广东盛路通信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 5 号—上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息知情人及其范围 第五条 内幕信息知情人是指可以接触、获取公司内幕信息的公司内部和 外部相关人员。 第六条 内幕信息知情人包括但不限于： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责 办理公司内幕信 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了强化公司治理，提高公司的运行透明度，加强规范公司与投资 者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者 关系管理工作指引（2025 年修正）》、《公司章程》及其他有关法律法规的规 定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规和深圳证券交易所相关规定，体现 公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则，公司投资者关系管理应当在依法履行信 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深 圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：业务控制、会计系统控制、信息传递控 制、内部审计控制等内容。 第五条 公司应当完善内部控制制度，确保董事会及其专门委员会和股东会 等机构的合法运作和科学决策；公司逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险 防范意识，培育良好的企业精神和企业文化，调动广大员工的积极性，创造全体 员工充分了解并履行职责的环境。 第三章 主要的控制活 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》、《上市 公司收购管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定的 自然人、法人或者其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事、高级管理人员 以及持有公司股份 5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融 券交易。公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应 遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件关于 ...

近日，由中国通信学会承办的第二十七届中国科协年会"6G技术创新与未来产业发展"专题论坛在北京 召开。专家学者围绕6G未来发展方向、机遇与挑战、前沿技术及6G研发成果等重要议题展开深入讨 论。中国通信学会副秘书长欧阳武主持论坛。 中国移动研究院基础网络技术研究所副所长陆璐担任"多样化场景驱动的6G网络"圆桌会议的主持嘉 宾，与来自北京科技大学、中国科学院计算技术研究所、北京理工大学、中国联通研究院、中兴通讯的 5位专家，就多样化场景驱动的6G网络进行讨论。 会上，邬贺铨教授发表题为《以AI为引擎探6G创新路》的主旨报告。中国通信学会名誉理事长赵厚麟 带来《5G/6G持续创新需要国际合作》的演讲。中国移动集团首席科学家、总工程师王晓云发表题为 《面向6G的无线接入网架构思考》的主旨演讲。 华中科技大学刘光华副教授主持"高端对话二：青年人才托举工程专场——6G创新生态构建"，来自电 子科技大学、西南交通大学、北京邮电大学、东南大学的5位青年专家就6G创新生态构建进行讨论。 （记者代小佩 中国科协供图） 北京邮电大学教授张建华主持了"6G+AI：关键技术与前沿科技"议题部分。中国电信首席科学家毕奇分 享《从移动通信的 ...

菲菱科思（301191）公告，公司计划使用首次公开发行股票部分超募资金1.53亿元投资建设"光通信传 输系统设备之接入网设备"项目，旨在扩充主营业务产品线、丰富产品类别，满足市场需求。项目实施 主体为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司，建设周期为24个月，预期经济效益良好，投资内含报酬 率为24.73%，投资回收期为3.51年(不含建设期)。项目总投资额1.53亿元，具体投资构成包括工程费用 (厂房租赁费及装修费、设备购置费及安装费用)、工程建设其他费用(产品试制费、产品检测认证费)及 铺底流动资金。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，尚需提交公司2025年第二次临时股 东会审议。 ...

董事会审计委员会实施细则核心内容 总则 - 设立审计委员会旨在强化董事会决策功能，实现事前审计和专业审计，完善公司治理结构 [1] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对公司内部控制、财务信息及内外部审计进行监督 [1] 人员组成 - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名且至少1名为会计专业人士，成员不得担任公司高管 [3] - 委员由董事长、过半数独立董事或三分之一董事提名，董事会选举产生 [3] - 主任委员由会计专业独立董事担任，负责主持工作 [5] - 成员任期与董事一致（不超过3年），独立董事连续任职不超6年 [6] 职责权限 - 核心职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、行使监事会职权等 [8] - 需对财务报告真实性提出意见，重点关注重大会计问题及舞弊风险，要求更正问题数据 [9] - 关键事项（如披露财务报告、解聘会计师事务所、会计政策变更等）需经委员会过半数同意后提交董事会 [10] - 监督外部审计机构选聘流程，审核费用条款，确保独立性 [11] - 定期与外部审计机构沟通，协调重点问题资源配置 [11] - 内部审计机构需每季度向委员会报告，包括审计计划执行情况及发现问题 [13] 议事规则 - 每季度至少召开一次会议，紧急情况下可随时召开临时会议 [22] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过 [24] - 成员需亲自出席或书面委托其他委员，独立董事仅可委托其他独立董事 [25] - 会议记录保存期限为十年 [27] 其他规定 - 细则自董事会审议通过之日起生效，解释权及修改权归董事会 [28][30] - 与法律法规冲突时以最新规定为准 [29]

