董事会会议基本情况 - 第十一届董事会第十六次会议于2025年8月28日上午10:30在公司会议室召开 [2] - 会议通知及材料于2025年8月22日通过电子邮件方式发出 [2] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中非执行董事尹路和独立非执行董事李志坚通过视频方式参会 [2] - 会议由董事长罗兵主持 高级管理人员列席会议 [2] 审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《2025年半年度利润分配方案》 公告编号2025-039 [3] - 审议通过关于中船财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告 关联董事罗兵、陈利平、顾远、任开江及尹路回避表决 非关联董事4票赞成0票反对0票弃权 [3] - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [3] 文件披露情况 - 所有相关文件均于2025年8月28日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 [2][3] - 披露文件包括半年度报告、利润分配方案公告、风险持续评估报告及提质增效重回报行动方案 [2][3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合方式召开 由董事长李宁主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意票9票 [2] - 全票通过2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告 同意票9票 [2][3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 [2] - 募集资金专项报告以公告编号2025-046形式披露 [2] - 提质增效重回报评估报告同步在上海证券交易所网站披露 [3] 募集资金管理 - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用 [2] - 2025年半年度募集资金管理符合法律法规要求 [2] - 未出现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [2]

董事会换届选举 - 提名秦建平、新娜、高瑞梅为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 控股股东提名吕志刚为非独立董事候选人 [1] - 持股5%以上股东安徽新华传媒提名张克文为非独立董事候选人 [1] - 控股股东提名王中华、张网成及丁文英为独立董事候选人 [2] - 所有董事候选人任期三年 需经股东大会审议通过 [1][2] - 所有提名议案获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1][2][3] 公司治理结构变更 - 取消监事会并修订《公司章程》 [4] - 修订公司部分治理制度 涉及多项内部管理制度 [4] - 治理制度修订获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [4] - 取消监事会及部分制度修订需提交股东大会审议 [4] 定期报告及专项报告 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审议通过 [5] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获董事会通过 [5] - 两项报告均获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [5] 专项行动计划 - 开展2025年度"提质增效重回报"专项行动 [6] - 该议案获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [6] - 议案事前经董事会战略委员会审议通过 [6] 股东大会安排 - 同意召开2025年第三次临时股东大会 [7] - 股东大会将审议董事会换届、取消监事会等重要议案 [7] - 该议案获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [7]

核心观点 - 公司部分高级管理人员及其他核心团队成员使用2024年度超额奖励增持公司A股股票 总增持数量为231,990股 占公司总股本的0.0046% 体现对公司未来发展前景的信心及价值的认可 [1][2] 增持主体情况 - 总经理邓佳悦增持12,000股 增持后持有104,020股 [2] - 副总经理贾伟增持12,000股 增持后持有184,000股 [2] - 董事会秘书王辉增持11,800股 增持后持有179,760股 [2] - 副总经理许平增持10,300股 增持后持有64,700股 [2] - 副总经理马越增持9,900股 增持后持有82,660股 [2] - 财务总监周卉增持10,600股 增持后持有41,872股 [2] - 上述6名高管合计增持66,600股 增持后总持有657,012股 [2] 增持实施细节 - 增持时间为2025年8月27日至2025年8月28日 [1] - 通过二级市场进行增持 股票代码为600663 [1][2] - 总增持数量231,990股 包括高管及其他核心团队成员 [1][2] 增持背景与目的 - 基于2025年度"提质增效重回报"行动方案实施 [1] - 践行"以投资者为本"的发展理念 [1] - 强化核心团队成员责任感与使命感 [2] - 使团队成员利益与公司长远发展更紧密结合 [2] - 促进公司经营业绩持续稳步增长 [2] 股份锁定安排 - 高级管理人员承诺在退出超额奖励对象范围前不在二级市场出售或以其他方式转让本次增持的股票 [3] - 承诺遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规关于股份变动的管理规定 [3]

