会议基本信息 - 会议时间为2025年8月29日14:00，地点为广州市荔湾区广钢气体大厦岭南报告厅，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [6] - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始、报告现场出席情况、宣读会议须知、推举计票人和监票人、审议议案、投票表决、统计结果、宣读决议和见证意见等环节 [9] - 会议召集人为公司董事会，股东需在会前30分钟办理签到手续并出示相关身份证明文件，会议期间需遵守秩序安排，不得随意录音、录像或拍照 [2][6][7] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)329,849,630股，发行价格为每股9.87元，募集资金总额为3,255,615,848.10元，扣除发行费用187,801,211.38元后，实际募集资金净额为3,067,814,636.72元，上述资金已于2023年8月10日经容诚会计师事务所验资确认 [9][15] - 募集资金实行专户存储管理，公司与保荐机构及相关银行签署了监管协议，确保资金专款专用 [10][16] - 公司募集资金净额为306,781.46万元，其中超募资金金额为191,781.46万元，超募资金占募集资金净额的比例为62.5% [12][16] 超募资金使用计划 - 公司计划使用部分超募资金46,700万元永久补充流动资金，占超募资金总额的24.35%，用于与主营业务相关的经营活动，以提高资金使用效率和盈利能力 [12][13] - 公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行借款的超募资金不超过超募资金总额的30%，且补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助 [13] - 公司超募资金使用适用《上市公司监管指引第2号》规定，即每十二个月内累计用于永久补充流动资金和归还银行借款的金额不得超过超募资金总额的30% [14] 新项目投资建设 - 公司计划使用超募资金35,000万元投资建设武汉广钢半导体电子大宗气站项目，项目总投资50,345.11万元，已使用自有资金投入647.90万元，剩余部分由自有或自筹资金解决 [19][20] - 项目投资主要包括设备购置费37,245.47万元(占比73.98%)、土建及安装工程费8,182.64万元(占比16.25%)和其他费用4,916.99万元(占比9.77%) [22] - 该项目旨在建设三套超纯制氮机及附属系统，打造电子大宗气体华中区域中心，巩固公司在电子超纯供气领域的领先地位，项目财务收益稳定且风险较低 [20][22] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，并将监事会的职权调整由董事会审计与风险管理委员会行使，同时对《公司章程》中的相关条款进行修订 [25] - 自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废止 [25] - 公司同时修订部分规章制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等，以适应治理结构变化 [27][28][29] 利润分配方案 - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润117,528,174.83元，母公司报表未分配利润70,278,024.23元 [30] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.37元(含税)，以总股本1,319,398,521股扣除库存股后计算，预计派发现金红利48,804,010.69元，占2025年半年度归属于母公司净利润的41.53% [30] - 利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，若在实施期间公司总股本发生变动，将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [31]

募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行A股股票48,720,375股，发行价每股14.38元，募集资金总额700,598,992.50元，扣除发行费用后净额为645,742,388.73元 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金66,238.83万元，其中直接投入募投项目50,542.19万元，永久性补充流动资金15,696.64万元 [1] - 募集资金账户累计获得利息收入净额3,072.63万元，现金管理收益3,317.78万元，期末账户余额2,623.18万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金存放、使用及监管 [2] - 开设专用账户并签署三方监管协议，协议方包括中信建投证券及多家银行机构 [3] - 资金使用执行严格审批程序以保证专款专用 [3] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年使用银行承兑汇票支付募投项目9,703.07万元，并通过等额置换方式处理 [4] - 对全资子公司三明阿福硅材料有限公司增资18,000万元实施募投项目 [4] - 使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度从50,000万元逐步调整至15,000万元 [3][5] 募投项目具体进展 - 