公司基本情况 - 公司注册名称为上海吉祥航空股份有限公司，英文名称为Juneyao Airlines Co Ltd [4] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号，注册资本为人民币2,184,005,268元 [5][6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] - 公司经营宗旨为"安全、正点，精致服务"，经营范围包括国内外航空客货运输业务及航空配餐等配套服务 [13][14] 股权结构 - 公司股份总数2,184,005,268股，均为人民币普通股 [20] - 公司由上海吉祥航空有限公司整体变更设立，2011年2月28日经审计净资产586,051,401.68元按1:0.7849比例折为460,000,000股 [19] - 公司首次公开发行6,800万股人民币普通股，并于2015年5月上市 [3] 公司治理架构 - 股东会为最高权力机构，行使经营方针决定、董事监事任免、重大资产处置等职权 [40][15] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人、副董事长1人 [108][113] - 监事会由3名监事组成（职工代表不低于1/3），设监事会主席1人 [152] - 高级管理人员包括总裁、副总裁、总飞行师、财务总监等，由董事会聘任 [132] 重要治理机制 - 关联交易需经董事会或股东会批准，关联股东需回避表决 [79][80] - 对外担保需经董事会审议，部分情形需股东会特别决议通过 [41][17] - 董事选举可实行累积投票制，确保中小股东代表权 [82] - 独立董事人数不少于董事会1/3，至少包含1名会计专业人士 [106] 股份管理 - 股份转让需遵守锁定期限制，董事监事高管离职后半年内不得转让 [28] - 公司可回购股份用于员工持股、股权激励等情形，回购比例不超过10% [24][25] - 禁止公司接受自身股份作为质押标的，限制短线交易行为 [27][29] 信息披露与投资者保护 - 公司需保证披露信息真实准确完整，董事监事对定期报告签署书面确认意见 [98][148] - 中小股东对重大事项表决单独计票，持股1%以上股东可提起代表诉讼 [35][78] - 股东会网络投票时间不得早于现场会前一日15:00，不迟于当日9:30 [55]

公司基本情况 - 公司注册名称为孚日集团股份有限公司，英文名称为Sunvim Group Co Ltd，注册地址为山东省高密市孚日街1号 [3] - 公司成立于2002年2月6日，2006年11月24日在深圳证券交易所上市，首次公开发行7900万股人民币普通股 [3] - 公司注册资本为人民币946,639,012元，为永久存续的股份有限公司 [3] - 董事长为公司法定代表人，公司依据证券登记机构凭证建立股东名册 [3][11] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构，分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [20] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人、副董事长1人 [51] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3 [7] - 设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事在审计、提名、薪酬委员会中占多数 [60] 股份与资本管理 - 公司股份总数946,639,012股，均为普通股，股票面值以人民币标明 [6][7] - 股份增发方式包括公开发行、非公开发行、派送红股、公积金转增股本等 [7] - 股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等，回购后需在规定期限内注销或转让 [8][9] - 发起人股份上市后1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不超过持股25% [10] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权、提案权等权利，可查阅公司章程、股东会记录等文件 [12] - 连续180日持股1%以上股东可对董监高违法行为提起诉讼 [14] - 控股股东不得占用公司资产，如发生侵占行为董事会应申请股份冻结 [16] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [23] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议 [56] - 董事会决议需全体董事过半数通过，对外担保事项需2/3以上出席董事同意 [58] - 关联董事需回避表决，无关联董事不足3人时应提交股东会审议 [58] - 独立董事对关联交易、承诺变更等事项具有前置审议权 [50] 经营与投资管理 - 经营宗旨为通过技术创新获取利润，满足股东利益 [4] - 经营范围涵盖家用纺织品制造、建材销售、电力设备制造等20余类业务 [5] - 董事会审批权限包括：投资额不超过净资产25%、资产处置不超过总资产30%、关联交易300-3000万元等 [52][55] - 重大资产重组、章程修改等事项需股东会特别决议通过 [31]