核心观点 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 聚焦主营业务增强核心竞争力 强化投后管理 提升治理水平 重视投资者回报 提升信息披露质量 持续评估完善行动方案 [1][2][3][4][5][6][7] 主营业务与核心竞争力 - 依托多物理量传感器融合技术 延伸多种物理量组合传感器 具备单产品销售与多产品组合解决方案能力 [1] - 布局近二十种传感器包括光电/水质/光纤测温/光幕/气体/位移/电量/温湿度压力/流量/3D视觉/激光测距/微型测力/振动/机器人六维力力矩传感器等 [2] - 形成智能工业测控与计量/机器人传感器/智慧物流监测/能源环境设备测量四大板块业态布局 是国内传感器行业品种最多的上市公司之一 [2] - 通过新工艺路径推进六维力传感器/扭矩传感器等高端力学传感器的研发和生产制造 [2] 投后管理与资本运作 - 围绕KMS集团管理体系推动集团化战略纵深发展 [2] - 推动子公司管理体系向制度化/规范化/流程化/信息化升级 通过多维度精准赋能提升子公司盈利能力 [2] - 聚焦产业链上下游优质标的 挖掘兼具技术壁垒/市场潜力与协同效应的并购机会 [3] - 通过股权收购/资产整合等方式补齐业务短板 坚持打造"传感器森林"战略投资布局 [3] - 统筹运用股权融资/债权融资等工具优化资本结构 降低财务成本 [3] 公司治理与规范运作 - 优化企业法人治理架构 增强运营规范性和决策科学性 [3] - 深化治理结构改革 强化全面风险管理 筑牢风险防控体系 [3] - 指定董秘办专职人员为审计委员会提供专项服务 强化监督效能 [3] - 持续深化治理体系建设 优化业务操作流程 明确权责边界保障股东权益 [4] - 强化"关键少数"责任 完善考核机制 要求严格遵守法律法规与公司章程 [4][5] - 提升董事及高级管理人员专业素养和合规意识 通过培训活动系统学习法律法规与监管动态 [5] 投资者回报与沟通 - 累计现金分红总额4.53亿元 [5] - 控股股东柯建东自愿承诺自2024年8月8日起24个月不减持直接持有的公司股份 [5] - 继续执行稳定分红政策 通过合理方式让投资者分享企业成长红利 [6] - 构建多维度常态化互动体系 通过业绩说明会/投资者调研/上证e互动等渠道主动回应市场关切 [6] - 完善官网和公众号建设 提供实时公司新闻/财务报告等信息 [6] 持续评估与执行 - 持续评估行动方案具体举措 严格履行信息披露义务 [7] - 聚焦核心业务赛道 通过强化竞争力/提升盈利能力/筑牢风险防控体系夯实高质量发展根基 [7] - 通过实际现金回馈投资者 助力资本市场稳定健康发展 [7]

核心观点 - 公司发布2025年上半年"提质增效重回报"行动方案实施报告 聚焦主业提升经营质量 加大研发投入强化技术壁垒 完善治理结构并重视投资者回报 [2] 经营业绩与业务进展 - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润2,809.37万元 同比下降48.17% 扣非净利润1,911.15万元 同比下降48.23% [2] - 公司加速推进泰国生产基地建设 计划2025年四季度投产 通过智能化产线布局保障产能爬坡 [2] - 三大产品线协同升级 巩固电信领域优势的同时推动数通业务快速扩张 完善全球化布局 [2] 研发投入与技术突破 - 研发投入4,947.58万元 占营收比例达11.42% [3] - 400G相干模块实现小批量试产 400G/800G算力产品完成迭代并启动送样 1.6T超高速模块加速攻关 [3] - 50G PON开启客户认证 可调/密波模块及相干组件开发达预期 实现全场景技术覆盖 [3] - 光放大器技术持续突破 L++产品保持市场领先 SOA单通道放大器实现批量出货 推出空芯光纤专用C波段多波长放大器（输出功率＞2W） [3] - 光传输子系统加速迭代 400G/600G DCI板卡批量交付且完成C6T+L6T系统部署 800G板卡年内小批量交付 1.6T板卡启动预研 [3] - 硅基OCS获海外样品订单 第二代高维度OCS研发加速推进 目标2026年上半年推出样机 [3] 研发人才与知识产权 - 研发团队规模同比增长 截至报告期末累计获得175项专利 其中发明专利45项 实用新型专利125项 外观设计专利5项 [4] 公司治理与合规管理 - 严格遵循上市公司治理准则及相关监管规定 持续优化治理结构 [4] - 重点推进内控体系优化 针对销售采购等关键业务领域开展专项检查 落实风险闭环管理 [4] - 取消监事会 董事会审计委员会全面承接监督职能 