董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月6日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号召开第七届董事会第八次会议，采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知于2025年6月3日通过邮件及专人送达方式发送给全体董事 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，拟向辽沈银行鞍山分行申请不超过1亿元人民币综合授信额度，期限二年 [1] - 实际控制人徐惠祥、臧婕提供无偿连带责任担保，担保额度不超过1亿元 [1] - 授信额度不等于实际融资金额，具体条款以银行审批为准，关联交易需提交股东会审议 [2] - 徐惠祥回避表决，议案获6票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，获7票全票通过 [2] 信息披露与备查文件 - 相关公告内容详见巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》及股东会通知 [2] - 备查文件包括第七届董事会第八次会议决议 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年5月30日以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会3名，董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年5月28日通过传真、电子邮件或直接送达发出，由监事会主席巴雅尔主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 员工持股计划审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》，内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等法规，履行了法定程序 [2] - 计划通过职工代表大会征求员工意见，无强制参与情形，旨在建立人才与股东共享机制，优化薪酬结构，吸引保留人才 [2] - 因监事均为计划参与人员，全体回避表决，议案将提交2025年第一次临时股东会审议 [2][5] 员工持股计划管理办法 - 《2025年员工持股计划管理办法》确保计划规范运行，符合相关法律法规及《公司章程》 [4][5] - 考核指标科学合理，具有可操作性，能完善公司治理并形成价值分配体系 [5] - 监事回避表决，议案将提交股东会审议 [5] 股权激励计划审议 - 《2025年股权激励计划（草案）》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等规定，履行了法定程序 [5] - 计划旨在健全长效激励机制，吸引留住人才，绑定股东、公司及核心团队利益 [5] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权，需提交股东会审议 [5][6] 限制性股票激励考核办法 - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》确保激励计划规范运行，符合法规要求 [6][7] - 考核指标设计科学，能约束激励对象并达成目标，完善公司治理结构 [7] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权，需提交股东会审议 [7] 综合授信申请 - 公司及子公司拟向商业银行申请不超过人民币10亿元综合授信，采用信用担保方式 [7] - 授信旨在保证现金流量充足，符合发展需求，无损害股东利益情形 [7] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权，需提交股东会审议 [7]

股价表现与市值 - 截至2025年5月30日收盘，瀚川智能报收于12.95元，较上周的13.17元下跌1.67% [1] - 本周最高价为13.71元（5月29日），最低价为12.93元（5月30日） [1] - 当前最新总市值22.78亿元，在专用设备板块市值排名153/177，两市A股市值排名4713/5146 [1] 综合授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过等值人民币21亿元的综合授信额度 [1] - 授信形式包括流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、融资租赁、票据池质押融资等 [1] - 授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日，额度可滚动使用 [1] 债务逾期情况 - 截至2025年4月28日，公司银行债务逾期金额合计15,782.84万元，占最近一期经审计净资产的24.25%，占最近一期经审计货币资金的86.68% [1] - 公司正在积极与银行、金融机构及当地政府部门沟通化解债务逾期问题 [1] 外汇套期保值业务 - 公司拟开展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币1.2亿元或等值外币，资金来源为自有资金 [2] - 额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用 [2] - 业务以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易 [2] 抵押融资申请 - 公司及子公司拟以自有不动产作为抵押物，向银行申请不超过人民币117,113.04万元的抵押融资 [2] - 具体包括：向中国农业银行申请不超过20,000万元（其中抵押融资金额不超过3,117万元），融资期限至2029年9月24日 [2] - 向11家银行申请113,996.04万元，融资期限至2032年1月1日 [2] 临时股东大会 - 公司将于2025年6月6日召开2025年第三次临时股东大会，审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》 [3] - 董事郭诗斌因个人原因辞去非独立董事及董事会相关委员会职务，提名李星为候选人 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月6日9:15-15:00 [3][4]

