上海毕得医药科技股份有限公司 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-087 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第五次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月10日 至2025年12月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ● 股东会召开日期：2025年12月1 ...

搬迁补偿协议核心条款 - 公司全资子公司重庆民丰签订两项搬迁协议，获得总计76,229.76万元补偿 [2] - 其中《化工企业搬迁资产收购协议》补偿金额为51,756.90万元 [2][8] - 《化工企业搬迁（机器设备）补偿协议》补偿金额为24,472.86万元 [2][17] 补偿款项支付安排 - 补偿款项支付与新建项目进度挂钩，首期款、进度款和尾款分别占总额的40%、55%和5% [10][14][15][17][18] - 首期款分三笔支付，在协议生效及成功揭牌新地块后支付总额的40% [11][12][13][17] - 进度款（55%）根据新厂区建设进度分阶段支付：基础设施完工后付20%、厂房主体建成后付20%、设备安装完成后付15% [14][18] - 尾款（5%）在新项目正式投产且原厂区设备拆除搬离后支付 [15][18] 新建项目获批与规划 - “铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”已获得重庆市生态环境局环评批复 [3][7] - 新项目包含7个子项目，涵盖年产20万吨铬化合物、50万吨/年硫酸联产5万吨/年铬粉等产能 [7] - 新厂区选址潼南高新区东区，面积641亩 [9][17] 搬迁事项概述与影响 - 搬迁是为响应地方政府化工企业环保技改升级搬迁的决策部署 [7] - 搬迁将在新厂区全面建成并平稳运行后启动，预计不影响重庆民丰持续稳定生产经营 [19] - 重庆民丰老厂区现有产能包括10万吨/年铬盐、1000吨/年五氧化二钒等 [19]

担保事项概述 - 公司为控股子公司上海润六尺科技有限公司的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保的合同租金总金额为人民币88,989,320元 [2] - 该融资租赁合同租金总金额为人民币88,989,320元，租赁期限不超过60个月 [2] - 本次担保事项已经公司董事会、审计委员会及临时股东会审议通过，授权担保额度不超过30,000万元，有效期至2026年9月28日 [3] 担保协议主要内容 - 保证方式为不可撤销的连带责任保证，担保范围包括租金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [6][7] - 担保期间为自保证合同签署之日至主债务履行期届满后满两年 [6] - 本次担保中，上海润六尺的其他少数股东未按股权比例提供担保，且被担保人未提供反担保措施 [2][6] 担保必要性及合理性 - 提供担保是为满足控股子公司经营发展需要，有利于拓宽其融资渠道，优化融资结构，符合公司整体利益和发展战略 [8][9] - 被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够对其日常经营风险及决策进行有效控制，担保风险总体可控 [8][9][10] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司的担保总额为234,400万元，占公司2024年经审计净资产的73.07% [10] - 公司及子公司的担保余额为2,021,647,700.08元（含本次），占公司2024年经审计净资产的63.02% [10] - 公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形 [10]

增资交易核心信息 - 公司按增资前6.3亿元估值以自有资金4,000万元对控股子公司柔震科技进行增资 [1] - 公司认购柔震科技全部新增注册资本100万元，对应本次增资后柔震科技全部股权的5.9701% [1] - 增资后柔震科技注册资本由1,575万元人民币增加至1,675万元人民币 [1] - 公司持有柔震科技的股权比例由60.4127%变更为62.7761% [1] 工商变更登记完成 - 控股子公司柔震科技于2025年11月21日完成工商变更登记手续 [1] - 已取得浙江省海宁市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] 子公司基本信息 - 子公司名称为浙江柔震科技有限公司，类型为有限责任公司（自然人投资或控股） [1] - 法定代表人为方隽云，注册资本为1,675万元人民币 [1] - 经营范围包括技术服务、新材料技术推广服务、塑料制品制造、高性能纤维及复合材料制造、新型膜材料制造等 [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临2025-054 银座集团股份有限公司 第十四届董事会2025年 第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十四届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年11月18日 以书面形式发出，会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参 会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和公司章程规定。会议以记名方式投票，经参会董事审 议表决，形成如下决议： 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任朱晓妍女士为公司总经理助理， 任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 暨增持计划进展的提示性公告 公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏 ...

股东会基本情况 - 股东会于2025年11月24日在公司会议室召开，由董事长金向华主持，采用现场与网络投票相结合的方式[2] - 公司全部9名董事及董事会秘书均列席会议[3] - 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定[2][7] 议案审议结果 - 议案一《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案》获得通过，为普通决议议案[4][5] - 议案二《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》获得通过，为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[4][5] - 两项议案均对中小投资者进行了单独计票[6] 债券持有人会议情况 - 同期召开“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议，以现场方式举行[12] - 共有7名债券持有人及代理人参会，代表未偿还可转债765,610张，占债券总数的7.5364%[12] - 会议审议并通过了与股东会议案一内容相同的议案[13] 法律意见 - 两次会议均由江苏益友天元律师事务所律师卜浩、蔡蕲见证[7][13] - 律师认为两次会议的召集、召开、出席人员资格及表决程序均合法有效[7][13]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币37.36元，募集资金总额为人民币5.604亿元 [1] - 扣除发行相关费用人民币69,930,292.50元后，实际募集资金净额为人民币4.9047亿元 [1] - 募集资金净额已于2025年4月21日全部到位，并由立信中联会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金用途调整 - 公司调整部分募集资金投资项目，将原计划用于"铝挤压成套设备生产线建设项目"的部分募集资金11,077.79万元投入新项目"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目" [3] - 新项目实施主体为全资孙公司天长江顺精密机械科技有限公司 [3] - 此次调整旨在顺应风电行业发展趋势，向风电装备领域拓展，并提高公司智能化制造水平 [3] 新增募集资金专户及监管协议 - 公司为新项目开立了募集资金专项账户，并与宁波银行江阴高新区支行及保荐机构华泰联合证券签署了募集资金监管协议 [4][5] - 该专户仅用于"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [6] - 保荐机构华泰联合证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和查询专户资料 [6] - 银行需按月提供对账单，并在单次或12个月内累计支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%时及时通知保荐机构 [7] - 保荐机构的持续督导义务至2027年12月31日解除 [8]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-089 上海金桥信息股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额的议案》 根据公司本次向特定对象发行A股股票募集资金拟投资项目实际情况，公司拟对本次向特定对象发行A 股股票募集资金总额进行适当调整，具体如下： 经公司第五届董事会第三十次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行股票的募 集资金总额不超过63,338.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 单位：万元 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知和资料于2025年11 月19日以邮件和书面方式发出，会议于2025年11月24日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召 开。 （二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由 ...

公司治理结构重大调整 - 股东大会审议通过取消监事会的议案[5] - 公司治理模式从传统的董事会、监事会并存结构向仅设董事会的结构转变[5] - 修订后的《公司章程》规定董事会由6名董事组成，其中包括1名职工代表董事[10] 公司治理制度全面修订 - 股东大会一次性审议通过了关于修订公司9项核心治理制度的议案[6] - 修订的制度范围广泛，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等[6] - 议案1及议案2.01、2.02作为特别决议议案，均获得有效表决权股份数量的三分之二以上通过[7] 董事会成员变更 - 公司职工代表大会选举李治锋先生为第三届董事会职工代表董事[11] - 李治锋先生具有丰富的管理经验，曾担任公司人力资源部主管、行政部部长，现任研发中心副总监兼技术市场部部长[12] - 选举完成后，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一[11] 股东大会基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年11月24日在公司会议室召开[2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定[3] - 公司全部5名董事、3名监事及董事会秘书均现场出席会议[4]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月2日上午9:00-10:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络文字互动形式在上证路演中心召开 [3][4] - 会议旨在就2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年11月25日至12月1日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行提问预征集 [2][4][6] - 投资者可于会议当天登录上证路演中心在线参与互动交流 [4] - 会议后投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [6] 公司参会人员 - 参会人员包括董事长兼总经理杨明先生、董事兼财务总监张云霞先生、董事兼董事会秘书齐敦卫先生及独立董事许立新先生 [4] - 公告提示如有特殊情况参会人员可能进行调整 [4] 公司联系信息 - 投资者关系联系人为吕莉莉，联系电话为0551-65121503，电子邮箱为zqb_tongyuan@sina.com [6]