董事离任情况 - 非独立董事肖希因公司治理结构调整，辞去公司非职工董事及董事会审计委员会委员职务，辞呈自送达董事会之日起生效，且其将不再担任公司任何职务 [1] - 肖希的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响 [1] 职工董事选举情况 - 公司于2026年2月召开职工代表大会，选举马守灏为公司第九届董事会职工董事，任期至第九届董事会任期届满之日止 [2] - 马守灏符合相关法律、法规对董事任职资格的要求，其担任职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计未超过董事总数的二分之一，符合法规要求 [2]

交易方案 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权以及蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权 [1] - 公司计划向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易进展 - 上海证券交易所已于2026年2月24日正式受理本次发行股份购买资产并募集配套资金的申请 [1] - 本次交易尚需获得上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [2]

公司人事任命 - 江苏康缘药业股份有限公司于2026年2月14日召开第八届董事会第二十三次临时会议，会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，会议全票审议通过了《关于聘任副总经理的议案》[1] - 公司董事会聘任张小亮先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，此次聘任旨在进一步充实公司高管团队力量，满足公司发展需要[1] - 张小亮先生持有公司股份20,000股，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，符合相关法律法规及交易所规则对高级管理人员的任职资格要求[2] 新任高管背景 - 张小亮先生出生于1984年12月，本科学历（硕士在读），中国国籍，无境外永久居留权，为中共党员[4] - 张小亮先生于2007年加入公司，职业生涯从基层学术专员起步，历任地区经理、省区经理、事业部总监等职务，在任命前担任南区感染事业部总经理，拥有近20年的公司内部任职经验[4]

药品获批核心信息 - 辽宁成大生物股份有限公司全资子公司成大生物（本溪）有限公司于近日收到国家药监局签发的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）《药品注册证书》[1] - 药品批准文号为国药准字S20260012，有效期至2031年02月09日，上市许可持有人及生产企业均为成大生物（本溪）有限公司[1] - 该产品为注射剂，规格为复溶后每瓶1.0ml，每次人用剂量1.0ml，狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU[1] 药品特性与行业背景 - 狂犬病是全球病死率极高的急性传染病，一旦发病病死率近乎100%，全球每年约6万人死于该病[1] - 人二倍体细胞狂犬病疫苗采用人源细胞基质培养，可减少因异源蛋白造成的不良反应，具备业内公认优秀的免疫原性和安全性[1] - 该产品采用世界卫生组织推荐的人二倍体细胞MRC-5为细胞基质，源自健康人胚肺组织，产品安全性、免疫原性及免疫持久性表现优良[2] - 该产品尤其适用于过敏体质者、老年人、儿童等免疫力相对薄弱人群[2] 产品竞争优势 - 该产品为国内首个同时涵盖“简易4针法”、“2-1-1”及“5针法”三种免疫程序的人二倍体细胞狂犬病疫苗[2] - “简易4针法”免疫程序获批，标志着我国人二倍体细胞狂犬病疫苗在免疫程序适应性方面取得新突破[2] - 依托多样化免疫程序，产品可适配不同暴露等级、不同时间安排及不同依从性人群，有利于提升全程免疫完成率[2] - 经查询，国内获批上市的该品类疫苗，其上市许可持有人/生产企业共两家，分别为成都康华生物和北京民海生物，公司产品将成为市场新进入者[2] 对公司的影响 - 该产品获批上市将进一步完善公司疫苗产品布局，增强核心竞争力[3] - 将巩固公司在狂犬病疫苗领域的市场优势地位[3] - 将为公司持续发展注入增长新动能，对公司未来经营发展具有重要积极意义[3]

