董事会战略委员会实施细则 - 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事 [3] - 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生 [4] - 主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目及其他重大事项 [8] - 投资评审小组负责前期准备工作，包括初审重大投资项目意向及可行性报告 [10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过 [13] 董事会提名委员会实施细则 - 提名委员会由五名董事组成，独立董事过半数且担任召集人 [3] - 负责拟定董事及高级管理人员的选择标准、程序，并对人选进行遴选审核 [8] - 选任程序包括搜寻人选、资格审查、征求被提名人同意等步骤 [11] - 会议决议需全体委员过半数通过，表决方式为举手表决或投票表决 [13] 董事会审计委员会实施细则 - 审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事且会计专业人士任召集人 [3] - 职责包括审核财务信息、监督内外部审计及内部控制，重大事项需提交董事会审议 [8] - 审计工作组负责提供财务报告、审计报告等前期材料 [10] - 每季度至少召开一次会议，临时会议可由两名以上成员提议召开 [14] 董事会薪酬与考核委员会实施细则 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人 [4] - 负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案 [9] - 下设工作组提供经营目标完成情况、岗位业绩考评等资料 [12] - 会议决议需全体委员过半数通过，相关议题当事人需回避 [15][19]

信息披露制度总则 - 公司制定信息披露制度旨在规范信息披露行为，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规[1] - 信息披露范围包括定期报告、临时报告及其他可能影响股价的重大事项，需通过证监会及深交所指定媒体发布[1][2] - 信息披露义务人涵盖公司董事、高管、股东、实际控制人、中介机构等主体[2][3] 信息披露基本原则 - 信息披露需确保真实、准确、完整、简明易懂，禁止虚假记载或误导性陈述，且需公平向所有投资者披露[4][5] - 董事及高管需对信息披露内容负责，若存在异议需在公告中声明理由[6][7] - 公司及相关方作出的公开承诺需及时披露并履行，未履行时需说明原因及法律责任[7][8] 信息披露文件与流程 - 信息披露文件包括定期报告（年报、半年报、季报）、临时报告及招股说明书等，编制需符合证监会及深交所规定[19][20] - 年报需在会计年度结束4个月内披露，半年报需在半年结束2个月内披露，季报需在季度结束1个月内披露[20][21] - 定期报告需经董事会审议，财务信息需审计委员会审核，董事及高管需签署书面确认意见[26][27][28] 临时报告与重大事项 - 临时报告涉及股东会决议、资产交易、关联交易等事项，需在重大事项触发时点（如董事会决议或协议签署时）及时披露[33][34] - 重大交易标准包括资产总额占公司总资产10%以上、成交金额占净资产10%且超1000万元等[38][39] - 关联交易需披露与自然人成交超30万元或与法人成交超300万元且占净资产0.5%以上的交易[40][41] 信息披露管理职责 - 董事会秘书为信息披露主要责任人，负责协调信息披露事务、组织投资者关系管理及保密工作[45][46] - 董事需保证信息披露真实性，高级管理人员需及时报告重大事件并配合披露工作[47][49] - 控股股东及实际控制人需及时告知股权变动、重大重组等事项，配合公司履行披露义务[53][54] 保密与违规责任 - 涉及国家秘密或商业秘密的信息可申请暂缓或豁免披露，但需登记并保存至少10年[12][13][17] - 内幕信息知情人需严格保密，禁止利用未公开信息进行内幕交易或泄露[73][74][77] - 信息披露违规将追究责任人行政、民事或刑事责任，包括解除职务或赔偿损失[78][79][80]

公司股权激励计划调整 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案 [1] - 2025年7月3日再次召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过相同议案 [1] 注销股票期权原因及数量 - 7名激励对象已离职导致部分股票期权需注销 [2] - 2024年公司层面业绩未达到股权激励计划第二个归属/行权期目标值，第二个归属/行权期公司层面的归属/行权比例为80%，部分层面的归属/行权比例为0 [2] - 合计注销已获授但尚未行权的股票期权数量为25.4178万份 [2] 注销完成情况 - 股票期权注销事宜已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认并办理完毕 [2] - 注销的部分股票期权尚未行权，不会对公司股本造成影响 [3] 合规性说明 - 注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》相关规定 [3] - 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形 [3]