涵盖财务审计内部控制及合规管理 [5] - 组织董事及高级管理人员参加监管培训3次 通过邮件定期传递监管动态 [6] 投资者关系与信息披露 - 2025年上半年累计发布公告及附件56份 覆盖定期报告三会决议募集资金使用利润分配等重大事项 [6] - 通过上证e互动回答投资者提问11项 回复率100% 发布投资者关系活动记录表1次 [6] - 接听投资者热线电话40余次 举办年报及一季报电话会议1次 参加交易所集体业绩说明会1次 [6] - 参加"科创3分钟"年报主题短视频活动 采用短视频方式传递业绩与创新亮点 [6] 股东回报与利益共享 - 以总股本120,892,825股为基数 每10股派发现金红利3.00元（含税）并以资本公积金每10股转增3股 [7] - 合计派发现金红利6,044.64万元（含税） 占2024年度归属于上市公司股东净利润的60.17% [7] - 自2022年以来累计现金分红1.42亿元 近三年累计现金分红比例保持高水平 [7] - 向322名核心技术及业务骨干归属第二类限制性股票1,124,656股 强化利益共担共享机制 [7] - 科学制定董事监事及高级管理人员年度薪酬方案 与公司经营业绩及目标完成情况紧密挂钩 [8]

主营业务与经营表现 - 公司业务涵盖智能装备与汽车零部件两大领域 智能装备业务聚焦自动化生产需求 定制单机工艺装备或生产流水线 集成自动输送及辅助装置 通过液压、气压、电气系统协同工作实现自动化运行 内置传感器网络与后台软件配合实现工艺参数和产品质量的在线智能监控[1] - 汽车零部件业务包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品 以及新能源车抗高压空调管路产品的研发、生产和销售 同时积极研发新的热管理系统核心零部件[1] - 2025年上半年实现营业收入4.36亿元 较上年同期增长4.36% 但归属于上市公司股东的净利润为1946.61万元 较上年同期减少21.49% 扣除非经常性损益的净利润为1489.58万元 较上年同期减少32.90% 每股收益0.07元 加权平均净资产收益率1.74%[2] - 公司在自动化物流领域原创厢式货柜内货品全自动智能化装（卸）机作业系统 在烟草工厂和物流仓储中心应用基础上 有序拓展食品、酒类行业 2025年上半年在食品、酒类行业进行实地试运行并验证技术可行性[2] 投资者回报与分红政策 - 上市以来累计现金分红金额达18681.04万元 2024年度现金分红总额1657.05万元 占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%[3] - 2025年6月17日完成2024年年度权益分派 实际派发现金红利920.58万元（含税） 包括中期已分配的现金红利736.47万元[3] - 2025年8月28日董事会审议通过向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税） 按股本26219.79万股计算 合计拟派发现金红利576.84万元（含税） 占归属于上市公司股东净利润的比例为29.63% 本次利润分配不送红股 不进行资本公积金转增股本[4] 公司治理与信息披露 - 2025年上半年召开董事会会议5次 监事会会议4次 董事会专门委员会10次 披露定期报告2份 临时公告31份 充分披露主营业务发展、权益分派、股份回购等投资者关注信息[5] - 完成董事会换届选举 新一届董事会遵循成员构成多元化原则 在年龄结构、性别比例、教育背景及专业经验等方面实现科学配置 董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会[8] - 2025年5月23日修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等共计16项治理制度 不再设置监事会 由董事会下设的审计委员会行使监事会职权[8] 投资者关系管理 - 建立与资本市场的有效沟通机制 搭建多元化沟通平台 包括上证e互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等 及时回应投资者关切[4][5] - 常态化组织召开业绩说明会 公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等核心人员全程参与 2025年5月召开业绩说明会 就2024年度和2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者互动交流[4] 管理层履职与培训 - 强化"关键少数"责任 优化管理层激励和约束机制 使考核指标与公司年度经营业绩、任期经营业绩联动[9][10] - 组织董事、监事和高管参加上海证券交易所举办的合规履职培训 2025年3月组织3名独立董事参加后续培训 2025年6月组织新任职董事和高管参加初任培训[10]