公司基本情况 - 公司注册名称为科大讯飞股份有限公司 英文名称为IFLYTEK CO,LTD [4] - 公司成立于2007年4月26日 2008年5月12日在深圳证券交易所上市 首次公开发行2680万股普通股 [3] - 注册资本为2311692581万元 全部为普通股 [20] - 法定住所为合肥市高新开发区望江西路666号 [5] - 董事长为公司法定代表人 [8] 经营宗旨与范围 - 经营宗旨为发展高科技实现产业化 以语音产业为切入点建设国内外著名语音研究高地和产业高地 [13] - 经营范围包括计算机软硬件开发生产销售 系统工程与信息服务 电子产品研发销售 医疗器械研发制造销售等 [14] 股份结构与管理 - 股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [18] - 公司不得接受本公司股份作为质权标的 [28] - 公司公开发行股份前已发行股份 自上市之日起1年内不得转让 [29] - 董事监事高管每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [29] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权等 [33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可对董事高管提起诉讼 [36] - 控股股东实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [40] 股东会运作机制 - 股东会分为年度和临时会议 临时会议在董事不足8人 亏损达股本1/3等情形下召开 [45] - 股东会可采用现场与网络投票结合方式召开 [46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [77] 董事会构成与职权 - 董事会由10名董事组成 设董事长1人 [108] - 董事会行使召集股东会 执行决议 制定经营计划 决定管理机构设置等职权 [109] - 董事会下设战略 提名 ESG 薪酬与考核 审计等专门委员会 [126] - 审计委员会负责审核财务信息 监督内外部审计工作 [128] 高管团队管理 - 高级管理人员包括总裁 副总裁 财务负责人 董事会秘书 [132] - 总裁由董事会聘任 每届任期3年 负责主持生产经营管理工作 [136] - 高级管理人员执行职务造成损害需承担赔偿责任 [142] 监事会运作 - 监事会由4名监事组成 包括股东代表和职工代表 [152] - 监事会行使检查财务 监督董事高管 提议召开临时股东会等职权 [153] - 监事会每6个月至少召开一次会议 [154] 财务与利润分配 - 公司优先采用现金分红方式 最近三年现金分红不少于年均可分配利润30% [167] - 利润分配顺序为弥补亏损 提取法定公积金 提取任意公积金 支付股东股利 [164] - 法定公积金转为资本时 留存部分不少于转增前注册资本25% [162]

公司基本情况 - 公司全称为德尔未来科技控股集团股份有限公司，英文名称为Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD [4] - 注册地址为江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道，注册资本为人民币797,282,881元 [5] - 公司于2011年11月11日在深圳证券交易所上市，首次公开发行4,000万股人民币普通股 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [6][8] 公司经营范围 - 主营业务包括整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，涵盖家具、地板、定制衣柜、木门等 [13] - 涉及石墨烯相关产品研发及新材料业务，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜的生产销售 [13] - 其他业务包括互联网信息技术开发、股权投资、资产管理及进出口业务 [13] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，其中包含独立董事 [109] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，董事及高级管理人员不得兼任监事 [158][150] - 设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会成员不得担任高级管理人员 [129] 股东大会机制 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次 [45] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [46][51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [78][80] 股份相关条款 - 公司股份总数为797,282,881股，均为普通股，每股面值人民币1元 [20][17] - 公司可通过公开发行、非公开发行、派送红股等方式增加资本 [22] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，董监高任职期间每年转让股份不得超过持有总数的25% [29] 关联交易规范 - 与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议 [114] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产5%以上需提交股东大会审议，并需聘请中介机构评估 [44] - 关联股东在股东大会审议关联交易时需回避表决，其代表股份不计入有效表决总数 [82] 高级管理人员 - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，负责主持公司生产经营管理工作 [136][140] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失的应承担赔偿责任 [148] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露及股东资料管理 [147]

公司基本情况 - 公司全称为西藏天路股份有限公司，英文名TIBET TIANLU CO., LTD，简称TTC，股票代码600326 [1][2] - 公司成立于1999年，经西藏自治区人民政府批准设立，注册地址为西藏拉萨市夺底路14号 [1][2] - 公司注册资本为人民币1,323,334,858元，全部为普通股 [2][7] - 公司于2001年1月16日在上海证券交易所上市，首次公开发行4000万股，后续进行过两次非公开发行 [2] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记和董事长由一人担任 [51][52] - 股东大会是最高权力机构，董事会由5-9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人，副董事长不超过2人 [65][66] - 公司设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会 [78] - 外部董事人数应占董事会多数（1/2以上），包括独立董事和非职工董事 [75] 股份相关事项 - 公司股份总数1,323,334,858股，全部为普通股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7][19] - 公司可通过公开发行、非公开发行、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [8] - 公司可因减少注册资本、合并、股权激励等情形回购股份，回购方式包括集中竞价、要约等 [9] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [10] 经营情况 - 公司经营宗旨为做大做强公路工程主业，适度开展多元化战略，目标发展为大型综合类企业 [5] - 主营业务包括建设工程施工、公路管理与养护、建筑材料销售等，涵盖交通基础设施全产业链 [6] - 公司可运用不超过净资产30%的资金进行投资，单个项目投资不超过净资产5% [69] 股东大会机制 - 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在董事人数不足、亏损达股本1/3等情形下召开 [44][45] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，持股3%以上股东可提出提案 [25][54] - 股东大会决议分为普通决议（1/2通过）和特别决议（2/3通过），选举董事时可实行累积投票制 [40][45] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议可由1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [72][73] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决，不足3人时提交股东大会 [73] - 董事长在董事会闭会期间可运用不超过总资产20%的资金进行投资 [70] 风险控制 - 对外担保需经股东大会审议的情形包括：担保额超净资产50%、为资产负债率超70%对象担保等 [18] - 重大交易决策标准包括：交易额超净资产50%且超5000万元、产生利润超净利润50%且超500万元等 [16] - 关联交易需回避表决，非关联股东表决结果具有法律效力 [43]

新疆宝地矿业股份有限公司 章 程 目 录 - 2 - 第一章 总则 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称 公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中 国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司由新疆宝地矿业有限责任公司依法整体变更设立， 经新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91650000731825217N。 第三条 公司于 2023 年 2 月 14 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 A 股 20,000 万股，于 2023 年 3 月 10 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 依东街 390 号深圳城大厦 15 楼。 第六条 公司注册资本为人民币 80,000.00 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事 ...

