30 Years of Public Welfare Education"Worry-free, Time-saving and Money-saving" Project Creates a New Paradigm in ServicesHONG KONG and SHANGHAI, April 7, 2025 /PRNewswire/ -- Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ("Ping An", the "Company" or the "Group", HKEX: 2318; SSE: 601318) has published its Sustainability Report 2024.This is the 16th consecutive year that Ping An has released its sustainability report. The report features two themes: "Public Welfare Education" and "Worry-free, Time-saving a ...

股本情况 - 截至2025年3月31日，A股法定/注册股份10,762,657,695股，股本10,762,657,695元[1] - 截至2025年3月31日，H股法定/注册股份7,447,576,912股，股本7,447,576,912元[1] - 2025年3月底法定/注册股本总额18,210,234,607元[1] 股份发行 - 截至2025年3月31日，A股已发行股份总数10,762,657,695股[2] - 截至2025年3月31日，H股已发行股份总数7,447,576,912股[2] 可转换债券 - 公司有35亿美元0.875%於2029年到期可转换债券，月底已发行35亿美元[4] - 本月因可转换债券发行新股641,343,581股[4] - 可转换债券转换价自2024年9月12日起调整为每股H股42.61港元[4] 股息派发 - 2024年8月22日宣布派发每股现金0.93元（含税）中期股息[4]

会议安排 - 公司董事会定于2025年4月25日开会审议一季度业绩[3] - 公告日期为2025年3月27日[4] 人员构成 - 公司执行董事为马明哲等5人[4] - 非执行董事为谢吉人等4人[4] - 独立非执行董事为伍成业等6人[4]

董事会成员 - 执行董事有马明哲、谢永林等[2] - 非执行董事有谢吉人、杨小平[2] - 独立非执行董事有伍成业、储一昀等[3] 管理层职务 - 马明哲任董事长及战略与投资决策委员会主任[2][4] - 谢永林任总经理、联席首席执行官[2] - 郭晓涛任联席首席执行官、副总经理[2]

人事变动 - 付欣女士自2025年3月26日起出任公司首席财务官[1] - 付欣任职资格经公司第十三届董事会第六次会议审议通过[1] - 付欣任职资格获国家金融监督管理总局核准（金复〔2025〕181号）[1]

内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司2024年度未将陆金所控股内控纳入自评和审计范围[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控存在不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5]

业绩审计 - 安永华明于2025年3月19日对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 公司无控股股东，不存在控股股东资金占用情况[6] - 2024年度大小股东及其附属企业非经营性资金占用各项金额均为无[6] 关联资金往来 - 2024年度子公司、关联自然人、其他关联方及其附属企业存在非经营性往来[6] - 情况表于2025年3月19日获董事会批准[7]

2024年履职情况 - 独立董事亲身出席2023年年度股东大会和9次董事会会议，均投赞成票[2] - 出席3次董事会提名薪酬委员会和2次战略与投资决策委员会会议[3] - 现场办公超15日，前往新疆实地考察调研[7] - 完成超100学时持续专业培训[8] - 认真审议定期报告等事宜，审慎履职[9][10] 2025年展望 - 独立董事将加强与各方沟通协作，维护股东利益[10]

2024年履职情况 - 独立董事亲身出席2023年年度股东大会和9次董事会会议，均投赞成票[3] - 出席7次董事会审计与风险管理和3次提名薪酬委员会会议[4] - 现场办公超15日，前往新疆考察调研[9] - 完成超100学时持续专业培训[9] 未来展望 - 2025年独立董事将加强协作维护公司及股东利益[12]

2024年履职情况 - 独立董事亲身出席2023年年度股东大会和9次董事会会议，均投赞成票[3] - 出席多场委员会会议，现场办公超20日，完成超100学时培训[4][9] - 未出现需行使特别职权及特别关注的情形[10] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通协作，维护股东利益[11]