公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年10月13日召开第六届第十次会议，会议以现场、视频和通讯相结合方式举行，应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘健主持[1] - 公司监事会于同日召开第六届第六次会议，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席方荣义主持[20] 公司章程与核心治理制度修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》的议案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[1][3] - 董事会审议通过修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[4][6] - 董事会审议通过修订《董事会议事规则》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[8][9] - 董事会审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》，该细则将在新《公司章程》经股东大会批准后生效，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[11][12] 专项管理制度修订 - 董事会审议通过修订《独立非执行董事制度》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，且该事项已获独立非执行董事专门会议审议同意[15] - 董事会审议通过修订《关联交易管理制度》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，且该事项已获独立非执行董事专门会议审议同意[15] - 董事会审议通过修订《对外担保管理制度》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[16] - 董事会审议通过修订《募集资金管理制度》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，且该事项已获董事会审计委员会审议同意[16][17] 监事会架构撤销 - 监事会审议通过《关于公司不再设置监事会的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[20][21] - 根据该议案，公司将不再设置监事会，其法定职权由董事会审计委员会行使，监事会下设的财务监督检查委员会、履职监督检查委员会同步撤销，现任监事不再担任职务，所有监事会相关制度相应废止[21] - 此项结构调整及《公司章程》修订需待公司股东大会审议通过后方可生效，在此过渡期间，现有监事会及监事将继续依法履行职责[21] 后续审批流程 - 修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立非执行董事制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》以及撤销监事会的议案，均需提请公司股东大会审议批准[2][5][8][15][16][20]

公司治理制度修订 - 公司董事会于2025年9月29日召开第十一届董事会第二十六次临时会议，9名董事全部出席，审议通过了16项议案 [1] - 修订《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，以符合《公司法》《证券法》及上市公司资金往来监管要求 [2] - 修订《投资者关系管理制度》，依据《上海证券交易所股票上市规则》等规定优化投资者沟通工作 [4] - 修订董事会四大专门委员会实施细则，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以完善公司治理结构 [6][8][10][13] - 修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，加强关键人员持股变动及离职的规范管理 [15][17] - 修订《董事会秘书工作制度》与《总经理工作细则》，明确董事会秘书及总经理的职责与运作规范 [19][21] - 全面修订信息披露相关制度，包括《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》，提升信息披露质量与合规性 [23][26][28][30] - 修订《内部审计制度》与《募集资金使用管理办法》，强化内部监督机制与募集资金使用的规范性 [32][34] 诉讼案件进展 - 公司作为被告，涉及陈守昌债权人代位权纠纷案件收到一审判决，法院判决公司支付陈守昌工程款572万元及利息、费用 [38][39][40] - 公司对一审判决已提起上诉，认为《协议书》合法有效且安融公司承担的是直接债务，代位权缺乏法定构成要件，案件最终判决结果及对利润的影响存在不确定性 [38][40][41] - 公司近期新增两起债权人代位权纠纷诉讼，原告俞中喜、山东恒悦消防工程有限公司分别要求公司偿还约513万元及约175万元款项及利息，相关法院已立案受理 [41]

会议基本情况 - 会议于2025年9月30日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长吴靖先生主持 [1] - 会议程序合法合规 [1] 审议通过的议案 - 修订多项公司治理制度，包括《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《募集资金管理制度》 [2] - 各项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 需后续审议事项 - 《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》尚需提交公司股东会审议 [2] - 公司将召开2025年第五次临时股东会 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 此次公司治理结构调整是基于《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规的要求 [3] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度将相应废止 [3] 公司章程与注册资本变更 - 公司总股本因股权激励行权及可转债转股发生变化 具体为股权激励行权增加股本1,063,050股 [66] 可转债转股增加股本30,378,490股 [67] - 公司总股本由446,956,862股增加至478,398,402股 注册资本相应由446,956,862元变更为478,398,402元 [68] - 因上述变更及取消监事会 公司对《公司章程》进行了修订 [3][68] 内部管理制度全面修订 - 公司董事会一次性审议通过了涉及公司治理、运营、风控等领域的共计二十八项议案 [3]-[60] - 修订范围广泛 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等核心制度 [7][22][25] - 同时制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等新制度 [56][58] 股东大会安排 - 所有需股东大会审议的议案均获得董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [5][8]等 - 公司决定暂不立即召开股东大会 将根据工作计划另行通知召开时间 [60][65]

