登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-077 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于2025年12月 17日以E-mail方式发出，于2025年12月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名， 实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》（详见公司披露于信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的"临 2025-078南侨食品集团（上海）股份有限公司关于向募投项目实施主体 继续提供借款的公 ...

募投项目延期 - 公司董事会于2025年12月24日审议通过，将首次公开发行募投项目“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年3月底 [1] - 本次延期是项目第二次延期，此前在2024年已将项目从原计划的2024年12月延期至2025年12月，原因是为顺应市场发展、改善产品结构，将5,500吨涤纶/涤氨面料染整受托加工调整为5,500吨锦氨面料染整受托加工，并需对染整第四车间进行改建 [2][5] - 本次延期的具体原因是染整第四车间改建受部分客观因素影响，基建工程实际进度较原计划延迟约一至两个月，于2025年11月才完成建设，进而导致后续设备安装与调试环节顺延 [6] 募集资金基本情况 - 公司于2023年首次公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，发行价为每股人民币19.85元，共计募集资金57,565.00万元，扣除发行相关费用后，募集资金净额为49,635.00万元 [1] - 截至2025年11月30日，募集资金现金管理收益和利息收入共计483.75万元，已投入募集资金金额超出承诺投入部分主要来源于此 [4] - 截至公告日，公司“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”的募集资金已按规定使用完毕，相关募集资金专项账户及投资产品专用结算账户余额为零并已办理注销 [42][44][45] 公司经营与战略 - 公司专注于涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托加工业务 [33] - 近三年，公司研发投入占营业收入比例均超过3%，并在涤纶纺丝、织造、染色及后整理、无缝成衣生产等各环节均形成了具有自主知识产权的专利技术 [36] - 公司自2023年3月上市以来，每年现金分红金额占当期归属于上市公司股东的净利润的比例均高于30%，并计划维持利润分配政策的连续性和稳定性 [35] 公司治理与投资者关系 - 公司于2025年全面修订了《公司章程》等各项内部制度，并取消了监事会设置，完成了监事会、审计委员会的职能交接，以优化治理结构 [38] - 公司计划进一步优化高级管理人员的薪酬管理制度，推动其薪酬水平与公司经营业绩、资产质量及市值表现等核心指标更紧密地联动 [39] - 公司致力于通过股东会、业绩说明会、上证e互动、电话、邮箱等多种渠道保持与投资者的常态化沟通，提升信息披露质量与透明度 [37] 资金管理 - 公司于2025年4月获股东大会授权，可使用总额不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月 [19][25] - 公司于2025年12月25日公告，使用闲置自有资金8,000.00万元购买了宁波银行期限为180天的单位结构性存款 [22][24] - 本次进行现金管理的金额占公司最近一期期末货币资金的比例为22.77%，公司称此举有利于提高资金使用效率，且不影响日常正常经营 [29]

公司股价与投资者关系管理 - 公司二级市场股价受宏观经济、政策环境、行业变化等多重因素影响，公司高度关注股价走势及投资者权益保护 [2] - 2025年初公司制定了全年市值管理工作计划，旨在提升信息披露质量、加强投资者关系管理，通过多种方式加强与投资者互动，及时向市场传递业务亮点与投资价值 [2] - 公司于2025年3月5日披露《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》，并在半年度报告中披露进展，践行以投资者为中心的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升 [2] 股份回购计划执行情况 - 2024年度股东会审议通过《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，并于2025年9月26日完成股份回购 [2] - 公司实际累计回购股份1,111,600股，占总股本比例为0.2247% [2] - 回购最高价格为8.99元/股，最低价格为8.29元/股，回购均价为8.85元/股，使用资金总额为9,835,320元（不含交易费用） [2] 重大资产重组与战略发展 - 2025年7月25日公司董事会审议通过发行股份购买益阳橡机100%股权、蓝星（北京）化工机械100%股权并配套募资方案 [2] - 交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，纳入合并报表范围 [2] - 交易成功实施后，公司主营业务领域的市场规模将进一步增大，完善产品矩阵和业务布局，实现战略客户资源的拓展与补充，有利于巩固行业地位并提升核心竞争力 [2] - 该交易预计将从业务范围、生产经营效率等多层次整体提升公司的盈利能力、可持续经营能力和抗风险抗周期能力，并助力公司尽快扭亏为盈 [2]

