股价及交易数据 - 视觉中国7月30日收盘价20.62元，单日涨幅0.93% [1] - 当日换手率8.14%，成交量55.05万手，成交额11.42亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入1.14亿元，游资资金净流出422.4万元，散户资金净流出1.1亿元 [2][4] 子公司融资担保 - 全资子公司北京华夏视觉拟与杭州银行签订最高5000万元融资合同，公司提供连带责任保证担保 [2][4] - 担保额度在董事会批准的1亿元范围内，本次担保后子公司担保余额1.63亿元，占公司最近一期净资产4.57% [2] - 子公司北京华夏视觉注册资本5000万元，2024年末资产总额17.51亿元，负债5.22亿元，净资产12.29亿元 [2] - 担保期限为每笔融资债务到期后三年，覆盖本金及利息等全部合同义务 [2][4]

指数表现与成交 - AMAC信息技术指数收盘下跌1.18%至3319.2点 成交额达1699.08亿元 [1] - 近一个月上涨2.54% 近三个月上涨7.83% 年初至今累计上涨12.87% [1] 指数编制规则 - 以2008年12月31日为基日 基点1000点 [1] - 覆盖43条行业分类指数 含16个门类指数（不含制造业）及27个制造业大类指数 [1] 权重股构成 - 前十大权重股合计占比24.22% 寒武纪权重最高达4.07% [1] - 中国电信（3.32%）、科大讯飞（3.19%）、中国移动（2.82%）分列第二至第四大权重 [1] - 国电南瑞（2.52%）、中国联通（2.42%）、金山办公（2.01%）进入前七席位 [1] 市场板块分布 - 深交所上市公司占比53.49% 上交所占比46.51% [1] 行业分布特征 - 信息技术行业占比61.81% 通信服务占比31.42% 两大行业合计占比超93% [2] - 工业类企业占比5.53% 可选消费（0.62%）、金融（0.54%）、房地产（0.08%）占比较低 [2]

公司中标信息 - 东信和平科技股份有限公司中标惠州农村商业银行银行卡介质采购项目 [1][2] - 银行卡应答单价报价为2.10元/张（含13%税率） [1][2] - 银行卡采购数量为4000件（对应实际数量1*****张） [1][2] 项目财务细节 - 银行卡报价合计金额为2*****.00元人民币（含税） [2] - 快递服务费单价报价5.50元/件（含6%税率） [2] - 项目应答总报价为2*****.00元人民币（含税） [2] 项目基础信息 - 项目编号为04-06-04C-2025-D-F-E***** [2] - 采购方为惠州农村商业银行股份有限公司 [2] - 采购代理机构为公诚管理咨询有限公司 [2]

