会议基本情况 - 会议于2025年11月17日15:30召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [4] - 会议地点位于深圳市光明区万润大厦11层中会议室，由董事长龚道夷主持 [4][5] - 共有761名股东及代理人参与表决，代表股份242,434,964股，占公司总股本的28.6803% [5] - 其中现场参会股东7人，代表股份231,802,153股，占27.4224%；网络投票股东754人，代表股份10,632,811股，占1.2579% [5] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于使用公积金弥补亏损的议案》以99.4444%的同意票获得通过，反对票占0.5301%，弃权票占0.0255% [7] - 议案二《关于续聘2025年度审计机构的议案》以99.4181%的同意票获得通过，反对票占0.5552%，弃权票占0.0268% [9] - 议案三《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》以97.4413%的同意票获得通过，反对票占2.5220%，弃权票占0.0367% [11] 公积金弥补亏损具体方案 - 公司计划使用盈余公积31,885,487.09元和资本公积1,095,933,802.28元，合计1,127,819,289.37元，以弥补截至2024年12月31日的母公司累计未分配利润亏损 [16][17] - 用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东货币出资形成的资本溢价 [17] - 该方案已获2025年第三次临时股东会审议通过 [18] 债权人通知安排 - 公司根据相关规定通知债权人，债权人可自公告披露之日起45日内凭有效文件要求公司清偿债务或提供担保 [18] - 债权申报时间为2025年11月18日起45个工作日内，联系人为潘兰兰，可通过指定地址、电话及邮箱进行申报 [19]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第四十六次会议于2025年11月7日以通讯方式召开 [2] - 会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长帅富成先生主持 [2] - 全体董事及公司高管均以通讯方式参与会议，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 担保额度调剂 - 公司控股子公司黑龙江金健天正粮食有限公司因业务经营需要，拟申请银行流动资金贷款5,000万元 [3] - 公司根据持有该子公司66%的股权比例，对其中3,300万元银行借款提供连带责任担保 [3][45] - 公司将2025年度预计为子公司提供的9,500万元担保额度中的3,300万元调剂至为黑龙江金健天正粮食有限公司提供担保 [3][45] - 本次担保额度调剂在年度预计总额度内，无需提交股东会审议 [3][46] 续聘审计机构 - 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告暨内部控制审计机构，聘期一年 [5] - 公司2024年度财务审计报酬为50万元，内部控制审计服务报酬为17.20万元，两项合计67.20万元 [37] - 续聘事项已经董事会审计委员会及第九届董事会第四十六次会议审议通过，同意票7票 [5][8][40] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [7][41] 内部管理制度建设 - 公司审议通过新制定的《金健米业股份有限公司规章制度管理制度（试行）》，以完善内控制度体系 [9][10] 召开临时股东会 - 公司决定于2025年11月24日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [12][15] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [15] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日的9:15至15:00 [15][16] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司的对外担保总额为9,500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.23% [52] - 对外担保均为对子公司提供担保，本次使用额度3,300万元后，剩余未使用额度为6,200万元 [52] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，且不存在逾期担保情形 [52]

公司治理修订 - 公司修订《公司章程》，不再设置监事会，第四届监事会及监事职责将终止 [24] - 公司修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，修订《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》 [26][28][29] - 公司废止《监事会议事规则》 [2] 审计机构续聘 - 公司续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用总额为53万元，其中年报审计费用40万元，内控审计费用13万元，均与上期持平 [3][10][11][12] - 北京德皓2024年度收入总额为43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元，拥有注册会计师300人 [4] - 公司董事会及监事会均以全票同意的结果审议通过续聘审计机构的议案 [14][15][40] 会议与报告审议 - 公司第五届董事会第三次会议及第四届监事会第十六次会议于2025年10月28日召开，审议通过了《2025年第三季度报告》等多项议案 [21][22][37][38] - 公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议需提交股东会的议案 [32] 证券投资计划 - 监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行证券投资，资金可滚动使用 [40]