公司行动方案核心内容 - 南侨食品于12月24日发布“提质增效重回报”行动方案 [2] 方案具体举措 - 聚焦主业发展，提升经营质量 [2] - 坚持科技创新，发展新质生产力 [2] - 健全回报机制，共享公司发展成果 [2] - 加强市场沟通，传递公司核心价值 [2] - 坚持规范运作，完善公司治理机制 [2] - 聚焦“关键少数”，强化责任担当 [2]

董事会会议决议 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2025年12月23日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议通过了两项议案，分别为《关于2025年员工持股计划部分预留份额分配的议案》和《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 [3][7] 员工持股计划预留份额分配 - 董事会同意向不超过20名参与对象授予员工持股计划预留份额344.7167万份，对应公司A股普通股8.59万股，授予价格为40.13元/股 [3][23][26] - 预留份额中，分配给5名董事及高级管理人员合计295.3568万份（对应7.36万股），分配给15名骨干人员合计49.3599万份（对应1.23万股） [3] - 该分配方案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事崔学峰、龙波、仇葳回避表决 [3][5] - 预留份额的锁定期不少于12个月，解锁时点为公司公告股票过户日起满12个月与公司2026年年度报告披露之日两者孰晚 [27] - 预留份额的解锁需满足公司层面2026年度业绩考核目标及个人层面绩效考核要求 [29][30] 2026年度“提质增效重回报”行动方案 - 公司为响应监管倡议，践行“以投资者为本”理念，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，涵盖主营业务、公司治理、投资者沟通及股东回报等方面 [7][10] - 2025年前三季度，公司实现营业收入4.82亿元，同比增长87.88%，实现归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比增长178.18%，主要得益于半导体封装测试设备领域需求回暖及公司三温测试分选机、大平台超多工位测试分选机销量提升 [11] - 2026年，公司将继续聚焦集成电路测试分选机的主营业务，通过产品创新、技术迭代、拓展全球市场及进行产业技术战略布局来提升核心竞争力与盈利能力 [11][13] - 公司募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”计划于2026年投入使用，以增强研发及智能制造竞争力 [12] - 公司已于2025年启用“马来西亚生产运营中心”，以更好地贴近全球市场和客户 [13] - 公司已通过对外投资参股了苏州猎奇智能设备股份有限公司、瑞玛思特（深圳）科技有限公司等5家公司，进行技术战略布局 [13] 公司治理与投资者关系 - 公司于2025年12月根据最新法律法规取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，并同步修订了《公司章程》等一系列治理制度 [14] - 2026年，公司将持续完善治理结构，组织董事及高级管理人员参与合规培训，强化风险防控意识 [14][15] - 公司将通过业绩说明会、上证E互动、投资者热线等多种方式加强与投资者的沟通，提高信息披露水平，传递公司价值 [16] - 公司重视投资者回报，自上市以来积极进行现金分红，并于2024年回购了242.3970万股公司股票 [17] - 公司通过实施2024年及2025年员工持股计划，将高级管理人员及骨干人员利益与股东利益绑定，以建立长效激励体系并吸引核心人才 [19]

