发行方案核心内容 - 本次向特定对象发行股票数量不超过77,868,520股（含本数），不超过发行前总股本的30% [1] - 发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行对象为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司等机构投资者 [1] - 募集资金总额不超过119,500万元，扣除发行费用后将用于"泰国生产基地建设项目"、"高速电缆及连接产品智能制造项目"和"补充流动资金" [2] 公司基本情况 - 公司成立于1995年8月，2020年12月在深交所创业板上市（股票代码：300913.SZ） [14] - 注册资本25,956.1736万元人民币，法定代表人姚金龙 [14] - 控股股东为兆龙控股（持股48.54%），实际控制人为姚金龙（合计控制63.11%股份） [14] - 2025年3月末前十大股东合计持股75.25% [14] 行业概况 - 公司属于电线电缆制造业（C383），主要产品为数据电缆、专用电缆及连接产品 [16] - 2024年全球通信电缆市场规模561亿美元，预计2029年达804亿美元 [16] - 行业受人工智能、云计算、5G等技术发展驱动，数据中心建设加速带动需求增长 [16][22] - 上游主要为铜等基础材料行业，下游应用于数据中心、智慧城市、工业互联网等领域 [16][26] 募集资金用途 - 泰国生产基地建设项目：拓展东南亚、欧洲、北美市场 [6] - 高速电缆及连接产品智能制造项目：提升高端产品产能 [6] - 补充流动资金：优化财务结构 [2] 主要风险因素 - 境外销售占比高（2025年1-3月达68.33%），受国际贸易环境影响 [3] - 原材料铜价波动大（报告期波动范围5.53-8.74万元/吨） [4] - 外销收入以美元结算为主，存在汇兑损益风险（2024年汇兑收益1,626万元） [4] - 应收账款规模较大（2025年3月末3.43亿元，占营收19.12%） [5]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年7月28日14:30召开第四次临时股东会，现场会议地点未明确说明 [1] - 网络投票分两个时段：通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统全天开放 [1] - 表决规则要求股东选择单一投票方式（现场或网络），重复投票以第一次结果为准 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年7月21日，登记在册的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可参会 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [3] - 异地股东可通过传真或信函登记，登记截止时间为2025年7月22日16:00 [3] 审议事项与表决机制 - 议案涉及中期票据及超短期融资券注册发行，具体内容参见同日发布的董事会决议公告（编号2025-058、2025-060） [3] - 中小投资者表决单独计票，定义为非董事、高管及持股5%以下股东 [3] - 非累积投票提案采用"同意/反对/弃权"表决形式，累积投票提案需填报具体票数 [5] 网络投票操作细节 - 深交所交易系统投票需输入证券代码及议案编号，互联网投票需数字证书或服务密码认证 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月28日9:15至15:00 [5] - 重复投票处理规则：先投具体议案则总议案无效，先投总议案则具体议案以总议案意见为准 [5] 其他会务信息 - 联系方式包括电话0510-80777896、邮箱IR@yccable.cn及江苏宜兴的董事会办公室地址 [4] - 备查文件为第五届董事会第二十二次会议决议 [4] - 附件包含网络投票流程、股东登记表及授权委托书模板 [6][7][8][9]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月11日下午14:30召开 网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [2] - 出席股东及代理人共217人 代表股份43,371,783股 占公司总股份6.0394% [2] - 现场会议出席股东及代理人2人 网络投票参与股东215人 [2] 议案审议表决情况 - 延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期议案获通过 同意票占比93.6488% 反对票6.0065% 弃权票0.3447% [3] - 关联股东无锡苏新产业及无锡联信资产管理回避表决 该议案获有效表决权2/3以上通过 [3] - 延长董事会办理发行股票授权有效期议案获通过 同意票占比93.6290% 反对票6.0236% 弃权票0.3475% [4] 法律意见 - 国浩律师出具法律意见书 确认会议程序及决议符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [5]

资本市场新闻 - 财政部调整国有商业保险公司考核方式，将“净资产收益率”和“（国有）资本保值增值率”考核调整为“当年度指标+3年周期指标+5年周期指标”[1][6] - 深交所修订创业板综编制方案，7月25日实施，引入风险警示股票月度剔除和ESG负面剔除机制[1][7] 行业新闻 - IEA将2025年平均石油需求增长预期从72万桶/日下调至70.4万桶/日，2026年从74万桶/日下调至72.2万桶/日[1][8] - 2025年医保目录及商保创新药目录调整7月11日启动，申报期为7月11 - 20日[1][9] 市场表现 - 7月11日，科创50指数涨1.48%，北证50指数涨0.90%，创业板涨0.80%，沪深300涨0.12%，上证指数和A股指数微涨0.01%[1][11] - 截至7月11日，北证A股成分股268个，平均市值31.04亿，当日成交额247.66亿，较上一交易日涨17.20%[1][11] - 北交所个股收盘上涨184只，奔朗新材、国源科技、西磁科技涨幅居前，分别涨29.95%、17.51%、11.42%；广咨国际、中设咨询、华维设计跌幅居前，分别跌11.48%、8.93%、7.67%[12] 公司公告 - 交大铁发新增发行286.35万股，持股5%以上股东持股比例从17.19%降至16.57%[21] - 球冠电缆中标南方电网项目，中标金额50,932.63万元[21] - 格利尔三位股东拟减持，分别不超700,000、472,500、66750股，占总股本0.93%、0.63%、0.09%[21]