出海战略准备 - 出海前需明确战略是产品输出还是品牌落地 影响资源配置和市场推广策略[2] - 提前6个月启动目标国数据安全和行业准入认证 确保符合当地法律法规要求[2] - 通过本地合作伙伴完成最小化验证 测试产品在目标国的适应性和需求匹配度[2] 市场选择指标 - 选择出海目的地需评估市场潜力40% 政策稳定性30% 基础设施成熟度20% 人才储备10%[3] - 东南亚和中东等新兴市场适合AI教育 清洁能源 智能医疗等高潜力行业[3] - 欧美成熟市场适合高附加值产品 需预留20%预算应对数据安全和隐私保护等合规要求[3] 服务机构选择 - 优先选择能力全面的服务商 提供战略-技术-运营完整闭环服务 降低协调成本[4] - 头部服务商拥有跨区域认证如ISO27001和GDPR 能系统性规避政策风险[4] - 在特定领域可补充专业机构 但需确保主服务商具备强大生态整合能力[4] 差异化服务模式 - 中小商家采用轻量化SaaS工具 交付模式为标准化产品加自动化运维[5][6] - 头部企业需定制化服务和生态链整合 交付模式为专属团队驻场且7×24全球响应[5][6] - 中小商家按需订阅结算 头部企业采用长期成本绩效合约模式控制成本[6] 服务商能力评估 - 考察服务商团队是否具备跨文化背景和本地法律税务专家[6] - 评估与目标市场媒体渠道如TikTok和政府机构的合作深度[6] - 关注品销一体化能力和过往长期合作案例如A股上市公司客户[6] 隐性合规风险 - 文化合规风险包括未了解当地文化习俗和宗教禁忌 如中东禁用六角星图案[7] - 数据主权风险如印尼要求用户数据本地化存储[7] - 劳工法律风险如东南亚多国强制要求雇佣本地员工比例[7] 新兴市场挑战 - 基础设施差导致交付难 人才流失率高 本土竞品低价复制[7] - 联合本土电信商共建边缘计算节点降低数据传输延迟[7] - 与当地高校合办数字丝路学院定制化培养人才并签订服务协议[7] 本地化实施策略 - 通过市场调研了解目标市场文化习俗和消费习惯[9] - 招聘当地人才或培养跨文化背景团队[9] - 根据当地文化特点制定个性化营销方案[10] - 对产品进行语言翻译 功能调整和外观设计等本地化改造[11] 技术发展趋势 - 生成式AI在市场营销等领域的应用可帮助出海企业成本降低70%[12] - 边缘计算渗透扩大 工业IoT设备边缘化处理数据量将增加300%[12] 商业趋势演变 - 企业出海从单点竞争转向生态竞争 通过产业生态共同体提升综合竞争力[12] - ESG驱动本地化发展 碳足迹追踪和本土雇佣比例成为准入硬门槛[12]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开日期为2025年8月18日14点00分 地点为湖南长沙高新区桐梓坡西路468号公司行政楼会议室 [1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月18日全天 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [2] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务 通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息 投资者可根据指引直接投票 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议审议事项 - 本次会议审议议案为议案1 该议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过 [2] - 公司将在上海证券交易所网站登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》 无需要回避表决的关联股东 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月12日 当日收市时登记在册的A股股东有权出席股东大会 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [5] 会议登记方式 - 拟现场参会的股东需于2025年8月13日17时前将登记文件扫描件发送至IR@willfar.com邮箱 现场会议时查验原件 [5] - 个人股东需出示身份证原件 企业股东需出示加盖公章营业执照复印件及授权委托书 委托代理人需额外提供委托人身份证复印件及授权委托书原件 [5] - 公司不接受电话方式登记 参会股东需提前半小时到达现场办理签到 [7]

回购方案审批与调整 - 公司董事会批准以集中竞价交易方式回购A股股份 回购资金总额10,000万至15,000万元 回购价格上限初始设定为35元/股 回购期限为2025年1月15日至2026年1月14日 [1] - 2025年2月11日将回购价格上限由35元/股调整为40元/股 调整后价格不高于董事会决议前30日股票交易均价的150% [2] - 因实施2024年年度利润分配方案 2025年4月17日将回购价格上限由40元/股调整为39.48元/股 [3] 回购实施具体情况 - 累计回购股份4,231,424股 占总股本比例0.8606% 使用资金总额14,995.62万元（含交易费用） [3] - 回购成交价格区间为32.73元/股至39.89元/股 回购均价35.44元/股 [3] - 回购方案已按披露要求完成实施 未对公司控制权及上市地位产生影响 [3] 回购期间主体交易行为 - 自查显示自回购方案披露日至公告日前一日 公司董事、监事、高级管理人员及控股股东均未买卖公司股票 [4] 股份结构变动情况 - 回购前后公司总股本保持491,685,175股不变 其中回购专用证券账户持有4,231,424股 占比0.86% [4] - 无限售条件流通股份占比100% 有限售条件流通股份数量为0 [4] 回购股份后续处理安排 - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 若三年内未使用完毕将依法予以注销 [4] - 股份存放于回购专用账户期间不享有表决权、利润分配、转增股本及认购新股等权利 [4] - 公司将按披露用途使用回购股份 并履行相关决策程序及信息披露义务 [5]

董事会换届选举情况 - 第五届董事会任期将于2025年8月18日届满 公司依法开展董事会换届选举工作 [1] - 提名5名非独立董事候选人：周菲、程先峰、王旭、李虹、王超 3名独立董事候选人：周柯、任刚、周月书（会计专业人士） [1] - 独立董事候选人已通过上海证券交易所无异议审核 将于2025年8月14日股东大会采用累积投票制选举 [2] - 新董事会由8名非职工董事和1名职工董事组成 任期三年 [2] 董事候选人背景 - 董事长周菲现任中电莱斯信息系统有限公司董事兼总经理 中国电科二十八所常务副所长 拥有计算机软件专业背景及军工电子系统管理经验 [4] - 常务副总经理程先峰毕业于飞行器制导与控制专业 长期负责公司空管系统业务 从技术岗位逐步晋升至管理层 [5] - 财务负责人王旭为会计专业背景 曾任职中国电科二十八所财务部门 具备央企财务管理系统经验 [6] - 董事李虹拥有科技英语专业背景 现任中电莱斯产业发展部副主任 熟悉公共安全信息系统领域 [7] - 董事王超具有国际贸易专业背景和普华永道、德勤咨询审计并购经验 现任职中国建投直接投资部门 [9] - 独立董事周柯为民航空管领域专家 曾任民航华北空管局多个技术管理职务 2022年退休 [11] - 独立董事任刚为东南大学交通学院教授 博士生导师 担任多个智能交通协会领导职务 [12] - 独立董事周月书为南京农业大学金融学院教授 注册会计师 现任两家农村商业银行独立董事 [14] 候选人合规性 - 所有候选人均符合《公司法》及证券交易所任职资格要求 无市场禁入或处罚记录 [4][5][6][7][9][11][12][14] - 候选人与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [4][5][6][7][9][11][12][14] - 非独立董事候选人均未持有公司股票 [4][5][6][7][9]

