公司税务违法事实 - 公司因虚开增值税专用发票被国家税务总局绍兴市税务局第一稽查局处以68.55万元罚款 [1][2] - 公司让他人为自己开具与实际经营业务不符的增值税专用发票160份 涉及金额1.56亿元 税额2652.78万元 [1][2] - 公司为他人开具与实际经营业务不符的增值税专用发票18份 涉及金额1.56亿元 税额2652.78万元 [1][2] 公司基本信息 - 公司注册地址位于浙江省绍兴市诸暨市西施大街59号 [2] - 公司法定代表人为闫宏斌（男性） [2] 信用状况 - 公司已被信用中国列为重大税收违法失信主体 [3]

董事会秘书制度总则 - 公司制定董事会秘书制度旨在提升治理水平并规范董事会秘书的选任、履职、培训及考核工作 [1] - 董事会秘书由董事会聘任 作为公司与证券交易所的指定联络人 负责股东会和董事会会议筹备、文件保管及信息披露等事宜 [1] - 董事会秘书需遵守公司章程 承担高级管理人员的法律责任 履行忠实和勤勉义务 [1] - 公司设立董事会办公室作为董事会秘书的管理部门 [1] 任职资格要求 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及工作经验 并取得证券交易所认可的资格证书 [2] - 存在七类禁止情形者不得担任董事会秘书 包括被监管机构处罚、公开谴责或不符合董事及高级管理人员任职资格等 [2] - 公司董事或其他高级管理人员可兼任董事会秘书 但需以不同身份履行双重职责 [2] 主要职责范围 - 董事会秘书负责信息披露事务管理 包括协调披露工作、制定制度及督促合规 [3][4] - 职责涵盖投资者关系管理 协调与监管机构、投资者、媒体等的信息沟通 [3] - 需筹备董事会和股东会会议 参与会议并负责记录工作 [3] - 负责信息披露保密 在未公开信息泄露时立即向证券交易所报告 [3] - 需组织董事及高级管理人员进行法律法规培训 督促其遵守规定及履行承诺 [4] - 有权了解公司财务和经营情况 查阅文件并要求相关部门提供资料 [4] - 履职受阻时可直接向证券交易所报告 [4] 聘任与解聘程序 - 董事会秘书由董事会聘任并向证券交易所备案公告 [5] - 聘任需提交推荐书、简历、学历证明、聘任书及通讯方式等材料 [5] - 公司需同时聘任证券事务代表协助董事会秘书履职 [5] - 出现任职资格禁止情形、连续三个月不能履职或重大工作失误时需解聘 [5] - 解聘或辞任需向证券交易所报告并公告 且需办理工作移交手续 [6] - 空缺期间由董事或高级管理人员代职 超三个月时董事长需代职并在六个月内完成聘任 [6] 制度附则 - 制度术语与公司章程保持一致 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [7] - 制度由董事会负责制定、修订和解释 自董事会审议通过后生效 [7]

公司资本运作 - 公司向联交所申请批准1636.99万股内资股转换为H股上市及买卖 [1] - 转换涉及20名股东持有的股份 [1] - 联交所于2025年8月25日正式授予上市批准 [1]

公司收购交易 - 新月能源宣布以31亿美元全股票交易方式收购维塔尔能源 [1] - 维塔尔能源股价盘前大涨11.34% [1]