中标项目概况 - 公司中标南方电网2025年主网线路材料第一批框架招标项目中的多个包，包括35kV-500kV钢芯铝绞线1个包、35kV-500kV钢芯铝合金绞线1个包、35kV-500kV铝包钢芯铝合金绞线1个包、220KV交流电力电缆1个包、110kV交流电力电缆1个包 [1] - 公司同时中标南方电网2025年配网材料第一批框架招标项目中的绝缘架空电缆1个包、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型）1个包、低压交流电力电缆1个包 [1] 中标金额及财务影响 - 项目中标总金额约为人民币9.07亿元，约占公司2024年经审计营业收入的9.79% [1] - 合同的履行预计将对公司未来经营活动及经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性 [2] 项目进展 - 公司尚未取得南方电网的书面中标通知书 [1] - 截至公告日，以上项目未签订正式合同，后续合同的签订、执行日期及相关合同条款尚存在不确定性 [2]

公司订单情况 - 2025年6月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计25.93亿元，涉及智能缆网、智能电池和智慧机场等业务 [1] - 截至2025年一季度末公司合同负债为11.77亿元，显示在手订单充裕 [1] - 2024年全年子公司中标/签约千万元以上合同订单合计245.93亿元，其中智能缆网业务订单195.06亿元，智能电池业务订单25.07亿元(同比增长411.41%)，智慧机场业务订单25.79亿元(同比增长53.96%) [1] 财务表现 - 2024年公司营收260.9亿元(同比增长6.66%)创历史新高，但净利润亏损3.18亿元，主要因智能电池业务亏损及公允价值变动损失 [2] - 2025年一季度营收48.74亿元(同比增长1.3%)创同期新高，净利润4593万元(同比增长84.6%)，扣非净利润3360万元(同比增长480.01%) [2] - 分业务看，2025年一季度智能缆网业务营收42.07亿元(净利润1.21亿元)，智能电池业务营收3.29亿元(同比增长93.64%)但亏损1.07亿元(同比减亏0.53亿元) [2] 业务布局与技术研发 - 公司主营业务涵盖新能源、智能电网、锂电池、军民航机场系统集成及工程建设，服务超过1000万客户包括2000余家战略客户 [2] - 加速布局全固态电池、钠离子电池等前沿技术，并在光伏与储能领域推出全场景电缆解决方案 [3] - 2020-2024年研发费用累计29.54亿元，其中2024年研发费用7亿元，累计实现近200项产品技术达国际领先/先进水平，拥有700余项专利技术 [3]

利润分配方案 - 以公司总股本722,333,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税），合计派发现金股利79,456,707元 [1] - 剩余未分配利润结转下一年度，且分配总额不变 [1] - 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [1] 分红派息细节 - 股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日 [2] - 分派对象为截至2025年7月9日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年7月10日通过股东托管证券公司划入资金账户 [2] 税务处理 - 境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.99元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 其他信息 - 咨询机构为福建省南平市延平区工业路102号，联系人江永涛、廖丹 [2] - 咨询电话0599－8736341，传真电话0599－8736961 [2]

关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 核心观点 - 公司拟延长2024年度向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期及相关授权有效期至2026年7月14日，以确保发行工作持续有效推进 [1][2] 决议延长背景 - 公司于2024年7月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案，原决议及授权有效期为12个月 [1] - 由于原有效期即将届满，公司于2025年6月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过延长决议及授权有效期的议案 [1][2] 延长内容 - 拟将股东会决议有效期及相关授权有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月14日 [2] - 本次发行方案的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变 [2] 审议程序 - 延长决议及相关议案已通过公司第五届董事会第二十次会议审议 [1] - 议案已通过第五届董事会第四次独立董事专门会议审议，尚需提交股东会审议批准 [1][2]

远程电缆2025年第三次临时股东会通知 会议基本信息 - 现场会议时间为2025年7月11日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 [1] - 股东需选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准 [1] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][4] 参会资格与回避要求 - 股权登记日为2025年7月3日，登记在册的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可参会 [2] - 股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业及其一致行动人需对提案1、2回避表决且不可接受委托 [2] - 董事、高管、见证律师及法规要求人员应出席会议 [2] 审议事项 - 提案1：延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期 [2][3] - 提案2：延长授权董事会办理发行事宜的有效期 [2][3] - 两项提案均为特别表决事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料，自然人股东需持身份证及账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年7月4日16:00前送达董事会办公室 [4] - 登记信函邮寄地址为江苏省宜兴市官林镇远程路8号（邮编214251） [4] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报选举票数 [6][7] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月11日9:15至15:00 [6] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证 [6] 其他信息 - 联系方式：电话0510-80777896，邮箱IR@yccable.cn，联系人陆紫薇 [5] - 备查文件为第五届董事会第二十次会议决议 [5] - 授权委托书需明确对每项提案的表决指示，未作指示的由受托人自主决定 [9]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [1] - 可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"起帆转债"，债券代码"111000" [1] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.59元/股 [2] - 由于2021年限制性股票激励计划事项，转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股 [2] - 2021年度利润分配后，转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股 [3] - 2022年度利润分配后，转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股 [4] - 2023年度利润分配后，转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股 [5] 转股价格修正条款与触发情况 - 转股价格向下修正条款规定：在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 自2025年5月29日起至2025年6月19日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价的85%的情形，已触发转股价格向下修正条款 [7] 本次不向下修正转股价格的决定 - 公司董事会于2025年6月19日审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格 [7] - 下一次触发转股价格修正条款的期间从2025年6月20日起重新计算 [7]