陕西华达科技股份有限公 2021 年第六次临时股东大会决议 2021 年第六次 陕西华达科技股份有限公司(以下简称"股份公司") 临时股东大会于 2021 年 11月 4日在西安召开。出席会议的股东及股东代 表共 65 人,代表股份 8102 万股,占股份公司总股本的 100%,股份公司 董事、监事、高管列席了本次会议。参会人员符合《中华人民共和国公司 法》的有关规定,会议合法有效。 会议由范军卫先生主持,审议通过了以下议案: 一、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 表决结果:同意票8102万股,占有效表决权总数的100%;反对票 0股, 弃权票0股。 二、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究 报告的议案》 表决结果:同意票8102万股,占有效表决权总数的100%;反对票 0股, 弃权票0股。 三、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 表决结果:同意票 8102万股,占有效表决权总数的 100%;反对票 0 股, 弃权票0股。 四、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票 并上市相关事宜的议案》 表决结果:同意票 8102万股,占有效表决权 ...

误导性陈述或重大遗漏的承诺 鉴于陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体 制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42 号）相关规定，本公司郑重承诺如下： 关于招股书及其他信息披露资料不存在虚假记载、 1、公司招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连 带的法律责任。 2、若公司招股说明书及其他信息披露资料所载之内容有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质 影响的，公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监督管理有权部 门（以下简称"证券监督管理部门"）依法对上述事实作出认定后，依法回购首 次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司首次公开发行股票时的股份发行价 格加上发行日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息（如有除权除息等 事项，则按规定相应调整回购股份数量和回购价格）； 3、若公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，致使投资者在证券交易 ...

陕西华达科技股份有限公司 审 阅 报 告 众环阅字（2023）0800005号 目 录 | | 审阅报告 | | | --- | --- | --- | | ۱ ـ | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表 | | | 2、 | 合并利润表 | 3 | | 3、 | 合并现金流量表 | ব | | 4、 | 合并股东权益变动表 | 5 | | 5、 | 资产负债表 … | 7 | | 6、 | 利润表 … | 9 | | 7、 | 现金流量表 | 10 | | 8、 | 股东权益变动表 | 11 | | 9、 | 财务报表附注 | 13 | | 10、 | 财务报表附注补充资料 ……………………………………………………………………………… 93 | | 传稿 Fax: 027-85424320 审阅报告 众环阅字(2023)0800005 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的陕西华达科技股份有限公司(以下简称"华达股份公司")财务报表, 包括 2023 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表, 2023 年 1 月至 6 月的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公 ...

陕西华达科技股份有限公司 公司自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和公司章程建立了董事会制 度并逐步予以完善。为促进规范运作，提高董事会议事效率，保证董事会程序及 决议内容的合法有效性，公司根据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会关 于提高上市公司质量意见的通知》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 制定了《董事会议事规则》。 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及时根据现行法律法规要 求，按照法定程序审议修订了《公司章程》，相应制定了股东大会、董事会及监 事会等各自的议事规则，各机构运行规范。 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 公司股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，股东大会按照《公 司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、行使职权。公司 自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和公司章程建立了股东大会制度并逐 步予以完善。为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东大会程序及 ...

关于陕西华达科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 众环专字(2023) 0800016号 目 录 起始页码 鉴证报告 明细表 非经常性损益明细表 3-2-5-1 l 10 市市景区东湖路 169 号中审公环大 传疆 Fax. 027 85424329 众环专字(2023)0800016号 陕西华达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了陕西华达科技股份有限公司(以下简称"华达股份公司")2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2022 年度、2021年度、2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司 的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的华达股份公司 2022年度、2021 年 度、2020年度的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表")执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43 号)的规定,编制非经常性损益明细表、提供 真实、合法、完整的鉴证证据是华达股 ...

陕西华达科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东 投票机制建立情况 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）公司建立了健全的内部信息披露制度和流程 为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证 券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司制定 《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管 理制度》等。该等制度明确了信息披露事务义务人，关联交易、对外担保、对外 投资等信息报告、审批、披露程序，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关 系管理中的责任和义务。该等制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提 升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善 公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知 情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。 （二）负责信息披露部门、主要负责人和联系电话 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 公司信息披露负责人：高蔚 联系电话：029-87552259 传真：029-88219009 电子邮箱：huada8 ...

陕西华达科技股份有限公司 关于募集资金的具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 根据陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）第四届 董事会第十次会议及 2021 年第六次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不 超过 2,700.6700 万股人民币普通股，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部 用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。现将本次发行募集资 金具体运用的情况说明如下： 一、卫星互联高可靠连接系统产业化项目 1、项目概况 项目依托于公司自有新厂区，位于西安市高新技术开发区普新二路 5 号。 目前公司新厂区已经完成主体建设及装修，本项目改造建筑面积 12500 平方 米，新增工艺设备 303 台（套）。通过本项目建设，提高 5G 通讯及卫星互联网 用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能 力，提升产品的生产能力、技术性能和质量可靠性，实现产品的产业化。 2、投资概算 本项目总投资 33,918.00 万元。具体构成如下： | 序号 | 费用名称 | 经费（万元） | 占估算总投资 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建 ...

陕西华达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2023）0800018号 3-2-4-1 传真 Fax: 027-85424329 内部控制鉴证报告 众环专字(2023) 0800018 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东: 双市法昌区在线路 169 是中在在下一 bleg. 430077 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我们接受委托,鉴证了陕西华达科技股份有限公司(以下简称"华达股份公司")管理 层对 2022年12月31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。华达股份公司管理层的 责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2022年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对华达股份公司截至 2022年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对 ...

审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会 应配合监事会的监事审计活动。 三、提名委员会 陕西华达科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 成，对董事会负责，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应 占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 一、战略委员会 战略委员会由 5 名董事组成。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设主任委 员一名，由全体委员过半数推举产生，并报董事会备案。战略委员会任期与董事 会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据规定补足委员人数。 二、审计委员会 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名， ...

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，并认真阅读今日刊登的《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称"《初步询价及推介公告》"）。 具体内容如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023 年 9 月 27 日（T 日），其 中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投 资者在 2023 年 9 月 27 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责 组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记结算平台实施 ...