股东会召开安排 - 公司将于2025年10月29日14点00分在公司会议室召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15至15:00 [2][3] - 本次会议将审议关于续聘会计师事务所的议案 该议案需对中小投资者单独计票 [5][7] 子公司资产处置 - 子公司统一石化决定报废处置其润滑脂车间设备资产 原因为危险化学品管控政策趋严导致生产模式调整 [19][20] - 拟处置设备资产在公司合并报表层面的净值为1119.07万元 预计处置最高报价为164.65万元 将产生处置损失954.42万元 [20] - 此次资产报废处置扣除所得税影响后 预计将导致公司2025年净利润减少811.25万元 [20][21] 续聘会计师事务所 - 公司董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用总额为148万元 较2024年增长2.1% [26][36][48] - 毕马威华振2024年经审计业务收入总额超过41亿元 其中审计业务收入超过40亿元 上市公司年报审计客户家数为127家 [29] - 本次续聘事项已获董事会及审计委员会审议通过 尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [37][39][40] 董事会会议决议 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年10月11日召开 全体9名董事出席 审议并通过了三项议案 [45][46][48] - 审议通过的议案包括续聘会计师事务所、子公司设备资产报废处置以及召开临时股东会 三项议案均获9票同意 [48][49][50]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日9点30分 [4] - 会议地点为上海市浦东新区张衡路1000弄63号 [4] - 会议召集人为公司董事会 [4] - 网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [4] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、主持人宣布会议开始并报告出席情况、宣读会议须知、推举计票人及监票人、逐项审议议案、股东发言及提问、投票表决、统计表决结果、宣布表决结果及议案通过情况、宣读股东会决议、见证律师宣读法律意见书、签署会议文件等环节 [4] 议案内容 - 公司拟变更部分募集资金投资项目 将新药研发项目总投资额从180,961.89万元增加至187,811.77万元 增加6,849.88万元 [3] - 前期项目变更暂未确定用途的募集资金6,849.88万元将全部投入新药研发项目 [3] - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构 负责财务审计及内部控制审计工作 [3] 股东会议规则 - 股东会设会务组由董事会秘书负责会议程序安排和会务工作 [1] - 股东及股东代理人需提前登记发言 发言时间不超过3分钟 发言次数不超过2次 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年9月1日下午14:00以通讯表决方式召开 [1] - 应参加会议董事9人 实际出席会议董事9人 [1] - 会议通知于2025年8月28日通过电子邮件和专人送达方式发出 [1] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订 以符合监管法规要求和公司实际情况 [1] - 修订详情披露于巨潮资讯网 [1] - 该议案获得9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 议事规则修订 - 拟修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [3] - 拟修订《董事会议事规则》部分条款 [3] - 两项修订均基于监管法规要求和公司实际情况 [3] - 修订后文件披露于巨潮资讯网 [3] - 两项议案均获得9票全票通过 [3] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 管理制度修订 - 拟修订《对外担保制度》部分条款 [3] - 拟修订《对外投资管理制度》部分条款 [4] - 修订基于监管法规要求和公司实际情况 [3][4] - 修订后文件披露于巨潮资讯网 [3][4] - 两项议案均获得9票全票通过 [3][4] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3][4] 审计机构续聘 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 续聘包括财务审计和内部控制审计 聘期一年 [4] - 财务审计费用为60万元 内部控制审计费用为10万元 合计70万元 [4] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过 [4] - 获得9票全票通过 [4] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月18日下午14:30召开第二次临时股东大会 [4] - 会议地点为宿迁市宿豫区江山大道 [4] - 会议通知详情披露于巨潮资讯网 [6]

公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》以提升规范运作水平并完善治理结构 依据《公司法》(2023修订)及《上市公司章程指引》(2025修订)等法规要求 [2] - 修订后将不再设置监事会与监事 免去王辉及郦冰洁监事职务 原监事会法定职权由董事会审计委员会行使 [2] - 修订事项需提交股东大会审议 且需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上(含)通过 [2] 内部制度修订与制定 - 公司逐项审议通过修订及制定部分公司制度议案 包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》及《总经理工作细则》更名为《总裁工作细则》等 [3] - 制度修订依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规要求 [3] - 子议案1-10项需提交股东大会审议 其中议案1-2需三分之二以上表决权通过 第11-29项自董事会审议通过之日起生效 [4] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘大信会计师事务所作为2025年度审计及内部控制审计机构 审计费用总计人民币1,050万元 其中内部控制审计费用为人民币100万元 [4] - 续聘议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [4] 半年度报告批准 - 董事会审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》 认为其编制程序符合法规要求且内容真实准确完整 [4] - 报告摘要披露于《证券时报》等指定媒体 全文刊载于巨潮资讯网 [4] 股东大会召开安排 - 公司拟定于2025年9月15日以现场结合网络方式召开2025年第四次临时股东大会 [4] 相关ETF市场表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨2.51% 市盈率21.23倍 份额增加9,750万份至69.3亿份 主力资金净流入2,262.3万元 估值分位23.12% [6] - 游戏ETF(159869)近五日上涨3.36% 市盈率44.76倍 份额增加9,600万份至53.8亿份 主力资金净流出3,164.0万元 估值分位65.83% [6] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨0.73% 份额增加1,600万份至3.9亿份 主力资金净流出5,241.5万元 [6] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨6.58% 市盈率128.37倍 份额减少200万份至4.0亿份 主力资金净流出499.5万元 估值分位92.23% [7]

