目录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 第五章 | 类别股东表决的特别程序 | | 第六章 | 附则 | 第一章 总则 第一条 为规范江西铜业股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规、公司股票上市的证券交易所（包 括但不限于香港联合交易所有限公司和上海证券交易所）的有关证券或股票上市 规则（以下统称上市规则）和《江西铜业股份有限公司章程》及其修正案（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则、上市规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 ...

第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由十一名董事组成，其中职工代表董事一人。董事会设董 事长一人，可以设副董事长一至二人，执行董事一至数人。执行董事处理董事会 授权的事宜。董事会成员中有三分之一以上的独立（非执行）董事（指独立于公 司股东且不在公司内部任职的董事），其中至少有一名会计专业人士且具备上市 地监管规则所规定的适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专 长。 江西铜业股份有限公司 董事会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三章 董事长及其职权 第四章 董事及其义务和责任 第五章 董事会的下设机构 第六章 董事会日常工作 第七章 董事会会议召开程序 第八章 董事会议事程序 第九章 董事会决议的信息披露 第十章 董事会会议记录 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为确保江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会高效运作 和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥其经营决策机构的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 香港、上海（以下简称上市地）证券交易所股票上市规则（以下简称监管规则） 及《江西铜业股份有限公司 ...

江西铜业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 1 第一条 为规范江西铜业股份有限公司（以下简称公司）的关联交易，保证公 司与关联方之间的关联交易符合公平、公开和诚信原则，确保公司关 联交易不损害公司、全体股东的整体利益，根据香港联合交易所有限 公司（以下简称联交所）证券上市规则（以下简称《上市规则》）、 上海证券交易所（以下简称上交所）《股票上市规则》及《江西铜业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，并结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及公司的子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项或根据《上市规则》项下公司及公司的子公司与第 三方进行的指定类别交易。包括但不限于下列交易： （一）购买或提供原材料、燃料、动力、半成品及制成品； （二）销售产品、商品； （三）提供或接受或共用服务； （四）委托或者受托销售； （五）与关联人共同投资； （六）收购或出售资产（包括有形及无形，如证券及《上市规则》项 下所界定的视作出售事项）； （七）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （八）提供或接受财务资助（包括授予信贷、借出款项，或就贷款作 出赔偿保证、担保或抵押） ...

江西铜业股份有限公司 | | | 江西铜业股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 本公司（或者简称公司）系依照《中华人民共和国公司法》（简称 《公司法》）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司经原国家经济体制改革委员会《体改生〔1996〕189 号》文件及原对 外贸易经济合作部《〔1996〕外经贸资二函字第 707 号》文件批准，以发起方式 设立，于 1997 年 1 月 24 日在中华人民共和国国家工商行政管理局注册登记， 取得公司营业执照。公司成立时营业执照号码为：企合国字第 000732 号，后经 相关变更，公司现持有营业执照统一社会信用代码为 91360000625912173B。 章 程 公司的发起人为（依当时名称）：江西铜业公司（现名为江西铜业集团有限 公司） 国际铜业（中国）投资有限公司 深圳宝恒（集团）股份有限公司 上饶市振达铜材工业集团 湖北黄石金铜矿有限责任公司 （合称发起人） 第二条 公司注册名称：中文：江西铜业股份有限公司 英文：JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED 第三条 公司住所：中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 邮政编码：3 ...

江西铜业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证江西铜业股份有限公司（以下简称公司）规范运作和公司独 立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董 事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、中国证券监督管理委员会制定的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等其他有关法律、行政法规和 规范性文件和《江西铜业股份有限公司章程》及其修正案（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规、其他有关规定、公司股票 ...

第二章 募集资金的存储 江西铜业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江西铜业股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使用和管理， 保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规 范性文件以及《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金限用于公司招股说明书或者其他公开发行募集文件所列的募集资 金投向的项目（以下简称"募投项目"），公司董事会应制定资金使用计划。公司董事 会应根据有关法律、法规及规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况，做到 资金使用的规范、公开和透明。违反国家法律、法规及公司章程等规定使用募集资金， ...