主板上市主导 - 2025年上半年香港IPO市场完成42宗新股上市 其中主板占比超95% [1] - 截至6月30日递表有效期内公司达211家 首次递表企业占比超80% 行业集中于科技 新消费和医药医疗领域 [1] 行业分布 - 软件服务行业排队企业最多 达66家 占比31% [2] - 医疗保健行业40家 占比19% 生物科技公司表现突出 [2] - 工业制造行业31家 占比15% 涵盖智能制造 物流机器人等领域 [2] A股企业赴港动态 - 超180家A股企业排队港股IPO 包括立讯精密等"果链三巨头" [3] - 多家A股分拆科技 医药子公司赴港上市 [3] 市场表现 - 2025年上半年港股IPO集资额达1071亿港元 同比激增700% [5] - 香港市场集资额跃居全球第一 超越纽约和纳斯达克交易所 [5] 上市流程框架 - H股模式需保持境内股权结构 上市后全流通需额外申请 [9] - 红筹模式通过境外控股公司上市 适合需融资灵活性或外资限制行业 [9] - 前期筹备需6-12个月 包括模式选择 团队组建和合规整改 [9][10][11] 申请与审核 - 港交所审核通常进行2-3轮问询 关注财务真实性 业务可持续性和合规风险 [14] - H股需向中国证监会提交备案 平均周期约200天 [14] - 红筹模式需符合外商投资准入负面清单要求 [15] 发行与上市 - 发行结构通常国际配售占90% 公开发售占10% [16] - 首日可设置"绿鞋机制"稳定股价 2023年新股平均募资额约10亿港元 [17] 上市后管理 - 需定期披露年报 中报及重大事项 [18] - 需遵守持续合规要求 防范内幕交易和市场操纵风险 [18]

工业经济运行情况 - 上半年规上工业增加值同比增长6.4%，制造业增加值占GDP比重达25.7% [2] - 电气机械、汽车、电子、通用设备、化工、有色金属等行业增长较快，贡献率提升 [2] - 31个省份规上工业增加值均实现同比增长，8个工业大省利润增速高于全国平均水平 [2] 新动能发展 - 装备制造业占规上工业增加值比重达35.5% [2] - 数字产业业务收入同比增长9.3%，增速同比提高3.4个百分点 [2] - 国家层面绿色工厂产值占制造业总产值超20%，规上工业单位增加值能耗持续下降 [2] 创新型企业培育 - 支持1241家专精特新"小巨人"企业高质量发展 [3] - 上半年累计服务中小企业超360万家，促成交易订单金额近82亿元，技术成果转化合同金额超86亿元 [3] 科技创新与产业融合 - 人形机器人训练数据集开源550多万条，工业机器人、服务机器人产量同比分别增长35.6%和25.5% [4] - 上半年全国登记技术合同近41万件，成交额超3万亿元，同比增长14.2% [4] - 已建成33家国家级制造业创新中心，储备2400余家中试平台，首批重点培育241家 [4] 产业转型升级 - 规上高技术制造业增加值同比增长9.5%，对规上工业增长贡献率达23.3% [5] - 5G基站总数达455万个，"5G+工业互联网"项目超1.85万个，覆盖国民经济86个大类 [5] - 1至5月软件业务收入55788亿元，同比增长11.2%，云计算和大数据收入5855亿元，同比增长11.2% [5][6] - 开源鸿蒙操作系统产品种类超1200款，总量超11.9亿台 [6]

金融行业数字化转型 - 金融行业数字化转型进入深水区，技术架构革新与智能化应用落地成为重塑行业竞争力的关键引擎 [1] - 自主创新步入高峰窗口期，云原生和分布式单元化架构成为金融机构核心系统升级的重要选择 [1] - AI大模型在经历爆发式探索后，正回归业务价值本质，向核心场景寻求深度突破 [1] 自主创新与金融IT基建 - 金融行业信息技术发展沿国产化与智能化升级两条主轴推进，自主创新进程从银行扩展至证券、保险、消费金融、融资租赁等多元金融机构 [2] - 券商和保险机构向国产数据库、云平台及核心系统服务商的选型项目激增，区域性银行、中小券商与保险公司成为建设主力 [2] - 腾讯云联合行业头部ISV提出采用云原生与分布式单元化架构，通过微服务实现功能模块解耦与敏捷叠加，降低系统长期运维难度 [2] - 国产数据库厂商数量在过去一年减少超过60家，具备大规模业务验证能力、通过严格安全测评的头部产品成为金融机构普遍选择 [3] AI大模型在金融领域的应用 - 大模型技术推动金融行业从观望走向"百花齐放"，应用落地回归理性，能否解决核心业务痛点、实现可量化效率提升成为价值标尺 [4] - 通用模型叠加检索增强（RAG）与简单工作流已在代码助手、企业知识库、客服与营销内容生成等低精度要求场景成熟落地 [4] - 头部机构推进路径：能聊天—能干活—代理自主规划—多Agent协同，券商APP中已用于C端投顾问答、舆情分析，保险领域用于代理人培训、知识库、营销计划书生成 [4] - 涉及交易策略、行业研究、信贷决策等复杂场景尚处探索期，需通用模型、领域模型、企业自有高质量数据及复杂工程化组合提升准确率 [4] - 模型幻觉及共振风险暂无彻底解决方案，腾讯云通过多模态验证、多模型交叉校验、安全模型嵌入合规判断及一致性校验等工程手段缓解 [4]

