会议基本信息 - 润建股份有限公司于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东大会 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [2][3] - 现场会议地点为广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长李建国先生担任 [6] 股东参与情况 - 出席会议的股东及代理人总数388人 代表有表决权股份118,144,341股 占公司有表决权股份总数的41.5880% [7] - 现场参会股东2人 代表股份116,432,522股 占比40.9854% [8] - 网络投票股东386人 代表股份1,711,819股 占比0.6026% [9] - 中小股东参与人数386人 代表股份1,711,819股 占比0.6026% [7][9] 议案表决结果 - 《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》获得通过 同意票117,713,775股 占比99.6356% [9] - 反对票355,866股 占比0.3012% 弃权票74,700股 占比0.0632% [9] - 中小股东投票结果：同意票1,281,253股(74.8475%) 反对票355,866股(20.7888%) 弃权票74,700股(4.3638%) [9] 法律合规性 - 北京国枫律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书 确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [10] - 会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [6][10]

股票期权激励计划公示情况 - 公司于2025年8月6日至8月15日在内部网站公示2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象的姓名及职务 [2] - 公示期间未收到任何组织或个人提出的异议 [2] - 公司于2025年8月7日披露了相关公告及激励对象名单 [1] 激励对象核查方式 - 薪酬与考核委员会核查了激励对象的名单、身份证件、劳动合同、职务及任职文件 [3] 激励对象资格核查结果 - 激励对象均为公司或子公司正式在职员工，不包括董事、高管、大股东及其关联方 [4] - 激励对象最近12个月内无被监管机构处罚或认定为不适当人选的情形 [4] - 激励对象不存在重大违法违规行为或法律禁止参与股权激励的情形 [4] 薪酬与考核委员会结论 - 公示程序合法合规，激励对象资格符合法律法规及公司激励计划要求 [5]

市场表现 - 上周A股市场反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨1.7%、4.55%、8.58% [1] - A股连续3个交易日成交额与两融余额均超2万亿元，追平历史纪录 [3][4] 融资余额 - 截至8月15日，A股市场融资余额报20485.99亿元，上周增加532.39亿元 [1][4] - 上周融资余额实现"五连增"，8月11日增加168.41亿元，8月12日增加81.65亿元，8月13日增加116.96亿元，8月14日增加89.96亿元，8月15日增加75.42亿元 [4] - 电子行业融资余额增加近150亿元，非银金融、计算机行业分别增加52.84亿元、41.2亿元 [5] - 煤炭行业融资净卖出4.67亿元，为唯一融资净卖出的行业 [5] 个股融资情况 - 东方财富获融资净买入22.27亿元，为上周融资净买入金额最大的股票 [7] - 融资客对182只股票加仓金额超1亿元，加仓金额前十的股票包括新易盛(15.7亿元)、工业富联(10.9亿元)、寒武纪-U(8.86亿元)等 [7] - 牧原股份遭融资净卖出3.67亿元，为上周融资净卖出金额最大的股票 [8] - 融资客对45只股票减仓超1亿元，减仓金额前十的股票包括中控技术(2.66亿元)、中国移动(2.48亿元)、华友钴业(2.21亿元)等 [8] 融券余额 - 截至8月15日，A股市场融券余额为140.44亿元，上周减少1.13亿元 [8] - 融券余额居前的股票为贵州茅台(0.95亿元)、中国平安(0.77亿元)、宁德时代(0.7亿元) [8] - 上周融券净卖出额居前的股票为东方财富(2364.76万元)、中国平安(1307.19万元)、宁德时代(1202.73万元) [10]

股债"跷跷板"又来了。 7月以来，A股走势回暖；另一边，债市却开始震荡。 面对股债的此消彼长，要不要把自己的钱搬来搬去？有没有什么简单的方法，能稳稳拿捏股债"跷跷板"？ 股债"跷跷板"——不建议单押哦 回看过去10年的股债代表指数，有六个时间段里，沪深300和中证全债的表现是相反的。 在大类资产轮动的规律下，不管是单押股市，还是"死磕"债券，都可能会轮流被市场"打败"。 2015年以来股债代表指数涨跌幅 | | 中证全债 | 沪深300 | | --- | --- | --- | | 2015 | 8.74% | 5.58% | | 2016 | 2.00% | -11.28% | | 2017 | -0.34% | 21.78% | | 2018 | 8.85% | -25.31% | | 2019 | 4.96% | 36.07% | | 2020 | 3.05% | 27.21% | | 2021 | 5.65% | -5.20% | | 2022 | 3.49% | -21.63% | | 2023 | 5.23% | -11.38% | | 2024 | 8.83% | 14.68% | 数据来源： ...

合作意向书签署背景 - 公司与绥中县政府于2025年8月16日签署《项目合作意向书》，拟在辽宁省葫芦岛市绥中县东戴河投资建设果汁加工生产线项目 [2] - 合作基于葫芦岛市苹果产业资源优势，旨在促进当地农业发展和农户增收 [4] - 意向书为双方战略合作的初步框架，不构成法律约束力（保密及争议条款除外） [9] 项目投资规划 - 项目总投资约人民币1.6亿元，占地70亩，建设一条年加工12万吨苹果/梨的果汁生产线 [4][5] - 预计投产后年产值达人民币2亿元，将整合绥中县及周边苹果资源 [5][10] - 公司需在6个月内完成项目公司注册、税务登记及银行开户 [7] 政府支持条款 - 绥中县政府承诺提供"六通一平"基础设施（道路、给排水、电力、燃气、电信及土地平整） [6] - 政府将协助办理项目备案、环保、土地等审批手续，并指定牵头部门协调推进 [6] - 合作享受当地产业扶持政策，但具体政策支持需以正式协议为准 [9] 公司战略影响 - 项目符合公司深耕果汁主业的战略规划，有望增强行业竞争力 [10] - 合作不会改变公司主营业务或独立性，且不存在损害股东利益的情形 [11] - 具体经营业绩影响取决于后续项目推进和实施进度 [2][11] 实施条件与期限 - 意向书有效期8个月，若未达成正式协议则自动终止 [9] - 正式合作需另行签署协议，并可能触发港股上市规则下的披露义务 [12] - 项目环保与安全生产需符合国家标准，公司承诺依法纳税 [7][8]

