10月28日，荣安地产股份有限公司（证券代码：000517，证券简称：荣安地产）发布第十二届董事会第 九次临时会议决议公告。会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《2025年第三季 度报告》及《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》等重要事项，进一步完善公司治理结构。 会议召开情况 据公告披露，本次董事会会议通知于2025年10月21日以电子邮件、短信等方式发出，现场会议地点位于 浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦20楼会议室。会议应出席董事6名，实际现场出席董事6 名，由董事长王久芳主持。会议符合《公司法》及《公司章程》相关规定，合法有效。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责 ...

公司治理结构重大调整 - 删除公司章程中“第七章 监事会”的全部内容，其职能由董事会下设的审计委员会承接 [1][2] - 审计委员会职责被明确和强化，包括监督内外部审计、审核财务信息及其披露、有权提议召开临时股东会等 [2] - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，且召集人需由具备会计专业背景的独立董事担任 [2] 股东会与董事会职权优化 - 股东会职权调整，删除“选举和更换监事”、“审议批准监事会的报告”等与监事会相关的职权 [5] - 股东会职权新增“审议员工持股计划”，并将其与股权激励计划并列纳入审议范围 [5] - 董事会审批关联交易的权限扩大，金额超过300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、但不超过3000万元或5%的关联交易可由董事会审批，无需提交股东会 [6] 法定代表人权责与公司治理连续性 - 章程明确董事长为公司的法定代表人，代表公司执行事务 [3] - 规定章程或股东会对法定代表人职权的限制不得对抗善意相对人 [3] - 确保治理连续性，要求在公司法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人 [3] 利益相关者保护与ESG治理提升 - 新增“利益相关者保护”条款，要求公司经营活动充分考虑员工、客户、股东、债权人、供应商等利益相关者利益及生态环境保护 [4] - 原“董事会战略发展委员会”更名为“战略与ESG委员会”，职责新增对ESG目标、可持续高质量发展的研究建议，以及识别相关风险机遇和组织编制可持续发展报告 [4] 股东权利与内部控制强化 - 细化股东查阅权边界，公司可因“存在不正当目的”等情形拒绝查阅要求，并要求股东及其中介机构承担保密义务 [7] - 完善股东提案程序，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提交临时提案，董事会需在2日内通知其他股东并提交审议 [7] - 强化内部控制，规定内部审计机构发现重大问题须立即向审计委员会报告，且审计委员会参与对内部审计负责人的考核 [7] 章程修订生效安排 - 修订后的公司章程尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [1][8] - 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过后方可正式生效 [8]

IPO申报与募资计划 - 公司正在冲刺上交所主板IPO，拟募集资金约15亿元 [4] - 募集资金主要投向年产10万吨BDO联产12万吨PBAT项目（总投资40.16亿元）、年产4.6万吨PTMEG项目（总投资7.15亿元）、研发中心建设项目（总投资0.65亿元）并补充流动资金3.5亿元 [4][5] - 上交所已就公司经营业绩波动等问题发出首轮审核问询函 [4] 经营与财务状况 - 报告期内营收持续下滑，2021年至2024年营收分别为37.8亿元、36.58亿元、35.47亿元和35.39亿元，2022年至2024年营收增幅分别为-3.23%、-3.04%、-0.22% [6] - 净利润波动剧烈，同期净利润分别为8.78亿元、3.61亿元、5.05亿元、1.72亿元 [6] - 净利润与扣非后归母净利润差距悬殊，例如2021年净利润8.78亿元，扣非后归母净利润仅为2.79亿元 [6] - 2025年上半年营收21.59亿元，净利润2.32亿元，扣非后归母净利润仅1.09亿元 [7] - 经营业绩波动主要受丁辛醇产品毛利率波动影响，2022年该产品毛利率由31.33%下滑至24.29% [10] 公司治理与股权结构 - 实际控制人余永发合计控制公司79.16%股份的表决权，但其仅直接持有19.56%的股份 [18] - 公司存在极其罕见的股权架构，最赚钱子公司的主要权益拥有者为中石化和地方国资 [2][11] - 在核心子公司曙光丁辛醇中，2023年8月后，余永发控制的实体实际持股35.7%，中石化直接和间接持有47.15%股份，为第一大股东 [12] - 公司被质疑并非依靠自身盈利能力上市，更像是中石化将子公司“租借”给公司进行融资 [15] 关联交易与利益输送风险 - 公司在采购和销售上关联交易繁多，过度依靠关联方 [3] - 实际控制人曾操纵公司向其亲属控制的企业出借巨额资金累计超过1500万元，长期未归还并在上市前才由余永发个人补偿 [26] - 子公司曙光丁辛醇2021年净利润为7.41亿元，但因公司持股比例仅35.7%，绝大部分利润被分配给中石化等少数股东 [14] 历史沿革与合规问题 - 公司早期改制中存在国有股权转让未进场交易、资产未评估等程序瑕疵 [19] - 实际控制人余永发曾为7名国有企业领导干部违规代持股份，代持出资总额约197万元，按2023年回购价计算实际价值超过6000万元，按注册资本价计算接近亿元 [21][23] - 公司报告期内发生过至少两起致死生产事故，但招股书声称“报告期内未发生安全事故”，存在信息披露真实性疑问 [28] 业务与市场地位 - 公司主要从事氰化物、丁辛醇等化工原料的研发、生产与销售 [5] - 公司拥有氰化物年产能折合7.40万吨，2023年氰化钠国内市场占有率为24%，排名第二；全球市场占有率为6%，排名第五 [5]

