会议基本信息 - 2025年6月9日董事会决定召集本次股东会[6] - 会议通知公告刊登距召开达15日[6] - 2025年6月25日在安徽芜湖召开，现场和网络投票结合[7] 参会股东情况 - 41名股东及/或代理人出席，代表42,360,813股，占比50.7884％[9] - 5名现场参会，代表42,230,000股，占比50.6316％[9] - 36名网络参会，代表130,813股，占比0.1568％[11] - 36名中小投资者参会，代表130,813股，占比0.1568％[12] 议案表决结果 - 《2025年员工持股计划草案》等议案均获通过[17] - 各议案同意股数占除关联股东外有效表决权约99.9738％[17][22] - 中小投资者对各议案同意占比约91.5047%[18]

会议信息 - 现场会议于2025年6月25日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月20日[2] 投票情况 - 41位股东投票，代表42,360,813股，占比50.7884％[3] - 员工持股相关议案同意率99.9738％[6][9][11] 决议情况 - 律师认为股东会决议合法有效[14]

员工持股计划规模 - 拟筹集资金总额不超918.40万元，份数上限918.40万份[10] - 涉及标的股票数量不超56万股，约占公告日公司股本总额0.66%[10] - 初始参与对象总人数不超12人[9] 回购股份情况 - 2024 - 2025年回购股份，金额4289.86万元，回购1430775股，占总股本1.69%[26] - 2024年9月13日通过回购股份方案，资金总额不低于3000万元，不超过5000万元[11] 员工持股计划期限与解锁 - 存续期48个月，届满前1个月经2/3以上份额持有人同意并董事会审议可延长[32] - 授予部分12个月后分3期解锁，比例为30%、30%、40%[33] 认购份额分配 - 潘玉惠、代业余、彭道莲拟认购份额均为82.00万份，各占8.93%[20] - 核心技术及骨干人员拟认购672.40万份，占73.21%[20] 业绩考核要求 - 2025 - 2027年每年考核一次[36] - 2025年营业收入增长率不低于25%，公司层面解除限售比例100%；不低于20%，解除限售比例80%[37] - 2026年营业收入增长率不低于35%，公司层面解除限售比例100%；不低于30%，解除限售比例80%[37] - 2027年营业收入增长率不低于45%，公司层面解除限售比例100%；不低于40%，解除限售比例80%[37] 个人考核解锁 - 个人年度考核结果为A、B、C、D、E时，个人层面解锁比例分别为100%、90%、80%、60%、0%[38] 管理结构 - 自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[43] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[50] 会议相关 - 需召开持有人会议审议的事项包括选举罢免委员、计划变更终止等[46] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[49] - 持有人会议需合计持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行[49] 成本与费用 - 2025年6月完成全部56万股标的股票过户，预计确认总成本和费用896万元[77] - 预计2025 - 2028年成本和费用摊销分别为351.35万元、341.97万元、163.52万元、39.16万元[78] 其他 - 员工持股计划资产独立于公司固有财产，公司不得侵占挪用[55] - 员工持股计划解释权属于公司董事会，经股东会审议通过后生效[82]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎理性客观[4] - 内容不得涉及未公开等不宜公开信息[6] - 董秘负责审核工作[9] - 制度经董事会审议通过后生效[15]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时持有人总人数不超过12人[8] - 拟筹集资金总额不超过918.40万元，份数上限为918.40万份[11] - 涉及的标的股票数量不超过56万股，约占公告日公司股本总额的0.66%[14] - 存续期为48个月，届满前1个月经2/3以上份额持有人同意并经董事会审议通过可延长[22] 股份回购情况 - 2024年公司回购股份资金总额不低于3000万元，不超过5000万元，回购价格不超过38元/股[12] - 截至2025年5月31日，累计回购股份1430775股，约占总股本的1.69%，成交总金额为42898592.69元[13] 解锁规则 - 授予部分自最后一笔标的股票过户起12个月后分3期解锁，第一个解锁期解锁比例为30%[23] - 第二个解锁期为最后一笔标的股票过户满24个月，解锁比例30%；第三个解锁期为满36个月，解锁比例40%[24] 业绩考核 - 2025 - 2027年为业绩考核年度，2025年营收增长率不低于25%解锁100%，不低于20%解锁80%[27] - 2026年营收增长率不低于35%解锁100%，不低于30%解锁80%[27] - 2027年营收增长率不低于45%解锁100%，不低于40%解锁80%[27] 个人考核解锁 - 个人年度考核结果为A、B、C、D、E时，个人层面解锁比例分别为100%、90%、80%、60%、0%[29] 管理规则 - 设立后自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[32] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为本期员工持股计划存续期[41] 会议规则 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出通知，遇紧急情况可用口头通知[36] - 管理委员会会议召开前3日通知全体委员，主任接到临时会议提议后3日内召集主持会议[46] 权限规则 - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需提前3个工作日提交[40] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席[40] 其他要点 - 受让公司回购股份的价格为16.40元/股[15] - 股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜[49] - 持有人按认购金额在约定期限内足额缴款，自行承担投资风险[53]

证券投资审议规则 - 连续十二个月内投资额度占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[7] - 连续十二个月内投资额度占净资产50%以上且超5000万元等，投资前需披露并提交股东会审议[7] 证券投资管理分工 - 董事长审批除规定外的证券投资事项，可组织工作小组或指定专人负责[7][10] - 财务部门负责资金和账户管理[10] - 董事会办公室负责信息披露及组织会议[10] - 审计部负责审计监督并向审计委员会汇报[11] - 独立董事可检查监督，必要时聘请外部审计机构[12] 其他限制 - 公司使用超募资金补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资[5]

舆情管理范围 - 制度适用于公司及其控股子公司、分支机构的所有舆情管理工作[3] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[4][5] 舆情工作组 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情处理 - 一般舆情由舆情工作组灵活处置，重大舆情组长视情况决策部署[9] 保密与追责 - 公司内部人员及媒体违规致损，公司保留追责权利[12][13]

投资决策制度 - 公司对外投资实行股东会、董事会、总经理分层决策制度[8] - 交易涉及资产等指标占比超50%且满足一定金额需股东会批准[8][10] - 交易涉及资产等指标占比超10%且满足一定金额需董事会批准[10] 重大事项决策流程 - 重大事项决策由总经理签署文件，多部门协作[16] - 固定资产投资项目推行公开招标制[16] - 重大经营及投资项目实施后多层级报告存档[16] 项目监控与评估 - 项目承办单位每三个月向总经理报告情况[18] - 建立投资项目实施过程监控制度[18] - 项目完成后总经理组织评估并报告[18] 考核与审计 - 总经理组织对项目责任人考核奖惩[18] - 董事会负责组织对公司投资项目年度审计[18] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[20] - 子公司指定联络人负责信息披露和沟通[20]

会议情况 - 公司于2025年6月9日召开第二届董事会和监事会第十四次会议[1] 制度修订与新增 - 公司拟修订《对外投资管理制度》[1] - 公司拟新增五项治理制度[1] 公告备案 - 公告备案文件含董事会和监事会会议决议[5]

公司基本信息 - 公司于2006年10月20日成立，2023年9月11日在深交所上市，代码301529[16] - 注册资本为84,837,210元，营业期限永久存续，登记状态为存续[16] 员工持股计划 - 拟筹集资金总额上限918.40万元，份额上限918.40万份，涉及标的股票不超56万股，占股本0.66%[18] - 存续期48个月，分三期解锁，解锁比例30%、30%、40%[21] - 已履行现阶段必需法律程序，尚需股东会审议[31]