文章核心观点 该文档是重庆川仪自动化股份有限公司章程草案，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会等十三章内容，旨在规范公司组织与行为，维护各方合法权益，实现国有资产保值增值 [2]。 各章节关键要点 总则 - 公司依据相关法律法规制定章程，经商务主管部门批准、商务部备案，由重庆川仪总厂有限公司整体变更设立，2014 年上市，注册资本 51324.6484 万元 [2][3] - 公司实行“双向进入、交叉任职”领导体制，设立党组织发挥领导作用，坚持法治建设，增强法律风险防范能力 [4][5] 经营宗旨和范围 - 公司经营宗旨是加强合作交流，引入先进设备技术和管理方法，提高竞争力，取得经济效益并为社会做贡献 [6] - 经营范围包括工业自动控制系统装置等制造销售、技术服务开发等一般项目，以及第二类医疗器械生产等许可项目 [6][7] 股份 股份发行 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权，以人民币标明面值，集中存管 [8] - 公司发起人为多家企业，成立时向发起人发行 29500 万股，股份总数 51324.6484 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元 [9][10] 股份增减和回购 - 公司可通过公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本需按规定程序办理 [11][12] - 公司在减少注册资本等六种情况下可收购本公司股份，收购方式有证券交易所集中竞价交易等，不同情形收购需经不同程序决议，并按规定处理股份 [12][13][14] 股份转让 - 公司股份可依法转让，股票终止上市后进入代办股份转让系统，公司不接受本公司股票作为质押权标的 [14] - 公司公开发行股份前已发行股份、董事等人员所持股份转让有时间和比例限制，特定人员短线交易收益归公司所有 [15] 股东和股东大会 股东 - 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册，股东按持股种类享有权利、承担义务，公司召开相关活动时确定股权登记日 [16] - 股东享有获得股利等权利，承担遵守法律法规等义务，控股股东等有行为规范，公司对控股股东股份建立“占用即冻结”机制 [16][18][19] 股东大会的一般规定 - 股东大会是权力机构，行使选举董事等职权，公司部分担保行为须经股东大会审议通过 [22][24] - 股东大会分为年度和临时股东大会，年度股东大会每年召开 1 次，临时股东大会在特定情形下 2 个月内召开，会议地点为公司住所地或通知确定地点，提供网络投票方式 [24][25] 股东大会的召集 - 独立董事、监事会、单独或合计持有 10%以上有表决权股份的股东有权提议或请求召开临时股东大会，董事会应在规定时间内反馈，不同意或未反馈时相关方有后续召集权利 [26][27][28] 股东大会的提案与通知 - 提案应属股东大会职权范围，董事会等有权提出提案，单独或合计持有 1%以上有表决权股份的股东可在股东大会召开 10 日前提出临时提案 [29][30] - 召集人按规定时间通知股东，通知包含会议时间等内容，拟讨论董事等选举事项时应披露候选人详细资料 [31][32] 股东大会的召开 - 公司采取措施保证股东大会正常秩序，股权登记日在册股东或其代理人有权出席，股东可亲自或委托代理人出席，需按规定出示证件和授权委托书 [32][33][34] - 股东大会由董事长等主持，会议有记录，记录应保存不少于 10 年，因特殊原因中止或不能决议应采取措施并公告报告 [35][37][38] 股东大会的表决和决议 - 股东大会决议分为普通和特别决议，分别需出席股东所持表决权过半数和 2/3 以上通过，股东按持股数行使表决权，公司持有的本公司股份无表决权 [38][39] - 股东大会审议关联交易事项时关联股东回避，选举董事、监事可实行累积投票制，提案表决有相关规定，决议应及时公告 [40][42][45] 公司党委 - 公司党委和纪委每届任期五年，设置及人员编制纳入公司管理，党组织工作经费按上年度职工工资总额 1%安排 [46] - 党委发挥领导作用，履行加强政治建设等职责，研究决定和前置研究讨论相关重大事项，有相应工作程序和督查制度 [46][47][49] 董事会 董事 - 有特定情形的自然人不能担任公司董事，董事由股东大会选举或更换，任期三年，独立董事连续任职不超六年 [50][52] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，连续两次未出席董事会会议视为不能履职，辞职有相关规定和后续义务 [52][54][55] 董事会 - 公司设董事会，由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，对股东大会负责 [55][56] - 董事会行使召集股东大会等职权，决定公司经营计划等事项，制定基本管理制度等 [56]