董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十五次临时会议于2025年9月22日以现场及通讯表决方式召开 由董事长韩录云主持 应出席董事8人 实际出席8人 符合法定程序[2] - 第六届监事会第二十四次临时会议于同日以现场表决方式召开 由监事会主席吕江林主持 应出席监事3人 实际出席3人 符合法定程序[23] 关联交易及担保事项 - 全资子公司北京中科林重科技有限公司为关联方郭浩提供2,000万元融资担保 期限一年 郭浩承诺资金全部用于公司生产经营并提供反担保[3][31][32] - 郭浩为公司实际控制人郭现生与韩录云之子 持股0.81% 任多家子公司高管 不属于失信被执行人[34][35][36][37] - 截至公告日 公司关联方为公司提供担保余额95,586.34万元[3][32][38] 公司治理制度修订 - 全面修订22项管理制度 涵盖董事会各专业委员会细则、总经理工作细则、信息披露、对外担保、募集资金管理等重要领域[7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 所有议案均获全体董事8票同意通过[15][7][8][9][10][11][12][13][14] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开第二次临时股东大会 审议担保关联交易等议案[17][18][44] - 股权登记日为2025年9月29日 采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所系统进行[45][46][47][48][56][57][58] 财务担保状况 - 公司及控股子公司对外担保余额107,181.84万元 占最近一期审计净资产168.18%[40] - 其中对合并报表外单位担保30,048.45万元 占比47.15% 全资子公司为公司担保48,037万元 占比75.38%[40] - 目前无逾期担保及违规担保情形[40]

股价表现与市值 - 截至2025年9月12日收盘价7.32元 较上周7.23元上涨1.24% [1] - 本周最高价7.37元（9月12日） 最低价7.21元（9月8日） [1] - 总市值27.09亿元 在电力板块市值排名97/102 两市A股市值排名4718/5153 [1] 公司治理结构变革 - 2025年第一次临时股东会通过取消监事会议案 表决权股份占比39.3407% [1] - 董事会结构调整为7名董事 含董事长1人及副董事长1人 董事长任法定代表人 [1] - 独立董事占比不低于董事会三分之一 任期连任不超过六年 [2] 利润分配政策 - 现金分红比例不低于当年可分配利润30% [1] - 最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润30% [2] - 制定专项《分红管理制度》规范利润分配机制 [3] 制度体系建设 - 通过《对外担保管理制度》要求担保需董事会或股东会批准 关联方担保需反担保 [2] - 《募集资金管理制度》规定专户存储及专款专用 变更用途需履行决策程序 [2] - 同步修订股东会议事规则及董事会议事规则作为章程附件 [2] 股东会决议效力 - 会议出席股东及代理人200名 代表有表决权股份145,580,667股 [1] - 律师事务所确认会议召集程序及表决结果合法有效 [1] - 多项制度议案获过半数或三分之二以上表决权通过 [1][2]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决方式召开 应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 [1] - 会议通知于2025年8月29日以电子邮件形式发出 召集和召开符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 公司章程及制度修订 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 以符合2025年修订版《上市公司章程指引》及深交所规则要求 [1][2] - 修订基于公司业务发展需要和实际情况 表决获7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 具体修订内容详见2025年9月6日巨潮资讯网披露文件 [2] 新制度制定与审议 - 制定部分新制度并修订现有制度 包括《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》等9项制度 [2] - 《独立董事工作制度》《累积投票实施细则》《风险投资管理制度》等9项制度需提交股东大会审议 [2] - 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》已获董事会通过 表决详情以分项表格形式列示 [2] 组织架构调整 - 原"投资发展部"更名为"投资及风险管理部" 以强化投资管理与风险防控能力 [3] - 调整基于公司战略发展需求及风险管理体系完善需要 其他组织机构无变化 [3] - 更名议案获董事会7票同意0票反对0票弃权通过 [3] 股东大会安排 - 定于2025年9月23日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议通知详见2025年9月6日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公告编号2025-037 [3] - 部分修订制度及新制度尚需提交该股东大会审议 [2][3]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并相应废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以适应治理结构变化[1] - 该议案以8票同意 0票反对 0票弃权通过 尚需提交股东大会审议[1][2] 制度体系全面更新 - 修订对外担保管理制度 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求[2] - 修订关联交易决策制度 加强关联交易管理的规范性和透明度[2][3] - 修订募集资金管理办法 确保募集资金使用符合监管规定[3][4] - 修订对外投资管理制度 完善投资决策和风险控制机制[3][4] - 全面修订20项内部管理制度 涵盖董事会各专门委员会工作细则 信息披露 内部控制 高管管理等多个方面[4] 董事会换届选举 - 第八届董事会拟设8名董事 其中独立董事3名 任期三年[5] - 提名王伟林 蔡顺明 王哲 王坚忠 娄欣为非独立董事候选人 袁树民 王震宇 蒋帅为独立董事候选人[5][6][7][8] - 董事会提名委员会已对候选人资格进行审查 认为符合《公司法》和《公司章程》规定[5] - 该议案以8票同意 0票反对 0票弃权通过 尚需提交股东大会审议[5] 股东大会安排 - 定于2025年9月22日14:30在上海市松江区召开2025年第二次临时股东大会[5][6] - 股东大会将审议包括取消监事会 修订公司章程及制度 董事会换届选举等重要议案[1][2][3][4][5]

