募集资金基本情况 - 公司于2023年完成首次公开发行A股股票3533.3334万股，每股发行价格61.87元，实际募集资金总额218,607.34万元，扣除发行费用后，募集资金净额为202,668.70万元 [2] - 募集资金已于2023年2月20日划至公司指定账户，并由会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、银行签署了监管协议 [2] 募集资金存放与管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度 [3] - 公司在中信银行合肥分行、民生银行上海分行设立了募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》 [3] - 募投项目所在子公司在多家银行设立了募集资金专户，并与公司、银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》 [3] - 监管协议与深交所范本无重大差异，公司保证了募集资金专款专用 [3] 部分募投项目结项及账户注销（2025年） - 2025年2月至3月，公司通过董事会、监事会及股东大会决议，同意对五个首发募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [4] - 这五个项目包括：滁州多利汽车零部件自动化工厂项目、常州达亚汽车零部件生产项目、昆山达亚汽车电池托盘及冲压件生产项目、盐城多利汽车零部件制造项目、昆山达亚冲压生产线技改项目 [4] - 截至2025年4月22日，公司已办理完毕上述项目对应的四个募集资金专户的注销手续，相关监管协议随之终止 [4] 募投项目变更与另一项目结项 - 2023年11月至12月，公司经审议通过，将“常州达亚汽车零部件生产项目”尚未使用的部分募集资金25,000.00万元（含利息及理财收益）变更用途，用于投资建设新项目“常州多利汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目” [6] - 截至2025年12月31日，“常州多利汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目”的募集资金已按规定使用完毕 [6] - 由于募集资金账户尚余部分利息和现金管理收益，公司决定将账户余额永久补充流动资金，后续需求将使用自有资金 [6] 本次专项账户注销情况 - 鉴于“常州多利汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目”募集资金已使用完毕，且节余资金（含利息）低于500万元及该项目募集资金净额的1%，公司决定将余额永久补充流动资金并注销相关专户 [7] - 截至公告披露日，公司已办理完毕上述两个募集资金专户的注销手续，相关监管协议随之终止 [8] - 本次结项、补充流动资金及注销账户事项无需提交董事会审议，也无需保荐机构发表意见 [7]

公司治理与资金管理 - 公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案 [1] - 为规范募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司于2026年1月23日与三家银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] - 协议签署方包括中国民生银行股份有限公司武汉分行、渤海银行股份有限公司武汉分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构国泰海通证券股份有限公司 [1]

公司募资与项目变更 - 公司于2018年完成募资，总额为60.20亿元 [1] - 公司于2025年终止了“IGBT模块产业化项目”，并将该项目节余资金中的6.50亿元用于三个新项目 [1] - 2026年1月23日，公司与招商银行、中信证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] 募集资金状况 - 截至2026年1月18日，募集资金专户余额为1945.60万元 [1] - 另有9.63亿元的结构性存款将于2026年1月26日和1月27日到期收回 [1] 资金监管协议 - 新签订的监管协议对募集资金的存放、使用和监管等方面作出了详细规定 [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-010 上海龙旗科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 持股比例被动稀释 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计划定向发 行以及发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）引起公司 总股本增加，进而导致公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，不触及要约收购。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ● 本次权益变动后，公司控股股东昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）（以下简称"昆山龙旗"）及其一 致行动人澄迈旗禾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"澄迈旗禾"）、葛振纲、昆山旗云投资管 理中心（有限合伙）（以下简称"昆山旗云"）合计持有公司179,054,013股，持股数量未发生变化，合计 持股比例由38.50%被动稀释至34.26%，被动 ...

