股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25％，不超1000股可一次全转[13] - 新增无限售股当年可转25％，新增限售股计入次年基数[13] - 离职后半年内、立案调查未满6个月等情况股份不得转让[12] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报、预告、快报公告前5日不得买卖[15] - 确保特定主体不违规买卖，有权行使30%或以上投票权的法团等在范围[15] 信息申报与披露 - 新任人员需委托申报个人信息，买卖需提前5个工作日申请[18][19] - 办公室提前反馈审核意见，变动2日内申报，减持需提前报告[19][20] - 减持完毕与否2日内报告公告，股份被强制执行2日内披露[21] 违规处理与办法时效 - 违规由监管处理，公司可内部处罚，办法2025年10月修订[24][26] - 办法自批准生效，发布后旧版本废止[26]

业务计划 - 公司拟开展金融衍生品业务防范燃料、汇率和利率波动风险[7] - 2026年度燃料掉期业务交易额度不超12亿美元[8] - 2026年度汇率远期业务交易额度不超17亿美元[8] - 2026年度利率掉期业务交易额度不超3亿美元[8] - 金融衍生品业务有效期自2026年1月1日至12月31日[10] 业务推进 - 公司于2025年10月28日召开会议审议通过开展业务议案[9] 风险与控制 - 金融衍生品交易主要风险有信用、道德和执行风险[12] - 公司通过遵守制度、选对手等措施控制风险[13] 业务影响 - 开展业务不影响公司日常资金周转和主营业务[16] 审批情况 - 审计委员会同意开展以套期保值为目的的业务[17]

公司前三季度业绩表现 - 公司前三季度营业收入为1729.75亿元，同比减少6.19% [1] - 公司前三季度归母净利润为148.41亿元，同比大幅增加42.52% [1] - 公司前三季度每股基本收益为0.81元 [1]

2025年第三季度及前三季度财务表现 - 公司2025年第三季度营收约为人民币609.42亿元，同比下降7.09% [1] - 公司2025年第三季度净利润约为55.8亿元，同比大幅上升88.54% [1] - 公司2025年第三季度基本每股收益为0.31元 [1] - 公司2025年前三季度累计营收约为1729.75亿元，同比下降6.19% [1] - 公司2025年前三季度累计净利润为148.4亿元，同比上升42.52% [1]

审计师更换 - 公司聘请立信作为2025年度审计师[7] - 公司2024年度境内审计师为安永华明，香港审计师为安永[20] - 公司因需定期轮换审计师，在安永服务6年后更换2025年度审计师[20] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[8] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券收入15.05亿元[8] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[8] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[10] - 2024年末立信提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[18] - 立信项目合伙人近三年签9家、签字注册会计师签1家上市公司审计报告[9] 合作情况 - 近一年立信质量管理措施有效执行，方案合理可操作[13] - 近一年立信全面配合公司审计，满足报告披露时间要求[14] - 公司与前后任审计师沟通，二者无异议且做好配合[21] 法律纠纷 - 立信在保千里案中一审被判承担15%补充赔偿责任[19]

审计师聘任 - 拟续聘立信为2026年度境内审计师，香港立信为2026年度香港审计师[5] - 2026年度审计费用拟定为1809万元，内控审计费用300万元[13] - 聘任议案已通过董事会会议，尚需股东会审议[14][15] 审计师情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[6] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元[6] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[6] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[8] - 近三年承担部分案件赔偿责任，受行政处罚5次等[8][9]

财务相关 - 同意计提资产减值准备[5][6] - 同意2025年第三季度财务报告[7][8] - 2026年度审计费用拟定为1809万元，内控审计300万元[10] 业务交易 - 同意大士能源2026年度开展燃料等业务交易额度[11] - 同意与华能集团、天成租赁签署关联交易协议[12][14] 人事变动 - 同意聘任秦海峰为总法律顾问等[15] 其他事项 - 同意修订重大事项决策权责清单等议案[15] - 决定召开2025年第二次临时股东会[16]