江西铜业公告，第三季度营收为1390.88亿元，同比增长14.09%；净利润为18.49亿元，同比增长 35.20%。前三季度营收为3960.47亿元，同比增长0.98%；净利润为60.23亿元，同比增长20.85%。 ...

行业市场表现 - 香港股市铜业板块股价普遍下跌，跌幅居前 [1] - 江西铜业股份股价下跌6.33%，报32.84港元 [1] - 五矿资源股价下跌4.99%，报6.85港元 [1] - 中国有色矿业股价下跌3.93%，报13.95港元 [1] - 洛阳钼业股价下跌2.41%，报16.63港元 [1]

铜业股市场表现 - 江西铜业股份股价下跌6.33%至32.84港元 [1] - 五矿资源股价下跌4.99%至6.85港元 [1] - 中国有色矿业股价下跌3.93%至13.95港元 [1] - 洛阳钼业股价下跌2.41%至16.63港元 [1] - LME伦铜价格下跌1%至10918.5美元/吨 [1] 行业供需与价格前景 - 光大期货预期明年全球经济有良好开端 受俄乌地缘政治缓和、中美经贸谈判进展及国内十五五规划建议推动 [1] - 在印尼矿难事件持续影响下 铜供需紧平衡或首当其冲 [1] - ICSG预测2026年精炼铜将面临短缺 [1] - 市场存在分歧 国内前三季度铜需求增速较大 但四季度需求压力不大甚至可能环比放缓 [1] - 预期与现实的分歧成为铜价能否持续上行的矛盾点 [1] 公司特定事件 - 江西铜业股份将举行董事会会议 审议批准截至2025年9月30日止九个月的第三季度业绩公告 [1]

铜市场行情与资金流向 - 上海铜期货主力合约价格站上88300元/吨，伦敦LME铜报价突破1.1万美元/吨，双双逼近历史高点[1] - 沪铜期货10月24日资金净流入38.71亿元，有色板块整体吸金超过50亿元[1] - 沪铜期货10月27日资金净流入26.99亿元，有色板块整体吸金超过35亿元[1] - 金属铜连续多个交易日成为商品期货市场获资金净流入规模最大的品种[1] - 截至10月27日，金属铜期货品种沉淀资金达48.58亿元，成为仅次于黄金的第二大商品期货品种[1] 铜供需基本面 - 国际机构预测3年内铜将再次转为供应短缺[1] - 全球第二大铜矿印尼格拉斯伯格矿区因安全事故大幅减产，加剧全球金属铜供应紧张[1] - Codelco计划将2026年面向欧洲市场的铜附加费上调至345美元/吨，创下历史新高，反映市场对明年铜供应紧张的忧虑[2] 铜价驱动因素与行业前景 - 电网升级、人工智能与新能源形成"三重共振"，使铜成为影响国家科技竞争力和能源安全的战略资源[1] - 高盛发出"铜是未来新石油"的判断，不断飙升的铜价印证此观点[1] 主要铜矿企业动态与前景 - 高盛研报将洛阳钼业2028至2030年铜产量预测上调30%至100万吨，预期铜价上升及钴价复苏将推动公司2025至2026年经常性利润年均复合增长率达38%[3] - 紫金矿业主力矿山受淹井事件影响产量环比小幅下降，但巨龙铜矿二期工程投产后将新增铜产量15-20万吨[3] - 五矿资源旗下三大铜矿产量增幅显著，Las Bambas、Khoemacau、Kinsevere铜产量分别为21.1万吨、2.2万吨和2.5万吨，同比增长67%、120%和19%[3] - 江西铜业是第一量子最大股东，第一量子拥有探明及控制的铜资源量3550万吨，巴拿马铜矿复产将显著增厚公司利润[4]