公司融资与资金管理 - 公司于2023年7月完成向特定对象发行A股股票，发行76,164,705股，发行价8.50元/股，募集资金总额为647,399,992.50元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为638,996,970.85元 [2] - 为规范管理，公司已开设募集资金专项账户，并将全部募集资金按规定存放于专户 [3] 募集资金投资项目变更 - 公司于2025年6-7月通过决策程序，同意将原募投项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”中，除预留2,611.73万元用于支付待付合同款外的剩余未使用募集资金及利息17,484.20万元（截至2025年6月19日数据），变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目” [4] - 为实施新项目，公司于2026年1月决定使用上述17,484.20万元资金，通过增资及借款组合方式投入子公司海南大胜达投资有限公司，并由其进一步投入孙公司大胜达科技发展(泰国)有限公司 [6] 五方监管协议签署 - 近日，公司与子公司海南大胜达投资、孙公司泰国大胜达、开户银行中国工商银行（泰国）股份有限公司、保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储五方监管协议》 [7][8] - 协议旨在规范公司募集资金管理，保护投资者权益，协议内容与上海证券交易所的范本不存在重大差异 [8] 五方监管协议核心条款 - 泰国大胜达已在工商银行（泰国）开设募集资金专户，该专户仅用于“泰国包装纸箱生产基地建设项目”的资金存储与使用，不得挪作他用 [8][9] - 保荐机构东兴证券有权指定保荐代表人或工作人员对募集资金使用进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式，相关方需予以配合 [11][13] - 保荐代表人有权在事先通知银行后，随时查询、复印专户资料，银行需及时、准确、完整地提供 [14][15] - 银行需按月向公司及海南大胜达投资提供专户对账单，并抄送保荐机构 [16][17] - 若泰国大胜达单次或12个月内累计从专户支取金额超过等值人民币5,000万元，且达到募集资金净额的20%，公司需及时通知保荐机构并提供支出清单 [17][18] - 若银行三次未及时出具对账单或不配合保荐机构调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [21] - 协议自五方法定代表人或授权代表签署并盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [23][24]

文章核心观点 - 长江传媒公告其“长江出版传媒文化科技园”募投项目将延期至2026年12月31日达到预定可使用状态，延期原因为施工过程中发现地勘报告与现场实际不符，需处理新增的软弱土问题 [2][11][12] 募集资金基本情况 - 公司于2013年通过非公开发行A股股票募集资金净额为人民币114,118.52万元，发行价为每股6.73元，共发行173,965,824股 [3] 募集资金使用与项目变更历史 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金64,730.44万元，其中募投项目实际使用40,014.65万元，补充流动资金24,715.79万元 [4] - 历史上多个原募投项目因市场环境、技术变化或已完成而终止、变更或结项，相关募集资金用途已进行调整 [4][6][7][8][9] - 2018年终止两个大型文化MALL项目，涉及原计划资金36,000万元 [4] - 2019年将部分项目资金25,789万元变更用于“实体书店升级改造项目” [4] - 2023年将三个不具备可行性的项目（教育数字内容服务运营平台等）变更，其中41,000.00万元投入“文化科技园项目”，1,362.93万元永久补充流动资金 [6] - 多个项目（如体验式学前教育、数字阅读平台、实体书店升级改造）已陆续建设完毕并结项，节余资金永久补充流动资金 [7][8][9] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为87,707.41万元，该金额由募集资金净额扣除使用总额，加上银行存款利息净额38,319.33万元形成 [10] 本次募投项目延期详情 - 涉及延期的项目为“长江出版传媒文化科技园项目”，原计划2025年1月达到可使用状态，现延期至2026年12月31日 [2][10] - 项目计划投资41,000.00万元，建设内容包括分拣中心、生产车间、物资仓库、综合楼等，旨在打造现代化出版文化产业基地 [10] - 截至2025年底，项目已使用募集资金13,396.26万元，未使用27,603.74万元，基础及主体工程等已完工，正在进行收尾施工 [12] 项目延期原因 - 延期主要原因为：勘察发现地勘报告中部分地形地貌、土层分布描述与现场实际不符，需通过强夯法处理软弱土问题，此属新增工程量，导致建设进度延缓 [12] 公司应对措施与影响评估 - 公司表示将采取加大人力物力投入、优化施工排班、执行定期报告、争取政府支持等措施，以保障项目按期完成 [13] - 公司认为本次延期仅涉及建设进度调整，未改变募集资金用途、实施主体及投资规模，不会对公司正常经营、财务状况及股东利益产生不利影响 [14] 相关决策程序 - 本次延期事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权 [15] - 保荐机构国泰海通证券已出具无异议的核查意见，本次事项无需提交股东大会审议 [2][15][16]

