公司治理与资本结构变动 - 公司于2025年6月27日通过股东会决议 变更注册资本并修订公司章程 [1] - 因股权激励对象李建华、邵翌旻主动离职 公司回购注销其未解锁限制性股票79万股 [1] - 总股本从3,309,623,844股减少至3,308,833,844股 降幅为79万股 [1] - 注册资本同步从3,309,623,844元减少至3,308,833,844元 [1] - 已完成工商变更登记及备案手续 取得更新后营业执照 [2][4]

会议召开和出席情况 - 现场会议时间为2025年8月18日下午14时30分，网络投票通过深圳证券交易所交易系统在当日交易时间（上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00）及互联网投票系统在上午9:15至下午15:00期间进行 [1] - 股权登记日为2025年8月13日，会议地点位于北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院C座一层101会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议由公司第八届董事会召集并由副董事长许利民主持 [2] - 出席现场会议股东14名，代表股份628,263,007股（占有表决权股份总数26.3015%），网络投票股东1,995名，代表股份434,450,017股（占有表决权股份总数18.1877%），合计参会股东2,009名，代表有表决权股份1,062,713,024股（占总股份44.4892%），其中持股5%以下中小股东2,001名，代表股份434,684,717股（占总股份18.1975%） [3] 议案审议及表决情况 - 《2025年半年度利润分配预案》以99.6974%赞成票通过（赞成股数1,059,497,664股），反对票占比0.2608%（2,771,855股），弃权票占比0.0417%（443,505股） [5] - 持股5%以下中小股东对该议案赞成率为99.2603%（431,469,357股），反对率0.6377%（2,771,855股），弃权率0.1020%（443,505股） [5] 法律意见及备查文件 - 北京市金杜律师事务所李佳律师与刘峻成律师出具法律意见，确认会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [5] - 备查文件包括公司2025年第二次临时股东大会决议及北京市金杜律师事务所出具的法律意见书 [6]

公司现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年10月13日批准继续使用不超过3.2亿元闲置募集资金及不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 额度自审议通过起12个月内有效并可循环使用[1] - 现金管理资金将及时归还至募集资金专户 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营[1] 现金管理操作详情 - 子公司郑州飞龙于2025年5月15日使用9000万元闲置募集资金购买工商银行结构性存款 芜湖飞龙使用5000万元购买同类产品[2] - 近期产品到期赎回后 郑州飞龙收回9000万元本金 芜湖飞龙收回5000万元本金 合计获得投资收益63万余元[2] 投资产品特性 - 公司选择安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理 产品为活期协定存款可随时归还至募集资金专户[2] - 尽管属于低风险品种 但金融市场受宏观经济影响可能存在市场波动风险[3] 风险控制机制 - 公司建立决策、执行、监督分离的审批执行程序 筛选信誉好规模大的发行主体[4] - 财务部门持续跟踪理财产品投向 发现风险及时采取保全措施 独立董事和监事会行使监督权[5] 资金使用影响 - 现金管理在确保募投项目资金需求和本金安全前提下进行 不影响正常经营和项目建设[5] - 有效提高资金使用效率 获得投资效益 提升公司业绩水平和股东回报[5]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月27日下午3:00-4:00举行半年度网上业绩说明会 [1] - 2025年半年度报告披露日为2025年8月27日 [1] 会议语言设置 - 会议主要使用英文进行并配备中文同声传译 [2] - 投资者可通过页面选择中文或英文语言频道 [2] 参会人员构成 - 公司总裁兼首席执行官Gaël Hili出席说明会 [3] - 首席财务官Efrat Nagar及首席商务官Eric Dereudre共同参会 [3] - 全球投资者关系负责人Joshua Phillipson与董事会秘书郭治参与会议 [3] 参会方式渠道 - 通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/ir参与 [4] - 电脑端浏览器打开https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=119913观看 [4] - 手机微信扫描二维码或通过"大路演"/"智通财经"APP进入公司路演频道 [4] 投资者互动机制 - 投资者可在2025年8月27日12:00前通过邮箱irchina@adama.com或电话010-56718110提交问题 [5] - 会议期间可通过互动板块提问 公司将选择普遍关注的问题进行回答 [5]

