证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-050 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第二届董事会第五次会议通知于 2025年11月19日以书面形式通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2025年11月24 日14:30在公司会议室以现场结合视讯的形式召开。 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级 管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》 根据公司经营资金安排，公司拟以持有的控股子公司嘉洋电池60% ...

公司资本变动 - 2025年4月1日至7月29日期间，累计530,227,000元可转债转为A股股票，转股股数为67,198,209股，导致注册资本增加67,198,209元 [1] - 公司向特定对象德润控股有限公司发行25,575,447股A股股票，募集资金总额199,999,995.54元，实际募集资金净额195,153,605.44元，注册资本增加25,575,447元 [2] - 综合变动后，公司股份总数由27,235.5339万股增至36,512.8995万股，注册资本由27,235.5339万元增至36,512.8995万元 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》 [3] - 取消监事会事项尚需股东大会审议通过，审议通过前第三届监事会将继续履行职能，审议通过后审计委员会将承接监事会职权 [3] 公司章程修订 - 鉴于注册资本变更及取消监事会事项，并结合最新法律法规要求，公司拟对《公司章程》进行修订以提升规范运作水平 [4]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职位，相关职权由审计委员会承接，并对《公司章程》进行相应修订，包括将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事会”、“监事会主席”等表述 [1][25] - 公司董事会结构将调整，设置一名职工代表董事，非独立董事人数调整为3人，独立董事人数保持3人不变，第四届董事会将由6名董事和1名职工代表董事共同组成 [14][15] - 公司修订、新增及废止了多项内部治理制度，其中《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》，《监事会议事规则》予以废止 [4][25][26] 2026年度担保额度预计 - 公司计划为合并报表范围内子公司提供总额不超过1亿欧元和25亿元人民币的担保，担保形式多样，包括信用担保、抵押担保等 [5] - 截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额约为33.18亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为179.17% [11][12] - 该担保额度预计议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会以特别决议方式审议，有效期为审议通过之日起12个月内 [6] 董事会换届选举进展 - 公司第三届董事会已于2025年11月15日任期届满，董事会提名潘龙泉、柯祖谦、章鼎为第四届董事会非独立董事候选人，提名乐宏伟、许汉友、张书桥为独立董事候选人 [14][15][21][22] - 独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，选举将采用累积投票制进行 [15] - 新一届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会审议通过前，第三届董事会继续履行职责 [15][16] 2025年第三次临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [30][31] - 大会将审议包括变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》、董事会换届选举、预计2026年度担保额度等多项议案 [31][32] - 其中议案1（变更注册资本等）和议案3（修订《公司章程》）为需特别决议通过的议案 [32]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-106 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 ■ 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2025年9月30日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职、降级或绩效不达标的5名激励对象的25,516股 股份进行回购并注销，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2025年10月 1日在法定信息披露媒体披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （2025-094）。 2、公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程 序，具体内容详见公司于2025年10月1日在法定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通 知债权人的公告》（公告编号：2025-095）。截至申报期间届满之日，公司未收到任何债权人对此项议 案提出书面异议的情况，也未收到任何债权人 ...

