审计师聘任 - 拟续聘立信为2026年度境内审计师，香港立信为2026年度香港审计师[5] - 2026年度审计费用拟定为1809万元，内控审计费用300万元[13] - 聘任议案已通过董事会会议，尚需股东会审议[14][15] 审计师情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[6] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元[6] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[6] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[8] - 近三年承担部分案件赔偿责任，受行政处罚5次等[8][9]

财务相关 - 同意计提资产减值准备[5][6] - 同意2025年第三季度财务报告[7][8] - 2026年度审计费用拟定为1809万元，内控审计300万元[10] 业务交易 - 同意大士能源2026年度开展燃料等业务交易额度[11] - 同意与华能集团、天成租赁签署关联交易协议[12][14] 人事变动 - 同意聘任秦海峰为总法律顾问等[15] 其他事项 - 同意修订重大事项决策权责清单等议案[15] - 决定召开2025年第二次临时股东会[16]

框架协议签订 - 公司于2025年10月28日与华能集团、天成租赁分别签订框架协议，有效期分别为2026年1月1日至2026年12月31日、2026年1月1日至2028年12月31日[2][3] 股权关系 - 华能集团直接和间接持有公司部分权益，公司持有天成租赁20%权益[11][12] 业绩数据 - 公司目前可控发电装机容量为154,820兆瓦[10] - 2025年1 - 9月公司向华能集团采购辅助设备和产品累计约5.60亿元，预计2026年不超21亿元[14][15] - 2025年1 - 9月公司向华能集团购买燃料和运力交易金额约331.54亿元，2026年预计上限为734亿元[19][20] - 2025年1 - 9月公司向华能集团租赁设备及土地和办公楼已支付约1.80亿元，2026年预计不超4亿元[23][24] - 2025年1 - 9月公司接受华能集团技术服务等累计约12.93亿元，2026年预计不超55亿元[27][28] - 2025年1 - 9月公司与华能集团委托销售及相关服务累计为0元，2025年、2026年预计均为1亿元[33][34] - 2025年1 - 9月公司接受委托代为销售发生交易金额为0元，2025年预计上限为1亿元[36] - 2025年1 - 9月公司向华能集团销售产品及服务累计约4.64亿元，2026年预计为8亿元[39][40] - 2025年1 - 9月公司向华能集团购买热力产品及服务约1.24亿元，2026年预计为4亿元[42][43] - 2025年1 - 9月公司向华能集团销售热力产品及服务约0.29亿元，2026年预计为2亿元[46][47] - 2025年1 - 9月公司向华能集团购买碳减排资源及服务交易金额为0.30亿元，2026年预计为11亿元[49][50] - 2025年1 - 9月公司向华能集团销售碳减排资源及服务交易金额为0.68亿元，2026年预计为6亿元[52][53] - 2026年借入信托贷款预计产生利息上限金额为8亿元，接受贷款预计日最高贷款余额为160亿元[55] - 2025年1 - 9月公司接受华能集团保理服务交易金额为0.73亿元，2026年预计为40亿元[57][58] - 2023年度公司在天成租赁日最高租赁本金为31.27亿元，租赁利息为0.73亿元[62] - 2024年度公司在天成租赁日最高租赁本金为18.65亿元，租赁利息为0.25亿元[62] - 2025年1 - 9月公司在天成租赁日最高租赁本金为17.40亿元，租赁利息为0.30亿元[62] - 2026 - 2028年公司与天成租赁预计关联交易金额年度为100亿元，租赁利息年度上限为4.9亿元[63] 未来展望 - 公司拟于2025年12月召开临时股东会，寻求独立股东批准相关交易[7] - 公司将在12月8日或之前寄发通函给股东[9] 交易规则 - 华能集团框架协议部分交易规模超5%需独立股东批准，部分未超5%豁免，部分低于0.1%全豁免[4] - 天成租赁框架协议直接租赁交易规模超5%但低于25%需独立股东批准，售后回租未超5%豁免[5][6] - 公司认为在临时股东会前，相关交易不会超需独立股东批准的上限[32] 交易优势 - 华能集团在提供燃料、运力及租赁设备等方面有优惠价格和可靠供应能力[21][24] - 华能集团提供技术服务可降低公司管理和经营成本[29] - 公司与天成租赁开展融资租赁业务有助于拓宽融资渠道等[65] 交易管理 - 公司设立信息汇总及分析机制、秦皇岛调运中心等辅助研究市场价格走向[78] - 公司制定采购计划依据市场情况，各业务交易有相应价格确定和管理方式[79][80] 人员信息 - 公告日公司执行董事为王葵、刘安仓[95] - 公告日公司非执行董事为杜大明等多人[95] - 公告日公司独立非执行董事为夏清等多人[95]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 (4) 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條 及 13.10B條 與 及 證 券 及 期 貨 條 例（香 港 法 例 第571章）第XIVA部項下內 幕 消 息 條 文 而 刊 發。 一. 主要財務數 據 （一）主要會計數據和財務指標 2025年第三季度報告 根 據 上 海 證 券 交 易 所 的 規 定，本 公 司 需 於 第 一 季 度 和 第 三 季 度 刊 發 季 度 報 告。 本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編製。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條 及 13.10B條 與 及 證 券 及 期 貨 條 例（香 港 法 例 第571章）第XIVA部項下內幕 消 息 條 文 而 刊 發。 重要提示 – 1 – (1) 華能國際電力股份有限公司（「本公司」、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 關於計提資產減值準備的公告 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「公 司」或「華能國際」）於2025年10月28日 召 開 第 十 一 屆 董 事 會 第 十 五 次 會 議，審 議 通 過 了《關 於 公 司 計 提 資 產 減 值 準 備 的 議 案》。為 客 觀 反 映 公 司 資 產 狀 況 和 經 營 成 果，確 保 會 計 信 息 真 實 可 靠，公 司 按 照 會 計 準 則 相 關 規 定，對 存 在 減 值 跡 象 的 資 產 採 取 必 要 的 減 值 測 試 和 評 估，並 對 經 測 試 和 評 估 資 產 可 收 回 金 額 低 於 賬 面 價 值 的 資 產 計 提 減 值 準 備。主 要 情 況 如 下： 一. 計提減值準備情況 （一）合併層減值情況 中 國 企 業 會 計 準 則（「中國準則」 ...