主要募投项目"年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目"总投资37,137.05万元，累计投入41,241.17万元，投入进度111.05% [4][5] - 研发中心建设项目总投资9,641.85万元，累计投入6,244.32万元，投入进度64.77% [4] - 两项目均未完成验收，暂无法计算实际效益 [5] 资金结余及账户管理 - 募集资金专户剩余2,623.18万元为项目合同尾款，待支付完毕后将注销账户 [3][5] - 现金管理产品本金及收益均按期收回，未出现逾期情况 [3][5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月19日以现场与通讯结合方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中3名以通讯表决方式参与[1] - 会议由董事长杨中辰召集主持 监事及高级管理人员列席 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告及募集资金管理 - 公司编制《2025年半年度报告》全文及摘要 已在巨潮资讯网及四大证券报披露[2] - 募集资金存放与使用专项报告显示 公司募集资金管理不存在违规情形[2] - 半年度报告及募集资金报告均获董事会审计委员会审议通过 表决结果为7票同意[2] 募集资金用途变更 - 公司决定变更"轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目"部分募集资金用途 以提高资金使用效率[3] - 该变更尚需提交2025年第二次临时股东会及第一次债券持有人会议审议[3] - 独立董事专门会议及保荐机构均发表同意意见 董事会表决结果为7票同意[3] 对外股权投资 - 公司拟以现金8400万元受让苏州创扬新材料科技股份有限公司34,046,471股无限售流通股 受让价格2.4672元/股[4] - 交易完成后公司将持有标的公司30%股权 旨在丰富产品品类并提升医药包装领域市场份额[4] - 独立董事专门会议同意该议案 董事会表决结果为7票同意[4] 董监高责任险购置 - 公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险 以完善风险管理体系[4] - 该议案全体董事回避表决 将直接提交2025年第二次临时股东会审议[5] 关联交易与合资公司设立 - 公司拟与力诺集团共同投资设立力诺创新科技(商河)有限公司 建设"科创中心及配套设施建设项目"[5] - 公司以土地出资持股49% 力诺集团以现金出资持股51% 借助力诺集团园区运营经验盘活闲置土地[5] - 关联董事王全军回避表决 其余6票同意 独立董事及保荐机构均发表同意意见[5] 临时会议召集 - 公司拟于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式[6] - 拟于2025年9月召开第一次债券持有人会议 具体安排详见巨潮资讯网公告[6] - 两项会议召集议案均获董事会7票同意[6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,050万股 每股发行价格为人民币57.00元 募集资金总额为人民币173,850.00万元 扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币83,645.66万元 [1] - 募集资金已于2022年8月23日划至公司指定账户 公司与保荐机构及银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》 天健会计师事务所出具验资报告（天健验[2022]10-2号） [1] 募集资金使用情况 - 根据招股说明书披露的募集资金运用计划 募集资金投资项目投资总额85,717.23万元 募集资金投资额83,645.66万元 [2] - 公司2024年5月23日召开2023年年度股东大会 审议通过终止"淮北三元正极材料建设项目" 并将尚未使用的募集资金53,063.63万元继续存放于募集资金专户用于补充流动资金 含既往理财收益349.16万元和利息收入264.80万元 共计613.82万元 [2] - 2022年9月13日公司召开第三届董事会第十二次会议 审议通过使用超募资金投资年产2万吨磷酸铁锂项目和年产一万吨电池级碳酸锂项目 投资总额78,600.09万元 募集资金投入总额58,732.95万元 [3][4] - 2023年12月7日召开第三届董事会第二十八次会议及2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会 审议通过使用部分超募资金回购公司股份 回购资金总额不低于人民币100,016,308.06元 截至2024年12月19日累计回购股份3,242,300股 [4] 前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 - 公司曾使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 总额不超过人民币8亿元 使用期限不超过12个月 [5] - 截至2025年8月20日 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户 [5] 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 - 公司将使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 到期将归还至募集资金专用账户 [5] - 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约2,400万元 