核心公告内容 - 公司发布2025年半年度报告摘要及董事会决议公告，涵盖财务数据、利润分配方案、公司章程修订及会计师事务所续聘等关键事项 [1][3][4] 财务表现与利润分配 - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为82,755,133.51元，母公司净利润为-1,940,182.34元 [5][22] - 可供股东分配利润为497,834,768.46元，基于总股本771,770,000股实施每10股派发现金红利0.26元（含税），合计派发现金股利20,066,020元，占半年度净利润比例为24.25% [5][22][30] - 利润分配方案以母公司可供分配利润孰低原则确定，不涉及送红股或公积金转增股本 [30][32] 公司治理与制度修订 - 董事会及监事会审议通过《公司章程》修订议案，以适应《公司法》及监管新规要求，调整公司治理结构 [7][24][45] - 修订涉及18项管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等，其中7项需提交股东会审议 [9][10][11][47] - 所有议案均获全票通过（董事会9票同意、监事会3票同意），无反对或弃权票 [4][5][7][20][22][24] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构，该所2024年业务收入47.48亿元，其中证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供审计服务 [36][37][38] - 立信注册会计师数量2,498名，近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次 [37][40] - 审计费用授权管理层根据业务情况协商确定，续聘议案需提交股东会审议 [42][44] 股东会安排 - 定于2025年9月16日召开第一次临时股东会，审议公司章程修订、部分制度修订及审计机构续聘等议案 [50][57][58] - 股东可通过现场或网络投票参与，股权登记日为2025年9月11日 [51][53][54] - 议案1（公司章程修订）需三分之二以上表决权通过，中小投资者表决将单独计票 [58]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第一次会议于2025年8月25日以现场方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月15日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席徐秀云主持 应到监事3名 实到监事3名 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序合规且内容真实准确 [1][2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 半年度报告已同步在上海证券交易所网站披露 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 表决结果为全票3票赞成通过 [2] - 专项报告详情参见交易所网站披露文件 [2] 利润分配方案 - 半年度利润分配方案综合考虑公司实际经营情况 符合公司章程规定 [2] - 方案不存在损害中小股东利益的情形 获监事会全票通过 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 超募资金使用 - 同意使用剩余超募资金永久补充流动资金 符合募集资金监管规则 [3] - 该举措不会与募投项目实施计划相抵触 可满足生产经营流动资金需求 [3] - 议案获全票通过 需提交临时股东会审议 [3] 会计师事务所续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 因其具备丰富上市公司审计经验 [3][4] - 该事务所过往能履行审计职责 满足公司利益要求 [3] - 议案获全票通过 需提交股东会审议 [4] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程的议案 [4] - 表决结果为全票3票赞成通过 [4] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 相关公告已同步披露 [4]

会议基本信息 - 会议于2025年9月4日14:30在苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室召开 采用现场和网络投票相结合方式 [5] - 网络投票时间为2025年9月4日9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 股权登记日为2025年8月29日 会议主持人为董事长盛建华先生 [5] 利润分配方案 - 2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润139,025,450.88元 母公司可供分配利润207,419,073.75元 [6] - 拟每10股派发现金红利4.00元（含税） 总股本156,846,830股 合计派发现金红利62,738,732.00元 [6] - 现金分红比例占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的45.13% [6] 对外投资计划 - 拟以自有资金10,000万元设立全资子公司苏州西典新能源技术有限公司 [9] - 新公司经营范围包括技术研发、汽车零部件及配件制造、输配电及控制设备制造 [9] - 投资目的为将FCC车间独立发展 实现从CCS行业向上游信号采集产业链延伸 [9] 募集资金使用 - 对全资子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司增资10,000万元实施募投项目 [12] - 增资后子公司注册资本从5,000万元增加至15,000万元 [12] - 增资用于"成都电池连接系统生产建设项目"和"研发中心建设项目" [12] - 子公司2025年1-6月营业收入114,612.75万元 净利润3,148.29万元 [12] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为审计机构 [15] - 该所2024年度收入总额251,025.80万元 其中审计业务收入234,862.94万元 [15] - 现有合伙人196人 注册会计师1549人 其中781人签署过证券服务业务审计报告 [15] 员工持股计划 - 拟实施第二期员工持股计划 旨在调动经营管理层及核心骨干员工积极性 [19] - 制定《第二期员工持股计划管理办法》规范实施流程 [20] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划设立、变更、终止及股票过户等事宜 [21][22]