公司关联交易 - 江苏盛海智能科技为军品配套单位，财务数据涉密但生产经营正常，财务状况良好，关联交易定价公允 [1] - 关联方合肥红宝石创投2024年总资产4.16亿元，净资产1.73亿元，营收590.15万元，亏损1705.71万元（含投资收益） [2] - 交易遵循市场公允价格原则，不违反同业竞争承诺，不影响公司独立性 [3][4] 会计政策变更 - 执行《企业会计准则解释第17号》，调整负债流动性划分标准及供应商融资披露要求，追溯调整售后租回交易 [9][10] - 采纳《企业数据资源会计处理暂行规定》，规范无形资产或存货类数据资源的会计处理 [11] - 采用《企业会计准则解释第18号》，将保证类质量保证预计负债计入营业成本科目 [12][13] 董事会及监事会换届 - 提名吴建明、吴刚、孙胜友为非独立董事候选人，郭静娟、陈友春为独立董事候选人 [16][17] - 提名顾革新、姚佳为监事候选人，与职工代表监事组成第九届监事会 [19][20] - 新任董事/监事任期三年，需经股东大会审议通过 [17][20] 年度股东大会安排 - 拟于2025年5月15日召开，审议财务决算、利润分配、续聘立信会计师事务所等16项议案 [49][50] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行 [51][52] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可表决 [56] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所，2024年其业务收入47.48亿元，证券业务收入15.05亿元 [36][37] - 立信拥有2498名注册会计师，职业风险基金1.71亿元，职业保险赔偿限额10.5亿元 [36][38] - 2024年公司审计意见为保留意见，本次续聘需股东大会批准 [35][45] 财务及经营情况 - 2024年年度报告已披露，拟于2025年5月9日举办网上说明会 [33] - 监事会确认公司内控体系有效，年报编制合规且无虚假记载 [78][79] - 2024年计提减值准备符合会计准则，使用8亿元自有资金购买理财产品议案待股东大会审议 [80][81]

关联交易情况 - 公司与关联方优创包装2024年日常关联交易实际发生金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5% [1] - 优创包装2024年总资产2348.73万元，净资产869.08万元，营业收入947.94万元，净利润24.36万元 [2] - 优创包装为公司实际控制人万锋亲属控制的企业，构成关联交易 [3] - 关联交易定价参照市场公允价格协商确定，遵循公平公允原则 [5] - 关联交易为公司日常经营所需，不会对公司财务状况和独立性产生重大影响 [7] 担保事项 - 公司拟为7家子公司提供总额不超过67.50亿元的担保，其中银行授信担保57亿元，履约担保10.50亿元 [9] - 担保对象包括赣州电子、南昌精密、南昌汽车等全资子公司及展宏新材、日月同芯等控股子公司 [12][13][15][18][20] - 截至公告日，公司对外担保总额占2024年末净资产比例为246.23%，对子公司实际担保总额占净资产比例为72.47% [24] 财务及经营情况 - 公司2024年营业收入95.59亿元，同比增长12.27%；归母净利润3251.46万元，同比下降32.26% [71] - 2024年计提资产减值准备7445.24万元，减少归母净利润1235.03万元 [95][101] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元，合计派发1265.98万元，占归母净利润的38.94% [75][76] 其他重要事项 - 公司及子公司计划2025年向银行申请不超过102亿元的综合授信额度 [25] - 公司经营范围拟新增储能技术服务、光伏设备制造等业务 [102] - 公司注册地址拟变更为深圳市龙华区澜清一路3号荣超新时代广场 [104] - 公司根据财政部新规变更会计政策，涉及数据资源处理、负债划分等 [28][29][31]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行财政部《暂行规定》、解释第17号及解释第18号的新会计政策 涉及数据资源会计处理、负债流动性划分、供应商融资披露及售后租回交易计量方式 [1][2][3][4] - 执行《暂行规定》规范数据资源确认为无形资产或存货的会计处理 采用未来适用法 此前费用化支出不再调整 未对财务状况和经营成果产生重大影响 [2] - 解释第17号明确流动负债划分标准 要求供应商融资安排披露 并规定售后租回交易中租赁负债后续计量不得确认使用权相关利得或损失 需追溯调整 [2][3][4] - 解释第18号规定保证类质量保证预计负债计入营业成本科目 原计入销售费用的需追溯调整 公司自2024年度起执行 [4] 董事会决议与公司治理 - 董事会审议通过24项议案 包括2024年度总经理及董事会工作报告、财务决算、利润分配、年度报告、募集资金使用情况及2025年财务预算等 [10][11][21][23][26][30][32] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利6.30元（含税） 总股本401,000,000股 合计派现252,630,000元 占归母净利润30.08% [23] - 公司2025年预计日常关联交易 涉及林德叉车等9家关联方 交易包括销售商品、采购货物及接受劳务等 关联交易定价参照市场价格 [34][79][83][85][102] - 董事会通过2025年度董事及高管薪酬计划、续聘立信会计师事务所、使用闲置资金购买理财产品、开展外汇衍生品交易及投资设立泰国子公司等议案 [46][49][52][58][60][65] 关联交易详情 - 关联方林德叉车持股公司3.96% 董事Quek Ching Pong任其董事长 2025年预计向其销售商品及提供劳务金额100,000万元 [85][83] - 其他关联方包括GTM Company、杭州中力机械设备、力和盛智能、旭力智能、睿芯行、科钛机器人、深圳有光图像及THORO INC等 均与公司存在股权或管理关系 [85][89][91][94][96][98][100][105] - 2024年日常关联交易实际发生与预计差异属正常经营调整 未超总经理办公会权限 未损害公司及股东利益 [83] - 关联交易履约能力有保障 定价公允 不会对独立性构成不利影响 [101][102][103]