股东大会授权及董事会审议情况 - 2024年年度股东大会于2025年3月31日审议通过2025年中期现金分红规划，授权董事会制定分红方案，派现总额不超过当期净利润，授权期限至2025年年度股东大会止 [1] - 第四届董事会第七次会议于2025年8月18日审议通过2025年半年度利润分配预案，以总股本460,900,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派现23,045,000元 [1] - 分配方案实施期间若总股本变动，将按分配总额不变原则调整每股分配比例 [1] 权益分派方案实施细节 - 本次实施分派方案与董事会审议方案一致，且在股东大会授权范围内，无需再次提交股东大会审议 [2] - 方案实施距离董事会审议通过时间未超过两个月 [3] - 分派基准为总股本460,900,000股，每10股派0.500000元人民币现金（含税） [4] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.450000元，境内个人投资者实行差别化税率征收 [4] - 个人持股期限1个月以内每10股补税0.100000元，1个月至1年补税0.050000元，超过1年免征 [4] 关键时间安排与对象 - 股权登记日为2025年8月28日深交所收市后登记在册的全体股东 [5] - 除权除息日为2025年8月29日 [4] - 现金红利将于2025年8月29日通过托管机构划入股东资金账户 [7] 股东减持价格调整 - 控股股东及一致行动人承诺减持价格不低于首次公开发行价格4.56元/股 [7] - 历次权益分派后最低减持价格逐步调整：2023年前三季度后为4.46元/股，2023年度后为4.36元/股，2024年半年度后为4.31元/股，2024年度后为4.21元/股 [7] - 本次权益分派实施后最低减持价格调整为4.16元/股 [7]

交易方案与进展 - 公司拟通过全资子公司私有化新奥能源控股有限公司并以介绍上市方式在香港联交所主板上市 [1] - 该交易构成重大资产重组及关联交易但不属于重组上市范畴 [1] - 交易无需反垄断审查且已获股东大会通过 并完成国家发改委备案程序 [1] 市场表现与预期 - 8月22日公司股价报收18.65元/股 单日微跌0.43% [2] - 过去七个交易日累计下跌1.11% [2] - 并购重组消息可能引发积极市场预期并刺激投资者信心 [2] 战略影响与业务整合 - 私有化后将进一步整合能源板块业务 [1] - 新奥能源控股将以更具独立性的身份在资本市场运作 [1] - 此举或增强公司在能源市场的布局效率和整体竞争力 [1]

能源发展总体成就 - 能源行业在"十四五"期间取得突破性、标志性、开创性成就 为经济社会高质量发展提供坚实可靠的能源保障 [4] 政策与战略方向 - 深入贯彻"四个革命、一个合作"能源安全新战略 [4] - 国家能源局局长王宏志亲自介绍"十四五"时期能源高质量发展成就 [2][6] 官方活动安排 - 国务院新闻办公室于2025年8月26日上午10时举行"高质量完成'十四五'规划"系列主题新闻发布会 [2][6] - 发布会地点位于北京市西城区西长安街11号新闻发布厅 [3][5]

美欧贸易协定框架核心内容 - 美国与欧盟就涵盖农产品、工业品、芯片半导体、能源、投资、环保法规、网络安全及数字贸易等19项要点的贸易协定框架达成一致 [1] 农产品与工业品关税安排 - 欧盟取消对美国所有工业产品关税 [2] - 欧盟对美国水产品及农产品（包括坚果、乳制品、果蔬、加工食品、种子、大豆油及肉类）提供优惠市场准入 [3] - 欧盟延长龙虾关税豁免条款至2025年后并扩大至加工龙虾产品 [3] - 美国对多数欧盟商品征收不超过15%的关税 涵盖汽车、药品、半导体芯片和木材 [4][6] - 美国承诺自2025年9月1日起对欧盟飞机及零部件、通用药品及原料、化学前体及不可再生自然资源仅适用最惠国关税税率 [5] 能源与科技产品采购承诺 - 欧盟承诺采购美国能源产品（液化天然气、石油与核能） 2028年承购额预计达7500亿美元 [8] - 欧盟采购至少400亿美元美国人工智能芯片用于欧洲数据中心建设 [8] - 欧盟计划大幅增加从美国采购军事和国防装备 [8] 投资与后续合作安排 - 预计2028年前欧洲企业将在美国战略性领域额外投资6000亿美元 [8] - 欧盟将继续与美国商定进一步关税削减并扩大合作领域 [11] - 欧盟将按内部程序落实协议并启动新贸易协定谈判 [11]

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.72亿元，同比下降32.15% [1] - 净利润6901.39万元，同比下降32.08% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.36亿元，同比增长3.86% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3756万元，同比减少27.37% [2] - 基本每股收益0.0908元，同比减少27.36% [2]