本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 ■ ● 累计担保情况 ■ 2025年10月，为支持广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司的生产经营和业务 发展需要，公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增7,597.73万元的担保，同时解除 担保金额合计20,442.48万元。2025年10月，公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下： 单位：万元 ■ 注：被担保人最近一期资产负债率超过70%。 截至2025年10月31日，公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保，具体如下： 单位：万元 ■ （二）内部决策程序 （三）北海柳药的基本情况 ■ 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 二、被担保人基本情况 （一）南宁柳药的基本情况 公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议、2025年4月18日召开2024年年度股东大会，分 别审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度综合授信额度内为下属 子公司提供担保、子 ...

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年11月10日召开，由董事长宋正兴主持 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合法定人数 [2] - 会议通知和材料于2025年11月5日通过电子邮件方式发出 [2] 董事会会议审议通过的议案 - 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 [3] - 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 [5] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 [7] 股东大会相关安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年11月28日14点00分在公司七楼会议室召开 [11] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月28日9:15至15:00 [12] - 会议将审议取消监事会、变更注册资本及修订公司章程等议案 [14][15] 公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会承接 [28] - 此次调整是依据新修订的《公司法》及相关配套制度规则的要求 [28] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度将相应废止 [28] 注册资本变更 - 公司注册资本由人民币24,458万元变更为24,454万元，股本由24,458万股变更为24,454万股 [29] - 变更原因是公司回购注销了4万股限制性股票，该事项已于2025年9月5日完成 [29] 公司章程及治理制度修订 - 公司对《公司章程》进行修订，删除了与监事会相关的条款，并调整了条款序号 [31] - 《股东大会议事规则》名称将变更为《股东会议事规则》 [31] - 公司制定及修订了共9项内部治理制度，以提升规范运作水平 [33]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年10月13日召开第四届董事会第六次 会议、2025年10月30日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在 启东吕四港经济开发区环抱式港池东港区投资"福斯达海洋工程与装备智能制造项目"（以下简称"项 目"），项目总投资约10亿元人民币(预估数，存在不确定性)，用地、用海总面积约505亩，并拟在启东 吕四港经济开发区注册成立全资子公司项目公司、贸易公司和港务物流运营公司，项目公司负责参与项 目所需工业用地、工业用海的竞拍，并负责项目的投资建设及生产运营。具体内容详见公司分别于2025 年10月14日、2025年10月31日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公 告》（公告编号：2025-043）和《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-047）。 二、本次对外投资进展情况 法定代表人：许金松 注册资本：58 ...

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会的议案，计划由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1][30][34] - 此次调整旨在全面贯彻《公司法》《证券法》等最新法律法规及上市规则的要求 [30][34] - 取消监事会的议案已获得董事会10票赞成、监事会3票赞成的全票通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过后方可生效 [1][30][31][32] 公司章程与核心制度修订 - 为配合取消监事会，公司将对《公司章程》进行系统性修订，删除所有与“监事会”和“监事”相关的条款 [34][35] - 公司同步修订或制定了共计22项内部治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、审计委员会工作细则等核心治理文件 [3][5][7][9][12][14][16][18][20][23] - 所有修订及制定的制度议案均获得董事会10票同意的全票通过，并需提交股东会审议 [3][5][7][9][12][14][16][18][20][24] 股东会安排与后续步骤 - 公司决定于2025年11月28日在厦门召开2025年第一次临时股东会，审议包括取消监事会在内的全部议案 [26] - 在股东会审议通过前，公司第五届监事会将继续依法履行职责 [30][35] - 《公司章程》的最终修订版本需在股东会审议通过后办理工商备案程序，以市场监督管理部门核准为准 [35]

上市公司股份解除质押 - 公司控股股东、实际控制人梁耀铭于2025年11月10日解除质押股份6,500,000股 [3] - 本次解除质押股份占梁耀铭直接持有公司股份的8.76%，占公司总股本的1.40% [2] - 解除质押的股份尚无用于后续质押的计划 [3] 股东累计质押股份情况 - 梁耀铭及其一致行动人累计质押股份31,580,000股 [2] - 累计质押股份占其持有公司股份总数的19.14%，占公司总股本的6.82% [2] - 控股股东及其一致行动人包括严婷、曾湛文及圣域钫、鑫镘域、圣铂域、锐致等实体 [4]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年11月28日14点00分在南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号公司二楼会议室召开2025年第五次临时股东大会 [2][6] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年11月28日9:15至15:00 [3][6] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 法人及自然人股东需持指定证件于2025年11月27日9:30至17:00至公司证券部办公室办理登记手续 [11][14] 公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会审议通过取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 此事项尚需提交2025年第五次临时股东大会审议 [17][22][34] - 为配合新《公司法》实施及取消监事会 公司拟对《公司章程》进行修订 并将“股东大会”表述统一修改为“股东会” [17][22][39] - 公司同步修订23项现行治理制度 新制定2项制度 废止3项制度 其中10项制度的修订需提交股东大会审议 [26][27][28][41] 董事会专门委员会人员调整 - 公司调整第四届董事会审计委员会成员 董事长何根林先生不再担任委员 由独立董事丛宾先生接任 与赵湘莲女士、唐婉虹女士共同组成审计委员会 [31][37][38] - 审计委员会成员调整已获董事会审议通过 丛宾先生任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [31][32]

宁波建工股份有限公司 关于接受控股股东担保并向其提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 反担保对象及基本情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-071 （一）反担保的基本情况 为支持宁波建工股份有限公司（简称"宁波建工"、"公司"）日常经营，公司控股股东宁波交通投资集团 有限公司（简称"宁波交投"）为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，实际担保总额不超过人 民币60亿元，担保期限至2028年12月31日止（该期限仅指担保合同签订截止日，具体授信业务期限不受 限制）。宁波建工拟为宁波交投的上述担保提供保证担保作为反担保。 （二）内部决策程序 公司独立董事2025年第五次专门会议及公司第六届董事会审计委员会已审议通过《关于接受控股股东担 保并向其提供反担保的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。 公司于2025年11月10日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了 《关 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-048 债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01 债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 关于变更二○二五年度境内会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会 计师事务所"） ● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） ● 变更会计师事务所的简要原因：基于公司未来业务发展和整体审计工作需求等情况，通过综合评估及 审慎研究，经本公司与立信会计师事务所充分沟通，拟变更2025年度境内会计师事务所负责公司2025年 年度财务报表、内部控制的审计工作，服务期限至2026年4月30日为止。 ● 与前任会计师事务所沟通情况：公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行了沟通，立 信会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药（维权） 公告编号:2025-032 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通知于2025年11月9日以 电子邮件等方式送达全体董事及高管，本次会议于2025年11月10日在公司行政楼会议室以现场加通讯会 议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事会议事 规则》等相关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。 2、本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》； 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 近日，公司董事会收到公司独立董事陈怡松先生的书面辞职 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-053 湖南新五丰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现将2025年10月主要经营数据公告如下： 一、主要经营数据 （一）生猪销售情况 1、2025年10月公司生猪销售情况 ■ 2、2025年10月，公司销售生猪数量61.00万头，其中：销售商品猪35.46万头。 ■ 二、特别说明与风险提示 1、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，上述数据仅作为阶段性数据，供 投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 2025年10月生猪业务主要经营数据公告 本公司信息披露的指定媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 湖南新五丰股份有限公 ...