药物研发进展 - 华海药业子公司华奥泰自主研发的瑞西奇拜单抗注射液被纳入优先审评审批程序品种名单 [1] - 该药物拟定适应症为成人泛发性脓疱型银屑病发作 注册分类为治疗用生物制品1类 [1] - 药物通过抑制IL-36通路发挥抗炎生物学效应 2025年3月关键性临床试验达到主要疗效终点和所有次要疗效终点 [3] 疾病背景与市场定位 - 泛发性脓疱型银屑病是罕见且危及生命的系统性皮肤病 已于2023年纳入中国第二批罕见病目录 [2] - 全球范围内尚未有国内企业自研靶向IL-36R抗体获批上市 HB0034作为国内首个自研创新抗IL-36R抗体 [3] - 该药物已获得美国FDA孤儿药认定用于治疗泛发性脓疱型银屑病 [4] 临床试验成果 - HB0034单次静脉给药后第1周即实现皮肤脓疱明显清除 安全性表现良好且未发现新的安全性信号 [3] - 公司在该项目上已累计投入研发费用约2.245亿元人民币 [5] 审评审批机制 - 根据国家药监局2020年第82号公告要求 纳入优先审评的品种将按受理时间顺序优先配置审评资源 [1] - 优先审评依据为符合《药品注册管理办法》和突破性治疗药物审评工作程序相关规定 [1]

会议基本信息 - 润建股份有限公司于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东大会 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [2][3] - 现场会议地点为广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长李建国先生担任 [6] 股东参与情况 - 出席会议的股东及代理人总数388人 代表有表决权股份118,144,341股 占公司有表决权股份总数的41.5880% [7] - 现场参会股东2人 代表股份116,432,522股 占比40.9854% [8] - 网络投票股东386人 代表股份1,711,819股 占比0.6026% [9] - 中小股东参与人数386人 代表股份1,711,819股 占比0.6026% [7][9] 议案表决结果 - 《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》获得通过 同意票117,713,775股 占比99.6356% [9] - 反对票355,866股 占比0.3012% 弃权票74,700股 占比0.0632% [9] - 中小股东投票结果：同意票1,281,253股(74.8475%) 反对票355,866股(20.7888%) 弃权票74,700股(4.3638%) [9] 法律合规性 - 北京国枫律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书 确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [10] - 会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [6][10]

股票期权激励计划公示情况 - 公司于2025年8月6日至8月15日在内部网站公示2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象的姓名及职务 [2] - 公示期间未收到任何组织或个人提出的异议 [2] - 公司于2025年8月7日披露了相关公告及激励对象名单 [1] 激励对象核查方式 - 薪酬与考核委员会核查了激励对象的名单、身份证件、劳动合同、职务及任职文件 [3] 激励对象资格核查结果 - 激励对象均为公司或子公司正式在职员工，不包括董事、高管、大股东及其关联方 [4] - 激励对象最近12个月内无被监管机构处罚或认定为不适当人选的情形 [4] - 激励对象不存在重大违法违规行为或法律禁止参与股权激励的情形 [4] 薪酬与考核委员会结论 - 公示程序合法合规，激励对象资格符合法律法规及公司激励计划要求 [5]