文章核心观点 该文档为厦门力鼎光电股份有限公司的章程，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员等内容，旨在规范公司组织和行为，维护公司、股东和债权人合法权益 [1]。 分组1：总则 - 公司依据相关法律法规制定章程，由厦门力鼎光电技术有限公司整体变更设立，2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市 [1][3] - 公司注册名称为厦门力鼎光电股份有限公司，住所位于厦门市海沧区，注册资本 41,068.40 万元，董事长为法定代表人 [1][2] - 公司章程对公司、股东、董事等具有法律约束力，股东可依章程起诉相关主体 [2] 分组2：经营宗旨和范围 - 公司愿景是成为受人尊敬的世界一流光学解决方案供应商，使命是打造镜头民族品牌，专注光学镜头研产销 [3] - 经营范围包括光学仪器制造、光电子产品制造等，涉及进出口业务需经批准 [3] 分组3：股份 股份发行 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权 [4] - 公司设立时由四名股东发起，股份总数 41,068.40 万股，均为人民币普通股（A 股） [4] - 公司或子公司不对购买公司股份的人提供资助 [5] 股份增减和回购 - 公司可依规定增加或减少资本，减少注册资本需按程序办理 [5][6] - 公司一般不得收购本公司股份，但存在特定情形除外，收购方式有规定 [5][6] - 不同情形下收购股份的决策程序和后续处理方式不同 [6] 股份转让 - 公司股份可依法转让，不接受本公司股票作为质押权标的 [7] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员的股份转让有时间和比例限制 [7] - 特定人员短线交易收益归公司所有，董事会负责收回，否则股东可采取措施 [8] 分组4：股东和股东大会 股东 - 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册，股东按持股种类享有权利、承担义务 [9] - 股东享有获得股利分配、参加股东大会等权利，也需承担遵守章程等义务 [9][11] - 股东可依法对公司相关决议和人员行为提出异议并采取法律措施 [10][11] 股东大会的一般规定 - 股东大会是公司权力机构，行使多项职权，部分职权不得授权他人行使 [12][13] - 公司特定对外担保行为须经股东大会审议通过，股东大会分年度和临时两种 [13] - 出现特定情形时公司需在规定时间内召开临时股东大会 [13] 股东大会的召集 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司 10%以上股份的股东有权提议或请求召开临时股东大会 [18][19] - 不同主体提议或请求召开的处理程序和后续安排有规定 [18][19] - 监事会或股东自行召集需通知董事会并备案，董事会等应配合 [19][20] 股东大会的提案与通知 - 提案应属股东大会职权范围，董事会等有权提出提案，临时提案有时间和程序要求 [20][21] - 股东大会通知应包含会议时间、地点等内容，对提案披露有要求 [21][22] - 股东大会通知发出后一般不得变更提案，拟讨论董事、监事选举事项有信息披露要求 [21][22] 股东大会的召开 - 公司采取措施保证股东大会正常秩序，股东可亲自或委托代理人出席 [23][25] - 出席人员需按规定提供证件，授权委托书有内容要求 [24][25] - 股东大会由不同主体主持，会议有记录要求和保存期限 [26][27] 股东大会的表决和决议 - 股东大会决议分为普通和特别决议，通过条件不同 [27][28] - 不同事项分别由普通或特别决议通过，股东按持股数行使表决权 [28][29] - 股东大会表决有多项规定，决议应及时公告，提案通过后有实施时间要求 [35][37] 分组5：董事会 董事 - 有特定情形的人员不能担任公司董事，董事由股东大会选举或更换，任期三年可连选连任 [38][39] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定需承担责任 [39][40] - 董事辞职有程序和生效条件，独立董事有任职和履职要求 [41][42] 董事会 - 公司设董事会，由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人 [44] - 董事会行使多项职权，设立专门委员会，各委员会职责不同 [44][45] - 董事会对不同交易事项有审批权限和程序规定，董事长由董事会选举产生并行使职权 [47][56] - 董事会会议召开有时间和通知要求，决议表决有规定，会议有记录和保存要求 [57][59] 分组6：总经理及其他高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理等高级管理人员，任职条件和义务有规定 [59][60] - 总经理对董事会负责，行使多项职权，应制订工作细则 [60][61] - 总经理可辞职，程序和办法依劳务合同规定，副总经理协助总经理工作 [61]

