监事会会议召开情况 - 会议通知和材料于2025年11月14日通过电子邮件、传真、直接送达方式发出 [3] - 会议于2025年11月24日以现场及通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开 [3] - 会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席吴志强主持 [3][4] 监事会会议审议情况 - 审议通过关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [5] - 监事会认为该举措有利于提高募集资金使用效率，提升公司核心竞争力，支持主营业务发展，符合全体股东利益 [5] - 审议通过关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [6] - 根据《公司法》等规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提请股东大会审议 [6][7] 公司章程修订情况 - 公司于2025年11月24日召开董事会和监事会会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案 [10] - 修订原因系根据新《公司法》及配套规则要求，结合公司实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接其职权 [10] - 修订内容主要包括将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除或修改涉及“监事会”、“监事”的表述为“审计委员会”、“审计委员会成员” [11] 公司治理制度修订 - 对《公司章程》附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [12] - 修订涉及表述统一调整，如“或”修改为“或者”，其他非实质性修订如章节序号调整等不再逐项列示 [11][12] - 修订后的《公司章程》及相关制度全文可在上海证券交易所网站查阅 [11][12][13]

募集资金项目结项 - 公司2022年度非公开发行A股股份的全部募集资金投资项目已正式结项 [2] - 项目产生节余募集资金5141.16万元，包含存储利息收益859.80万元 [2][3] - 节余资金将永久补充流动资金用于日常经营及业务发展，并注销募集资金专户 [2][6] 节余资金产生原因 - 公司在项目实施过程中加强成本控制与资源优化，降低项目建设成本和费用 [4] - 通过现金管理获得投资收益以及存款利息收入，提高资金使用效率 [5] - 部分工程设备尾款及质保金尚未支付，后续将以自有资金继续支付 [5] 控股子公司增资扩股 - 控股子公司西安睿控创合电子科技有限公司引入两家投资方进行增资扩股 [13][16] - 盈远双银新兴产业股权投资基金出资2000万元，陕西供销知守创业投资合伙企业出资500万元 [13][16] - 增资完成后公司对西安睿控持股比例由35.70%降至32.13%，但仍保持控股地位 [13][16] 子公司财务状况 - 西安睿控2024年营业收入15327.52万元，净利润-847.24万元 [20] - 截至2025年9月30日资产总额30872.87万元，净资产9703.16万元，2025年1-9月营业收入10830.64万元，净利润-413.89万元 [20] - 增资定价为每股13.29元，基于行业前景和净资产等因素协商确定 [21] 公司治理结构修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》，取消监事会并由董事会审计委员会承接相关职权 [32] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，优化治理结构 [33][34] - 修订涉及共22项公司治理制度，包括独立董事工作制度、关联交易制度等 [35][36][37][42][48] 股东大会安排 - 定于2025年12月10日召开2025年第四次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [50][51] - 会议将审议《公司章程》修订等议案，其中3项为特别决议议案 [54] - 股权登记日为会议前收市后登记在册的股东，登记时间定于2025年12月9日 [56][59]

增资方案概述 - 公司拟向全资子公司盘江（普定）发电有限公司增加投资133,400万元 [3][4] - 增资方式为非公开协议方式，资金将按项目建设进度分阶段出资到位 [9][10] - 增资完成后，普定发电公司注册资本将由100,000万元增加至233,400万元，公司仍持有其100%股权 [6][10] 投资项目详情 - 增资用于投资建设贵州能源普定电厂项目，项目总投资额为666,994万元 [4][8] - 项目将建设2×660MW高效二次再热超超临界燃煤发电机组，并同步建设环保配套设施 [8] - 项目已获得相关政府批复，计划工期为25个月 [8] 增资对公司的影响 - 本次增资额占公司最近一期经审计净资产的12.80% [12] - 增资符合公司结构调整、绿色转型和高质量发展要求，有助于延伸煤炭产业链条 [12] - 此举旨在深入推进“煤电一体化”发展，提高公司核心竞争力和抗风险能力 [12] 标的公司财务状况 - 截至2025年6月30日，普定发电公司资产总额570,295.84万元，负债总额470,567.33万元，净资产99,728.51万元，资产负债率为82.51% [7] - 2025年1-6月，普定发电公司实现营业收入116,572.19万元，净利润7,268.88万元 [7] 决策审批程序 - 增资议案已获公司第七届董事会2025年第十一次临时会议审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [5][16] - 根据公司章程，该事项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议 [5]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-048号 江苏亨通光电股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 已披露增持计划情况 基于对江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展的信心和对公司价值的认可，提振投资 者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展,公司控股股东亨通集团有限公司（以 下简称"亨通集团"）拟增持公司股份，增持金额拟不低于1.5亿元(含)、不超过3亿元(含)，具体内容详见 公司2025年4月10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于控股股东增持公司股 份计划的公告》（公告编号：2025-008号）、2025年4月25日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号： 2025-012号）、公司2025年9月24日于上海证券交 ...

