会议基本信息 - 会议形式为现场投票与网络投票相结合 [8] - 现场会议于2025年9月12日14点30分在达梦中国数据库产业基地2号楼18楼1810会议室召开 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15至15:00 [8] 财务业绩表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.047亿元 母公司净利润为3.120亿元 [7] - 合并报表未分配利润达14.683亿元 母公司未分配利润为14.255亿元 [7] - 公司总股本为1.132亿股 [7] 利润分配方案 - 拟以总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税） [7] - 合计拟派发现金股利6794.4万元 [7] - 若总股本变动将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [7] 责任险投保计划 - 拟为公司及董监高购买责任险 年赔偿限额1亿元 [9] - 年保费支出不超过60万元 [9] - 保险期限为12个月 后续可续保或重新投保 [9] 会计师事务所续聘 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构 [10] - 审计费用总计90万元 其中年报审计70万元 内控审计20万元 [10] - 审计费用与上一期保持一致 [10] 会议议事规则 - 股东需提前半小时到场签到并出示身份证明文件 [3] - 股东发言需经主持人许可 时间原则上不超过5分钟 [4] - 表决采用现场与网络投票结合方式 由律师及股东代表监票 [5]

会议基本信息 - 会议为上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第四次临时股东会 会议时间为2025年9月15日14:00 会议地点为上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼 [5] - 会议投票采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会 [6] 会议议程与规则 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等环节 [6][7] - 要求发言的股东需经主持人许可 发言应围绕会议议题 时间不超过5分钟 [2] - 会议表决采用现场与网络投票结合方式 未填、错填或无法辨认的表决票均视为弃权 [3] 2025年半年度利润分配方案 - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润152,171,301.51元 母公司报表未分配利润为484,694,729.92元 [6] - 利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） 以总股本125,479,333股计算 合计拟派发现金红利37,643,799.90元 [6] - 现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的24.74% 该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过 [6][8]

董事会决议与利润分配方案 - 第六届董事会第十七次会议于2025年9月1日召开，全体5名董事出席并通过两项议案 [2] - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为20.84亿元，母公司可供分配利润为36.72亿元 [2][39] - 利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），总派现金额约9.18亿元，占可分配利润的25% [3][40] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月26日在上海召开，审议利润分配议案 [6][10] - 股权登记日为9月19日，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行 [11][12][13] - 中小投资者表决结果将单独计票 [16] 财务数据与分红政策 - 公司总股本46.52亿股，扣除回购专户股份后实际分红基数为45.90亿股 [3][40] - 2025年度累计现金分红承诺不低于当年净利润的50% [4][40] - 利润分配方案遵循合并报表与母公司报表孰低原则 [2][39] 实施细节与调整机制 - 若股权登记日前股本变动，将维持每股分红比例不变并调整总额 [3][40] - 回购专户中6200万股股份不参与本次分红 [3][40] - 分配方案符合《上市公司监管指引第3号》及公司章程规定 [40]

股份回购进展 - 2025年8月单月回购195万股股份 占公司总股本比例0.071% 回购金额1017.56万元 最高成交价5.32元/股 最低成交价5.16元/股 [4] - 截至2025年8月31日累计回购2572万股股份 占公司总股本比例0.935% 累计回购金额1.30亿元 最高成交价5.83元/股 最低成交价4.78元/股 [4] - 回购价格上限因2024年度权益分派自2025年5月26日起由9.83元/股调整为9.73元/股 [3] 回购方案背景 - 2024年10月29日董事局批准回购方案 计划使用自有或自筹资金回购 资金总额不低于3亿元且不超过6亿元 回购期限为批准后12个月内 [2] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 通过集中竞价交易方式实施 [2] 股东会情况 - 2025年第六次临时股东会于9月1日召开 总股本27.52亿股 其中2572万股回购股份无表决权 有表决权股份27.26亿股 [9] - 会议审议通过2025年半年度利润分配方案 该议案为普通决议事项 获有效表决权股份总数二分之一以上通过 [12][13] - 14名董事中仅2人出席 董事局主席郭凌勇及其他11名董事因工作原因缺席 董事局秘书及部分高管列席会议 [11] 公司治理 - 股东会由董事向宇主持 原定主持人董事局主席郭凌勇因工作原因未能主持 经董事局主席提议且半数以上董事同意推举新主持人 [10] - 法律顾问广东恒益律师事务所对股东会进行见证 认为会议召集程序、出席资格及表决程序符合公司法及公司章程规定 [13]