募集资金管理总则 - 募集资金指公司通过向不特定或特定对象发行证券募集的资金 不包括股权激励计划募集的资金 [1] - 募集资金应当专款专用 符合国家产业政策和相关法律法规 投资于科技创新领域 促进新质生产力发展 [1] - 公司董事会持续关注募集资金存放 管理和使用情况 董事及高级管理人员确保资金安全 不得擅自改变用途 [2] 募集资金存储 - 募集资金需存放于董事会批准设立的专项账户集中管理 不得存放非募集资金或用作其他用途 [3] - 资金到账后一个月内需与保荐机构 商业银行签订三方监管协议 协议需明确资金集中存放 银行对账单提供 查询权限及违约责任 [3] - 境外项目需确保资金安全性和使用规范性 并在专项报告中披露具体措施和实际效果 [4] 募集资金使用和管理 - 募投项目出现市场环境重大变化 搁置超一年 投资进度不足50%或其他异常时 需重新论证可行性并披露 [5] - 募投项目延期需董事会审议 保荐机构发表意见 披露原因 资金存放情况 预计完成时间及保障措施 [6] - 募集资金不得用于财务性投资 变相改变用途 提供给关联方使用或其他违规行为 [6] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金需在资金转入专户后6个月内实施 置换事项需董事会审议并披露 [6][7] - 闲置募集资金可进行现金管理 需通过专户或专用结算账户实施 产品需为安全性高的结构性存款或大额存单 期限不超过12个月 [7][8] - 闲置募集资金临时补充流动资金需通过专户实施 仅限于主营业务相关活动 单次期限不超过12个月 需董事会审议并披露 [8][9] - 超募资金需用于在建项目 新项目或股份回购 至迟于同批次项目结项时明确使用计划 使用需董事会决议及股东会审议 [9][10] 募集资金投向变更 - 改变募集资金用途包括取消原项目 实施新项目 改变实施主体或方式等 需董事会决议 股东会审议并披露 [10][11] - 变更后的募投项目需投资于主营业务 董事会需进行可行性分析 [11] - 募投项目对外转让或置换需披露具体原因 换入项目情况 定价依据 保荐机构意见等 [12] 募集资金使用监督 - 会计部门需设立台账记录资金使用 内部审计机构每半年检查一次并向审计委员会报告 [12] - 董事会每半年度核查募投项目进展 编制并披露专项报告 解释实际投资进度与计划差异的原因 [13][14] - 保荐机构每半年度进行现场核查 发现异常需督促整改并报告 年度需出具专项核查报告 [14] - 公司需配合保荐机构及会计师事务所的核查和审计工作 并在专项报告中披露其结论性意见 [14][15] 附则 - 办法由董事会制定 股东会审议通过后生效 董事会负责解释 修订需股东会审议通过 [17]