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综 合授信暨有关担保及接受关联方担保的核查意见 一、新增 2025 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授 信额度事项 公司于2025年3月28日召开了第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会 第三十次会议、于2025年4月21日召开了2024年度股东会，均审议通过了《关于 公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》， 同意公司及子公司（指合并报表范围内并包含未来新设立或纳入合并报表范围 的子公司，以下简称"子公司"）2025年度向银行等金融机构申请不超过人民 币1,250,000万元或等值外币的授信额度及为子公司向银行等金融机构申请的授 信提供总额不超过人民币280,000万元或等值外币（含）的担保。授信额度期限 为自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止（授信 银行、授信额度及授信期限将以最终银行等金融机构实际审批为准），该授信 P A G E 项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公司为 公司提供担保。具体内容详见公司 ...

综合授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过等值人民币21亿元的综合授信额度，用于日常经营和业务发展需求 [2][3] - 授信形式包括流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、融资租赁、票据池质押融资等业务 [3] - 授信额度有效期为董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日，额度可循环使用 [4] 债务情况 - 截至2025年4月28日，公司银行债务逾期金额合计为15,782.84万元，占最近一期经审计净资产比例为24.25%，占最近一期经审计货币资金的比例为86.68% [2] - 公司正在与银行、金融机构及当地政府部门沟通，已制定临时债委会方案，债权银行已成立"临时债委会"，将通过政府转贷资金以转贷、借新还旧、展期等方式提供资金 [2] 外汇套期保值业务 - 公司拟开展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币1.2亿元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金 [8][11] - 业务类型包括远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或组合，旨在规避和防范汇率风险 [10][12] - 额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [11][14] 外汇套期保值风控措施 - 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确基本原则、审批权限、管理流程等 [17] - 财务部将择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的业务，优选信用级别高的大型商业银行 [17] - 内审部门将对业务决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，审查资金使用情况及盈亏情况 [18]

综合授信及担保情况 - 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信 授信期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日 额度可循环使用 [2] - 公司拟为全资子公司重庆惠程未来提供不超过2.5亿元的担保额度 担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等 [2] - 关联方绿发实业集团及绿发城建同意为公司及全资子公司提供18,560万元无偿担保额度 有效期至2025年12月31日 [3] 最新融资及担保进展 - 全资子公司重庆惠程未来向平安银行重庆分行申请1,000万元综合授信 由公司及绿发实业集团提供连带责任保证担保 [3] - 担保合同明确债务最高本金余额为1,000万元 保证范围涵盖利息、罚息、违约金及实现债权费用等 [7][11] - 保证期间为主债务履行期满后三年 授信展期则顺延至展期届满后三年 [8][12] 担保额度使用现状 - 公司及全资子公司对外担保总额度为25,000万元 本次担保后累计发生额15,500万元 余额12,560万元 占2024年净资产229.10% [13] - 绿发实业集团及绿发城建担保总额度18,560万元 本次担保后剩余可用额度14,560万元 [13] - 公司对重庆惠程未来剩余可用担保额度为9,500万元 目前无逾期或涉诉担保 [13]

吉林亚泰（集团）股份有限公司 议 程 表 关于公司在吉林银行股份有限公司申请综合授信 暨关联交易的议案 关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有 限公司申请的综合授信提供担保的议案 关于为吉林亚泰水泥有限公司等在上海浦东发展 案 关于为吉林亚泰超市有限公司等在吉林银行股份 有限公司申请的综合授信提供担保暨关联交易的 议案 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大 会现场投票和网络投票合并后的表决结果 会议文件之一 关于公司在吉林银行股份有限公司申请综合授信 亚泰集团 2025 年第五次临时股东大会 暨关联交易的议案 鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在吉林 银行股份有限公司申请综合授信 8.3 亿元，期限 1 年，并以 吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下 7 宗土地使用权、 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司名下 23 处商业用房提 供抵押担保。 关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限 公司申请的综合授信提供担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水 泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综 合授信敞口 9,540 万元提供连带责任保证（其中 4,850 万元 以 ...