董事会会议情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，应到董事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过21项议案，包括会计政策变更、资产减值准备计提、利润分配预案等，所有议案均获全票通过（同意5票/反对0票/弃权0票）[4][6][9][11][16][20][23][26][28][33][35][38][40][41][42][43][48][51][56][58][61][62] 财务数据 - 2024年合并报表总资产14.62亿元（同比-0.02%），归母净资产9.05亿元（同比+5.95%），每股净资产3.58元（同比+5.92%）[14][102] - 2024年营收9.60亿元（同比-8.44%），归母净利润9212.33万元（同比+727.14%），加权平均ROE 10.47%（同比+12.19个百分点）[14][102] - 母公司未弥补亏损2.68亿元，合并口径未弥补亏损3.96亿元，达实收股本2.52亿元的1/3，主要因2021年计提5.49亿元商誉减值 [53][54][125][126][127] 重大经营决策 - 拟申请不超过3亿元的小额快速融资额度，不超过最近一年末净资产的20% [59] - 计划开展外汇套期保值、票据池业务，并使用闲置自有资金购买理财产品以提升资金效率 [28][32][35][113][118][121] - 将建设智能化储能钣金工厂，拓展海外市场（马来西亚公司）及新能源/医疗/半导体设备领域 [55][56][129][130] 公司治理事项 - 2024年董事薪酬：董事长王娟50.07万元，董事韩惠明50.42万元，独立董事薪酬5.42-6.11万元 [37][39][41][42] - 回购注销6万股限制性股票（离职激励对象持有，回购价4.34元/股）[58][133][135] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [49][50][124][139] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月15日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为5月12日 [62][65][66][70] - 需审议利润分配、财务决算、授信担保等17项议案，其中7项为特别决议事项（需2/3表决权通过）[73][95][98][101][111][114][117][120][123][132]

会计政策变更 - 财政部2023年10月发布《企业会计准则解释第17号》，涉及流动负债与非流动负债划分、供应商融资安排披露、售后租回交易会计处理，2024年1月1日施行 [1] - 财政部2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》，规范保证类质量保证的会计处理，追溯至2024年1月1日生效 [1] - 变更后公司执行解释第17号和第18号，其余仍按原有《企业会计准则》体系执行 [1] - 变更不会对当期财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，无需追溯调整 [2] 公司章程修订 - 2025年4月董事会通过修订《公司章程》议案，依据《公司法》（2023修订）及《上市公司章程指引（2025）》调整条款 [5][6] - 修订内容包括将"股东大会"表述统一改为"股东会"，并以2025年3月31日总股本412,900,871股为基准更新注册资本 [8] - 修订需提交2024年年度股东大会审议，通过后由管理层办理工商变更 [8] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月29日10:00-11:00通过中国证券网召开网络互动业绩说明会，回应2024年度及2025年第一季度业绩问题 [11][13] - 投资者可在4月28日15:00前通过邮箱qifancable@188.com提交问题，高管团队包括董事长周桂华、总经理周供华等将参会 [14][15] - 说明会内容基于已披露的《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》 [13]