行业趋势 - 企业客户关系管理领域正经历深刻变革 社交化客户关系管理系统成为数字化转型新引擎 [1] - SCRM系统凭借大数据技术深化客户理解 提升营销策略精准度和客户忠诚度 [1] 技术应用 - SCRM整合社交媒体互动和在线行为记录等非结构化数据 构建更立体全面的客户画像 [1] - 企销客SCRM利用AI算法分析客户社交平台行为轨迹 精准捕捉兴趣点/消费习惯/潜在需求 [1] - SCRM通过智能回复/社群运营等自动化工具实现与客户即时互动 提升营销效率 [3] - 企销客SCRM采用智能标签与分层管理功能 对客户行为进行自动化标记实现精细化运营 [3] - SCRM通过机器学习预测未来趋势 企销客SCRM的AI模型能识别高风险客户并提前挽留 [3] 系统功能 - SCRM系统整合电商/线下门店/社交媒体等多平台数据 打破信息孤岛 [3] - 企销客SCRM提供统一数据看板 全面追踪客户全生命周期行为并优化广告投放ROI [3] - SCRM识别高影响力客户推动口碑传播 降低获客成本实现社交裂变营销 [3] 数据安全 - SCRM系统需严格遵守GDPR和中国《个人信息保护法》等法规要求 [5] - 企销客SCRM采用加密存储/权限管控等技术保障客户数据隐私并满足合规需求 [5] 市场影响 - SCRM系统成为企业数字化转型不可或缺的关键工具 [5] - 大数据技术推动SCRM系统帮助企业在激烈市场竞争中脱颖而出 [5]

公司业务布局 - 围绕鸿蒙生态构建端到端应用开发工具链+全链条服务体系，精准支撑华为"1+8+N"全场景战略落地 [2] - 面向2C原生应用开发重构&元服务开发，覆盖阅读、音乐等核心产品 [2] - 面向应用框架开发重构，覆盖用户程序框架、Ability框架等 [2] - 面向IT办公智能化场景，完成设备&管理系统鸿蒙化重构&验证，覆盖门禁、打印机等 [2] - 重构软件开发生产线适配鸿蒙应用，覆盖代码扫描、构建部署、发布等环节 [2] 行业解决方案 - 在医疗行业实现技术与服务深度落地，基于HarmonyOS开发健康陪诊原生应用 [2] - 整合鸿蒙分布式任务调度、数据管理等底层能力，构建多终端协同的陪诊需求发布、订单智能匹配与流程化管理系统 [2] - 以鸿蒙原生应用形态为医疗陪诊场景注入数智化动能 [2] 战略合作与认证 - 作为华为关键战略合作伙伴，深度融入鸿蒙生态体系并获得HarmonyOS开发服务商认证 [3] - 从华为ERP核心合作伙伴扩展到鸿蒙生态共建，基于20年深度协同基础 [3] - 通过技术创新与服务升级共同赋能企业数字化转型，为千行百业打造高效数智化解决方案 [3] 未来发展规划 - 重点融合行业Know-How与HarmonyOS系统特性，推出更多鸿蒙化行业解决方案 [5] - 加速千行百业应用鸿蒙化，共赴万物互联新未来 [5]

股东减持计划 - 持股5%以上股东上海森枭投资中心计划减持不超过244.07万股，占公司总股本的1.50% [1] - 董事兼副总经理程永新计划减持不超过162.72万股，占公司总股本的1.00% [1] - 减持期间为2025年8月9日至2025年11月8日 [1] 减持价格与条件 - 减持价格将根据市场价格确定但不低于发行价 [1] - 上海森枭本次减持所获得收益将定向分配给其他实施了减持行为的合伙人 [1] - 程永新在窗口期及有关法律规定的其他不得减持期间内不减持股份 [1]

项目中标信息 - 北京中科江南信息技术股份有限公司中标哈尔滨银行国库系统新增分行财政专户电子化功能项目 [1] - 该项目采用单一来源采购方式 符合"只能从唯一供应商处采购的"情形 [1] 采购项目细节 - 采购人为哈尔滨银行股份有限公司 项目名称为哈尔滨银行国库系统新增分行财政专户电子化功能（中科江南）项目 [1] - 公示期限为2025年07月18日至2025年07月22日 [2] 供应商信息 - 拟定供应商为北京中科江南信息技术股份有限公司 [2] 异议处理 - 潜在供应商可在公示期内提交质疑书原件及法人代表授权书原件 未在规定时间内送达的质疑为无效质疑 [2]