公司章程修订 - 财达证券于2025年6月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《公司章程》修订议案，修订内容包括取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订后的《公司章程》取消监事会相关制度，包括《监事会议事规则》和《监事会印章管理办法》同时废止 [1] - 公司章程修订需提交股东大会审议，通过后将向监管部门及工商登记机关办理备案手续 [1] 公司治理结构变更 - 修订后公司章程规定董事长为公司法定代表人，法定代表人变更办法与董事长变更一致 [5] - 新增条款明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承担，对善意相对人的保护条款 [6] - 公司股东权利义务条款修订，明确股东按股份类别享有权利承担义务，同类别股东权利平等 [14] 股东权利与义务 - 股东提案权门槛从3%股份降至1%股份，提高中小股东参与公司治理的便利性 [37] - 新增股东会决议不成立的情形规定，包括未实际召开会议、未表决等四种情形 [16] - 明确控股股东和实际控制人的义务条款，禁止占用公司资金、违规担保等行为 [22][23] 股份管理 - 股份回购条款修订，新增"维护公司价值及股东权益"作为回购情形之一 [11] - 股份转让规定调整，明确公司股份"应当依法转让"而非"可以依法转让" [12] - 董监高股份转让限制条款修订，删除监事相关表述，与取消监事会设置相衔接 [13] 会议制度 - 股东大会更名为股东会，临时股东会召开条件中"监事会提议"改为"审计委员会提议" [28] - 股东会通知要求细化，明确网络投票时间窗口，不得早于现场会议前一日15:00 [41] - 股东会延期或取消需提前至少2个工作日公告说明原因 [42]

公司基本信息 - 公司注册名称为中煤新集能源股份有限公司，英文全称CHINA COAL XINJI ENERGY CO.,LTD [4] - 公司成立于1997年12月1日，2007年12月19日在上海证券交易所上市 [4] - 公司住所为安徽省淮南市田家庵区民惠街，注册资本为人民币259,054.18万元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [4][8] 公司治理结构 - 公司设立党委，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实 [11] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、5名非独立董事和1名职工代表董事 [137][138] - 独立董事比例不低于三分之一，其中至少包括1名会计专业人士 [124] - 公司实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记、董事长一般由一人担任 [106] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权等权利 [35] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [50] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [51][56] - 控股股东、实际控制人应当维护上市公司利益，不得占用公司资金 [44][45] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [19][20] - 公司可以为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [7] - 公司不得收购本公司股份，除非符合减少注册资本等特定情形 [26] - 董事、高管每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% [31] 董事会运作 - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划等职权 [139] - 独立董事具有独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [133] - 公司建立独立董事专门会议机制，审议关联交易等事项 [135] - 董事应当遵守忠实义务和勤勉义务，不得侵占公司财产 [109][110]

股东大会召开情况 - 公司于2025年6月5日下午2:30在甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号召开现场会议，同时通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由董事长谭岳鑫主持，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定 [1] - 网络投票时间为2025年6月5日9:15-15:00，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 股东出席情况 - 截至股权登记日2025年5月29日，公司享有表决权股份总数为185,096,400股 [2] - 共有134名股东参与投票，代表股份57,481,377股，占有表决权股份总数的31.0548% [2] - 现场投票股东3人，代表股份52,730,176股（占比28.4880%）；网络投票股东131人，代表股份4,751,201股（占比2.5669%） [2] - 中小股东参与度：132名中小股东参与投票，代表股份8,261,848股（占比4.4635%），其中现场投票1人（3,510,647股，占比1.8967%），网络投票131人（4,751,201股，占比2.5669%） [3] 议案表决结果 公司章程修订案 - 同意票57,326,077股（占比99.7302%），反对票155,300股（占比0.2702%），弃权0股 [3] - 中小股东表决：同意8,106,548股（占比98.1203%），反对126,900股（占比1.5360%），弃权28,400股（占比0.3437%） [3] - 该特别决议事项获得通过 [3] 股东大会议事规则修订案 - 同意票57,326,077股（占比99.7302%），反对票155,300股（占比0.2702%），弃权0股 [4] - 中小股东表决数据与公司章程修订案完全一致 [4] - 该特别决议事项获得通过 [4] 董事会议事规则修订案 - 同意票57,169,277股（占比99.4518%），反对票155,300股（占比0.2702%），弃权156,800股（占比0.3222%） [5] - 中小股东表决：同意7,949,748股（占比96.2207%），反对126,900股（占比1.5360%），弃权185,200股（占比2.2416%） [5] - 该特别决议事项获得通过 [5] 法律意见 - 北京德恒（兰州）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [5] - 律师认为会议召集人资格、表决程序等符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》等规定 [5]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度 由董事会审计委员会行使监事会的职权 同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 废止《监事会议事规则》[4] - 修订后的公司章程明确法定代表人由董事会决定 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人[6] - 新增条款规定法定代表人职务行为的法律后果由公司承担 公司可向有过错的法定代表人追偿[7] 股东权利与义务调整 - 股东权利条款修订为股东可查阅复制公司章程等文件 符合规定的股东可查阅会计账簿和凭证[13] - 新增股东会决议不成立的情形 包括未实际召开会议、未进行表决等四种情况[18] - 股东诉讼权条款调整 连续180日持股1%以上股东可书面请求审计委员会提起诉讼[19] 股东大会制度优化 - 年度股东大会召开时间明确为会计年度结束后6个月内 临时股东大会需在事实发生起2个月内召开[33] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 董事会不同意时股东可向审计委员会提出请求[36] - 股东大会通知期限调整为年度会议提前20日 临时会议提前15日 股权登记日与会议间隔不超过7个工作日[44] 表决机制与决议规则 - 特别决议事项范围调整 包括增减注册资本、章程修改等重大事项 需出席股东2/3以上表决权通过[63] - 关联交易表决规则细化 关联股东回避表决 特殊情况需监管部门同意方可参与表决[67] - 新增累积投票制条款 选举董事时每股拥有与应选人数相同的表决权 可集中使用[86] 控股股东行为规范 - 新增控股股东义务条款 要求依法行使权利 不得占用资金、违规担保、从事内幕交易等[23] - 明确控股股东质押股份应维持公司控制权稳定 转让股份需遵守限售规定[26] - 控股股东实际执行公司事务时需承担董事般的忠实勤勉义务 指示董事高管损害利益时承担连带责任[25]

