湖北平安电工科技股份公司 提名委员会议事规则 湖北平安电工科技股份公司 第一章 总则 第一条 为完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司" ）法 人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结 构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《上市公司 独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》 《湖北平安电工科技股份公司章程》 （以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，同时对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中过半数委员须为公司独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会提名表决通过。 第八条 独立董事辞职将导致委员会中独立董事所占的比例不符合 本规则的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任委员产生之 日。在改选出的独立董事就任 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 公司章程 广东文科绿色科技股份有限公司 章 程 广东文科绿色科技股份有限公 司 公司章程 目 录 广东文科绿色科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市文科园艺实业有 限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在佛山市市场监督管理局登记注 册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300279296274G。 第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会20151178 号文 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2015 年 6 月 29 日在深 圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东文科 ...

公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计及内控合规管理委员会行使原监事会职权，以贯彻新《公司法》精神并优化治理结构 [1][2] - 修订后的《公司章程》将删除"监事会"章节和附件"监事会议事规则"，相应条款进行调整 [4][5] - 公司第八届监事会届满后将不再进行换届，治理结构转型正式实施 [2] 公司章程修订内容 - 完善股东会相关制度，降低股东提案权持股比例要求从3%降至1%，优化股东会召开方式及表决程序 [3] - 规范董事会授权管理，明确董事会授权对象为董事长和总经理，取消执行董事决策主体 [3] - 强化党建入章工作，修订总则中党建相关条款并全面修订"党委"章节 [6] 董事会职能调整 - 董事会下设审计及内控合规管理委员会将行使原监事会法定职权，该委员会成员不少于3名且全部由非高管董事组成 [57] - 审计及内控合规管理委员会将负责审核公司财务信息、内控评价报告等事项，需经全体成员过半数同意后提交董事会审议 [57] - 公司设立战略、风险及ESG等专门委员会，其中审计及内控合规管理委员会每季度至少召开一次会议 [56][57] 股东权益保护机制 - 修订后的章程明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议，优化决策流程 [27] - 完善股东诉讼机制，连续180日以上持股1%以上股东可请求审计及内控合规管理委员会提起诉讼 [22] - 新增股东会决议不成立的情形规定，包括未实际召开会议或表决人数不足法定要求等 [20][21] 独立董事制度完善 - 独立董事每届任期与其他董事相同但连任不得超过6年，新增不得担任独立董事的8类人员情形 [50][51] - 独立董事专门会议机制常态化，关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可 [54][55] - 独立董事占比保持董事会成员1/3以上，其中至少包含1名会计专业人士 [50]

东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安 排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简 明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票 系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 对投票和计票过程进行监督。 中广天择传媒股份有限公司 中广天择传媒股份有限公司 中广天择传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月5日15 点，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东 大会顺利召开，根据《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权 益，以确保股东大会的正常秩序。 烟。 摄像、录音和拍照。 中广天择传媒股份有限公司 会议时间：2025 年 8 月 5 日 15 点 会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 会议议 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称：公司)经理人员的 行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称：《公司法》)等有关法律法规及《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等高级管理人员。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名。总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人 由总经理提名，董事会聘任或解聘。经理人员每届任期三年，可以连选连任。 第二章 经理人员的资格、义务 第四条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有较高的职业道德素质，有较强的责任心和踏实做事、坦荡做人的品质。 （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力和大局意识。 （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的工作能力。 （四）具有五年的企业管理、经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经 营业务和掌握 ...

江苏雷利电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 第一条 为规范江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的聘任流程，提升董事会决策功能，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《江苏雷利电机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《江苏雷利电机股份有限公司董事会议事规则》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要 职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定 ...

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止 [1] - 修订公司章程，将"股东大会"修改为"股东会"，不再逐一单独列示修订内容 [2] - 修订多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [3] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人合法权益 [5] - 法定代表人相关规定修订，明确辞任后30日内需确定新法定代表人 [6] - 股份发行原则修订为公开、公平、公正，同类股份具有同等权利 [9] - 公司股份总数保持16,800万股不变，全部为普通股 [9] - 修订公司增加资本的方式，新增非公开发行股份选项 [11] 股东权利与义务 - 股东权利修订包括查阅复制公司章程、股东名册等文件的权利 [17] - 明确股东可查阅会计账簿、会计凭证的条件和程序 [18] - 修订股东会决议无效和撤销的情形及程序 [19] - 股东义务修订包括不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [24] 董事会职能调整 - 董事会成员调整为5至9名，独立董事不少于三分之一 [46] - 董事会职权修订包括召集股东会、执行股东会决议等 [47] - 明确董事会审批权限，包括对外投资、资产处置等事项 [48] - 董事长职权修订包括主持股东会和董事会会议等 [50] 高级管理人员规定 - 总经理职权修订包括组织实施公司年度经营计划和投资方案等 [52] - 高级管理人员执行职务造成损害的责任规定 [53] - 董事、高级管理人员离职后保密义务期限延长至两年 [44]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年7月23日在广东省惠州市博实结产业园召开，采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知于2025年7月19日通过邮件送达，7名董事全部出席（其中3名以通讯方式参与） [1] - 董事长周小强主持会议，高级管理人员及部分监事列席 [1] 公司章程修订 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 同步废止《深圳市博实结科技股份有限公司监事会议事规则》 [1] - 授权管理层办理工商变更登记及章程备案，有效期自股东大会通过至手续完成 [2] 公司治理制度修订 - 通过修订及制定多项治理制度，所有议案均获7票同意（无反对或弃权） [2][3] - 其中第1、10、17、18、19项制度修订需提交股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月8日在博实结产业园召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议将审议公司章程修订及部分治理制度修订事项 [3]

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－056 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届监事会 第十七次会议于 2025 年 7 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 7 月 23 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议 符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳 钊先生主持。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合 《公司法》、 《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情 形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司 监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》，是根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规要求及公 司实际需 ...

公司基本情况 - 公司证券代码为688755 证券简称为汉邦科技 全称为江苏汉邦科技股份有限公司 [1] - 公司于2025年5月16日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行人民币普通股(A股)2,200万股 [5] - 上市后公司注册资本由6,600万元变更为8,800万元 公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)" [7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月1日14点30分在江苏省淮安市公司三楼会议室召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [4] - 现场会议出席股东需提前30分钟办理登记手续 需出示相关证件和授权文件 [1] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 需围绕大会议题 [2] 主要议案内容 议案一：公司基本事项变更 - 变更公司经营范围 新增机械设备研发、生物化工产品技术研发、新材料技术研发等业务领域 [7] - 取消监事会及监事设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [8] - 修订公司章程及其附件 包括《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 [9] 议案二：公司治理制度修订 - 根据相关法律法规要求 拟修订公司部分治理制度 [10] - 修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露 [10] 会议议程安排 - 会议将依次进行签到、宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票监票人等程序 [5] - 将逐项审议议案 安排股东发言提问环节 最后进行投票表决并宣布结果 [5] - 会议将由律师事务所执业律师见证并出具法律意见书 [3]