市场表现 - 上周A股市场反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨1.7%、4.55%、8.58% [1] - A股连续3个交易日成交额与两融余额均超2万亿元，追平历史纪录 [3][4] 融资余额 - 截至8月15日，A股市场融资余额报20485.99亿元，上周增加532.39亿元 [1][4] - 上周融资余额实现"五连增"，8月11日增加168.41亿元，8月12日增加81.65亿元，8月13日增加116.96亿元，8月14日增加89.96亿元，8月15日增加75.42亿元 [4] - 电子行业融资余额增加近150亿元，非银金融、计算机行业分别增加52.84亿元、41.2亿元 [5] - 煤炭行业融资净卖出4.67亿元，为唯一融资净卖出的行业 [5] 个股融资情况 - 东方财富获融资净买入22.27亿元，为上周融资净买入金额最大的股票 [7] - 融资客对182只股票加仓金额超1亿元，加仓金额前十的股票包括新易盛(15.7亿元)、工业富联(10.9亿元)、寒武纪-U(8.86亿元)等 [7] - 牧原股份遭融资净卖出3.67亿元，为上周融资净卖出金额最大的股票 [8] - 融资客对45只股票减仓超1亿元，减仓金额前十的股票包括中控技术(2.66亿元)、中国移动(2.48亿元)、华友钴业(2.21亿元)等 [8] 融券余额 - 截至8月15日，A股市场融券余额为140.44亿元，上周减少1.13亿元 [8] - 融券余额居前的股票为贵州茅台(0.95亿元)、中国平安(0.77亿元)、宁德时代(0.7亿元) [8] - 上周融券净卖出额居前的股票为东方财富(2364.76万元)、中国平安(1307.19万元)、宁德时代(1202.73万元) [10]

股债"跷跷板"又来了。 7月以来，A股走势回暖；另一边，债市却开始震荡。 面对股债的此消彼长，要不要把自己的钱搬来搬去？有没有什么简单的方法，能稳稳拿捏股债"跷跷板"？ 股债"跷跷板"——不建议单押哦 回看过去10年的股债代表指数，有六个时间段里，沪深300和中证全债的表现是相反的。 在大类资产轮动的规律下，不管是单押股市，还是"死磕"债券，都可能会轮流被市场"打败"。 2015年以来股债代表指数涨跌幅 | | 中证全债 | 沪深300 | | --- | --- | --- | | 2015 | 8.74% | 5.58% | | 2016 | 2.00% | -11.28% | | 2017 | -0.34% | 21.78% | | 2018 | 8.85% | -25.31% | | 2019 | 4.96% | 36.07% | | 2020 | 3.05% | 27.21% | | 2021 | 5.65% | -5.20% | | 2022 | 3.49% | -21.63% | | 2023 | 5.23% | -11.38% | | 2024 | 8.83% | 14.68% | 数据来源： ...

合作意向书签署背景 - 公司与绥中县政府于2025年8月16日签署《项目合作意向书》，拟在辽宁省葫芦岛市绥中县东戴河投资建设果汁加工生产线项目 [2] - 合作基于葫芦岛市苹果产业资源优势，旨在促进当地农业发展和农户增收 [4] - 意向书为双方战略合作的初步框架，不构成法律约束力（保密及争议条款除外） [9] 项目投资规划 - 项目总投资约人民币1.6亿元，占地70亩，建设一条年加工12万吨苹果/梨的果汁生产线 [4][5] - 预计投产后年产值达人民币2亿元，将整合绥中县及周边苹果资源 [5][10] - 公司需在6个月内完成项目公司注册、税务登记及银行开户 [7] 政府支持条款 - 绥中县政府承诺提供"六通一平"基础设施（道路、给排水、电力、燃气、电信及土地平整） [6] - 政府将协助办理项目备案、环保、土地等审批手续，并指定牵头部门协调推进 [6] - 合作享受当地产业扶持政策，但具体政策支持需以正式协议为准 [9] 公司战略影响 - 项目符合公司深耕果汁主业的战略规划，有望增强行业竞争力 [10] - 合作不会改变公司主营业务或独立性，且不存在损害股东利益的情形 [11] - 具体经营业绩影响取决于后续项目推进和实施进度 [2][11] 实施条件与期限 - 意向书有效期8个月，若未达成正式协议则自动终止 [9] - 正式合作需另行签署协议，并可能触发港股上市规则下的披露义务 [12] - 项目环保与安全生产需符合国家标准，公司承诺依法纳税 [7][8]