中國電信股份有限公司 章程 （包括截至2025 年12 月16 日止股東會批准的修訂） – 1 – | 章 | 目 | 標 題 | | 頁 碼 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 總 則 | | 4 | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | | 7 | | 第三章 | | 股份和註冊資本 | | 9 | | 第四章 | | 減資和購回股份 | | 14 | | 第五章 | | 購買公司股份的財務資助 | | 16 | | 第六章 | | 股票和股東名冊 | | 17 | | 第七章 | | 股東的權利和義務 | | 22 | | 第八章 | | 股東會 | | 29 | | 第九章 | | 董事和董事會 | | 48 | | 第十章 | | 公司董事會秘書 | | 66 | | 第十一章 | | 公司總裁及其他高級管理人員 | | 67 | | 第十二章 | | | 公司董事、高級管理人員的任職資格、義務及責任 | 70 | | 第十三章 | | 財務會計制度與利潤分配 | | 74 | | 第十四章 | | 內部審計 | | 80 | | 第十五章 | ...

China Telecom Corporation Limited 中国电信股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 獨立非執行董事 吳嘉寧 陳東琪 呂薇 李惠光 非執行董事 呂永鐘 （股份編號：728） 執行董事 董事名單與其角色和職能 中國電信股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下: 柯瑞文 (董事長兼首席執行官) 劉桂清 (總裁兼首席運營官) 唐珂 (執行副總裁) 李英輝 (執行副總裁、財務總監兼董事會秘書) 中國北京，2025 年 12 月 16 日 1 董事會設立 3 個委員會。各委員會成員載列如下: 審核委員會 吳嘉寧（主席） 陳東琪 呂薇 李惠光 薪酬委員會 李惠光 （主席） 吳嘉寧 陳東琪 呂薇 提名委員會 陳東琪（主席） 吳嘉寧 呂薇 李惠光 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中国电信股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份編號：728) 特別股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會投票表決結果、 獨立非執行董事及董事會專門委員會委員變更及取消監事會 • 本公司董事會欣然宣佈於2025年12月16日舉行的特別股東大會、A股類別股東會及H股類別股 東會上，股東已以投票表決方式通過所有提呈的決議案。 茲提述中國電信股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月24日之特別股東大會及H股類別股東 會通函（「通函」）及通告（「通告」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函及通告所界 定者具相同涵義。 董事會欣然宣佈特別股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會（合稱「會議」）已於2025年12月16 日（星期二）上午10時正於中國北京市海淀區學院路42號中國電信博物館舉行。 China Telecom Corporation Limited 一、會議召開和出席 ...

中国电信股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 董事会会议是董事会议事的主要形式。按规定参加董事会会议是董事履行 职责的基本方式。 第三条 董事出席董事会议发生的费用由公司支付。这些费用包括董事所在地至会 议地点的异地交通费，以及会议期间的食宿费。会议场所租金和当地交通 费及其他合理杂项开支亦由公司支付。 第二章 董事会的职权 1 第一条 为了进一步规范中国电信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策的水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港交易 所证券上市规则"）等法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证 券监督管理机构（包含证券交易所，以下统称"上市地证券监督管理机构"） 的相关规定，以及《中国电信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会对 ...

第一章 总则 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、《公司 章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法 权益。 第七条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 第一条 为保障中国电信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东会能够 依法行使职权，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "香港交易所证券上市规则"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司股票上市地证券监督管理机构（包含证券交易所，以下统称"上 市地证券监督管理机构"）的相关 ...

中国电信股份有限公司 章 程 （包括截至2025年12月16日止股东会批准的修订） | | | | | | 中国电信股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护中国电信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上交所上市规则"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港交易所证券 上市规则"）和其他法律、行政法规和政府有关监管部门的 规章规定，制定本章程（以下简称"本章程"或"公司章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立 的股份有限公司。 公司经国家经济贸易委员会国经贸企改〔2002〕656 号文件 批准，以发起方式设立，于 2002 年 9 月 10 日在中华人民共 和国国家工商行政管理总局注册登记，取得公司营业执照。 公司的统一社会信用代码为：9111000071093019X7。 公司的发起人为中国电信集团公司（现名 ...

北京市海问律师事务所 关于中国电信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会的法律意见书 致：中国电信股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为中国电信股份有限公司（以 下简称"中国电信"或"公司"）的常年法律顾问，应中国电信要求，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《中国 电信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就中国电信于 2025 年 12 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）、2025 年第二次 A 股类别股东会（以下简称"A 股类别股东会"）和 2025 年第二次 H 股 类别股东会（以下简称"H 股类别股东会"，与本次股东大会及 A 股类别股东会合 称"本次会议"）出具本法律意见书。 经核查《中国电信股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》《中 国电信股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类 别股东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会的通知》及《中国 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2025-035 | 1、出席 2025 年第一次临时股东大会的股东和代理人人数 | 3,242 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 3,241 | | H 股股东人数 | 1 | | 2、出席 2025 年第一次临时股东大会的股东所持有表决权的 | | | 股份总数（股） | 68,173,467,011 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 66,101,515,930 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 42 号中国电信博物馆 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2025 年第一次临时股东大会: 中国电信股份有限公司 2025年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别 股东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

中国电信公告称，2025年12月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东 会和2025年第二次H股类别股东会，会议由董事长柯瑞文主持。出席现场会议的股东及股东代理人中， 股东大会共4人，持股605.48亿股，占比66.17%；A股类别股东会共3人，持股584.77亿股，占比 75.33%；H股类别股东会共1人，持股20.72亿股，占比14.93%。会议审议多项议案，表决程序合法，结 果有效。 ...

为深入贯彻落实关于深化国资监管体制改革、防范化解重大风险的决策部署，国务院国资委于2025年组织开展了《关于加强国有企业穿透式监管的理论框架 和实践要求》课题研究工作。中国电信翼支付凭借其在数字科技领域的实践积累，作为支撑单位深度参与课题研究，并重点承担其中两项子课题，这标志着 其运用数字科技服务国资监管智能化转型的专业能力与实践价值，获得了课题牵头方及监管机构的高度认可。 以数据科技筑基，深化穿透式监管体系建设 为确保课题研究的高质量推进，中国电信翼支付以数据科技全面助力穿透式监管走实走深为核心目标，组建了跨数据、技术、业务领域的专项研究团队。 在国务院国资委综合监督局的指导下，团队坚持全面推进与集中攻坚相结合、理论与实践调研相结合、宏观和微观相结合、守正与创新相结合的原则，围绕 中央企业"十五五"规划编制工作，聚焦"系统建设"与"数据责任"两大研究方向，深入全国多家单位开展扎实调研，系统梳理了穿透式监管的系统建设思路与 数据挑战，提出智能化穿透式监管系统建设的体系化实施方案与落地保障建议，并针对数据采集、传输、存储、使用、共享、销毁全生命周期创新性设计基 于区块链、隐私计算技术的数据安全保护方案。 以"御 ...