董事会决议 - 公司董事会于2025年9月2日紧急召开会议 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求 会议以现场表决方式召开[1] - 董事会审议通过设立控股子公司议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案已通过战略委员会审议[1] - 董事会审议通过变更经营范围及修订公司章程议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案已通过审计委员会审议[2] 制度修订 - 公司修订董事会议事规则 以适应公司章程变更 修订依据包括公司法及深交所上市规则等相关规定[2] - 公司修订股东大会累积投票制实施细则 并更名为股东会累积投票制实施细则 修订内容基于公司法等规范性文件[3] - 公司修订独立董事工作制度 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东会审议[3] 新增制度 - 公司制定投资管理制度 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该制度根据公司法等规范性文件结合实际情况制定[4] - 公司发布召开2025年第四次临时股东会通知 具体内容详见同日披露的公告编号2025（临）-62[4] 审议程序 - 多项议案尚需提交公司股东会审议 包括变更经营范围、修订公司章程及修订多项制度等议案[2][3][4] - 所有议案表决结果均为全票通过 同意票数9票 反对票0票 弃权票0票 显示董事会决策高度一致[1][2][3][4]

会议基本信息 - 会议名称为博众精工科技股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议地点在公司科技股份有限公司会议室 [5] - 会议时间为2025年9月11日 [5] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 参会人员需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等材料 [2] - 会议议程包括参会人员签到、主持人宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、休会统计结果、复会宣读结果、律师宣读法律意见、签署文件及宣布结束 [6][7] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过5分钟且需围绕会议议题 [3] 利润分配方案 - 公司2025年半年度拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数分配利润 [6] - 分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税） [6] - 以总股本446,647,765股扣除回购专户2,914,537股计算 合计派发现金红利41,267,190.20元 [6] - 本年度不送红股也不进行资本公积转增股本 [6] 公司章程修订 - 公司根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》不再设置监事会 [8] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [8] - 该议案为特别决议事项 需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 [9] - 修订后将及时办理工商变更登记手续 [8] 公司治理制度调整 - 公司拟修订部分制度以完善内控体系并确保与监管法规衔接 [9] - 制度修订依据包括《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新法规 [9] - 具体修订内容已于2025年7月24日在上海证券交易所网站披露 [9] 监事会取消安排 - 根据中国证监会安排 公司将在董事会中设审计委员会行使监事会职权 [10] - 公司将通过取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订公司章程等方式落实安排 [10] - 现任监事自股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程之日起解除职务 [10]