仅限于与主营业务相关的生产经营使用 不会用于新股配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易 [6] 履行的审议程序及相关意见 - 公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [6][7] - 监事会认为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率 符合公司及股东利益 没有影响募集资金投资项目建设实施计划及建设进度 [7] - 独立董事认为该举措有助于提高募集资金使用效率 降低公司财务费用 符合公司及股东利益 不存在损害中小股东利益的情形 [8] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行必要审批程序 符合相关法律法规及公司章程、募集资金管理办法的规定 [9] - 该举措有利于提高募集资金使用效率 降低公司财务费用 不存在变相改变募集资金投向的行为 不会影响募集资金投资项目正常进行 [9]

募集资金使用情况 - 2025年1-6月公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 [1] - 同期未将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产） [1] - 未发生节余募集资金使用或变更募投项目资金用途的情况 [1] 募集资金披露合规性 - 公司严格遵循监管规则完整披露募集资金存放与使用情况 未出现违规情形 [2] 募投项目调整与实施 - 2022年8月董事会通过议案调整募投项目拟投入募集资金金额 独立董事及保荐机构均表示同意 [3] - 向全资子公司璟鹭新能源提供73,600万元借款 用于年产30,000吨锂离子电池材料扩产项目 借款期限10年 [4] - 2024年6月董事会决议将上述扩产项目完工日期从2024年6月延期至2025年12月 未改变投资总额或实施主体 [5][6] 日常关联交易调整 - 2025年日常关联交易预计总额调增862万元至70,720.69万元 主要因间接控股股东重组新增关联方 [8][9] - 调整后关联采购金额59,229.69万元 销售金额3,610万元 房屋租赁655万元 其他交易6,364万元 [9] - 关联交易定价参照市场原则 董事会以5票同意通过 独立董事认为交易具备商业必要性 [10][11] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会职能 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [29] - 同步修订公司章程 包括注册资本变更至504,691,083元及术语规范化调整 [29] 半年度经营动态 - 2025年上半年省工控集团（关联方）资产总额1,607.78亿元 净利润21.55亿元 [14] - 监事会审议通过半年度报告、利润分配方案及闲置募集资金现金管理计划 [24][25][27]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,333.3334万股，每股发行价36.65元，合计募集资金85,516.67万元，扣除发行费用7,943.70万元后，募集资金净额为77,572.97万元 [1] - 募集资金已于2021年1月19日全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并签署了募集资金监管协议 [2] 前次暂时补充流动资金情况 - 公司曾使用不超过9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 截至核查意见出具日，公司已将9,000.00万元归还至募集资金专用账户 [2] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募投项目投资总额为49,046.17万元，拟投入募集资金49,046.17万元 [2] - 募集资金净额77,572.97万元中，超募资金金额为28,526.80万元 [2] 超募资金使用情况 - 2021年2月公司使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金 [2] - 2021年4月公司使用超募资金8,000.00万元投资"池州聚苯乙烯生产建设项目"，8,000.00万元投资"池州无卤阻燃剂扩产建设项目" [4] - 2021年10月公司将"无卤阻燃剂扩产建设项目"实施主体变更为池州聚石化学有限公司，实施地点变更为安徽池州，并与超募资金投资项目合并实施，合计投入12,021.71万元 [5] - "池州聚苯乙烯生产建设项目"实施主体变更为安庆聚信新材料科技有限公司，实施地点变更为安徽安庆，计划投入超募资金仍为8,000万元 [5] 本次超募资金使用计划 - 公司计划使用剩余超募资金4,358.44万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金 [5] - 本次使用金额占超募资金总额28,526.80万元的15.28%，最近十二个月内累计使用未超过30% [6] 相关承诺及程序 - 公司承诺每十二个月累计使用超募资金永久补充流动资金不超过总额的30%，且不影响募投项目资金需求 [6] - 本次使用剩余超募资金事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司归还临时补充流动资金时间出现短暂超期但已立即归还，未造成不利影响 [7] - 