公司治理制度修订 - 公司于2025年5月22日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的议案 [1] - 修订依据包括《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）及《公司章程》等规定 [1] 独立董事制度修订要点 - 将董事会专门委员会"召集人"改为"主任委员"，战略及ESG委员会由董事长担任主任委员 [1] - 明确独立董事连续任职不得超过六年（含六年） [2] - 独立董事专门会议通知时间调整：定期会议提前五个工作日通知，临时会议提前三日通知 [3] 董事会专门委员会修订 - 战略与ESG委员会成员辞职导致人数不足时，需继续履职至新任委员产生 [5] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员辞职需确保独立董事比例符合规定 [5][6] - 审计委员会职责增加对财务报告重大会计问题的重点关注 [7] 信息披露制度修订 - 内幕信息知情人登记工作监督机构由监事会改为审计委员会 [13] - 明确信息披露暂缓与豁免的范围原则上应与上市时保持一致 [15] - 商业秘密和国家秘密的认定标准更加详细 [17][18] 其他重要修订 - 对外担保制度要求对除控股子公司外的对象提供担保时必须要求反担保 [10] - 财务资助制度明确资产负债率超过70%的被资助对象需提交董事会审议 [10] - 关联交易决策需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会 [11]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-033 依米康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2025 年 5 月 15 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通 知，并于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式 召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士 主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《依米康科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 ...

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》并修订《公司章程》相关条款 [1] - 修订《公司章程》议案获得董事会全票通过（9票赞成，0票反对，0票弃权） [2] - 该议案尚需提交股东大会审议通过 [2] 议事规则修订 - 公司修订《公司股东会议事规则》相关条款，议案获董事会全票通过（9票赞成） [2] - 修订《公司董事会议事规则》相关条款，议案获董事会全票通过（9票赞成） [2] - 修订《公司独立董事工作制度》相关条款，议案获董事会全票通过（9票赞成） [2] - 上述三项修订议案均需提交股东大会审议 [2] 会议程序合规性 - 第六届董事会第十四次会议通知于2025年5月14日发出，会议于5月20日召开 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，全体监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开程序符合《公司法》及公司相关规章制度 [1]