公司2026年度“提质增效重回报”行动方案核心内容 - 公司为响应监管号召，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，旨在聚焦主业、完善治理、加强投资者沟通与回报，以提升公司质量和投资价值 [1] 主营业务与经营业绩 - 公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户涵盖封测企业、测试代工厂、IDM企业和芯片设计公司，产品销往全球市场 [1] - 受半导体封装测试设备领域需求回暖影响，2025年前三季度公司三温及大平台超多工位测试分选机需求增长，产品销量大幅提升 [2] - 2025年前三季度，公司实现营业收入4.82亿元，同比增长87.88%，实现归母净利润1.25亿元，同比增长178.18% [2] 2026年主营业务发展策略 - 公司将继续深耕集成电路测试分选领域，通过技术创新向更广温度范围、更多并测工位、更多产品类型方向发展，以提升核心竞争力与盈利能力 [2] - 公司将结合市场需求，在温度控制、并测工位、芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面持续进行技术研发和产品迭代 [2] - 公司将跟进行业头部客户的前瞻性需求，通过深度定制化开发积累前沿技术，扩容技术储备池 [2] - 公司募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”按计划推进，计划于2026年投入使用，以增强研发及智能制造竞争力 [3] - 公司将持续拓展全球市场，2025年启用的“马来西亚生产运营中心”将助力贴近全球客户，2026年将继续拓展新客户并深化既有客户合作 [4] - 公司在加大自主创新力度的同时，已通过对外投资参股了苏州猎奇智能设备股份有限公司、瑞玛思特（深圳）科技有限公司等5家公司，2026年将继续深化研发并布局重点关注的技术方向 [5][6] 公司治理与规范运作 - 公司已建立由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的治理架构，形成相互协调制衡的机制 [7] - 2025年12月，公司根据最新法规取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，并同步修订了《公司章程》等一系列治理制度 [7] - 自上市以来，公司积极组织董监高参与各类法规培训，2026年将继续深化学习，以强化合规履职与风险防控能力，推动规范运作 [7][8] 信息披露与投资者关系管理 - 公司坚持真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的信息披露原则，通过业绩说明会、上证E互动、热线邮箱、官网、现场调研等多种方式与投资者沟通互动 [9] - 2026年，公司将继续提高信息披露水平，公平对待投资者，积极回应关切，以促进投资者关系管理工作提质增效 [9] 投资者回报机制 - 公司坚持稳健的利润分配政策，综合考虑行业特点、发展阶段、资金需求等因素制定利润分配方案 [10] - 自2023年上市以来，公司积极进行现金分红并适时推出股份回购计划，2024年公司回购了242.3970万股公司股票 [10] - 2026年，公司将继续统筹长期发展与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果 [10] 员工持股计划与利益协同 - 公司于2024年及2025年先后实施了员工持股计划，将高级管理人员及骨干人员利益与股东利益绑定，计划设置了公司层面业绩考核及个人层面绩效考核 [11] - 2025年员工持股计划部分预留份额进行分配，向不超过20名参与对象授予预留份额344.7167万份，对应公司A股普通股8.59万股，授予价格为40.13元/股 [16][27] - 其中分配给5名董事、高级管理人员合计295.3568万份（对应7.36万股），分配给15名骨干人员合计49.3599万份（对应1.23万股） [16] - 本次分配的预留份额锁定期不少于12个月，解锁时点为公司公告股票过户满12个月与公司2026年年度报告披露之日孰晚 [28][29] - 预留份额的公司层面考核年度为2026年，设有营业收入等业绩考核目标，同时设有个人层面绩效考核，以确定最终解锁比例 [32][33] - 2026年，公司将在员工持股计划对应解锁期届满后，根据实际情况审议相关解锁议案 [12]

文章核心观点 - 公司发布2025年度“提质增效重回报”行动落实情况公告，旨在贯彻监管倡议，通过精品出版、稳健分红、业态转型、提升信披与治理等多方面举措，践行“以投资者为本”理念，提升高质量发展水平并为股东创造回报 [1] 精品出版与核心能力 - 坚持精品出版战略，聚焦国家级重点项目，2025年多部作品获奖或入选重要项目，包括《罪证731》入选“中国好书”月榜，5种出版物获国家出版基金资助，17种入选省精品出版工程，4种图书获上海好童书奖等 [2] - 在数字阅读与教育领域取得成果，《科幻小说一一植物学家“怪爷爷”的奇幻农场》有声读物入选2025年数字阅读作品推荐名单，《人工智能通识与应用》入选第二批“十四五”职业教育国家规划教材 [2] 股东回报与分红策略 - 推进稳健分红策略，2025年上半年完成2024年度利润分配，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利6,666.67万元（含税），分红比例达33.11%，较2024年大幅提升 [3] - 积极引导股东长期投资，控制大股东减持规模和节奏以降低市场影响 [3] 业态转型与数字化发展 - 锚定业态转型升级，引进智羚学伴并探索打造数字平台，“耕耘”大模型获得国家级生成式人工智能服务备案资格 [4] - 深化构建线上线下协同发展新格局，统筹推进数字化转型和教育服务提档升级，大力延伸“教育+”、“文化+”、“书店+”等新业态 [4] - 上市募投项目“精品出版项目”、“印刷设备升级改造建设项目”和“出版大厦项目”已顺利结项 [4] 信息披露与投资者沟通 - 提升信息披露质效，2025年度共发布公告44个，高质量完成各期定期报告及主要经营数据公告 [5] - 畅通投资者沟通渠道，2025年开展投资者教育宣传系列活动4次，举办业绩说明会4次，在“上证e互动”平台回复提问68次且回复率100% [5] - 加强与投资机构、媒体及同行的信息沟通和调研交流，在主流媒体主动发声以树立正面品牌形象 [5] 公司治理与合规建设 - 提升依法治企能力，积极响应独立董事改革要求，召开多次专门委员会会议，组织独立董事参加规范运作培训3次 [6] - 积极推进并提前完成取消监事会的相关工作，注重保护中小投资者合法权益，规范召开股东会 [6] - 深入实施规范化管理，加强招投标、业务及合同管理，持续完善绩效考核与激励约束机制 [6] 治理结构优化与履职培训 - 进一步优化法人治理结构，2025年度共计召开股东会3次、董事会9次、监事会6次，以及各专门委员会会议 [7] - 实施常态化“关键少数”履职能力专题培训，组织开展市值管理、独立董事财务履职、并购重组等专题培训共计13次，提升董事及高管规范意识与履职能力 [7]

