募投项目延期 - 公司董事会和监事会于2025年6月19日审议通过部分募集资金投资项目延期议案 [1] - "制药配液系统生产中心建设项目"及"医药研发服务平台升级扩建项目"达到预定可使用状态日期由2025年6月延期至2026年6月 [1] - 延期未改变投资内容、总额及实施主体 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日累计投入募集资金1.64亿元 [1] - 募集资金账户余额为1.09亿元 [1]

募集资金投资项目延期 - 公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[1] - 同意对"天然植物综合提取一体化项目(一期)"、"营养药用综合提取项目(一期)"及"赞比亚土地开发及配套设施建设项目"达到预定可使用状态的时间进行延期[1] - 延期后的预计完成时间分别为2027年6月30日、2027年4月30日、2026年12月31日[1] 延期原因 - 延期原因为全球经济环境变化、市场开拓缓慢、生产工艺持续优化等因素影响[1] - 公司将严格遵守相关规定，科学决策，加强监督，确保募集资金使用的合法有效[1] - 本次延期不会对公司正常经营产生重大不利影响[1]

募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为182,032.60万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为165,101.28万元，资金已于2023年5月16日全部到位并专户存储 [2][43] - 募集资金主要用于四个项目：年产1000万件医用内冠设备及器械项目（投入29,261.00万元）、营销服务网络升级建设项目（11,210.80万元）、微创医疗器械研发中心项目（16,598.20万元）及补充流动资金（20,000.00万元） [1][3] - 截至2025年2月28日，年产1000万件医用内冠设备项目投资进度48.88%，营销服务网络项目进度57.79% [1] 募投项目调整 - 微创医疗器械研发中心项目原计划2025年6月30日完成，现延期至2026年12月31日，主要因新办公大楼延期使用及审慎规划资金使用 [44][45] - 公司使用结余募集资金14,500万元和超募资金4,000万元共同投资安杰思泰国生产基地项目 [4] 外汇资金置换安排 - 公司获准在泰国生产基地项目实施期间使用自有外汇支付募投项目款项，后续以募集资金等额置换，以提高运营效率和降低财务成本 [4][7] - 置换操作流程包括财务部申请、双币种换算（按中国银行实时汇率）及保荐人监督 [5][6] 限制性股票激励计划 - 2025年6月17日向3名核心人员授予16,089股限制性股票，占公司总股本0.02%，授予价格46.16元/股 [19][20] - 股票分两期归属：首次归属期为授予后12-24个月，第二次为24-36个月，每期归属比例50% [27][28] - 采用Black-Scholes模型测算公允价值，授予日股价64.47元/股，预计总费用将分期摊销影响净利润 [33][35] 行业与战略发展 - 微创医疗器械研发中心项目延期不影响战略必要性，公司需通过技术革新和人才吸引强化消化内镜领域竞争力 [47][49] - 行业层面，老龄化及慢性病增长推动需求，国产替代加速为公司提供高端市场机遇 [50]

募集资金基本情况 - 公司于2023年7月首次公开发行人民币普通股，实际募集资金净额为人民币345,791,581.97元，扣除发行费用72,708,418.03元 [1] - 募集资金到账后，公司对资金进行专户存储，并与保荐机构、开户银行签订《募集资金三方监管协议》 [1] 募集资金投资项目概况及使用情况 - 截至2025年5月31日，募集资金投资项目累计投入36,035.84万元，占承诺投资总额43,500万元的82.84% [2] - 募集资金专户活期存款余额为561.42万元，存放于交通银行上海闵行支行 [2] 募集资金投资项目延期情况 - 汽车电子精密零部件生产线扩建项目原定达到预定可使用状态的日期延期至2026年3月 [2] - 延期原因包括行业发展周期、外部市场环境变化及审慎使用募集资金的策略 [2] 项目延期的影响 - 延期仅涉及投资进度变化，未改变项目建设内容、投资总额或实施主体 [3] - 调整后资源配置与公司生产经营状况相匹配，符合公司战略要求及股东长远利益 [3] 决策程序履行情况 - 2025年6月18日董事会审议通过延期议案，认为延期不影响项目实施且无损害股东利益情形 [4] - 同日监事会审议通过议案，确认延期程序合法合规且未变相改变募集资金投向 [4] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要审议程序，延期决定符合监管规定及公司章程 [5] - 延期不涉及募集资金用途或规模变更，无损害股东利益情形，保荐机构无异议 [5]

