担保情况概述 - 公司全资子公司寿仙谷药业与武义农商银行开展授信业务，公司为其提供最高额质押担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限为2025年8月15日至2027年5月1日 [1][2][4] - 担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权费用等，未提供反担保 [2][4] - 公司2024年年度股东大会已批准不超过8亿元人民币的综合授信及用信额度，授权期限为三年以内 [1] 被担保人基本情况 - 被担保人寿仙谷药业不属于失信被执行人，无重大或有事项影响偿债能力 [1][4] 担保协议主要内容 - 债权人（质权人）为武义农商银行，债务人为金华寿仙谷药业有限公司，出质人为浙江寿仙谷医药股份有限公司 [3] 担保的必要性和合理性 - 担保为满足寿仙谷药业日常业务发展需要，其经营状况稳定，无重大违约或诉讼，担保风险可控 [4] - 担保不存在损害公司及中小股东利益的情形 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司对外担保总额为19,000万元，占2024年末经审计净资产的8.28%，均为与全资子公司间的担保，无逾期情形 [4]

董事及高管减持计划实施完成 - 公司董事、副总经理牛余升减持627,100股（占总股本0.20%），联席董事长、总经理方树鹏减持77,800股（占总股本0.02%），均完成预披露计划 [2] - 牛余升减持股份来源于首次公开发行前已解锁股份，方树鹏减持股份来源于二级市场集中竞价买入的已解锁股份 [3][4] - 减持后，牛余升持股比例从0.81%降至0.61%，方树鹏持股比例从0.03%降至0.01% [5] 股票交易异常波动 - 公司股票价格在2025年8月14日至15日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超20%，触发深交所异常波动标准 [9] - 经核查，公司前期披露信息无更正补充需求，无未公开重大信息被媒体报道，经营环境未发生重大变化 [10] - 控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票，且无应披露未披露的重大事项 [11][12] 合规性说明 - 减持行为符合《证券法》《深交所股票上市规则》等法规要求，与预披露计划一致，未导致公司控制权变更 [6][7] - 公司强调信息披露渠道为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网，提醒投资者以官方公告为准 [14]

募集资金项目效益情况 - 2025年半年度实现效益低于预期，主要因产线于2025年4月转固后仍处于产能爬坡阶段[1][2] - 累计投入金额超出调整后投资总额55.20万元，系募集资金专户利息净额投入所致[1] - 项目产销量未达预期直接影响效益表现[1] 新增日常关联交易调整 - 因实际经营需求超出原预计范围，需调整2025年度日常关联交易金额[4] - 新增关联交易经董事会及监事会审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会[6] - 交易定价遵循市场化原则，以成本加合理利润或参照行业标准协商确定[9] 公司治理结构变更 - 取消监事会，原职能由董事会审计委员会承接，相关制度同步废止[11] - 董事会人数从7人增至8人，新增1名职工董事[12] - 《公司章程》修订删除监事会章节，股东大会更名为股东会，需经三分之二以上表决通过[13][15] 关联交易执行情况 - 2025年新增关联交易预计金额通过董事会及监事会审议，审计委员会认为交易额度适当且符合市场规则[6] - 关联方均具备履约能力，交易将签署正式合同执行[8] - 新增交易旨在提升产品市场占有率，增强新能源锂电产业链竞争力[10]