框架协议签订 - 公司于2025年10月28日与华能集团、天成租赁分别签订框架协议，有效期分别为2026年1月1日至2026年12月31日、2026年1月1日至2028年12月31日[2][3] 股权关系 - 华能集团直接和间接持有公司部分权益，公司持有天成租赁20%权益[11][12] 业绩数据 - 公司目前可控发电装机容量为154,820兆瓦[10] - 2025年1 - 9月公司向华能集团采购辅助设备和产品累计约5.60亿元，预计2026年不超21亿元[14][15] - 2025年1 - 9月公司向华能集团购买燃料和运力交易金额约331.54亿元，2026年预计上限为734亿元[19][20] - 2025年1 - 9月公司向华能集团租赁设备及土地和办公楼已支付约1.80亿元，2026年预计不超4亿元[23][24] - 2025年1 - 9月公司接受华能集团技术服务等累计约12.93亿元，2026年预计不超55亿元[27][28] - 2025年1 - 9月公司与华能集团委托销售及相关服务累计为0元，2025年、2026年预计均为1亿元[33][34] - 2025年1 - 9月公司接受委托代为销售发生交易金额为0元，2025年预计上限为1亿元[36] - 2025年1 - 9月公司向华能集团销售产品及服务累计约4.64亿元，2026年预计为8亿元[39][40] - 2025年1 - 9月公司向华能集团购买热力产品及服务约1.24亿元，2026年预计为4亿元[42][43] - 2025年1 - 9月公司向华能集团销售热力产品及服务约0.29亿元，2026年预计为2亿元[46][47] - 2025年1 - 9月公司向华能集团购买碳减排资源及服务交易金额为0.30亿元，2026年预计为11亿元[49][50] - 2025年1 - 9月公司向华能集团销售碳减排资源及服务交易金额为0.68亿元，2026年预计为6亿元[52][53] - 2026年借入信托贷款预计产生利息上限金额为8亿元，接受贷款预计日最高贷款余额为160亿元[55] - 2025年1 - 9月公司接受华能集团保理服务交易金额为0.73亿元，2026年预计为40亿元[57][58] - 2023年度公司在天成租赁日最高租赁本金为31.27亿元，租赁利息为0.73亿元[62] - 2024年度公司在天成租赁日最高租赁本金为18.65亿元，租赁利息为0.25亿元[62] - 2025年1 - 9月公司在天成租赁日最高租赁本金为17.40亿元，租赁利息为0.30亿元[62] - 2026 - 2028年公司与天成租赁预计关联交易金额年度为100亿元，租赁利息年度上限为4.9亿元[63] 未来展望 - 公司拟于2025年12月召开临时股东会，寻求独立股东批准相关交易[7] - 公司将在12月8日或之前寄发通函给股东[9] 交易规则 - 华能集团框架协议部分交易规模超5%需独立股东批准，部分未超5%豁免，部分低于0.1%全豁免[4] - 天成租赁框架协议直接租赁交易规模超5%但低于25%需独立股东批准，售后回租未超5%豁免[5][6] - 公司认为在临时股东会前，相关交易不会超需独立股东批准的上限[32] 交易优势 - 华能集团在提供燃料、运力及租赁设备等方面有优惠价格和可靠供应能力[21][24] - 华能集团提供技术服务可降低公司管理和经营成本[29] - 公司与天成租赁开展融资租赁业务有助于拓宽融资渠道等[65] 交易管理 - 公司设立信息汇总及分析机制、秦皇岛调运中心等辅助研究市场价格走向[78] - 公司制定采购计划依据市场情况，各业务交易有相应价格确定和管理方式[79][80] 人员信息 - 公告日公司执行董事为王葵、刘安仓[95] - 公告日公司非执行董事为杜大明等多人[95] - 公告日公司独立非执行董事为夏清等多人[95]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 (4) 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條 及 13.10B條 與 及 證 券 及 期 貨 條 例（香 港 法 例 第571章）第XIVA部項下內 幕 消 息 條 文 而 刊 發。 一. 主要財務數 據 （一）主要會計數據和財務指標 2025年第三季度報告 根 據 上 海 證 券 交 易 所 的 規 定，本 公 司 需 於 第 一 季 度 和 第 三 季 度 刊 發 季 度 報 告。 本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編製。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條 及 13.10B條 與 及 證 券 及 期 貨 條 例（香 港 法 例 第571章）第XIVA部項下內幕 消 息 條 文 而 刊 發。 重要提示 – 1 – (1) 華能國際電力股份有限公司（「本公司」、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 關於計提資產減值準備的公告 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「公 司」或「華能國際」）於2025年10月28日 召 開 第 十 一 屆 董 事 會 第 十 五 次 會 議，審 議 通 過 了《關 於 公 司 計 提 資 產 減 值 準 備 的 議 案》。為 客 觀 反 映 公 司 資 產 狀 況 和 經 營 成 果，確 保 會 計 信 息 真 實 可 靠，公 司 按 照 會 計 準 則 相 關 規 定，對 存 在 減 值 跡 象 的 資 產 採 取 必 要 的 減 值 測 試 和 評 估，並 對 經 測 試 和 評 估 資 產 可 收 回 金 額 低 於 賬 面 價 值 的 資 產 計 提 減 值 準 備。主 要 情 況 如 下： 一. 計提減值準備情況 （一）合併層減值情況 中 國 企 業 會 計 準 則（「中國準則」 ...