股东大会安排 - 会议时间定于2025年5月通过交易系统投票平台进行投票，具体时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点设在南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1] - 股权登记日为2025年5月12日，会议登记日为2025年5月14日和15日 [1] - 会议由董事长刘子力先生主持 [1] 董事会工作情况 - 2024年度董事会成员发生变动，金跃跃、黄厚平、祝一鹏辞去董事职务，补选唐树哲、潘钱为非独立董事，刘伟为独立董事 [4][5] - 2024年共召开10次董事会会议，审议通过多项议案包括聘任高管、修订公司章程、季度报告等 [6] - 董事会下设审计委员会、战略与投资委员会等专门委员会，各委员会有效履行职责 [7] - 2024年公司信息披露工作规范，确保投资者及时了解公司经营情况 [7] 监事会工作情况 - 2024年监事会成员变动，洪书城辞去监事会主席职务，补选张权为主席 [9] - 2024年共召开6次监事会会议，全体监事亲自出席 [10] - 监事会对公司依法运作、财务状况、内部控制等事项发表监督意见 [11][12] - 监事会认为公司财务制度健全，2024年度财务报告真实公允 [12] 财务数据 - 2024年公司总资产30.55亿元，同比下降0.98%，流动资产占比71.35% [14] - 2024年营业收入14.43亿元，同比下降8.25%，营业利润5959.5万元，同比下降62.55% [15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5027.7万元，同比下降59.89% [16] - 2025年财务预算目标为保持业绩稳定，计划实现营业收入和净利润增长 [16] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税），合计派发现金股利1529.7万元 [17] - 未来三年股东回报规划明确现金分红比例不低于最近三年年均净利润的30% [39][40] 融资与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超过28亿元的综合授信额度 [18] - 2025年拟为子公司提供不超过8亿元的担保额度 [19][20] - 截至公告日，公司对外担保累计金额为0元，为子公司担保总额2亿元 [24] 其他事项 - 2025年拟使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品 [25] - 预计2025年向关联方销售产品金额5000万元 [26][28] - 拟为公司及董监高购买责任保险，责任限额不超过5000万元，保费不超过30万元/年 [30] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计75万元 [31][35]

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2025-035 泰豪科技股份有限公司关于子公司引入 战略投资者对其增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年9月、2023年6月先后召开第八届董事会第九次 会议、2022年第二次临时股东大会、第八届董事会第十五次会议,并审议通过了《关于全资子公司拟引 入战略投资者及员工持股平台对其增资的议案》和《关于子公司拟引入战略投资者对其增资的议案》， 同意子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称"泰豪军工"）引进战略投资者北京国发航空发动机产 业投资基金中心（有限合伙）（以下简称"航发基金"）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"榆煤基金"）、重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"重 庆泰和峰"）、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中兵国调基金"）、 中兵投资管理有限责任公司（以下简称"中兵投资"）以及员工持股平台共青城 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票41,900,000股，每股发行价12.85元，募集资金总额538,415,000元，扣除发行费用后净额为466,627,106.07元，资金于2023年3月16日全部到位[6][29] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金346,561,801.54元，账户余额32,232,179.14元，其中活期存款2,232,179.14元，现金管理余额30,000,000元[7] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专户存储并与保荐机构、银行签订三方监管协议[7] - 2024年12月注销江苏银行宿迁分行募集资金专户[8] 募集资金使用情况 - 2024年度无募投项目先期投入及置换情况[9] - 2023年3月使用6,000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年3月全部归还[10] - 2024年4月使用9,000万元闲置募集资金补充流动资金，2025年4月全部归还[11][31] - 2024年4月使用不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至年底未到期金额3,000万元[12] - 无超募资金用于补充流动资金、归还贷款或新项目[13][14] 募投项目延期 - 因宏观经济及行业景气度下行，公司将募投项目达到预定可使用状态时间从2024年12月延期至2025年12月[17] 2025年资金计划 - 拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[27][28][32][33] - 拟向银行申请不超过226,000万元综合授信额度，用于流动资金贷款、票据业务等[41][42] 审计与核查意见 - 立信会计师事务所认为公司募集资金使用符合监管要求，无违规情形[19] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[20][21]