公司基本情况 - 公司全称为上海移远通信技术股份有限公司，英文名称为QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO LTD [4] - 注册地址为上海市松江区泗泾镇高技路205弄6号5层513室，邮政编码201601 [4] - 公司于2019年6月17日获证监会核准首次公开发行2230万股普通股，2019年7月16日在上海证券交易所上市 [3] - 截至章程发布日期，公司注册资本为261,657,654元，股本结构为261,657,654股普通股 [5][20] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人 [109] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员3名，其中独立董事2名 [136][137] - 公司设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [140] - 法定代表人由董事长担任，变更需在30日内确定新代表人选 [8] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [33] - 控股股东需保持独立性，不得占用资金、违规担保或从事内幕交易 [42] - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、章程修改、重大资产重组等，需2/3表决权通过 [82] - 关联股东表决回避制度明确，关联交易需非关联股东过半数通过 [84] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需1/3以上董事或代表1/10表决权股东提议 [119][120] - 董事会对重大交易审议标准为：涉及资产总额10%以上或净资产10%且超1000万元 [114] - 独立董事需占董事会1/3以上，其中至少1名为会计专业人士 [109][129] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [133] 业务与经营范围 - 公司经营宗旨为全球物联网发展提供联接解决方案，推动"万物畅联" [13] - 经营范围包括通信技术研发、进出口业务及电子设备销售等 [14] - 战略委员会负责评估长期发展战略和重大投资决策 [141] - 提名委员会负责董事及高管人选遴选，独立董事占比过半 [142] 股份管理 - 股份发行遵循"三公"原则，同次发行同价同权 [16] - 公司股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [18] - 股份回购情形包括员工持股、股权激励等，回购比例不得超过10% [24][26] - 董监高持股变动需申报，上市后1年内不得转让 [29]

股东会议事规则核心内容 - 规范公司股东会运作，明确股东会职权、召集程序、表决机制及决议执行流程 [1] - 依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，确保股东权利依法行使 [1] 股东会性质与职权 - 股东会是公司最高权力机构，由全体股东组成 [2] - 行使职权范围限于《公司法》及公司章程规定，分为年度股东会和临时股东会 [3][4] - 临时股东会触发条件包括董事不足法定人数、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等 [5] 股东会召集程序 - 董事会负责召集股东会，独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 [7][8] - 审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [9][10] - 若董事会未履职，审计委员会或连续90日持股10%以上股东可自行召集 [11] 提案与通知要求 - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需2日内补充通知 [15] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会提前15日通知，股权登记日与网络投票间隔2-7个交易日 [16][19] 会议召开与表决机制 - 会议采用现场+网络投票形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [22] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票并披露 [34] - 特别决议需2/3以上表决权通过，包括增减注册资本、章程修改、重大资产交易等 [45][47] 决议执行与记录 - 董事会负责执行股东会决议，审计委员会直接实施相关事项 [56] - 会议记录需保存10年，包含出席股东信息、表决结果及质询答复等内容 [51][18] 规则修订与解释 - 规则修改条件包括法律法规变更或股东会决议要求 [58] - 董事会获股东会授权负责规则解释 [59]

上海移远通信技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 7 月 2 日以书面方式发出通知，2025 年 7 月 8 日以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席辛 健先生主持。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-036 、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司 章程指引（2025 年修订） 》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止，同时修订《公司章程》及其他相关制度。 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此 ...