股东会决议 - 2025年第四次临时股东会于9月1日在青岛市西海岸新区召开，会议审议通过了2025年半年度利润分配议案 [2][4] - 出席会议的普通股股东符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由董事长秦庆平主持 [2] - 11名董事中9人出席，独立董事高永峰和崔洪芝因工作原因请假，董事会秘书及全部高管列席会议 [3] 担保概况 - 2025年8月公司为全资子公司新增担保178,326.33万元，其中金能化学青岛157,783.73万元、金狮国贸青岛20,542.60万元 [9] - 同期解除担保134,555.30万元，其中金能化学青岛82,189.89万元、金狮国贸青岛52,365.41万元 [9] - 截至公告日担保合同余额1,012,000万元，已实际使用628,757.44万元，无逾期担保 [10][47] 新增担保详情 - 为建设银行开立5,244万美元信用证，最高额保证合同担保金额157,000万元，期限至2027年6月9日 [11][12][37][38] - 为青岛农商银行开立2,467万美元信用证，最高担保额30,000万元，期限至2026年12月15日 [13][40] - 为北京银行开立40,089.39万元信用证，最高担保额50,000万元，期限至2025年11月25日 [14][41] - 为恒丰银行开立20,000万元信用证，最高担保额20,000万元，期限至2026年8月7日 [14][15][42] - 为南洋商业银行开立2,619.15万美元信用证，最高担保额25,000万元，期限至2026年6月24日 [15][16][43] - 为青岛银行市北支行开立10,000万元信用证，最高担保额10,000万元，期限至2027年8月11日 [17][44] - 为华夏银行开立10,000万元信用证，最高担保额10,000万元，期限至2026年8月1日 [18][45] 解除担保详情 - 解除建设银行担保134,555.30万元，涉及金能化学青岛2,668万美元信用证及金狮国贸青岛4,089.4万美元信用证结清 [19][20][21] - 解除恒丰银行20,000万元信用证担保，业务于2024年8月办理并于2025年8月结清 [22] - 解除光大银行100万元流动资金借款担保，原借款金额10,000万元 [22][23] - 解除青岛农商银行290.85万美元信用证担保 [24] - 解除日照银行2,607.9万美元信用证担保 [25] - 解除农业银行2,741.6万美元信用证担保 [26] - 解除北京银行19,964万元银行承兑汇票担保 [27] 被担保子公司财务数据 - 金能化学青岛总资产158.68亿元，净资产80.34亿元，2025年上半年净利润-6,473万元 [29] - 金狮国贸青岛总资产18.59亿元，净资产1.04亿元，上半年净利润-1,535万元 [31] - 金能化学齐河总资产7.69亿元，净资产3.82亿元，上半年净利润-1,713万元 [33] - 金狮国贸齐河总资产15.78亿元，净资产-1,129万元，上半年净利润-594万元 [36] 担保决策程序 - 担保事项经2025年3月21日董事会及4月11日股东大会审议通过，年度担保额度不超过150亿元 [27] - 董事会认为担保风险可控，独立董事认可程序合规性，不会损害股东利益 [47]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月16日上午9:00 [1] - 会议地点为辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店 [1] - 出席人员包括股东及其代表和公司董事 列席人员包括公司高级管理人员 [1] 会议议程安排 - 议程包括本次股东会相关事项说明 审议提交议案 现场记名投票表决和宣布会议结束 [1] - 会议设立秘书处负责程序事宜 [1] - 股东需在股权登记日2025年9月9日登记在册并办理登记手续方可参会 [1] 表决机制 - 采用现场记名投票与网络投票两种表决方式 [2] - 同一表决权只能选择一种方式 重复表决以第一次投票为准 [2] - 网络投票结束时间不早于会议当日15:00 [2] - 最终表决结果将于2025年9月17日通过指定媒体披露 [2] 利润分配方案 - 公司2025年半年度母公司净利润为227,758,500.01元 [3] - 期末可供分配利润达5,515,465,610.76元 [3] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） [3] 审计机构选聘 - 拟聘请致同会计师事务所为2025年度审计机构 [5] - 审计费用总计175万元 其中财报审计140万元 内控审计35万元 [5] - 聘期为一年 [5]