股东会职权范围 - 股东会作为公司最高权力机构，行使选举董事、审议财务方案、增减注册资本、发行债券、公司合并分立、修改章程等15项核心职权 [1] - 股东会授权董事会对发行公司债券作出决议 [2] - 审议标准包括：单笔担保额超净资产10%、对外担保总额超净资产50%、总担保额超总资产30%、为资产负债率超70%对象担保等 [2][3] - 关联交易审议标准：与关联方日常经营相关无具体金额协议须经股东会批准 [2] - 非关联交易审议标准：资产总额/成交金额/交易标的资产净额或营收/交易利润等指标超公司对应值50%且满足具体金额门槛 [3] 股东会召开程序 - 年度股东会每年召开一次，会计年度结束后6个月内举行 [3] - 临时股东会触发情形：董事不足法定人数、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等 [4] - 会议地点为公司住所地或通知指定地点，提供现场会议及网络投票方式 [4] - 通知时限：年度会议提前20日公告，临时会议提前15日公告 [8] - 会议通知需包含时间地点、审议事项、股权登记日、投票方式等完整信息 [9] 提案与表决机制 - 持股1%以上股东可提前10日提交临时提案 [8] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [16] - 特别决议事项包括：增减注册资本、合并分立、修改章程、重大资产交易超总资产30%、股权激励计划等 [16] - 关联股东需回避表决，其所持股份不计入有效表决总数 [18] - 选举两名以上独立董事或大股东持股超30%时需采用累积投票制 [19] 会议组织与决议执行 - 股东会由董事长主持，特殊情况由过半数董事推举董事或审计委员会主持 [13] - 会议记录需保存十年以上，包含出席股东持股比例、审议经过、表决结果等关键信息 [15] - 决议公告需披露出席股东持股比例、表决方式及每项提案详细结果 [22] - 新任董事就任时间自选举决议通过日起计算 [22] - 派现送股等方案需在股东会结束后2个月内实施 [22] 规则修改与解释 - 规则修改触发条件：法律法规变更、公司章程修订或股东会决定 [25] - 本规则由董事会拟订，股东会审议批准，自通过之日起生效 [26] - 董事会负责对本规则进行解释 [26]

融资管理 - 公司融资主要指向银行等金融机构进行的间接融资 包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式 直接融资不适用本办法[1] - 公司财务部作为融资事项的管理部门 统一受理融资申请并进行初步审核 按权限报有权部门审批[2] - 实际融资金额超过预算金额部分或单次流动资金融资金额超过最近一期经审计净资产值10%的融资需重新履行审批程序[2] - 融资申请报告需包含金融机构名称、融资金额与期限、资金用途、还款来源与计划、担保机构、资产负债状况说明等内容 技改或固定资产贷款还需提交详细可行性研究报告[2][3] - 审批融资时需审核经营计划、融资用途及相关批准文件 必要时聘请外部专业机构提供意见 并充分考虑申请方资产负债状况[3] 对外担保管理 - 对外担保指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式担保 包括对控股公司的担保 但不包括为自身债务提供担保[1] - 公司原则上不得为自然人及合并报表范围以外的单位提供担保 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保[2] - 对外担保必须对被担保对象的资信进行审核 要求其具有独立法人资格和较强偿债能力 且必须要求对方提供反担保[3] - 公司财务部作为对外担保事项的管理部门 统一受理申请并进行初步审核 按权限报有权部门审批[4] - 担保申请需附带被担保人营业执照、经审计财务报表、主债务合同文本、担保合同文本、反担保合同及相关权利凭证等资料[4] 审批权限与程序 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10% 或对外担保总额超过净资产50%后提供的任何担保需经股东会审批[5] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保 或对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经股东会审批[5] - 一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经其他股东所持表决权的过半数通过 且对方应提供反担保[5][6] - 董事会审批的对外担保需经全体董事过半数通过且出席董事会的三分之二以上董事审议同意[6] 执行与风险管理 - 融资合同或担保合同由公司董事长或其授权代表签署 并于签署之日起7日内报送财务部登记备案[7] - 获批后合理期限内未签订合同的视为新事项需重新审批 债务到期需展期继续担保的也需重新履行审批程序[7][8] - 财务部需持续关注被担保人状况 收集财务资料和审计报告 定期分析财务状况和偿债能力 建立财务档案并定期向董事会报告[7] - 发现被担保人经营状况严重恶化或发生重大事项时需及时报告董事会并采取补救措施[7] - 被担保人不履行债务时公司需督促其履约并及时追偿 主债务合同变更时由董事会决定是否继续承担担保责任[8] 资金使用与信息披露 - 融资资金需按合同规定用途使用 确需变更时由使用部门申请并按权限履行批准程序[8] - 财务部需加强担保债务风险管理 制定应急方案 并督促分支机构和控股子公司建立风险管理制度[8] - 融资及对外担保事项相关资料需及时送交董事会秘书 并依法履行信息披露义务[9] 责任与附则 - 董事需严格审核融资及担保事项 对违规或失当造成的损失承担连带责任[9] - 管理人员擅自越权审批或签署合同造成实际损失的 公司有权追究其法律责任[9][10] - 控股子公司的对外担保比照本办法执行 本办法经股东会批准生效并由董事会解释[10]