据 - 2023年度净利润78787023.97元[1] - 2023年度提取法定公积金8198978.25元[1] - 2023年度可供分配利润70588045.72元[1] 股本与分红 - 2023年末股本108026700股[2] - 每10股派现金红利1.31元，共派14151497.7元[2][3] 方案审议 - 董事会、监事会通过利润分配方案[5][7]