文章核心观点 该文档为瑞普生物股份有限公司的章程，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会等内容，旨在规范公司组织与行为，维护公司、股东和债权人合法权益 [2][3][9] 总则 - 公司依据相关法律法规制定章程，以发起方式设立，2010 年在深交所创业板上市，注册资本 46,475.4706 万元，董事长为法定代表人 [2][3] - 公司全部资产分为等额股份，股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部资产对债务担责，章程对公司、股东等具有法律约束力 [3] - 公司根据党章设立党组织，开展活动，为党组织提供条件，党组织发挥战斗堡垒和先锋模范作用，促进企业发展 [3] 经营宗旨和范围 - 经营宗旨是以兽用生物制品和药品为畜牧业提供服务，保障其健康发展和食品安全，通过科技创新提升顾客和企业价值，回报社会、员工和股东 [3] - 经营范围包括一般项目和许可项目，一般项目凭执照自主开展，许可项目需经批准 [4] 股份 股份发行 - 公司资本划分为等额股份，股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权同价 [5] - 公司设立时发起人以净资产折股 5050 万股，公司股份总数 46,475.4706 万股，均为人民币普通股，公司或子公司不对购股人提供资助 [5][6] 股份增减和回购 - 公司可通过多种方式增加资本，也可减少注册资本，按规定程序办理 [6] - 公司在特定情形下可收购本公司股份，收购方式和决策程序有规定，收购后股份处理方式因情形而异 [6][7] 股份转让 - 公司股份可依法转让，公司不接受本公司股票作为质押权标的 [7][8] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员的股份转让有时间和比例限制，短线交易收益归公司 [8] 股东和股东大会 股东 - 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册，股东按持股种类享有权利、承担义务，股权登记日在册股东享有相关权益 [9] - 股东享有获得利益分配、参与股东大会等权利，提出查阅信息需提供证明，对违法违规决议有权请求认定无效或撤销 [9][10] - 股东承担遵守法律法规和章程、缴纳股金等义务，滥用权利造成损失应担责，控股股东等不得损害公司利益 [11][12] 股东大会的一般规定 - 股东大会是权力机构，行使决定经营方针等多项职权，交易事项、担保、关联交易、财务资助等达到一定标准须经其审议 [14][15][16] - 股东大会分为年度和临时股东大会，临时股东大会在特定情形下 2 个月内召开，召开地点为公司住所或通知确定地点，可提供网络参会方式 [19] 股东大会的召集 - 独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上股东有权提议召开临时股东大会，董事会应在规定时间反馈，不同意或未反馈时，相关方有后续召集权 [20][21] - 监事会或股东自行召集需通知董事会并备案，董事会和秘书配合，费用由公司承担 [21][22] 股东大会的提案与通知 - 提案应属股东大会职权范围，董事会等有权提案，临时提案需提前 10 日提交，召集人 2 日内公告 [22] - 股东大会通知提前 20 日（年度）或 15 日（临时）公告，包含会议时间等内容，拟讨论董事等选举事项需披露候选人资料 [23][24] 股东大会的召开 - 公司采取措施保证股东大会秩序，股权登记日在册股东或代理人有权出席，可委托他人表决，授权委托书有规定内容 [24][25] - 股东大会由董事长等主持，有会议记录，记录内容真实完整，保存不少于 10 年，因特殊原因中止或不能决议应采取措施并报告 [27][28] 股东大会的表决和决议 - 股东大会决议分为普通和特别决议，通过标准不同，股东按持股数行使表决权，审议影响中小投资者利益事项单独计票 [28][30] - 关联股东不参与关联交易投票，公司为股东提供投票便利，董事等候选人选举有规定，股东大会对提案逐项表决 [30][31][33] 董事会 董事 - 有特定情形者不能担任董事，董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，可连选连任，兼任高管等的董事有比例限制 [35][36][37] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，连续两次未出席董事会会议视为不能履职，辞职有相关规定，执行职务违法违规造成损失应担责 [37][38][39] 董事会 - 公司设董事会，由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事会对股东大会负责，行使多项职权 [39][41] - 董事会设立专门委员会，对董事会负责，股东大会授权董事会决策部分事项，董事会可授予董事长等一定权限 [42][44][46] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由相关方提议，会议通知有内容要求，决议需过半数董事通过 [47][49][50] 董事会专门委员会 - 董事会设立战略、审计等专门委员会，成员为董事，单数且不少于 3 人，各委员会有主要职责，可聘请中介机构，提案提交董事会审查 [51][53][54] 总经理及其他高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，任职条件和义务有规定，总经理对董事会负责，行使多项职权，应制订工作细则 [53][54][55] - 董事会秘书负责相关事务，高级管理人员违法违规造成损失应担责，应忠实履行职务维护公司和股东利益 [54][55][56] 监事会 监事 - 不得担任董事的情形适用于监事，董事等不得兼任监事，监事任期 3 年，可连选连任，任期届满未改选或辞职时原监事继续履职 [58] - 监事对公司负有忠实和勤勉义务，可列席董事会会议提出质询或建议，不得利用关联关系损害公司利益，执行职务违法违规造成损失应担责 [58][59] 监事会 - 公司设监事会，由 3 名监事组成，设主席 1 人，监事会行使审核定期报告等多项职权 [59] - 监事会每 6 个月至少召开一次会议，可提议召开临时会议，决议需半数以上监事通过，有议事规则和会议记录 [60]

