证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-037 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月1日召开了第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门 委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第二 届董事会审计委员会部分委员进行调整，调整后公司董事、副总经理、董事会秘书翁 京先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。 董事会同意选举独立董事张建奇先生担任第二届董事会审计委员会委员，与毛 志宏先生（主任委员）、闫玉新先生共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下： ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受西安诺瓦星云科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、高鑫斌律师出席并见 证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-033 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无新增、更改、否决议案的情形。 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年7月15日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月15日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年7月15日9:15至15:00期间的 任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中 ...

一、诺瓦星云:国内 LED 显控和视频处理系统龙头,过去三年份额持续扩张 (一) 公司主营业务——LED 显示控制系统和视频处理系统为主 [10][11] (二) 公司核心技术及研发投入 [35][36][37][38] (三) 股权结构 [42][43] (四) 获客能力强,份额持续提升 [46][47][50] 二、出海发挥竞争优势,为公司带来增长 alpha (一) 未来三年下游 LED 显示市场规模将持续增长,海外增速更快 [62][63] (二) 公司出海竞争优势突出,收入和毛利率双升 [64][65][67][68][69][70][71][76] 三、行业技术革新为公司带来增长 beta (一) 小间距 LED 成本下降,高端市场下沉,商用、家用显示需求成为增量 [81][82][85][86] (二) MLED 大势所趋,公司技术、芯片、设备优势突显 [88][90][91][96][98] (三) 5G/8K 技术对显示控制系统要求更高,XR 和 3D 裸眼带来新的增长点 [100][101][102][103][106][108][109] (四) 超高清视频普及,视频处理系统核心地位上升 [110][111][112][113][114] (五) 视频处理系统集成化是发展趋势,提升公司客户粘性 [119][120][122][123] 五、LED 显控和视频处理市场增速估算 [133][134][135][136] 六、盈利预测与估值分析 (一) 盈利预测 [146][147][148] (二) 相对估值 [150][151] (三) 绝对估值:合理市值区间 231–349 亿元 [153][154][155][156][157][158][159][160] 七、投资建议 [161] 八、风险提示 1) 下游需求变动的风险 [162] 2) 行业竞争加剧,公司竞争地位下降的风险 [162] 3) 新技术应用不及预期的风险 [162]

MLED 技术发展趋势和公司布局 - MLED 是 Mini LED 和 Micro LED 的统称,被称为未来显示技术,是 LED 在显示超高清和产品微缩化方向的升级版本[1][2] - Mini/Micro LED 显示屏使得 LED 显示屏的应用场景从户外拓展至室内和消费电子领域,未来随着技术发展和成本下降,LED 显示屏市场规模将持续扩大[1][2] - 公司通过长期技术攻关,在芯片和设备两方面实现了技术突破,推出了 MLED 显示 ASIC 控制芯片和 MLED 显示高速接口芯片,解决了行业痛点问题[2] - 公司的核心芯片和设备已量产应用,获得行业头部客户认可,共同推动 MLED 显示标准化制造和规模化应用[2] 业绩增长和市场竞争策略 - 公司将通过积极的前瞻性技术布局,建立先进的集成产品开发模式,持续完善技术创新体系,加大技术研发投入,不断巩固产品和技术领先性,提升客户满意度和市场竞争力[2] 人才发展和激励机制 - 公司系统性优化内部人才的培训与发展体系,针对不同类型人才打造多样化发展通道,建立有效的绩效考核和激励机制,激发员工和组织发挥更大的效能[3] - 公司围绕技术研发、产品开发等方面,充分发掘现有人才资源,招聘业内优秀专家,并对各类人才实施全方位的激励措施[3] 海外市场布局 - 公司一直重视海外市场的布局,通过当地经销商和技术服务团队直接接触客户、供应商和工程商,并提供技术支持,在全球范围内构建了广泛的合作伙伴网络[3]

投资设立公司 - 公司拟与关联方共同出资设立星辰数字能源和云启智慧，注册资本均为1000万元[1] - 公司在两公司均货币出资600万元，持股60%[1] - 宗靖国在两公司均货币出资250万元，持股25%[1] - 袁胜春在两公司均货币出资150万元，持股15%[1] 投资相关流程 - 2024年6月26日相关会议审议通过投资议案[3] - 投资不构成重大资产重组，无需有关部门批准[3] - 投资将提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[3] 公司信息 - 星辰数字能源注册地址为陕西省西安市高新区[6] - 云启智慧注册地址为广东省珠海市横琴新区[10] 市场数据 - 2023 - 2030年全球储能市场复合增长率为27%，预计2030年底全球累计装机容量达650GW/1877GWh[29][30] 其他要点 - 目标公司Ⅰ拟租赁甲方西安高新区诺瓦科技园不超900平米办公区域，租金参考市场定价[23] - 逾期缴纳出资，每日承担逾期金额万分之五违约金[22] - 2024年1月1日至核查意见出具日，公司除发薪酬外未与袁胜春、宗靖国发生其他关联交易[35]

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-030 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次交易概述 1. 对外投资基本情况 为贯彻落实国家"双碳目标"战略，探索布局公司新能源业务板块，实现公 司和股东价值最大化，公司拟与控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生 签署《合资协议》，共同投资设立"星辰数字能源（西安）有限公司"（暂定名， 最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"星辰数字能源"）及"珠海横琴 云启智慧有限公司"（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"云 启智慧"）。星辰数字能源注册资本拟为人民币 1,000.00 万元，其中公司拟以货 币方式出资 600.00 万元，持股 60.00%， ...

上市与股本 - 公司于2024年2月6日获深交所同意首次发行1284万股，2月8日上市[6] - 公司注册资本为9244.80万元，股份总数9244.80万股[6][12] 股权结构 - 袁胜春持股1646460股，比例30.7750%[11] - 宗靖国持股1090970股，比例20.3920%[11] - 西安高新技术产业风险投资有限公司持股325000股，比例6.0748%[11] 股份限制 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，有权书面请求监事会诉讼[23] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足5人等6种情形应2个月内召开临时股东大会[37] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知[90] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[98] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[99] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报年报，6个月后2个月内报半年报等[102] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[103] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[114] - 章程以在市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版为准[134]

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-029 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本次共同投资不构成《公司章程》规定的需由股东大会审议的事项或关联交 易，但因上述合资公司的出资人包括公司的董事和高级管理人员，为了充分体现 公司股东大会的意见，本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。关 联股东参照关联交易回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日 在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，会议 应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交 ...

投资与交易 - 拟与关联方共设星辰数字能源和云启智慧，各出资600万持股60%[4] 权益分派 - 2023年以5136万股为基数，每10股派97元，转增8股[5] 股本变更 - 转增后注册资本和总股本增至9244.8万元[5] 会议安排 - 2024年6月26日召开二届十八次董事会[3] - 7月15日召开2024年第二次临时股东大会[8]