保荐机构对公司使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.55亿元，扣除发行费用后净额为7.76亿元，实际到账金额为7.97亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为5.20万元，累计使用募集资金7.30亿元[1][11] - 募集资金主要用于年产40,000吨改性塑料扩建项目、无卤阻燃剂扩产建设项目等[1][11] 募集资金使用情况 - 年产40,000吨改性塑料扩建项目已结项，2023年产能利用率为58.4%，2024年提升至87.38%，2025年上半年达91.53%[12] - 改性塑料项目2023年产值2.38亿元，2024年3.90亿元，2025年上半年2.41亿元，均低于预期主要因产品单价下降[12] - 无卤阻燃剂项目因清远政策收紧，实施主体变更为池州子公司，与超募资金合并投资1.20亿元[2][3][9] - 聚苯乙烯项目因安庆土地指标调整，实施地点变更为安庆，投资金额保持8,000万元不变[4][9] 资金管理运作 - 累计使用4.76亿元闲置募集资金临时补充流动资金，最近一期使用9,000万元尚未归还[5][6] - 使用1.21亿元进行现金管理，获取投资收益36.70万元，全部为保本型理财产品[7] - 超募资金中8,000万元用于永久补充流动资金，1.81亿元项目结余资金转为永久流动资金[1][11] 项目变更与调整 - 无卤阻燃剂项目从清远迁至池州，与超募资金项目合并实施，总投资增加至1.20亿元[3][9] - 聚苯乙烯项目从池州调整至安庆，依托当地石化产业链优势，保持原投资规模[4][9] - 研发中心建设项目已终止，相关募集资金转为流动资金[11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.55亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.76亿元，实际到账金额为7.97亿元[1] - 募集资金已于2021年1月19日全部到位，并存放于专项账户[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为52万元[2] 募集资金使用情况 - 累计使用募集资金7.30亿元，其中募投项目累计支付3.90亿元[2] - 使用超募资金1.60亿元投资池州无卤阻燃剂扩产建设项目和安庆聚苯乙烯生产建设项目[6][7] - 使用8,000万元超募资金永久补充流动资金[6] - 项目结余资金1.81亿元永久补充流动资金[8] 募投项目变更情况 - 无卤阻燃剂扩产建设项目实施主体变更为池州聚石，实施地点由广东清远变更为安徽池州[3] - 池州聚苯乙烯生产建设项目实施主体变更为安庆聚信，实施地点由安徽池州变更为安徽安庆[4] - 变更主要由于清远城市规划调整和安庆石化产业链优势[3][4] 募集资金管理情况 - 累计使用4.76亿元闲置募集资金临时补充流动资金[5] - 使用1.21亿元闲置募集资金进行现金管理，获取投资收益36.7万元[5] - 募集资金使用与定期报告披露内容无差异[7] 募投项目效益情况 - 年产40,000吨改性塑料扩建项目2023年产能利用率58.4%，接近预计60%的目标[11] - 该项目2023年实现产值3.34亿元，2025年上半年产值2.41亿元[11] - 产值低于预期主要由于产品单价下降[12] - 无卤阻燃剂扩产建设项目和补充流动资金项目无法单独核算效益[8]

公司治理与合规 - 第八届监事会第八次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 符合公司法与公司章程规定 全体3名监事参与表决 [1] - 会议审议通过三项议案 表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][3] 财务报告披露 - 2025年半年度报告及其摘要经监事会审核通过 认定编制程序合规 内容真实准确完整反映经营成果与财务状况 [1] - 半年度报告内容格式符合中国证监会及上海证券交易所规定 未发现信息披露违规行为 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获监事会批准 详细内容于上交所网站披露 [2] - 2022年可转债募投项目正式结项及终止 部分结余资金将用于新增募投项目 该决策旨在提高募集资金使用效率 [2] - 募投项目调整需提交股东大会审议批准 监事会认定该举措符合全体股东利益且未变相改变资金用途 [2][3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年8月18日以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席慕长鸿主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 认为报告编制程序符合相关法律、行政法规和中国证监会规定 [1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际经营情况 [1] - 未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] 利润分配方案 - 审议通过2025年半年度利润分配方案 [2] - 方案符合《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）现金分红规划》规定 [2] - 制定程序合法合规，有利于公司持续稳定健康发展和股东回报 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [3] - 认为报告内容真实准确完整反映上半年募集资金存放与使用状况 [3] - 确认募集资金使用符合证监会和上交所相关规定 [3] - 未发现违规使用募集资金的情形 [3]