格隆汇10月28日丨华能国际(600011.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入1729.75亿元，同 比下降6.19%；归属母公司股东净利润148.41亿元，同比增长42.52%；基本每股收益为0.81元。 ...

证券日报网讯 10月28日晚间，华能国际发布公告称，公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

公司金融衍生品业务授权 - 华能国际董事会于2025年10月28日审议通过2026年度金融衍生品业务议案 [1] - 授权大士能源及其下属公司开展燃料掉期业务，交易额度不超过12亿美元 [1] - 授权开展汇率远期业务，交易额度不超过17亿美元，以及利率掉期业务，交易额度不超过3亿美元 [1]

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-062 华能国际电力股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）董事会，于2025年10月28日在公司召开第十 一届董事会第十五次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知已于2025年10月13日以书面 形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。刘安仓董事、周奕 董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决；李来龙董事因其他事务 未能亲自出席会议，委托杜大明董事代为表决；曹欣董事、高国勤董事因其他事务未能 亲自出席会议，委托夏清独立董事代为表决；丁旭春董事、王剑锋董事因其他事务未能 亲自出席会议，委托贺强独立董事代为表决。公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。王葵董事 长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议： 一、关于公司计提资产减值准备的议案 二、同意《公司2 ...

华能国际电力股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份管理办法 为规范华能国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）董事及高级管 理人员（以下简称"相关人士"）所持本公司股份及其变动事宜，根据适用法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、上海证券交易所相关规则、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港《上市规则》"）及其他本公司上市 地证券监管规则的规定，结合本公司实际情况，制订本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法适用于本公司所有相关人士。相关人士不得通过化名、借他人名义等 适用法律、行政法规和本公司上市地证券监管规则禁止的方式持有、买卖本公司股份，规 避本办法。 相关人士亦不得违反适用法律、行政法规和本公司上市地证券监管规则的规定从事禁 止的交易行为，包括但不限于在相关内幕信息公开前，买卖本公司的股票（包括任何已发 行之股份、债券、可转换或交换债券以及以本公司股份为基础所发行的结构性产品等）。 第五条 存在下列情形之一的，相关人士所持本公司股份不得转让： （一）相关人士离职后半年内； （二）相关人士承诺一定期限内不转让并在该期限内； （三） ...