董事会会议情况 - 第八届董事会第六十四次会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人 [2] - 会议由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席会议 [3] 关联交易金额调整 - 公司调整2025年度日常性关联交易预计金额，合计调减2.49亿元，调整后总额为1,132.54亿元 [4][40][43] - 具体调整项目为：“出售商品”调减0.78亿元，“接受劳务”调减8.14亿元，“采购商品”调增8.18亿元，“提供劳务”调减1.75亿元 [4][43] - 截至2025年9月30日，公司已发生日常性关联交易金额为579.95亿元（未经审计） [43] 股东会决议事项 - 2025年第五次临时股东会于2025年11月24日召开，审议并通过了五项非累积投票议案 [16][19] - 通过的议案包括设立并申请发行资产支持证券、续聘2025年度财务及内部控制审计机构，以及两项关联交易议案 [19] - 两项关联交易议案涉及收购成都市新筑路桥机械股份有限公司桥梁功能部件资产组和放弃清洁能源集团优先受让权 [19] 未来股东会安排 - 公司计划于2025年12月12日召开2025年第六次临时股东会，审议调整2025年度日常性关联交易预计金额的议案 [10][25] - 该次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [25]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600268 证券简称：国电南自公告编号：2025-060 国电南京自动化股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为88,578股。 本次股票上市流通总数为88,578股。 ● 本次股票上市流通日期为2025年11月28日。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年12月28日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》《关于公司〈限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于公司〈限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第八届监事会第一次会议，审 ...

对外投资概述 - 公司于2025年11月24日签订协议，以0元价格受让焦作通财持有的河南空天产业基金对应认缴出资额6,000万元的合伙份额[2] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交董事会及股东大会审议，属于董事长审批权限[2] - 公司受让份额后，将作为有限合伙人履行出资义务[2] 河南空天产业基金基本情况 - 基金成立于2025年9月6日，总认缴出资额为200,000万元人民币，执行事务合伙人及管理人为深圳国裕高华投资管理有限公司[3] - 截至公告日，基金合伙人已实缴出资2.81亿元人民币，并已完成私募基金登记备案[5] - 基金合伙人包括多家焦作市财政局控制的下属企业及上市公司，如龙佰集团、中原内配等，与公司无关联关系[6][12][16][18][22][25] 合伙协议主要内容 - 基金存续期限为10年，可延长2年，投资期自备案之日起7年，之后为回收期[43][44] - 投资方向以火箭、卫星材料和零部件及航空航天产业链优质项目为主，可采用股权、可转债等方式，可转债规模不超过基金实缴金额的20%[48][49] - 收益分配遵循“先回本后分利”原则，在返还实缴出资后，向合伙人分配8%的单利优先回报，剩余收益按80/20比例在合伙人与基金管理人间分配[51] - 基金管理费为基金实缴出资总额的1%/年[47] 投资目的与会计处理 - 投资旨在提升公司综合竞争实力并带来投资收益，不会对主营业务造成资金压力[56] - 公司对基金不构成控制，不纳入合并报表范围，将按权益法对合伙份额进行会计处理[58]

证券代码：688001 证券简称：华兴源创公告编号：2025-058 转债代码：118003 证券简称：华兴转债 （一）可转债发行基本情况 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于可转换公司债券2025年度付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●可转债付息债权登记日：2025年11月28日 ●可转债除息日：2025年12月1日 ●可转债付息日：2025年12月1日 ●本次每百元兑息金额（含税）：1.5元 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华兴源创"）于2021年11月29日向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"华兴转债"或"可转债"）。根据《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，公司将于2025 年12月1日开始支付自2024年11月29日至2025年11月28日期间的利息。现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553号文同意注册，苏州 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东持有的基本情况 截至本公告披露日，会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东安庆市同安产业招商投资基金 （有限合伙）（以下简称"同安基金"）持有公司29,468,690股，占公司当前总股本的5.36%，上述股份为 公司首次公开发行前取得股份，已于2022年10月31日上市流通。 ● 减持计划的主要内容 因自身资金需求，同安基金拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过5,496,000股，合计减持股份比例不 超过当前公司总股本的1.00%。本次减持计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。 公司近日收到股东同安基金出具的《安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）关于减持计划的告知 函》，现将减持计划具体情况公告如下： 证券代码：688219 证券简称：会通股份公告编号：2025-080 会通新材料股份有限公司 持股5%以上股东减持股份计划公告 一、减持主体的基本情况 ■ 上述减持主 ...

公司股权结构变动 - 控股股东、实际控制人之一致行动人陈庆昌先生持有公司股份1,987,012股，占公司总股本的0.39% [2] - 陈庆昌先生本次解除质押股份1,628,272股，解除质押后其无质押股份 [2] - 本次解除质押后，陈庆昌先生近期不存在后续再质押计划 [2] 控股股东及一致行动人整体质押情况 - 截至公告日，控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人合计持有公司股份163,368,164股，占公司总股本的32.33% [2] - 上述一致行动人累计质押股份数量为65,670,000股，占其合计持有公司股份数量的40.20%，占公司总股本的12.99% [2] - 公告中相关比例计算基于公司最新股本总数505,366,828股 [3]