公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》[3][41] - 修订内容包括将"股东大会"表述调整为"股东会"，删除与监事会相关条款[1][6] - 相关议案已获第十届董事会全票通过（7票同意），尚需提交股东大会审议[5][7][9][11][13][15][17][19][21] 董事会换届选举 - 提名朱卫东、尹世炜、顾丛峰为第十一届董事会非独立董事候选人[22] - 提名李文、郭丹、李文明为第十一届董事会独立董事候选人[25] - 候选人专业背景涵盖医药、法律、财务等领域，均符合任职资格要求[34][35][36][37] 制度修订事项 - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等8项内部制度[6][8][10][12][14][16][18][20] - 修订后的制度文件已披露于上海证券交易所网站[6][8][10][12][14][16][18][20] - 特别决议议案涉及《公司章程》修订及董监高责任险购买事项[52] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月26日召开，采用现场+网络投票方式[30][48] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为会议当日9:15-15:00[49] - 涉及关联股东回避表决的议案为董监高责任险购买事项[54] 其他重要事项 - 拟为董监高购买责任险，因涉及利益关联，相关董事/监事均回避表决[28][43] - 公司第十届监事会全体监事对任期内财务及高管履职情况无异议[41] - 股东大会将采用累积投票制选举董事/独立董事，并公布具体投票规则[66][67]

股东会召开安排 - 2024年年度股东会将于2025年6月26日14点30分在中国化学大厦召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 时间为2025年6月26日9:15-15:00 [1][3] - 现场会议与网络投票相结合的方式进行表决 [3] 股东会议案审议 - 本次股东会将审议16项议案 其中第9、14项为特别决议议案 [5] - 第3、4、5、8、9、13、15.01、16.01、16.02项议案对中小投资者单独计票 [5] - 第5、8项议案涉及关联股东回避表决 关联方为中国化学工程集团有限公司和国化投资集团有限公司 [5] 公司治理结构变更 - 根据新修订《公司法》要求 公司将取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [32] - 公司注册资本将从6,108,725,362股变更为6,106,877,362股 因回购注销184.80万股限制性股票 [29][31] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 并废止《监事会议事规则》 [32][40] 人事变动与审计机构 - 提名王伟为董事候选人 兰如达、李健为独立董事候选人 [36][42][43][44] - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用不超过290万元/年 [47][56][57] - 中审众环2024年经审计总收入217,185.57万元 证券业务收入58,365.07万元 [49] 业务发展事项 - 审议通过天辰公司发行天辰大厦并表类REITs的议案 [39] - 中审众环在土木工程建筑业拥有5家上市公司审计客户 [49] - 项目合伙人崔晓强最近3年签署4家上市公司审计报告 [53]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年6月3日以现场与通讯结合方式召开，3名监事全部出席，会议由监事会主席江艳主持[1] - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年年度股东会审议[1] 2024年度财务决算与利润分配 - 2024年合并报表归属于母公司净利润为1.11亿元，累计未分配利润为2.03亿元[2] - 拟以总股本9374万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发1406万元[2] 董事及高管薪酬方案 - 2024年度董事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案已通过考核，需提交股东会审议[3] - 监事回避表决该议案[3] 审计机构续聘 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，认为其过往执业独立且专业[4] - 审计费用授权管理层根据市场行情协商确定[4] 银行授信与担保安排 - 公司及子公司拟申请不超过3亿元银行授信，用于流动资金贷款等业务[5] - 拟为子公司提供不超过3亿元连带责任担保，额度可在合并范围内子公司间调剂[5] 外汇衍生品业务 - 拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务，规模不超过3亿元（或等值外币），有效期12个月[6] - 资金来源为自有资金或银行授信，不涉及募集资金[6] 闲置资金理财 - 计划使用不超过1亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过12个月[7] 公司章程修订 - 根据新《公司法》及配套规则修订《公司章程》，需提交股东会审议[7]