权益变动核心事件 - 公司控股股东特变电工的持股比例因可转债转股导致总股本增加，由36.81%被动稀释至36.00%，触及1%的整数倍变动，但持股数量未发生变化 [2] - 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2][3][6] 可转债发行与转股详情 - 公司于2023年7月18日发行了1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为137,500.00万元（即13.75亿元） [4] - 该可转债（债券简称“众和转债”，代码“110094”）于2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易，并于2024年1月24日起进入转股期，最新转股价格为6.65元/股 [4] - 在2026年1月1日至2026年2月24日期间，“众和转债”转股导致公司总股本由1,403,713,211股增加至1,434,954,521股，增加了31,241,310股 [5] 权益变动影响与后续说明 - 本次权益变动系可转债转股导致的控股股东持股比例被动稀释，不会影响公司的治理结构和持续经营 [6] - “众和转债”目前处于转股期，未来可转债持有人是否转股及具体转股情况存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将按规定履行信息披露义务 [6] - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要或要约收购报告书摘要等后续事项 [7]

关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户 - 公司于2025年4月获董事会及监事会批准，可使用最高不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司及子公司韩亚半导体材料（贵溪）有限公司已在浦发银行南昌经开支行等银行开立专用结算账户，该账户专用于闲置募集资金现金管理的结算 [2] - 公司承诺将按照监管规定使用该账户，并在现金管理到期且无后续计划时及时注销 [2] 关于股票交易异常波动 - 公司股票于2026年2月12日、13日、24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成交易异常波动 [9] - 经公司自查及向控股股东核实，截至公告日，不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行等重大事项 [9][10][11] - 公司目前生产经营情况正常，主营业务、产品及经营环境未发生重大变化，且未发现需澄清的媒体报道或市场传闻 [10][12] 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 - 公司及子公司韩亚半导体此前使用闲置募集资金购买的大额存单产品已全部赎回，本金及收益已归还至募集资金专户 [17] - 其中，子公司韩亚半导体曾于2026年1月28日提前赎回部分产品本金人民币1,000.00万元 [17] - 随着产品到期赎回，公司及子公司已同步注销了部分相关的现金管理产品专用结算账户 [18][19] 公司募集资金现金管理现状 - 截至2026年2月25日公告披露日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币13,500.00万元 [19] - 该余额未超过董事会授权的最高不超过人民币30,000万元的额度 [1][19] - 此外，公司及子公司募集资金专户内的协定存款余额合计为人民币1,972.81万元，该部分资金为活期性质 [19]

董事会决议与资金管理 - 公司董事会于2026年2月13日召开第三届董事会第二十七次会议，9名董事全部出席，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[1][2] - 董事会同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为12个月，可循环滚动使用[2][9] - 该议案已获得董事会审计委员会审议通过，并获得保荐机构国元证券股份有限公司出具的核查意见[4][5][26] 募集资金基本情况 - 公司于2023年向特定对象发行A股股票31,518,624股，发行价格为27.92元/股，募集资金总额为87,999.998208万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为86,925.754139万元[9] - 截至2026年1月31日，募集资金实际结余总额为15,583.61万元，其中包括暂时补充流动资金的10,000.00万元以及银行利息收入净额447.90万元[12][13] - 由于募投项目建设需要周期，募集资金在短期内出现部分闲置情况[14] 现金管理计划详情 - 本次现金管理的目的为提高资金使用效率，增加资金收益，实现资金保值增值，保障股东利益[16] - 计划投资额度不超过20,000.00万元，投资期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，到期后资金将归还至募集资金专户[17] - 投资品种将严格限定于安全性高、流动性好的保本型产品，如协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等，期限不超过12个月[18] 前次现金管理情况 - 公司于2025年2月14日曾通过类似议案，授权使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2026年1月31日，公司募集资金现金管理的余额为4,600.00万元[15] 公司高层人事变动 - 公司非独立董事、副总经理李正培先生因工作调整，于2026年2月13日向董事会递交辞职报告，辞去董事及副总经理职务[30] - 李正培先生辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，也不会对公司的正常经营运作产生影响[30] - 截至公告披露日，李正培先生直接持有公司股份9,085,306股，占公司总股本的3.73%[31]

