上海洗霸科技股份有限公司 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 议案 1：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的 议案 2：关于《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 议案 10：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 83 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日 议案 11：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 .... 84 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 各 位 股东/股东代表（以下简称股东）： 为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时股 东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 公司股东会规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。 一、股权登记日（2025 年 6 月 20 日）收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册 ...

公司基本情况 - 公司全称为上海大屯能源股份有限公司，英文名称为SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO.,LTD [4] - 公司成立于1999年12月29日，2001年8月29日在上海证券交易所上市，首次公开发行1亿股普通股 [3] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号，注册资本为7.22718亿元人民币 [5] - 公司发起人为大屯煤电（集团）有限责任公司等5家单位，设立时发行股份总数为30,151万股 [8] 公司治理结构 - 公司设立党委，发挥领导作用，实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [13][42][43] - 董事会由11名董事组成，包括1名职工董事，设董事长1人、副董事长1人 [44] - 独立董事需保持独立性，每年进行独立性自查，董事会需出具专项评估意见 [57][58] - 董事长为公司法定代表人，可行使特别处置权，副董事长协助工作 [9][54] 业务范围与经营战略 - 公司经营宗旨为发挥煤电铝新能源一体化优势，打造国内一流能源企业 [14] - 主营业务包括煤炭开采、发电输电供电、道路运输等许可项目，以及货物进出口、技术进出口等一般项目 [6][7] - 采用"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记与董事长原则上由一人担任 [43] 股东会与董事会运作 - 股东会分为年度会议和临时会议，可采用现场与网络投票相结合方式 [21][22] - 董事会每年至少召开4次会议，临时会议需提前5日通知 [55][56] - 重大事项需经股东会特别决议通过，包括修改章程、合并分立等 [34] - 董事会具有对外投资、资产处置等权限，单笔不超过净资产30% [52][53] 股份管理 - 公司股份总数7.22718亿股，均为普通股 [8] - 股份回购需符合法定情形，通过集中交易方式进行，3年内转让或注销 [10][11] - 董事高管持股变动受限制，每年转让不得超过25% [12] 风险控制 - 对外担保需经严格审批，单笔超净资产10%或总额超净资产50%需股东会批准 [20] - 关联交易需回避表决，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [36][56] - 建立董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责措施 [48]

公司基本情况 - 公司全称为河南明泰铝业股份有限公司，英文名称为Henan Mingtai Aluminum Industrial Co Ltd，注册地址为河南省巩义市回郭镇开发区，邮政编码450001 [4] - 公司成立于2007年3月31日，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，统一社会信用代码为91410181170508042W [2] - 公司于2011年8月29日获中国证监会批准首次公开发行6000万股人民币普通股，并于2011年9月19日在上海证券交易所上市 [3] - 截至章程发布日，公司注册资本为1.24亿元，总股本1.24亿股，每股面值1元 [6][7] 股权结构与股东情况 - 公司设立时注册资本3150万元，后经增资扩股至1.24亿元 [6][7] - 主要发起人包括马廷义（持股33.62%）、马廷耀（14.08%）、雷敬国（12.5%）等自然人股东，均以净资产出资 [6] - 2009年引入机构投资者包括上海恒锐创业投资、郑州百瑞创新资本等，新增股东以现金方式认购股份 [7][8] - 公司股份全部为普通股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [17] 公司治理架构 - 最高权力机构为股东会，下设董事会（9名成员含1名职工董事）和经理层 [106][107] - 董事长或经理担任法定代表人，变更需在30日内确定新代表人选 [8] - 董事会设立审计委员会等专门委员会，审计委员会有权提议召开临时股东会 [48] - 公司设立党组织，为党的活动提供必要条件 [11] 经营范围与经营宗旨 - 主营业务涵盖铝板带箔、空调箔、电池箔、电子铝箔、铜板等产品的制造及进出口 [13] - 经营宗旨为"科学管理、提高品质、创造价值、服务社会" [12] 重要治理规则 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、章程修改等需三分之二以上表决权通过 [78] - 关联交易、对外担保（单笔超净资产10%或总额超净资产50%等情形）需经股东会审议 [42] - 董事选举可实行累积投票制，控股股东持股30%以上时必须采用 [83] - 禁止公司为股份购买方提供财务资助，特殊情况累计不得超过股本总额10% [20] 股份变动与回购 - 股份增加方式包括公开发行、定向发行、送红股、公积金转增等 [21] - 股份回购情形包括减资、合并、股权激励等六类，回购后需按规定期限转让或注销 [23][25] - 控股子公司不得持有公司股份，特殊情况需在1年内消除 [26] 信息披露与投资者保护 - 董事会负责管理信息披露事项，确保信息真实准确完整 [51] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露结果 [79] - 允许董事会、独立董事等主体公开征集股东投票权，禁止有偿征集 [80] 董事义务与责任 - 董事需履行忠实义务和勤勉义务，禁止利益输送、同业竞争等行为 [98][99] - 董事连续两次缺席董事会且未委托他人出席视为失职 [100] - 董事离职后保密义务持续有效，其他忠实义务一般延续1年 [102] 公司章程效力 - 章程对股东、董事、高管具有法律约束力，可作为诉讼依据 [10] - 股东可依据章程起诉公司或其他股东，公司也可起诉股东或高管 [10]