会议基本信息 - 会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式 召开时间为2025年9月10日14:30 地点位于上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2] - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请和议案信息 投资者可根据指引直接投票 [4] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始 报告出席情况 审议议案 股东提问 大会表决 宣布结果 通过决议等环节 [7] - 非累积投票议案与累积投票议案将分别进行表决 [7] - 会议将推举计票和监票成员 并由律师发表法律意见 [7] 公司名称变更及章程修订 - 公司拟将注册名称由"上海锦和商业经营管理股份有限公司"变更为"上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司" 英文名称同步变更 [6] - 公司章程第四条相应修订 公司代码和简称保持不变 主营业务未发生变化 [5][6] - 变更决策符合《公司法》《证券法》等法律法规 不存在影响股价或误导投资者的情形 [5] 利润分配方案 - 截至2025年6月30日 公司归属于上市公司股东的净利润为75,452,398.13元 母公司累计未分配利润为328,759,825.62元 [8] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税） 按总股本472,500,000股计算 合计派发现金红利51,975,000.00元 [8] - 若总股本变动 将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [8] 董事会成员增补 - 因董事张杰辞职 董事会提名张怡女士为第五届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员 [9] - 张怡现任上海锦和投资集团有限公司人力行政总监 持有公司股份9,000股 占总股本0.002% [9] - 其任职资格符合相关法律法规要求 未受过监管处罚 与公司主要股东无关联关系 [9]

会议基本信息 - 上海索辰信息科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间段为交易系统9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布表决结果、宣读股东会决议及法律意见书、签署文件及宣布会议结束 [6] - 现场出席会议的股东需提前30分钟办理签到手续并出示身份证明文件 会议开始后进场者无法参与现场投票表决 [2] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过5分钟且次数不超过2次 提问需经主持人许可 内容需与会议议题相关 [3] 审议议案内容 - 议案一：公司拟实施2025年半年度利润分配方案 以总股本89,108,784股扣减回购专用账户股份后为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税） 不送红股也不进行资本公积转增股本 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-45,698,300.44元 合并报表未分配利润为150,660,912.12元 [7] - 议案二：公司修订制定部分治理制度 以健全公司治理机制并提升规范运作水平 具体制度内容参见2025年8月28日披露的相关文件 [8] - 议案三：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务与内部控制审计机构 聘期一年 并授权管理层决定审计报酬及签署相关协议 [9] 会议规则与安排 - 会议采用记名投票表决方式 每股份享有一票表决权 同一表决权不可重复投票 以第一次投票结果为准 最终结合现场与网络投票结果发布决议公告 [4] - 会议推举1名股东代表计票 1名股东代表和1名律师监票 负责统计监督表决情况并签字确认 [4] - 除股东、董事、高管、律师及邀请人员外 公司有权拒绝其他人员进入会场 参会人员需保持会场秩序 手机静音且禁止个人录音录像 [4]

审议程序 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月1日以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过2025年半年度利润分配预案 [1] - 该利润分配方案尚需提交股东大会审议 [1] 利润分配基本情况 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润为20.84亿元 [1] - 截至2025年6月30日公司实际可供股东分配利润为135.24亿元 母公司可供分配利润为36.72亿元 [1] - 按照孰低原则确定最终可供分配利润为36.72亿元 [1] 分配方案具体内容 - 以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利2元（含税） [2] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [2] - 截至2025年8月31日公司回购专用账户股份不参与本次利润分配 [2] - 若股本总额变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] 年度分红计划 - 公司计划2025年度累计现金分红总额不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的50% [2] 方案合理性说明 - 分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定 [2] - 方案综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力和资金需求等因素 [2] - 分配方案不会对每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响 [2] - 方案与行业上市公司平均水平不存在重大差异 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日14:50 [2] - 会议地点为江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室 [2] - 会议主持人为刘为权董事长 [2] - 会议议程包括审议2025年半年度利润分配方案和续聘2025年度审计机构议案 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [4] - 以2025年半年度末总股本634,996,022股计算 派发现金红利总额为31,749.80万元 [4] - 现金分红金额占2025年半年度归属于母公司净利润的60.78% [4] - 若总股本变动将维持每股分配金额不变并相应调整分配总额 [5] 审计机构续聘议案 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所担任2025年度审计机构 [5] - 毕马威华振2024年业务收入总额超41亿元 其中审计业务收入超40亿元 [6] - 该所2024年上市公司年报审计客户127家 审计收费总额约6.82亿元 [7] - 职业风险保障金额超2亿元 2023年承担民事诉讼赔偿约270万元 [7] - 2025年度财务报表审计费用为30万元 [9]