公司财务数据 - 2025年第二季度计提各项资产减值准备合计1,249.06万元，其中信用减值损失-180.00万元，资产减值损失1,429.06万元 [4][5][7] - 上述减值准备对2025年第二季度合并利润总额影响为1,249.06万元（未计算所得税影响） [8] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为4.42亿元，截至2025年6月30日募集资金余额为2,560.63万元 [11][13] - 2025年半年度实际使用募集资金3,151.41万元，累计投入募投项目42,464.33万元 [13][14] - 募投项目"新益昌高端智能装备制造基地项目"延期至2026年5月完成 [19] - 2023年调整"新益昌智能装备新建项目"投资规模，募集资金投入金额从28,376.08万元调减至17,482.18万元，节余11,195.91万元用于新项目 [19] 资产减值测试依据 - 信用减值损失测试依据《企业会计准则》及公司会计政策，按金融资产预计信用损失与账面减值准备的差额确认 [4][5] - 存货减值测试采用成本与可变现净值孰低法及库龄分析法，按谨慎性原则计提跌价准备 [6] 募集资金管理 - 公司设立2个募集资金专户，并签订三方监管协议规范资金使用 [13][14] - 报告期内未发生闲置募集资金补充流动资金、现金管理或超募资金使用的情况 [16][17][18]

公司股权激励计划调整 - 公司董事会审议通过回购注销3名退休激励对象持有的8.67万股限制性股票 [6][17][41] - 回购价格因2024年每股派息0.33元调整：首次授予部分从2.547元/股降至2.217元/股，预留授予部分从2.052元/股降至1.722元/股 [18][19][42][43] - 回购资金总额19.35万元，全部使用自有资金支付 [44] 公司治理与决策程序 - 第九届董事会第三十三次会议于2025年8月14日召开，8名董事全票通过半年度报告及限制性股票回购议案 [13][14][16][22] - 监事会第十六次会议同步审议通过相关议案，5名监事全票支持 [28][30][33] - 关联董事许杭在限制性股票议案中回避表决 [21] 财务与资本结构影响 - 回购注销后总股本从5,483,645,926股减少至5,483,559,226股 [7][46] - 公司强调本次回购不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [47] - 股权分布仍符合上市条件，会计处理将冲回前期损益影响 [46][47] 法律程序与信息披露 - 公司已履行自2020年以来的全部股权激励审批程序，包括股东大会授权及监管报备 [36][37][38][39][40] - 律师意见认为回购注销符合《管理办法》及《激励计划》规定，需后续完成减资登记手续 [49] - 债权人需在2025年8月18日至10月2日期间申报债权，申报方式包括现场、邮寄及电子邮件 [8][9]

公告基本信息 - 该集合计划由"西南证券双喜增利集合资产管理计划"变更而来 本次分配收益于2025年8月15日计入账户 2025年8月18日起可用 [1] 收益支付相关机制 - 采用暂估收益率方法每日估值 每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率与实际分红日数据存在差异 因银行存款估值以成本列示并按约定利率预提收益 [1] - 投资者申购份额次日起享收益分配权益 赎回份额次日起不享收益分配权益 [1] - 赎回时按本金支付 当期对应收益于月度分红日支付 解约时按暂估收益率与活期存款基准利率孰低原则分配收益 [1] 收益分配规则 - 每月集中支付一次收益 累计未结转收益为正时支付现金收益 为零时不支付 为负时缩减份额 剩余份额不足扣减则启动应急机制 [1] 信息披露渠道 - 公司官网www.swsc.com.cn及客服热线95355提供相关信息查询服务 [1]

分配方案 - 2024年度每股现金红利为人民币0.2007元（含税），以总股本6,491,100,000股为基数，共计派发现金红利人民币130,276.38万元 [1] - 2024年度中期已派发现金红利每股人民币0.1134元（含税），全年合计每股现金红利为人民币0.3141元（含税），全年总计派发现金红利人民币203,885.45万元 [1] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，H股股东不适用本公告 [1][2] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [2] - 山东港口青岛港集团有限公司等5家股东的现金红利由公司直接发放 [3] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利为人民币0.18063元 [6] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利为人民币0.18063元，符合税收协定条件的可申请退税 [6] - 其他机构投资者及法人股东自行纳税，实际每股派发人民币0.2007元 [7] 其他信息 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期未明确披露 [1][4] - 差异化分红送转政策未实施 [4] - 咨询方式为董事会办公室电话0532-82983087 [8]

公司基本情况 - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议 [2] - 公司未进行利润分配或公积金转增股本 [3] - 公司股东数量及持股情况未披露转融通业务相关变动 [4] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更 [5][6] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [6] 财务与经营事项 - 公司半年度报告摘要需结合全文了解经营成果及财务状况 [1] - 公司未涉及需追溯调整或重述以前年度会计数据的情况 [4] - 报告期内无存续债券情况 [6] - 报告期内无重要事项需披露 [6]