公司基本情况 - 公司证券代码为002987，证券简称为京北方，公告编号为2025-036至2025-042 [1] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [4] 董事会及监事会决议 - 第四届董事会第十一次会议审议通过2025年半年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告、授权董事长审批贷款额度、注销部分股票期权等议案 [5][6][7][8][9][10] - 董事会授权董事长审批未清偿贷款总额8亿元以内的贷款，授权期限为一年 [41] - 第四届监事会第八次会议审议通过半年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告、注销部分股票期权等议案，监事会认为相关决策程序合法合规 [13][14][15][16][17][18][19][20][21] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额为8.66亿元，截至2025年6月30日已使用募集资金7.23亿元，结余1.43亿元 [25][26][27] - 公司终止"金融后台服务基地建设项目"并将节余募集资金1.43亿元永久补充流动资金 [27][30] - 公司变更部分募投项目实施方式，由购买办公楼变更为自建研发中心，并延长建设期3年 [32] - 公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为一年 [36][37] 股权激励计划 - 公司注销2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分到期未行权的46份股票期权 [10][20][54][55] - 本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [56] - 监事会及独立财务顾问认为注销事项符合相关规定，决策程序合法合规 [57][59] 资产减值准备 - 公司2025年半年度计提各项资产减值准备4190.04万元，包括存货跌价准备44.78万元、合同资产减值准备1123.43万元、应收账款减值准备3021.84万元 [62][63][65][70] - 计提资产减值准备减少公司2025年半年度利润总额4165.56万元，减少归属于母公司股东净利润3540.72万元 [73]

基金销售合作公告 - 景顺长城基金新增委托长城证券销售旗下景顺长城医疗产业股票型发起式证券投资基金，自2025年8月18日起生效 [1] - 具体业务流程、费率优惠等以长城证券规定为准，投资者可通过长城证券官网（www.cgws.com）或客服电话95514咨询 [1][4] - 适用基金包括处于正常申购期及特定开放日的产品，封闭期等特殊规则需参考基金合同及招募说明书 [1] 业务规则说明 - 定期定额投资业务可通过销售机构申请，约定扣款时间、金额及方式，自动完成申购 [2] - 基金转换业务需确认转出基金可赎回、转入基金可申购，具体限制及费率规则参见公司公告 [2] - 销售机构可能提供前端收费模式的一次性申购或定投费率折扣，优惠规则以销售机构为准 [2] 纳指科技ETF溢价风险提示 - 纳指科技ETF（代码159509）二级市场交易价格显著高于基金份额净值，出现大幅溢价 [6] - 基金将于2025年8月18日开市起至10:30停牌，若溢价未回落可能延长停牌时间 [6] - 二级市场交易价格受供求关系、流动性风险等因素影响，投资者需警惕潜在损失 [6] - 基金运作正常且无未披露重大信息，管理人将依法履行信息披露义务 [7] 投资者咨询渠道 - 景顺长城基金客服电话400 8888 606或0755-82370688，官网www.igwfmc.com [3][4] - 长城证券客服电话95514，官网www.cgws.com [4]

基金代理券商合作 - 鹏华基金与东方财富证券签署协议，自2025年08月18日起增加其为部分基金的申购赎回代理券商，合作经上海证券交易所确认 [1] - 鹏华基金与东方财富证券的合作同时经深圳证券交易所确认，适用基金范围相同，生效日期均为2025年08月18日 [3] - 鹏华基金与华福证券签署协议，自2025年08月18日起增加其为部分基金的申购赎回代理券商，合作经深圳证券交易所确认 [5] 投资者咨询渠道 - 东方财富证券提供咨询服务的网址为www.18.cn，客户服务电话为95357 [1][3] - 华福证券提供咨询服务的网址为www.hfzq.com.cn，客户服务电话为95547（福建省外用户需加拨0593-95547） [5] - 鹏华基金统一提供咨询服务的网址为www.phfund.com.cn，客户服务电话为400-6788-533（免长途通话费用） [1][3][5]