董事会会议审议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 董事会全票通过《关于不向下修正"建龙转债"转股价格的议案》，因转债剩余存续期较长且当前股价未充分反映公司内在价值，决定未来3个月内不触发转股价格修正条款[1] - 全票通过《关于部分募投项目延期的议案》，将"吸附材料产业园改扩建项目（二期）"达到预定可使用状态时间从2025年6月延期至2026年12月，不改变募集资金用途及规模[2] - 全票通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，根据2025年新《公司法》取消监事会架构，同步修订相关制度条款[2] 公司治理动态 - 公司2024年度股东大会已通过取消监事会组织架构的章程修订，本次董事会据此对内部管理制度进行配套调整[2] - 所有议案表决结果均为8票同意，0票反对或弃权，显示董事会决策高度一致[1][2][3][4] 项目进展 - 吸附材料产业园二期项目延期18个月，反映公司对产能建设节奏的审慎调整，延期不影响原定投资规模与实施主体[2]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股2,333.3334万股，每股面值1.00元，发行价36.65元，合计募集资金85,516.67万元，扣除发行费用后净额为78,516.67万元 [1] - 募集资金已于2021年1月19日全部到位，并由立信会计师事务所验资确认 [1] - 资金存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入54,913.00万元，投入进度达99.39% [3] - 2022年临时股东大会决议将"年产40,000吨改性塑料扩建项目"和"研发中心建设项目"结项，节余资金永久补充流动资金 [3] - "池州无卤阻燃剂扩产建设项目"因设备款整笔支付导致实际投资超承诺金额17.09万元 [3] 募投项目延期具体情况 - "池州无卤阻燃剂扩产建设项目"和"安庆聚苯乙烯生产建设项目"延期调整预定可使用状态日期 [3] - 延期不改变项目实施主体、方式及资金用途 [3] 延期原因 - 池州项目受气候条件、施工能力、产线优化、设备调试及行政审批多重因素影响 [4] - 安庆项目受宏观经济形势、市场环境冲击、安全生产许可证审批及公司业务侧重点调整影响 [4] 保障措施 - 公司将优化资源配置，加强项目监管，定期检查评估以确保资金使用合法有效 [4] 延期影响 - 延期为审慎决定，未改变投资内容及总额，不会对项目实施造成实质性影响 [4] - 不存在损害股东利益或变相改变资金投向的情形，符合长期发展规划 [4] 审议程序 - 董事会审议通过延期事项，无需提交股东大会 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为延期事项履行了必要程序，符合监管规定，对经营无重大不利影响 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2023年6月28日发行面值总额3.8亿元的可转换公司债券，每张面值100元，共计3,800,000张，期限6年 [1] - 募集资金总额为380,000,000元，扣除发行费用8,907,547.17元后，实际募集资金净额为371,092,452.83元 [1] - 募集资金已于2023年7月4日全部到位，并存放于专项账户，与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金净额拟投资于两个项目：智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目、智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目 [2] - 两个项目总投资48,303.71万元，拟使用募集资金37,109.25万元 [2] 募投项目延期具体情况 - 公司决定将"科技储备资金项目"达到预定可使用状态的日期从2025年6月延长至2026年12月 [2] - 延期不改变项目实施主体、实施方式及募集资金用途 [2] 募投项目延期原因 - 项目旨在投向新产品预研研发、中长期技术研发与升级拓展、产业并购及整合，以提升公司核心技术水平和市场占有率 [3] - 延期基于审慎性原则，综合考虑资金使用情况和实际建设进度，确保募集资金发挥应有价值 [3] 募投项目延期影响 - 延期仅涉及进度变化，未对项目实施造成实质性影响，不损害股东利益 [3] - 符合《上市公司监管指引第2号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件要求 [3] 公司履行的审议程序 - 2025年6月13日第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过延期议案 [4] - 保荐机构中信证券出具核查意见，认为延期符合法规要求，无需提交股东会审议 [4] 保荐机构核查意见 - 中信证券认为延期基于实际情况，未改变募集资金投向，不影响项目正常进行 [4] - 公司已履行必要决策程序，符合相关监管要求 [4]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金总额15亿元，发行数量12,701.10万股，发行价11.81元/股，扣除发行费用后实际募集资金净额为14.73486亿元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [1] - 公司开设专项账户存储募集资金，并与保荐人、银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 截至2025年5月31日，主要募投项目为"新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）"和补充流动资金，累计投入11.792018亿元，剩余可支配资金3.270185亿元（含利息） [2] - 原计划投入扩建项目的募集资金由11.5亿元调整为11.23486亿元，主要系扣除发行费用所致 [2] - 补充流动资金项目超支55.37万元，系利息收入扣除手续费后的净额 [2] - 募集资金专户余额为8701.850305万元，另有2.4亿元用于未到期理财产品 [3][4] 募投项目延期情况 - 公司将"新一代电子信息产业投资扩建项目"达到预定可使用状态时间从2025年7月延期至2026年12月31日 [4] - 延期原因包括：生产线设备需非标定制、生产工艺复杂、需匹配订单导入节奏及中长期战略规划 [4] - 项目完全达产后将新增172万平方米/年高端PCB产能，产品覆盖AI服务器、汽车电子等领域 [4] 项目延期影响及保障措施 - 延期不改变项目实施主体、资金用途及规模，不会对正常经营产生重大不利影响 [5][6] - 公司将加强募集资金监管，协调内外部资源确保项目按期完成 [5] - 延期事项已通过董事会、监事会及审计委员会审议，认为符合股东长远利益 [6][7] 保荐机构意见 - 华创证券认为延期事项履行了必要程序，符合监管要求，对项目无实质性影响 [7]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-047 博敏电子股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临 2025-048）。 监事会认为：本次部分募投项目延期是根据市场环境的变化、投资进度等客 观情况作出的审慎决定，符合公司中长期发展战略，不存在损害股东特别是中小 股东利益的情形，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定， 符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次部分募投项目延期事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 博敏电子股份有限公司监事会 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席曾铁城先生召集并 ...

监事会会议召开情况 - 中信科移动通信技术股份有限公司第二届监事会第五次会议于2025年6月12日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电子邮件形式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席李汉兵主持，应出席监事5人，实际出席5人 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于募投项目延期的议案》 [1] - 监事会认为募投项目延期是根据公司实际情况调整，未改变实施主体、投资规模及募集资金用途 [1] - 延期事项符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司规定 [1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2]