文章核心观点 公司发布其2025年度“提质增效重回报”行动方案的近半年进展公告 展示了公司在提升经营质量、增强核心竞争力、完善公司治理、强化关键人员责任、提升投资者回报及加强投资者沟通等多个方面取得的实质性进展 核心财务数据表现强劲 新产品持续放量驱动增长 并通过现金分红、股份回购及股东增持等措施积极回馈市场 [1] 聚焦主营业务与经营质量 - 2025年前三季度实现营业收入35.21亿元 同比增长9.25% [1] - 2025年前三季度实现归母净利润6.77亿元 同比增长50.99% 增长受营业收入、毛利率、其他收益增长及出售孙公司DCT等综合因素影响 [1] - 业绩增长受益于超声波指纹传感器、NFC/eSE、屏下光线传感器、主动笔方案等新产品持续放量 [1] - 公司通过优化组织结构、合理管控费用、提升研发效率等措施增强整体盈利能力 并通过市场调研与提前布局 积极拓展新产品、新客户和新市场 [2] - 未来将继续聚焦核心主营业务 加大新产品研发投入 开拓国内外市场机会 以更加多元的产品布局与应用场景提升抗风险能力和经营质量 [2] 核心竞争力与新质生产力 - 公司已与三星、谷歌、亚马逊、戴尔、华为、vivo、OPPO、小米、荣耀、联想、moto、传音等全球知名终端品牌 以及比亚迪、红旗、吉利、广汽、别克、本田、丰田、现代、日产、蔚来、小鹏等全球知名汽车品牌建立长期深度合作 并在IoT市场树立了广泛的用户认知与信任度 [3] - 依托自主创新 推出全新CoolPWM架构智能音频放大器、2.5D堆叠式架构屏下光线传感器 大幅提升产品性能上限 [3] - 行业首创增强型NFC支持门禁功能方案 加速推进NFC向更广泛的终端产品普及 [3] - 未来将基于对行业趋势、市场需求、用户痛点及商业目标的深度理解 精准界定目标用户场景和产品差异化价值 推动产品布局与商业应用更加多元化 [3] 公司治理与规范运作 - 为落实新《公司法》及相关配套制度规则 公司于2025年8月20日召开董事会及监事会会议 审议通过关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 进一步优化股东会与董事会的权责划分及运行机制 [4] - 董事会积极推进职工董事设置工作 同时推进撤销监事会 将其法定职权由董事会审计委员会承接 [4] - 系统性制定、修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等25项制度 持续深化内部控制监督检查 提升治理水平 [5] 关键人员责任与激励 - 公司组织董监高积极参加监管机构举办的各类培训 近半年独立董事和董事会秘书分别完成了各项后续培训 [6] - 根据最新《上市公司治理准则》要求 调整公司《薪酬管理制度》 进一步完善董事高管绩效薪酬的发放结构和发放时间 建立与公司业绩紧密关联的薪酬考核机制 根据考核结果刚性兑现 [6] 投资者回报与信心传递 - 2024年年度向全体股东每10股派发现金红利3.94元（含税） 共计派发现金股利181,525,358.05元（含税） 现金分红总额占2024年度归母净利润的比例达到30.07% [8] - 2025年半年度向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税） 共计派发现金股利69,504,069.60元（含税） [8] - 公司控股股东、实际控制人、部分董事及高级管理人员计划于2025年4月9日起12个月内增持公司股份 拟累计增持金额上限为人民币6,000万元 下限为人民币4,000万元 [9] - 公司于2025年11月22日披露股份回购计划 拟以不低于人民币20,000万元且不超过人民币40,000万元的自有资金回购股份 全部用于实施员工持股计划 [10] 信息披露与投资者沟通 - 近半年来举办了半年度及三季度业绩说明会 并通过可视化形式增强定期报告关键信息的可读性 [11] - 同期在上证e互动平台回复35次 对外披露了76份临时公告、2份定期报告 [11]