董事会决议概况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年8月28日以现场及通讯结合方式召开 全体7名董事出席 会议合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 审计委员会确认报告符合法律法规且真实反映财务状况[2] - 半年度报告编制符合证监会和交易所要求 内容涵盖公司财务状况与经营成果[2] 利润分配方案 - 通过半年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）[2] - 以总股本26,219.79万股计算 合计派发现金红利576.84万元[2] - 现金分红金额占2025年上半年归母净利润比例为29.63%[2] - 该方案依据2024年年度股东大会授权实施 无需再次提交股东大会审议[3] 专项工作报告 - 通过募集资金存放与实际使用情况专项报告 具体内容详见编号2025-037公告[3] - 通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 涵盖经营管理、投资者回报及信息披露落实情况[4] 制度修订与制定 - 修订《审计委员会议事规则》以符合上市公司协会最新工作指引和交易所监管要求[5] - 修订《内部审计管理制度》以明确审计职责权限 提升公司治理质量[5] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以规范关键人员离职程序 保障治理结构稳定性[6]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年8月27日以现场结合线上方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日以书面方式发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长蒋学鑫主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规且公允反映财务状况 [1][2] - 半年度报告于2025年8月29日在上交所网站披露 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 提质增效重回报行动 - 公司积极响应上交所"提质增效重回报"专项行动 于2025年4月18日披露行动方案 [2] - 已编制半年度评估报告 显示在经营效率、市场竞争力和投资者权益保障方面取得成效 [2] - 评估报告于2025年8月29日在上交所网站披露 [3] 独立董事变更 - 独立董事李明发因任期届满辞职 [3] - 董事会提名储育明为新任独立董事候选人 任期自2025年9月22日至2027年4月18日 [4] - 该事项需经上交所备案审核无异议后提交股东大会审议 [4] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置 修订《公司章程》以提高经营管理效率 [4][5] - 同步修订部分内部治理制度 包括根据新《公司法》配套规则进行调整 [5][6] - 该议案需提交股东大会审议 [5] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告显示资金专户存储且未出现违规使用 [6][7] - 拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资保本型低风险产品 [8] - 现金管理不影响募投项目正常进行 且可提高资金使用效率 [8] 财务处理事项 - 2025年第二季度计提减值准备合计215.44万元 基于谨慎性原则进行资产减值测试 [9] - 计提事项已经董事会审计委员会审议通过 [10] 组织架构调整 - 基于战略规划和管理变革需要 公司优化内部组织架构以提升战略执行力和市场响应速度 [10] - 调整后的组织架构图通过《2025年半年度报告》披露 [10] 员工持股计划 - 制定第一期员工持股计划草案及管理办法 旨在提升公司治理水平和员工凝聚力 [10][11] - 关联董事回避表决 仅独立董事参与投票 表决结果为3票同意 [11][12] - 计划尚需提交股东大会审议 并请求授权董事会办理相关事宜 [12][13] 股东大会安排 - 拟于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会 [14] - 会议将审议独立董事补选、取消监事会、修订公司章程及员工持股计划等议案 [14]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 为临时会议 [1] - 应到董事7人 实到董事7人 包括非独立董事4人和独立董事3人 [1] - 会议由董事长游利主持 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序合规且公允反映财务状况和经营成果 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 依据证监会和上交所相关监管规则编制 [2][3] - 全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 响应上交所专项行动倡议 [3][4] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要同步披露于上海证券交易所网站 [2] - 募集资金使用情况专项报告同步披露于上海证券交易所网站 [3] - "提质增效重回报"行动方案评估报告同步披露于上海证券交易所网站 [4] 委员会审议情况 - 半年度报告及募集资金报告已获董事会审计委员会审议通过 [2][3] - "提质增效重回报"评估报告已获董事会战略委员会审议通过 [4]