可转债赎回触发条件 - 公司股票在2025年12月26日至2026年1月19日期间，已有十五个交易日的收盘价不低于“天箭转债”当期转股价格（52.88元/股）的130%（即68.74元/股），触发了有条件赎回条款[4][11] - 触发条件为：在可转债转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%[9] - 公司于2026年1月19日召开董事会，审议通过了《关于提前赎回天箭转债的议案》，决定行使提前赎回权利[4] 可转债基本情况 - “天箭转债”于2022年8月22日公开发行，发行总额为49,500.00万元（即4.95亿元），共计4,950,000张，每张面值100元[4] - 该债券于2022年9月19日起在深交所挂牌交易，债券代码为“127071”[5] - 可转债的转股期自发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[6] - 初始转股价格为53.11元/股，后因历次利润分配，转股价格逐步调整至52.88元/股[6][7][8] 赎回实施具体安排 - 赎回价格为100.81元/张，其中包含当期应计利息约0.81元/张（按面值100元、年利率1.50%、计息天数196天计算）[2][12] - 赎回登记日为2026年3月5日，赎回日为2026年3月6日[2] - 可转债将于2026年3月3日起停止交易，2026年3月6日起停止转股[3][15] - 赎回款将于2026年3月13日到达持有人资金账户[3][15] - 本次为全部赎回，赎回完成后，“天箭转债”将在深交所摘牌[3][15] - 最后一个交易日可转债简称将变更为“Z箭转债”[3][15] 持有人相关操作事项 - 截至赎回登记日收市后未转股的“天箭转债”将被强制赎回[3] - 持有人需通过托管该债券的证券公司办理转股申报[16] - 可转债转股最小申报单位为1张（面额100元），转换成股份的最小单位为1股[16] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[16] - 若持有人持有的可转债被质押或冻结，建议在停止转股日前解除，以免无法转股而被强制赎回[3]

药品注册获批 - 珠海润都制药股份有限公司收到国家药品监督管理局签发的布洛芬片《药品注册证书》，证书编号为2026S00459，药品批准文号为国药准字H20263388 [1] - 该药品注册分类为化学药品3类，剂型为片剂，规格为0.2g，按甲类非处方药管理 [1] - 审批结论为符合药品注册要求，批准注册，其质量标准、说明书、标签及生产工艺按所附文件执行 [1] 药品适应症 - 布洛芬片适用于缓解轻至中度疼痛，如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经 [2] - 该药品也用于治疗普通感冒或流行性感冒引起的发热 [2] 对公司的影响 - 此次获批进一步丰富了公司解热镇痛系列产品种类 [3] - 新产品可以使更多患者获益，同时有利于扩大产品的市场销售 [3] - 该事件预计将对公司的经营业绩产生积极影响 [3]

核心交易概述 - 公司拟向关联方北京中关村银行申请总额为20,000万元人民币的集团综合授信额度，期限为1年，授信品种为流动资金贷款 [2][3][7] - 本次交易构成关联交易，因公司持有中关村银行29.8%股权，且公司董事长王文京、董事吴政平担任该银行董事 [3][4] - 交易定价以同类产品市场价格为基础，公司董事会认为定价公允，不会损害公司及股东利益 [2][7] 关联方及关系 - 关联方为北京中关村银行股份有限公司，公司是其第一大股东，持股比例为29.8% [4][6] - 中关村银行注册资本为400,000万元人民币，公司董事长及一名董事在其董事会任职 [5][4] - 除股权及董事任职关系外，中关村银行与公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系 [6] 历史关联交易情况 - 过去12个月内，公司及子公司已获批准在中关村银行进行存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元 [2][3] - 同期内，公司及子公司与中关村银行发生的其他关联交易金额合计为722万元 [2][3] - 除上述交易外，过去12个月内公司未与中关村银行发生其他关联交易，也未与其他关联方发生同类交易 [2][3] 交易审议程序 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2026年2月24日审议通过了该授信额度议案，关联董事王文京、吴政平回避表决 [2][9] - 该议案已经公司独立董事专门会议审议，并获得通过 [2][10] - 公司董事会关联交易控制委员会亦对该交易进行了审查 [11] - 根据规定，本次关联交易事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准 [2][3] 交易目的与影响 - 申请授信是出于经营需要，旨在补充企业流动资金，提高资金融通效率 [2][3][8] - 公司认为本次交易对企业经营将产生积极作用，不会对公司未来经营造成重大影响 [2][8]