委托理财 - 公司拟使用不超过3000万元闲置募集资金进行委托理财，资金额度可循环使用 [4] - 资金来源为2021年非公开发行股票募集的1.66亿元净额中的闲置部分 [5] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，投资品种需符合安全性高、流动性好、保本型要求 [6][7] 关联交易 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易，主要涉及汽车零部件制造等业务 [16] - 关联方包括Allied Westlake Private Limited、杭州德萨汽车零部件有限公司等5家企业 [19][21][23][25][27] - 交易定价遵循市场公允价格原则，采用政府定价、可比市场价格等定价方式 [28][29] 募集资金使用 - 2021年非公开发行募集资金净额1.66亿元，2024年末专户余额为1.23亿元 [32][37] - 2024年度使用募集资金进行现金管理，投资相关理财产品 [40] - 募集资金存放符合监管要求，不存在违规使用情形 [35][36][44] 财务事项 - 2024年度计提资产减值准备2225万元，减少当期利润 [51][55] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计收费85万元 [59][60][67] - 会计政策变更执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整影响期初未分配利润-27万元 [101][102][104] 公司治理 - 2025年度拟为子公司提供担保额度不超过5.5亿元，占最近一期净资产32.67% [72][75] - 将于2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议16项议案 [84][86] - 股东会采用现场与网络投票相结合方式，涉及关联股东回避表决事项 [87][88]

亨通光电增持计划 - 亨通集团获得中国建设银行苏州长三角一体化示范区分行不超过2.7亿元专项贷款承诺用于增持公司股票 [1] - 亨通集团正推进证券账户开立手续以实施增持计划 [1] 2024年度减值计提 - 公司2024年合计计提减值准备19,627.16万元包括信用减值10,015.88万元和资产减值9,611.27万元 [2] - 应收账款减值计提8,365.23万元占比最大其他应收款坏账准备1,423.38万元 [3] - 存货跌价及合同履约成本减值计提4,047.78万元商誉减值5,580.79万元 [6][8] - 减值合计减少2024年度利润总额19,627.16万元 [9] 续聘会计师事务所 - 续聘立信会计师事务所2025年度审计费用538万元与2024年持平 [20] - 立信2024年业务收入47.48亿元证券业务收入15.05亿元服务693家上市公司 [15] - 立信拥有2,498名注册会计师职业保险赔偿限额10.5亿元 [13][16] - 董事会全票通过续聘议案需提交股东大会审议 [21][22] 2024年度关联交易 - 2024年实际发生日常关联交易总额508,635万元超原预计501,255万元 [25][26] - 关联交易涉及销售采购物流租赁等定价基于市场化原则 [26][27] - 关联交易未影响公司独立性主要行业为电子设备制造业 [15][30] 会计政策变更 - 执行《企业数据资源会计处理暂行规定》对数据资源进行资产确认 [34] - 采用《企业会计准则解释第17号》调整流动负债划分标准 [35] - 执行《解释第18号》将质量保证预计负债计入营业成本 [40] - 变更未对财务状况产生重大影响无需提交董事会审议 [43]

文章核心观点 公司发布多项公告，包括《公司章程》及相关治理制度修订、续聘会计师事务所、募集资金年度存放与使用情况、召开2024年度股东大会通知以及会计政策变更等内容，各事项均按规定推进并待相关审议通过[1][2][15][30][45]。 公司章程及相关治理制度修订 - 将《公司章程》中“股东大会”表述调整为“股东会”，调整或删除“监事”“监事会”相关表述，其他修订为非实质性修订 [1] - 修订事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，最终以工商登记机关核准内容为准 [1] 续聘会计师事务所 拟聘任会计师事务所基本信息 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，该所具有良好投资者保护能力，截至2024年末，累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元 [2][3] - 近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，67名从业人员受行政处罚12人次等 [4] - 项目合伙人孙涛、签字注册会计师郑超、项目质量控制复核人左芹芹近三年无不良诚信记录，且不存在影响独立性情形 [5][6][7] - 审计收费根据公司业务规模等因素确定，董事会提请股东大会授权管理层洽谈确定2025年度审计报酬 [8] 审批程序 - 审计委员会审查后同意向董事会提议续聘 [9][10] - 第六届董事会第十四次会议审议通过续聘议案 [11] - 事项尚需提交股东大会审议，自决议通过之日起生效 [12] 募集资金年度存放与使用情况 募集资金基本情况 - 2021年非公开发行股票实际募集资金净额223,520,732.29元，已由主承销商汇入监管账户 [15] - 对募集资金投资项目使用金额进行调整，如激光及智能研究院项目实施主体、地点、方式变更及投资总额调整，部分项目结项并将节余资金永久补充流动资金 [17][18] - 2023年智能运维总包服务平台建设项目终止，剩余3,496.68万元补充流动资金；2024年激光及智能研究院项目结项，剩余3,344.20万元补充流动资金 [18][19] 存放和管理情况 - 制定《募集资金管理办法》，实行专户存储，与相关银行和保荐机构签订监管协议 [21] - 招商银行马鞍山分行营业部募集资金专项账户于2024年1月26日注销，四方监管协议相应终止 [23] 本年度使用情况 - 补充流动资金可满足公司业务发展和运营管理对营运资金的需求 [27] 其他情况说明 - 智能运维总包服务平台项目因外部环境和市场变化终止，将剩余资金补充流动资金 [25] - 激光及智能研究院项目不直接产生经济效益，但有利于公司发展 [25] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况，募集资金使用及披露无重大问题 [27][28] 召开2024年度股东大会通知 会议基本情况 - 2024年度股东大会由董事会召集，于2025年5月16日现场和网络投票结合召开，股权登记日为2025年5月12日 [30][31][33] - 出席对象包括登记在册股东、董事、监事、高管及聘请的律师 [33][34][35] - 现场会议地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室 [36] 审议事项 - 提案8需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过，对中小投资者表决单独计票 [37] - 独立董事将在大会述职，提案已分别经董事会、监事会审议通过 [38] 登记事项 - 个人和法人股东按规定方式登记，异地股东可传真或信函登记，不接受电话登记 [39][40] - 登记时间为2025年5月13日上午8:30 - 11:30、下午13:30 - 16:30，地点为公司董事会办公室 [41][42] 网络投票 - 提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，具体操作流程详见附件 [32][43] 会计政策变更 变更概述 - 因财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》，公司自2024年1月1日起变更会计政策 [46][47] - 变更前按财政部原有规定执行，变更后按新规定执行，未变更部分仍按原规定执行 [48][49] 对公司影响 - 开展数据资产入表工作，形成两项数据资产，2024年数据资源资产合计384.22万元，减少相关成本费用 [48] - 执行《企业会计准则解释第18号》规定，对可比期间信息追溯调整，2023年营业成本增加693.04万元，销售费用减少693.04万元 [49] - 变更符合规定，不会对公司财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益 [49]