新增代销机构公告 - 摩根基金管理（中国）有限公司与西部证券股份有限公司签订基金销售代理协议，新增西部证券为旗下部分基金的代销机构 [1] - 投资者可通过西部证券办理相关基金的申购、赎回、定期定额等业务，具体流程以西部证券规定为准 [1][3] - 涉及基金的具体销售事宜需参考招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等法律文件 [2][4] 新增申购赎回代理券商公告 - 摩根基金管理（中国）有限公司与西部证券签订业务相关销售代理协议，新增西部证券为旗下交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代理券商 [3] - 投资者可通过西部证券办理上述基金的申购、赎回等业务，具体流程以西部证券规定为准 [3][4] - 相关基金销售事宜需查阅招募说明书、基金产品资料概要、发售公告及基金合同等法律文件 [4] 投资者咨询渠道 - 西部证券客服电话为95582，官网为www.west95582.com [2][5][6] - 摩根基金管理（中国）有限公司客服电话为400-889-4888，官网为am.jpmorgan.com/cn [2][6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月28日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开半年度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年8月21日至8月27日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱ir@centec.com提前提交问题 [2][5] - 说明会重点针对2025年上半年经营成果和财务指标与投资者进行交流 [3] 参会人员构成 - 董事长吕宝利先生、董事兼总经理SUN JIANYONG先生等核心管理层将出席说明会 [4] - 参会人员包括独立董事杨爱义先生、财务总监王国华先生及董事会秘书翟留镜女士 [4] - 投资者关系代表沈晓屹先生将参与交流 如有特殊情况可能调整参会阵容 [4] 信息披露安排 - 公司计划于2025年8月25日正式发布《2025年半年度报告》及摘要 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议全程内容及主要问答记录 [5] - 公司承诺公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] 投资者参与方式 - 会议期间可通过https://roadshow.sseinfo.com在线实时参与互动交流 [4] - 预留董事会办公室联系电话0512-62885850及邮箱ir@centec.com作为咨询渠道 [5] - 公司将对投资者普遍关注的问题在说明会中进行集中回应 [2][3]

募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额107,760.00万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为97,903.96万元 [1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金61,866.35万元 累计利息收入净额10,494.65万元 募集资金余额为46,532.26万元 [2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 设立专户存储募集资金 并与银行及保荐机构签订三方监管协议 [4][5] - 截至2025年6月30日 共设立3个募集资金专户、2个结构性存款账户、12个大额存单账户及2个定存账户 [5] 募集资金实际使用情况 - 2025年1-6月实际使用募集资金877.40万元 利息收入净额409.07万元 [2] - 累计使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换金额达6,340.61万元 [7] - 2025年上半年使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资52,872.80万元 获投资收益397.13万元 期末理财余额40,165.40万元 [11] 募集资金投资项目变更 - 2024年终止"挠性覆铜板生产基地建设项目" 剩余募集资金30,068.08万元暂存专户 [15] - 2023年将"屏蔽膜生产基地建设项目"节余资金1,216.31万元永久补充流动资金 [13] 闲置募集资金现金管理 - 2025年8月批准使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型产品 期限12个月 [22][24][29] - 2019年至2024年逐年批准现金管理额度从9亿元降至4.5亿元 资金可滚动使用 [9][10] 监事会及机构意见 - 监事会确认募集资金存放与使用符合法规 无违规情形 [20] - 保荐机构华泰联合证券对现金管理计划无异议 [37][38]

公司治理与会议决议 - 公司十届二十三次董事会会议于2025年8月14日召开 8名董事全部参与表决（4名现场出席 4名通讯表决）[15] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 获得8票同意（0票反对/弃权）[15] - 会议审议通过《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》 因属关联交易 3名关联董事回避表决 5名非关联董事全票通过[16][17] - 十届十四次监事会会议同日召开 6名监事全部参与表决（5名现场出席 1名通讯表决）[8] - 监事会全票通过半年度报告及财务公司风险评估报告两项议案[9][11][12] 利润分配与股东结构 - 公司报告期内不实施利润分配（不派现、不送股、不转增股本）[3] - 控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更[4] - 报告期无优先股股东持股情况[4] 产业投资合作进展 - 公司联合招商致远资本等机构共同设立招商铜冠先进结构材料产业基金 总规模10.04亿元[5] - 公司作为有限合伙人出资8500万元 全资子公司上海国贸作为普通合伙人出资1000万元[5] - 截至2025年6月30日 该基金实缴出资额达10.04亿元 累计投资项目11个 总投资金额5.769亿元[6] - 公司及子公司已于2023年6月30日完成全部出资款项支付[6] 债券与财务信息 - 公司存续债券包括代码124024的"铜陵定02"债券[1][7][14] - 半年度报告需结合全文全面理解经营成果与财务状况[1] - 报告未出现需追溯调整的会计数据[4]