会议概况 - 第八届新兴市场会计与财务国际学术研讨会在南京财经大学举行 [1] - 会议主题为“人工智能时代的财务创新与变革” [1] - 会议包含16个平行论坛，议题涵盖人工智能赋能财务发展、可持续发展、ESG等 [4] - 来自兄弟高校的63位报告人在平行论坛上汇报交流了最新研究成果 [4] 行业趋势与变革 - 人工智能掀起了数据与算法驱动的深刻变革，会计与财务正向战略引领与价值创造领域迈进 [3] - 人工智能正在重新定义会计工作的边界与价值，这不仅是一场技术革命，更是一场理念革新 [3] - 行业亟需构建业财深度融合、人机协同共进的新生态 [3] - 财会工作需从“价值记录”迈向“价值创造”，成为引领经济社会高质量发展的“智慧导航” [3] 会议目标与展望 - 会议旨在汇聚国内外专家学者智慧，推动大数据、人工智能等新技术与财务治理深度融合 [1] - 期待通过深入探讨，为会计行业擘画未来发展新蓝图，凝聚共识 [3] - 目标是共同引领会计行业在人工智能浪潮中行稳致远，推动行业迈向智能化、国际化 [3]

公司治理问题 - 西藏证监局对华林证券出具警示函，指出三大核心问题：人员招聘与薪酬管理授权体系执行不到位、代控股股东立业集团支付个别员工离职补偿金、立业集团个别工作人员参与公司经营活动[1] - 控股股东立业集团持有华林证券64.46%的股份，林立同时担任立业集团董事长和华林证券董事长，双重身份导致利益纠葛与公司治理问题凸显[1] - 上市券商应具备独立的人财物决策权，但立业集团代付离职补偿金及工作人员参与经营的行为，严重违反了上市公司独立性要求，形成“影子管理”模式[3][6] 内部管理与合规漏洞 - 公司在人员招聘、薪酬管理授权体系执行方面存在严重漏洞，内部管理制度形同虚设，关键决策流程缺乏有效监督[1][8] - 2024年8月，公司因风险控制指标监管报表填报不准确、指标超标、数据报送不准确等问题，董事长林立被西藏证监局公开谴责[9][10] - 2025年4月，公司因投行项目尽职调查不充分、质控内核把关不严、立项程序不规范等问题，被监管采取谈话的行政监管措施[12] 高管团队与战略稳定性 - 自2019年以来，华林证券更换了6任首席执行官，最长任职两年，最短仅约6个月，频繁的人事变动反映出管理混乱[2] - 高管频繁更迭直接影响公司战略的连贯性和管理团队的稳定性，是公司治理混乱的侧面体现[14] 财务业绩表现 - 2024年公司实现营业收入14.35亿元，同比增长41.35%；归母净利润3.53亿元，同比大幅增长1014.54%[2][13] - 业绩增长主要驱动力为科技金融转型，财富管理业务营业收入约8.99亿元，占比超过62%，其中线上财富管理业务收入增长超31%[13][14] - 自营业务营业收入约4.85亿元，同比大幅增长，部分得益于2024年下半年股市回暖；2024年业绩暴增也受2023年计提约2.28亿元预计负债导致的低基数效应影响[14] 行业监管趋势 - 监管部门正加大对券商公司治理规范性的审查力度，证监会在相关意见中重点提及“公司治理”[7] - 合规经营已成为券商发展的生命线，任何企图以牺牲合规换取短期业绩增长的做法将面临监管重罚[15]