关于补选公司独立董事的公告 - 公司独立董事詹俊森因个人原因辞职，导致独立董事比例低于法定要求，需补选一名独立董事 [1] - 董事会提名周秋霞为独立董事候选人，其将接任战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 周秋霞为福建瀚问律师事务所执业律师，拥有15年公司治理及合规领域经验 [5] - 独立董事提名已通过董事会审议，尚需股东大会批准 [2] 关于控股子公司签署技术转让协议的公告 - 控股子公司辽宁华祥以2000万元受让金鸾科技的锆铪分离纯化技术，并授予金鸾科技10%股权（乙方6%+丙方4%） [9][10] - 技术转让将助力公司实现锆铪分离产业化，延伸核电、半导体材料产业链 [10] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，无需股东大会审议 [8] 关于会计政策变更的公告 - 公司自2024年起执行财政部新规，涉及数据资源会计处理、负债分类及质量保证预计负债等准则 [15][16][17] - 变更不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [14][19] 关于2024年度利润分配预案的公告 - 拟每股派发现金红利0.075元（含税），合计3176万元，分红比例达净利润41.92% [24] - 方案已获董事会全票通过，尚需股东大会批准 [26] 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 - 2021年非公开发行募集资金净额2.16亿元，截至2024年底累计投入1.55亿元，剩余6313万元 [30][33] - 2024年使用2735万元投入募投项目，闲置资金6112万元临时补充流动资金 [33][39] - 两个募投项目延期至2026年6月完成 [43]

财务表现 - 2025年第一季度利润同比下滑，主要由于跟研试制产品收入占比提高但成本较大，控股子公司产能利用率低导致营业成本增长[4] - 研发费用增加导致利润减少，研发人员增加及跟研项目较多是主要原因[4] - 营业收入受航空航天客户合作模式、业务周期影响，存在季节性不均衡特点[4] 募投项目延期 - 特种功能材料产业化项目及研发中心项目延期至2026年3月，因场地设计规划、技术研发要求提高[12] - 厂房基础结构及装修已完成，部分设备处于调试安装阶段[12] - 延期不改变募集资金用途或投资总额，不影响项目实施实质性进展[13][16] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》，将保证类质量保证费用从销售费用调整至营业成本[23] - 采用追溯调整法对2023年度财务报表进行相应调整[23] - 变更自2024年1月1日起执行，不影响公司财务状况或经营成果[21][26] 超募资金使用 - 拟使用22,819.97万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额13.6%[31] - 累计使用超募资金补充流动资金达6.35亿元[29] - 承诺12个月内不进行高风险投资或对外财务资助[32] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利5.2元（含税），合计1.01亿元[42] - 以资本公积每10股转增4股，总股本增至2.73亿股[43] - 现金分红占2024年归母净利润30.2%[42] 中期分红规划 - 2025年中期现金分红金额不超过相应期间归母净利润[46] - 董事会获授权制定中期利润分配方案[46] - 分红规划需经2024年年度股东大会审议[44][48]