股东大会基本情况 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会，将于2025年6月10日10点在上海市宝山区罗东路1555号公司会议室召开 [3][4] - 会议设大会秘书处负责组织工作，全体出席人员需维护股东合法权益和会议秩序 [1][3] - 股东需持身份证、股东账户卡等证件在签到处登记，代理人需额外提供授权委托书 [2][3] 会议议程安排 - 会议将审议两项议案：修订《公司章程》取消监事会、修订《股东大会议事规则》 [4][5] - 议程包括报告出席情况、审议议案、股东发言、投票表决、宣布结果等环节 [5] - 表决采用记名投票方式逐项进行，统计工作由股东代表、监事和律师共同负责 [3][5] 公司章程修订内容 - 拟取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使 [4] - 同步废止《监事会议事规则》，修改公司章程中涉及监事会的条款 [4] - 修订后的股东会议事规则调整了股东大会职权范围，删除与监事会相关条款 [7][8] 股东会议事规则变更 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，调整相关条款表述 [7][8] - 明确审计委员会替代原监事会的职能，包括提议召开临时股东会等职权 [9][10] - 降低股东提案门槛，从持股3%降至1%即可提出临时提案 [14][15] 会议表决机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [36] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决权总数 [28][29] - 选举董事可采用累积投票制，特别要求持股30%以上股东或选两名以上独董时必须采用 [30]

公司基本情况 - 公司全称为美芯晟科技（北京）股份有限公司，英文名称为Maxic Technology, Inc. [4] - 公司住所位于北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼地上12层1201号房屋 [4] - 公司注册资本为人民币11,153.6629万元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [4] - 公司于2023年3月9日获中国证监会核准注册，首次公开发行人民币普通股2,001.00万股，并于2023年5月22日在上海证券交易所上市 [1] 公司经营情况 - 公司经营宗旨为秉持"主动、雄心、卓越、创新、竞争力"的价值观，致力于成为世界一流集成电路公司 [3] - 经营范围包括研发电子元器件、计算机软硬件、系统集成、技术咨询与服务、进出口业务及销售电子产品 [3] - 公司股票每股面值为人民币1元，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [17][18] 公司治理结构 - 公司设董事会，由7名董事组成，包括3名独立董事 [48] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生 [48] - 公司股东会为最高权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本等职权 [18] - 公司设立审计委员会，对董事会负责 [15] - 公司根据中国共产党章程规定设立党组织 [3] 股份相关事项 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，同类别股份具有同等权利 [17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让 [8] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，且上市后一年内不得转让 [8] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份 [5][6] - 公司股份转让应当依法进行，不接受本公司股份作为质权标的 [8] 股东权利义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [11] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务 [15] - 控股股东、实际控制人应当维护公司利益，不得滥用控制权 [16] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [24] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集 [53] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过 [55] - 独立董事应保持独立性，不得与公司存在可能妨碍独立判断的关系 [58] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 [60]

公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，且至少有1名独立董事是会计专业人士 [42][43] - 董事会下设审计委员会、发展战略与投资委员会以及提名、薪酬与考核委员会等专门委员会 [52][53][54] - 公司实行"双向进入、交叉任职"领导体制，符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、经理层 [37] 股东会议程 - 2025年第二次临时股东会将于6月13日在北京召开，会议将审议选举董事和修订公司章程两项议案 [5][6][9] - 股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5] - 会议议程包括推选计票人、监票人，审议议案，现场投票表决，统计表决结果等环节 [6][7] 公司章程修订 - 公司拟增设1名首席营销官作为高级管理人员，相应修改公司章程 [9] - 修订后的公司章程明确高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、首席营销官和总法律顾问 [15] - 公司章程规定公司注册资本为人民币26,221万元，股份总数26,221万股 [17][21] 董事候选人 - 董事会提名王炜先生担任公司董事，王炜现任公司总经理，曾任国投集团多个管理职位 [6][9] - 王炜先生1974年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师 [9] - 截至公告日，王炜未持有公司股票，与公司主要股东及高管无关联关系 [9] 公司基本情况 - 公司成立于2001年2月6日，2004年6月22日在上海证券交易所上市 [11] - 公司中文名称为国投中鲁果汁股份有限公司，英文名称为SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co., Ltd. [13] - 公司住所为北京市丰台区科兴路7号205室，邮政编码100070 [13] 公司经营范围 - 主要经营浓缩果蔬汁、饮料的生产销售，以及新鲜水果、蔬菜的销售 [16] - 业务范围还包括农业生物产业项目投资、进出口业务、技术开发与服务等 [16] - 公司经营宗旨是服务国家乡村振兴战略和"一带一路"倡议，成为全球知名饮料企业 [16]