2025年三季度财务表现 - 前三季度实现营收10.99亿元，同比减少7.97% [1][4] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为2651.76万元，同比增长28.69% [1][4] - 第三季度单季营收为3.66亿元，同比增长9.76%，归母净利润110.26万元，同比增长131.11% [5][6] - 前三季度扣非后净利润为2475.21万元，同比增长105.37% [4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比增长276.33% [6] 公司治理与内部争议 - 公司董事陈洁对《2025年第三季度报告》投出反对票，质疑其真实、准确、完整性 [1][7] - 陈洁同时对公司续聘会计师事务所、使用公积金弥补亏损等议案投反对或弃权票 [7][10] - 反对理由包括子公司财务资助款项处理不合规、审计机构未充分提示风险、累计亏损金额失真等 [9][10] - 公司回应称陈洁作为单个董事，其临时提案不符合主体资格及程序要求，故未予审议 [14] 监管关注与历史问题 - 公司于10月21日收到湖南证监局出具的行政监管措施决定书，指出子公司财务管理和内控不完善 [10][16] - 监管指出子公司通过往来款向叶艺峰提供财务资助，截至2025年9月30日拆借资金余额为6337.63万元 [10] - 公司目前处于无控股股东、无实际控制人状态 [16] - 自2023年至今，董事陈洁已连续9次对公司财报提出异议 [11][12] 公司应对措施 - 公司表示高度重视监管指出的问题，将按要求及时整改 [12] - 针对叶艺峰欠款，公司已签署还款协议并质押其股权，在对方违约后已启动司法仲裁程序 [13] - 公司通过扣发叶艺峰分红款及薪酬等方式进行追偿 [13]

公司财务与融资活动 - 公司董事会审议通过向三家银行申请合计5.7亿元人民币的流动资金信用贷款，用于购买原材料和日常经营 [9] - 公司计划使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月 [37][38] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] 公司治理结构变动 - 董事会及监事会审议通过取消监事会议案，并相应修订《公司章程》，该议案需提交临时股东会审议 [10][32] - 董事会审议通过系统性修订及制定共计29项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、信息披露、内部审计等多个方面 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 股东信息与历史问题 - 公司前十名股东中，刘建明所持股份仍存在代持情形，为解决此历史遗留问题，公司披露了前11名股东的持股情况 [4][5] - 公司曾因部分股东股份代持导致信息披露不真实而受到证监会处罚，目前正通过减持方式解决剩余代持问题 [4][5] 近期重要会议安排 - 公司定于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东会，审议包括取消监事会、修订章程及部分治理制度在内的多项议案 [48][49][51] - 临时股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月7日 [49][50][51]

公司治理动态 - 公司于2025年10月24日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》及四项管理制度的制定与修订 [1][2][3] - 会议以全票同意（9票同意、0票反对、0票弃权）通过所有议案，会议由董事长邢运波主持，应出席董事9人全部实际出席 [2][3] - 制度修订旨在完善公司治理结构及信息披露规范性，为持续规范运作及高质量发展奠定基础 [1][9] 信息披露制度优化 - 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范信息披露暂缓与豁免流程，保障投资者知情权与公司信息安全 [4] - 公司修订《重大信息内部报告制度》，进一步明确重大信息传递路径及责任主体，以提升内部信息管理效率 [5] - 公司修订《信息披露管理制度》，结合监管新规优化信息披露流程，确保信息披露的真实、准确、完整 [7] 内幕信息管理强化 - 公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，强化内幕信息知情人的登记、报备及保密管理，以防范内幕交易风险 [6] 文件披露与查阅 - 《2025年第三季度报告》已于2025年10月27日在指定媒体及巨潮资讯网披露 [3] - 本次会议决议文件已作为备查文件归档，投资者可通过公司指定信息披露平台查询详细内容 [8]

公司财务与运营近况 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6][7] - 2025年7月，子公司汇丰纸业收到拆迁补偿款20,459,600元 [5] - 截至报告披露日，公司累计收到富阳基地拆迁补偿款21.12亿元，母公司尚有1.51亿元未收到 [5] - 2025年8月，子公司常安能源补缴企业所得税16,711,700元及滞纳金5,803,500元，合计22,515,200元，预计将影响公司2025年度净利润22,515,200元 [5] 公司治理结构重大调整 - 董事会及监事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权 [33][41] - 修订《公司章程》的议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [36][43] - 公司董事会及监事会同时审议通过了修订包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等在内的多项公司治理制度 [44][45] 2025年第三次临时股东大会安排 - 公司将于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东大会 [7][14] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股权登记日为2025年11月04日 [9][10] - 会议将审议包括修订《公司章程》在内的多项议案，其中修订《公司章程》为特别表决事项，需经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过 [14][33]

公司治理结构变动 - 公司非独立董事于莫因工作安排调整辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务 [7] - 公司股东国开制造业转型升级基金提名王斌为第二届董事会非独立董事候选人，王斌现任该基金总经理助理，具备法学背景 [8][9] - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及多项治理制度 [33][58][59] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月11日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为武汉市江夏区公司会议室 [11][13] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [12][13][16] - 会议将审议包括取消监事会并修订《公司章程》、补选非独立董事、续聘会计师事务所等多项议案 [15][34][38][43] 财务报告与审计 - 公司2025年第三季度财务报表已经监事会审核，认为报告程序合规且内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果 [30] - 公司计划续聘致同会计师事务所作为2025年度财务及内部控制审计机构，该所2024年度业务收入为26.14亿元 [37][42][45] - 续聘会计师事务所事宜已获董事会、监事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议 [54][55][56][57]