投资理念与策略 - 强大的资产负债表是公司抵御经济周期风险的关键 低负债和高现金流确保自由现金流真正为股东所用 [2] - 投资应选择负债极少 现金流良好且估值倍数低的公司 这种策略下正面收益高 负面损失有限 [2] - 将股票视为债券 关注企业价值基于资产负债表和现金流 伯克希尔的投资逻辑验证了这一思路 [2] - 低市盈率且业务对用户至关重要的公司 在上升周期中具备高盈利潜力 [3] 资产负债表评估指标 资产质量 - 现金及等价物充足体现抗风险能力 如苹果和可口可乐 [4] - 警惕应收账款增速超过收入的企业 可能虚增利润 回避高库存公司如零售业 [4] - 偏好轻资产模式如可口可乐 重资产公司因投入大回报慢需谨慎看待 [5] 负债风险 - 短期负债过高易引发流动性危机 [6] - 要求净利润至少为利息支出的5倍 [7] - 需关注租赁 养老金等隐性负债 如通用电气因表外结构复杂受批评 [8] 股东权益与盈利能力 - ROE长期维持15%以上显示竞争优势 如苹果 [9] - 重视利润复利增长 如喜诗糖果支持伯克希尔扩张 [10] 行业特性与护城河 - 不同行业负债率差异大 公用事业负债高但现金流稳 [11] - 护城河可通过品牌（可口可乐） 成本优势（BHE能源）或专利构建 [12] 财务分析原则 - 利润需转化为自由现金流以应对风险 [13] - 警惕利润增长但现金流停滞 可能涉及财务操纵 [14] - 偏好负债率低于行业平均的企业 [15] - 选择财务透明 结构清晰的公司 避开复杂金融工具 [16]

公司基本情况 - 山西高速集团股份有限公司成立于1996年1月22日，注册地址为山西省洪洞县赵城镇，注册资本为人民币146731.0196万元 [2][6] - 公司于1997年6月10日首次公开发行人民币普通股6000万股，并于1997年12月30日在深圳证券交易所上市流通 [2] - 公司英文名称为Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd.，统一社会信用代码未披露 [2][4] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导核心和政治核心作用 [3][4] - 公司法定代表人由执行公司事务的董事或经理担任，变更需在30日内确定新的法定代表人 [3] - 公司股东会、董事会决议违反法律法规或章程的，股东可请求法院认定无效或撤销 [4][16] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6][20] - 公司已发行普通股总数为146731.0196万股，占可发行普通股总数的66.67% [6][21] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其持有总数的25%，离职后半年内不得转让 [14][31] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、查阅公司章程等权利 [15][35] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得进行非公允关联交易损害公司利益 [20][44] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [33][52] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为发展高速公路及相关产业，突出主业，多元经营，为股东创造价值 [5][15] - 经营范围包括高等级公路、桥梁、隧道基础设施的养护、投资等业务 [5][16] 重大事项决策 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、修改章程等，需三分之二以上表决权通过 [46][86] - 公司对外担保单笔超过净资产10%或总额超过净资产50%的需经股东会审议 [27][48] - 重大资产交易涉及资产总额50%以上或净利润50%以上的需提交股东会审议 [28][49] 董事会与董事 - 董事由股东会选举产生，任期3年，可连选连任，职工代表董事由职工民主选举产生 [62][112] - 董事应遵守忠实义务，不得侵占公司财产、挪用资金或进行利益冲突交易 [62][63] - 董事会成员中兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的二分之一 [62]

豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 豪尔赛科技集团股份有限公司 章 程 豪尔赛科技集团股份有限公 司 章程 目 录 豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司，公司由豪尔赛照明技术集团有限公司整体 变更发起设立，在北京市市场监督管理局注册登记，领取营业执照，统一社会信 用代码 91110108723950093X。 第三条 公司于 2019 年 9 月 12 日经中国证券监督管理委员会（简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,759 万股，于 2019 年 第四条 公司注册名称：豪尔赛科技集团股份有限公司。 英文名称：Haoersai Technology Group Corp., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 1903 室，邮政 ...

财务数据和关键指标变化 无 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2024年公司凭借市场领先的诊断和生物制药实验室服务业务，通过有机增长和变革性收购在战略上取得显著进展，2025年发展势头强劲，致力于改善健康和生活，为股东创造可观回报 [4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 无 其他重要信息 - 会议介绍了出席的董事会成员和高级管理人员，包括Carrie Anderson、Jeffrey Davis等董事，以及Megan Bailey、Brian Cavity等高级官员 [5][6] - 会议规定只有经过验证的股东可通过网络门户指定字段或投资者关系邮箱提问，提问需包含控制编号，每人限提一个问题，若问题过多无法当场解答，剩余问题将在投资者关系网站回复 [7] - 会议记录日期为2025年3月20日，会议开始前至少90%的已发行和流通且有权投票的普通股已出席或由代理人代表出席，达到法定人数 [8] - 会议议程包括选举董事、非约束性咨询批准高管薪酬、批准2025年综合激励计划、批准2025年员工股票购买计划、批准任命德勤会计师事务所为2025年独立注册公共会计师事务所五项内容 [9][10] - 各议程讨论时间限制为五分钟，若已提交代理投票，除非想更改投票，否则无需再采取行动 [11] 问答环节所有提问和回答 问题: 鉴于越来越多科学证据表明用于合同测试业务的进口猴子常携带传染病，公司采取了哪些具体措施来降低与饲养、处理和实验这些动物相关的严重生物安全和公共健康风险？公司如何管理因疾病筛查和控制方面持续系统性失败而产生的财务、法律和声誉风险？ - 公司生物制药实验室服务业务高度重视对实验动物的道德和监管责任，致力于以最大的关怀和尊重对待它们，这包括监测动物健康和福祉，因为妥善照顾实验动物对科学研究和开发新的安全有效药物、设备和产品至关重要 [35] - 公司拥有经验丰富的全球团队，致力于建立高标准的动物护理和福利，主动识别和降低动物福利风险，公司兽医会定期审计动物供应商，以确保人道对待和无感染要求，消除可能影响研究结果的因素 [36]

股价及交易数据 - 截至2025年4月29日收盘，安道麦A报收于6.09元，上涨6.47%，换手率0.79%，成交量17.16万手，成交额1.04亿元 [1] - 当日主力资金净流出434.68万元，游资资金净流入294.75万元，散户资金净流入139.92万元 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日，公司股东户数为2.95万户，较1月27日减少1832户（减幅5.85%），户均持股数量由7.22万股增至7.38万股，户均持股市值43.35万元 [3] - 截至2025年4月10日，公司A股股东人数为29,282户 [9] - 截至2025年4月18日，公司A股股东人数为29,165户 [12] 财务业绩 - 2025年一季度主营收入71.73亿元，同比下降4.48%，归母净利润1.51亿元（同比上升166.4%），扣非净利润1.02亿元（同比上升140.5%） [4] - 负债率62.51%，投资收益467.1万元，财务费用2215.1万元，毛利率27.17% [4] 公司业务与战略 - 公司在全球销售含草甘膦成分的除草剂，拥有多个含量规格 [9] - 全球布局4座研发中心（中国、以色列、印度、巴西）及多个生产基地（中国、以色列、巴西、美国），中国和以色列为两大运营枢纽 [11] 投资者关注事项 - 公司回应中国化工集团2016年承诺的履约能力分析符合当时适用的监管指引，并获法院判决支持 [10] - 关于同业竞争问题，公司称承诺方通过委托管理方式履行承诺，详见《2024年年度报告》 [6][8]