协议转让核心交易 - 持股5%以上股东武岳峰投资及其一致行动人通过协议转让方式，合计向受让方转让公司无限售流通股14,643,920股，占公司总股本的17.00033% [1] - 股份转让价格为每股46.032元，总转让价款为人民币67,408.892544万元 [1] - 具体转让安排为：武岳峰投资将其持有的10.72295%股份转让予朋邦实业；北京亦合将其持有的0.77738%和2.89491%股份分别转让予朋邦实业和正芯投资；上海岭观将其持有的2.60509%股份转让予正芯投资 [1] 协议转让完成情况 - 本次协议转让已于2025年11月21日完成股份过户登记，过户数量为14,643,920股，占公司总股本的17.00033% [2][4] - 受让方朋邦实业支付转让对价的资金来源为自筹资金，其中部分资金来源于股权质押融资，相关手续正在办理中 [4][5] - 本次协议转让的办理情况及款项支付与协议约定安排一致 [5] 转让后股权结构变化 - 协议转让完成后，受让方朋邦实业直接持有公司9,906,274股股份，占公司总股本的11.50033% [1][3] - 协议转让完成后，受让方正芯投资直接持有公司4,737,646股股份，占公司总股本的5.50000% [1][3] 转让相关承诺与影响 - 基于对公司未来发展的信心，受让方朋邦实业承诺自股份过户登记之日起12个月内不减持其通过本次交易取得的股份，其中50%的股份承诺24个月内不减持 [2][5] - 受让方正芯投资承诺自股份过户登记之日起12个月内不减持其通过本次交易取得的股份 [2][5] - 本次协议转让不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司持续稳定经营产生不利影响 [2][5]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月03日13:00-14:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4] - 说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心 采用网络互动形式进行 [2][3][4] - 投资者可于2025年11月26日至12月02日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] 参会人员 - 公司董事长王威东先生、总经理房健民先生将参加本次业绩说明会 [4] - 参会人员还包括董事会秘书温庆凯先生、首席财务官兼联席公司秘书童少靖先生以及三位独立董事 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在指定时间通过登录上证路演中心网站在线参与本次业绩说明会 [5] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5] - 公司联系人为董事会办公室 提供电话及邮箱供咨询 [5] 说明会背景与目的 - 公司已于2025年10月31日发布2025年第三季度报告 [2] - 召开业绩说明会旨在便于投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果和财务状况 [2] - 公司将就投资者普遍关注的问题进行交流 在信息披露允许范围内进行回答 [2][3]

国有股权无偿划转核心交易 - 上海中核浦原有限公司将其持有的杭州景业智能科技股份有限公司9,270,000股股份（占公司总股本的9.07%）无偿划转至中国宝原有限公司 [2][3] - 本次股权划转的划出方与划入方均为中国核工业集团有限公司的全资子公司，且已获得中核集团批准 [2][3] - 本次权益变动属于国有资产内部无偿划转，不涉及要约收购 [2][3] 股权变动具体细节 - 本次无偿划转完成后，中国宝原将直接持有公司9,270,000股股份（占公司总股本的9.07%），成为公司持股5%以上股东 [3][4] - 划转完成后，中核浦原将不再持有公司任何股份 [3][4] - 截至公告日，中核浦原与中国宝原已签订《股权无偿划转协议》 [3] 对公司控制权与经营的影响 - 本次国有股权无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2][5] - 本次事项不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响 [5] - 本次股权划转尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续 [5]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-108 上海龙旗科技股份有限公司关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、合作情况概述 （一）合作的基本概况 龙旗智能于2025年11月24日与其他各方共同签署了《上海瓴智新创创业投资合伙企业（有限合伙）合伙 协议》。为了借助专业投资机构的资源及投资经验，储备更多的优质标的，进一步提升公司竞争实力， 龙旗智能参与认购合伙企业的基金份额。该合伙企业为创业投资基金，原则上投早投小，将主要对具身 智能产业链相关的创新企业进行直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与投资相关的活动，包括但 不限于上游关键原材料及零部件，如伺服系统、电机、控制器、减速器、传感器等；关键软件系统及人 工智能算法等；中游机器人本体制造与集成，及机器人下游应用解决方案等。龙旗智能作为有限合伙人 以自有资金认缴出资人民币3,000万元，占认缴出资总额的23.08%，合伙企业的经营期限 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025－064 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于首次授予限制性股票第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开的第八届董事会 第十八次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）公司限制性股票激励计划方案的主要内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 《贵研铂业2021年限制性股票激励计划（草案）》以下简称（《激励计划（草案）》）。 （二）公司限制性股票激励计划方案履行的程序及授予情况 1.2021年10月25日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的预案》《关于〈公司 ...

（http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开了2025年第三季度业绩说明会，现将有关事 项公告如下： 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-036 一、本次说明会召开情况 中国航发航空科技股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月21日（星期五）14:00-15:00 在上海证 券交易所上证路演中心 问题4：请问贵司作为C919发动机零部件供应商，未来业绩将多大程度收益于国产大飞机的交付放量？ 这是一个多大体量的市场，贵司是否有过相应测算？ 2025年10月30日，公司披露了《中国航发航空科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2025-033），相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2025年11月21日14 ...