公司行动方案 - 菜百股份于12月23日发布“提质增效重回报”专项行动方案 [2] - 方案具体内容包括立足主业提质、深化管理增效、优化治理体系、加强投资者沟通以及风险提示 [2] 方案核心举措 - 立足主业提质，旨在夯实公司发展根基 [2] - 深化管理增效，旨在提升公司运营水平 [2] - 优化治理体系，旨在筑牢公司合规防线 [2] - 加强投资者沟通，旨在共享企业发展成果 [2]

文章核心观点 公司为响应监管倡议，制定并发布了“提质增效重回报”行动方案，旨在通过聚焦主业升级、规范公司治理、优化投资者关系及强化回报机制等一系列举措，提升公司核心竞争力、经营质量与投资价值，切实保护投资者权益 [1] 聚焦主营业务，提升经营质量 - 公司是国内医疗器械行业标杆企业，核心业务涵盖一次性医用耗材、实验室耗材、医用高分子材料制品的研发、生产与销售，产品应用于临床诊疗、医学检验、科研实验等多个场景，服务网络覆盖全国及海外 [1] - 2024年，公司实现营业收入111,520.95万元，较上年同期增长14.37%；归属于上市公司股东的净利润17,163.28万元，较上年同期增长57.28% [2] - 未来研发创新将加大投入，重点攻关高端医用耗材、生物医药实验耗材等领域，加速新产品注册与成果转化 [2] - 未来生产运营将推进智能化生产基地建设，优化工艺，引入先进设备与检测系统，以提升产能利用率与产品合格率 [2] - 未来市场拓展将深化国内区域市场渗透，重点布局基层医疗，同时加强海外渠道建设与品牌推广，以提升海外市场收入占比 [2] - 未来客户服务将建立全生命周期服务体系，优化售前、售中、售后流程，以提升客户满意度与忠诚度 [2] 规范运作管理，提升公司治理水平 - 公司已构建以股东会、董事会及管理层为核心的现代公司治理结构，形成权责清晰、相互制约的治理机制 [3] - 2024年以来，公司修订完善了《公司章程》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等多项内部制度，优化了董事会专门委员会设置，强化了内控体系 [3] - 未来制度建设将紧密跟踪最新监管政策动态，及时修订内部管理制度 [4] - 未来合规管理将组建覆盖产品注册、生产合规、市场推广、数据安全等领域的标准化体系，并定期开展风险排查与专项审计 [4] - 未来将支持独立董事独立、客观发表意见，充分发挥其监督与专业支持作用 [4] - 未来内控建设将持续优化内部控制流程，强化执行监督与考核，防范资金占用、违规担保等风险 [4] 提升信息披露质量，强化投资者关系管理 - 公司严格遵循相关规定确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并清晰传递公司战略举措与经营成果 [5] - 公司坚持以投资者需求为导向，通过业绩说明会、投资者调研、线上互动平台等方式构建多元化沟通桥梁 [5] - 未来信息披露将聚焦投资者核心关切，重点加强对研发进展、产品注册、市场拓展、业绩变动等关键信息的披露 [6] - 未来沟通渠道将持续拓展，定期举办业绩说明会，优化上证e互动回复效率与质量 [6] - 未来价值传递将通过投资者调研、媒体宣传等形式，全面展示公司技术优势、产品竞争力、行业地位及发展潜力 [6] 重视投资者回报，实现价值共赢 - 公司高度重视投资者合理回报，致力于建立持续、稳定、科学的利润分配机制 [7] - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额为233,675,653.80元，现金分红比例为115.53% [7] - 2024年公司现金分红和回购金额合计145,810,244.10元，占该年度归属于上市公司股东净利润的比例84.95% [7] - 未来在符合法律法规的前提下，公司将继续完善股东回报机制，积极通过现金分红等方式与投资者共享发展成果 [7] 强化“关键少数”管理，夯实履职责任根基 - 公司重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，通过培训、政策解读等方式提升其自律意识与履职能力 [8] - 公司优化高级管理人员的绩效考核与激励机制，将公司长期发展与个人利益深度绑定 [8] - 未来政策传达将及时向“关键少数”传达最新监管精神、处罚案例及市场动态，强化合规风险警示 [8] - 未来专项治理将组织开展监管政策专题培训，并重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域开展定期排查 [8] - 未来激励约束将把公司经营业绩、合规管理、投资者回报等多维度指标纳入考核范围，推动“关键少数”与公司长期利益深度绑定 [8]