公司董事会决议与资金管理 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2026年1月21日召开，全体7名董事出席，审议并通过了多项议案 [1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司及下属子公司使用不超过人民币65,000万元闲置自有资金进行委托理财的议案 [3] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案 [5] 募集资金项目结项与资金使用 - 公司决定对2018年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“盛恒达科创产业园一期”和“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”予以结项，因项目已建设完毕并达到预定可使用状态 [1][20] - 上述募投项目结项后，公司2018年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目已全部结项 [1][25] - 公司拟将节余募集资金5,218.99万元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动 [1][20] - 节余募集资金转出后，公司将注销相关的募集资金专项账户 [1][25] - 公司2018年公开发行可转换公司债券发行总额为10亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.8505亿元 [20] 委托理财计划 - 公司及下属子公司计划使用不超过人民币65,000万元的闲置自有资金进行委托理财，额度可由公司及下属子公司共同滚动使用 [3][7] - 该委托理财授权期限自董事会决议通过之日起十二个月，任一时点的交易金额不超过65,000万元 [7][9] - 委托理财资金仅限于公司闲置自有资金，不涉及募集资金 [9][12] - 委托理财的品种限于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [8] - 为统一管理，公司于2025年4月22日董事会审议通过的委托理财额度将不再使用，存续产品将按本次决议的额度及期限管理 [3][7] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，审议募集资金投资项目结项等议案 [5][33] - 会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [35][36] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月2日 [37] - 会议审议的议案（关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金）需经股东会审议通过 [3][27]

募集资金基本情况 - 公司于2022年经核准公开发行可转换公司债券，发行数量为2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币200,000万元 [1] - 截至2022年8月11日，募集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行承销费500万元后，实际收到募集资金为199,500万元 [1] 募集资金管理情况 - 为规范管理，公司已与保荐机构及多家监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》等相关监管协议 [2] - 相关监管协议内容与上海证券交易所的范本无重大差异，且得到有效履行 [2] 募集资金专户变动情况 - 公司在招商银行广州机场路支行的专户（账号：020900064910826）内募集资金已按规定使用完毕，该专户将不再使用 [3] - 为方便账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续 [3] - 该专户注销后，与之对应的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止 [3]

关于召开2026年第一次临时股东会 - 公司将于2026年2月5日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 股权登记日为2026年1月30日，现场会议地点为南京市中央路238号公司本部六楼会议室 [5][8] - 会议将审议关联交易事项，关联股东南京新工投资集团有限责任公司需回避表决，公司将对中小股东进行单独计票 [10] 关于部分募投项目延期 - 公司董事会审议通过将“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，该事项无需提交股东会审议 [21][26] - 该项目延期是为严格把控项目整体质量，满足工艺流程、安全、环保等管理要求，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模 [25][26] - 公司此前向特定对象发行A股股票募集资金净额为7.426亿元，截至2025年9月30日，募集资金余额为7.287亿元 [22][24] 关于2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与南京医药、南京益同药业、南京艾德凯腾生物医药及南京新工投资集团发生日常关联交易，该议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [33][34] - 关联交易主要为向关联人采购或销售商品、合作研发等，定价参照市场价格协商确定，预计交易有利于实现专业协作和资源合理配置 [43][45] - 主要关联方财务数据：南京医药2025年1-9月营业收入411.35亿元，净利润4.02亿元；新工集团2025年1-9月营业收入518.61亿元，净利润17.91亿元 [36][40] 第九届董事会第二十三次会议决议 - 公司第九届董事会第二十三次会议于2026年1月19日以通讯方式召开，全体9名董事参与表决 [50][51] - 会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》以及多项内部管理制度 [52][54][56][57][58] - 会议同时审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [59]

2020年非公开发行股票募集资金基本情况 - 公司于2020年获准非公开发行不超过1亿股股票，实际发行28,596,491股 [1] - 本次非公开发行募集资金总额为人民币16.30亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币16.22亿元 [1] - 上述募集资金已于2020年11月13日到位，并经会计师事务所审验 [1] 募集资金使用计划变更 - 2025年12月15日，公司董事会审议通过议案，新增全资子公司四川天味和园食品有限公司作为三个募投项目的实施主体 [2] - 公司将使用募集资金向天味和园增资20,236.30万元，以实施“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”、“营销服务网络及数字化升级建设项目”及“双流生产基地综合技改建设项目” [2] - 公司同时将“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”的达到预定可使用状态日期从2025年12月延期至2027年12月 [2] 募集资金专户开立与四方监管协议签订 - 为规范募集资金管理，天味和园开立了募集资金专项账户 [3] - 2026年1月20日，公司、天味和园、存放银行（中国银行双流分行）及保荐机构（东兴证券）共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》 [3] - 该协议内容与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异 [3] 四方监管协议核心条款 - 协议明确募集资金专项账户仅用于指定募投项目的资金存储与使用，不得挪作他用 [4] - 保荐机构东兴证券有权对募集资金的管理与使用履行持续督导职责，并可采取现场调查、书面问询等方式进行监督 [4][5] - 银行需按月（每月21日前）向天味和园出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [6] - 若单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%，天味和园需及时通知保荐机构 [6] - 协议自四方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户之日起失效 [7]