文章核心观点 该文档为旗天科技集团股份有限公司的章程（2025 年 4 月版，尚需股东大会审议），涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、首席执行官及其他高级管理人员、监事会等内容，旨在规范公司组织与行为，维护公司、股东和债权人合法权益 [1][2]。 各章节关键要点总结 总则 - 公司依据相关法律法规成立，由上海康耐特光学有限公司整体变更设立，2010 年上市，注册名称为旗天科技集团股份有限公司，住所位于上海，注册资本 65,899.3677 万元 [3] - 董事长为法定代表人，公司全部资产分为等额股份，股东和公司按规定承担责任，章程对相关主体具法律约束力 [4] - 公司根据党章设立党组织并开展活动，为其提供必要条件 [4] 经营宗旨和范围 - 经营宗旨是通过综合建设向客户提供解决方案和营销服务，努力建设卓越金融科技服务企业，为多方创造价值 [4] - 经营范围包括许可项目（食品销售）和一般项目（技术服务、企业管理咨询等多项业务） [4] 股份 - **股份发行**：股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，以人民币标明面值，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管，发起人为费铮翔等四家公司，股份总数 65,899.3677 万股，公司或子公司不对购买股份的人提供资助 [5] - **股份增减和回购**：公司可通过多种方式增加资本，减少注册资本需按规定程序办理，公司一般不得收购本公司股份，但存在六种例外情形，收购方式和决策程序因情形而异，收购后股份处理方式也不同 [5][6][7] - **股份转让**：股份可依法转让，公司不接受本公司股票作为质押权标的，发起人、公开发行股份前已发行股份的持有人、董事等人员转让股份有时间和比例限制，特定人员短线交易收益归公司所有 [7][8] 股东和股东大会 - **股东**：公司依据证券登记机构凭证建立股东名册，股东按持股种类享有权利、承担义务，股东享有获得股利分配等多项权利，同时承担遵守法律法规和章程等义务，特定股东质押股份需报告，控股股东和实际控制人不得损害公司利益 [10][11][12] - **股东大会的一般规定**：股东大会是权力机构，行使决定经营方针等多项职权，部分对外担保行为须经董事会审议后提交股东大会审议，股东大会分为年度和临时股东大会，召开地点为住所地或指定地点，可现场和网络投票，召开时聘请律师出具法律意见 [13][14][15] - **股东大会的召集**：独立董事、监事会、单独或合计持有公司 10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会，不同主体提议时董事会的反馈和处理程序不同，监事会或股东自行召集需通知董事会并备案，董事会和秘书应配合，费用由公司承担 [17][18][19] - **股东大会的提案与通知**：提案应属股东大会职权范围，董事会等主体有权提案，临时提案有时间和程序要求，股东大会通知应包含会议时间等内容，涉及董事、监事选举时应披露候选人详细资料，通知发出后一般不得延期或取消提案 [20][21][22] - **股东大会的召开**：公司采取措施保证股东大会正常秩序，股东或其代理人有权出席并表决，股东出席需出示相关证件，授权委托书应载明相关内容，会议登记册由公司制作，股东大会由董事长等主持，会议应有记录并保存 [22][25][27] - **股东大会的表决和决议**：股东大会决议分为普通和特别决议，通过条件不同，股东按股份数行使表决权，审议影响中小投资者利益事项时单独计票，关联股东表决需回避，选举董事、监事实行累积投票制，提案逐项表决，表决结果当场公布并公告 [27][28][31] 董事会 - **董事**：董事为自然人，任职有资格限制，由股东大会选举或更换，任期三年可连选连任，董事对公司负有忠实和勤勉义务，连续两次未出席董事会会议可能被撤换，辞职有相关规定和程序，公司设立独立董事，其任职资格、职责和任期有明确要求 [40][41][44] - **董事会**：公司设董事会，由 7 名董事（含 3 名独立董事）组成，设董事长和副董事长，董事会对股东大会负责，行使召集股东大会等多项职权，制定董事会议事规则，确定相关事项权限和决策程序，董事长和副董事长由董事会选举产生，行使相应职权，董事会会议召开有时间和通知要求，决议表决有规定 [46][48][50] - **董事会专门委员会**：董事会设立审计委员会，可设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会对董事会负责，履行审核财务信息等不同职责 [54][55] 首席执行官及其他高级管理人员 - 公司设首席执行官、总裁、副总裁等高级管理人员，任职资格和义务有相关规定，首席执行官对董事会负责，行使主持生产经营管理等职权，应制订工作细则，总裁、副总裁协助首席执行官工作，董事会秘书负责相关事务，高级管理人员违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任 [56][57][58] 监事会 - 监事任职资格与董事类似，任期三年可连选连任，监事对公司负有忠实和勤勉义务，任期届满未改选或辞职致人数不足时原监事继续履职，监事应保证信息披露真实准确完整，可列席董事会会议并提出质询或建议，违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任 [59][60]