股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-075 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票） 董事会审计委员会已经认可公司《2024 年第三季度报告》，同意 提交董事会审议。 （二）批准《关于调整公司部分机构设置的议案》； （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票） 批准调整公司部分机构设置。 （三）批准《关于实施荣信化工年产 80 万吨烯烃项目的议案》。 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第十一次会议，于 2024 年 10 月 25 日在山东省邹城市公司总部以 现场方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长 召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料分别于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 20 日以书面或电子邮 ...

会议安排 - 2024年10月25日召开本次股东大会[8][9] - 现场会议于2024年10月25日上午9:00在公司总部召开[9] - 上海证券交易所网络投票系统交易系统投票时间为2024年10月25日9:15至15:00[9] 股东情况 - 现场出席的A股股东及代理人3人，代表股份4,395,142,971股，占比43.776933%[10] - 现场出席的H股股东及代理人3人，代表股份558,271,747股，占比5.560553%[12] - 参与网络投票股东2,259名，代表股份120,881,571股，占比1.204016%[12] - 中小投资者2,261人，代表股份330,684,950股，占比3.293721%[12] - 出席股东共2,265人，代表股份5,074,296,289股，占比50.541503%[12] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配方案》赞成股份5,073,278,749，占比99.979947%[17] - 《劳务及服务互供协议》赞成股份676,218,180，占比99.567809%[18] - 《保险金管理协议》赞成股份677,702,165，占比99.786314%[19] - 《大宗商品购销协议》赞成股份676,171,683，占比99.560963%[19] - 《公司向控股子公司提供内部借款》赞成股份5,042,690,571，占比99.377141%[22] - 《出售子公司股权被动形成对外担保》赞成股份5,044,391,135，占比99.410654%[20] - 《修改〈公司章程〉》A股赞成股份4,514,610,778，占比99.968695%[21] 会议合规 - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合规定[14] - 采取现场与网络投票结合表决，程序符合规定[15] - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[25]

股息信息 - 2024年中期股息每股0.23元人民币[1] - 预设派息货币为港元，每股0.251港元[1] - 汇率为1人民币 : 1.09146港元[1] 时间安排 - 除净日为2024年10月30日[1] - 获股息递交通股份过户文件最后时限为2024年10月31日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2024年11月1日至2024年11月8日[1] - 记录日期为2024年11月8日[1] - 股息派发日为2024年12月4日[1] 税率情况 - 非居民企业股东派发现金股利代扣所得税税率为10%[2] - 内地个人投资者通过沪深港通投资H股取得股利，公司按20%税率代扣个税[2]

市场扩张和并购 - 公司以15.54545455亿元现金出资认购物泊科技45%股权[1] - 目标公司原股东将6.32%股权表决权授予公司，交易后公司可行使表决权占51.32%[1] - 《增资协议》生效，2024年10月24日完成工商变更/备案登记[2][3]

业绩披露 - 公司将于2024年10月26日披露2024年第三季度业绩[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年10月27日10:00 - 11:00[4] - 召开方式为电话及网络会议[4] - 电话拨入号码含+86 - 4001510269等[5] - 参与拨入密码为365118[5] - 网络参会地址为https://s.comein.cn/ABGpu[5] - 参会人员有王九红、黄霄龙等[6] 其他 - 投资者可在2024年10月25日17:00前将问题发至IR@ykenergy.com[2][7] - 联系人有刘佩+86 - 15513578290和刘晨+86 - 05375937890[8] - 公司将通过网站分享业绩说明会资料和会议纪要[9]

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 会议材料 二○二四年十月二十五日 1 兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 10 月 25 日上午 9:00 会议议程： 1.关于审议批准公司《2024 年半年度利润分配方案》的 议案； 2.关于调整与山东能源持续性关联交易内容及上限的议 案； 3.关于公司向控股子公司提供内部借款的议案； 4.关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案； 5.关于修改《公司章程》的议案。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 2 会议地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部 召 集 人：公司董事会 会议主席：公司董事长 李伟 一、 会议说明 二、 宣读议案 三、 与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票 四、 会议主席宣读股东大会决议 五、 签署股东大会决议 六、 见证律师宣读法律意见书 七、 会议闭幕 兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年度第一次临时股东大会会议材料之一 关于审议批准公司 《2024 年半年度利润分配方案》的议案 各位股东： 根据兖矿能源集 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-070 兖矿能源集团股份有限公司 2024 年第三季度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 经兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）内部统计，2024 年第 三季度，公司及其附属公司煤炭业务、煤化工业务主要运营数据如下 表： 1 。 第 3 季度 1-3 季度 2024 年 2023 年 增减幅 （%） 2024 年 2023 年 增减幅 （%） 一、煤炭业务 1.商品煤产量 3,673 3,345 9.81 10,581 9,730 8.75 2.商品煤销量 3,346 3,323 0.68 10,134 9,917 2.18 其中：自产煤销量 3,185 2,980 6.87 9,561 8,831 8.27 二、煤化工业务 （一）甲醇 1.产量 104.75 110.76 -5.43 304.09 303.40 0.23 2.销量 101.30 110.51 -8.34 292.21 301.32 -3.02 （二）乙二醇 1.产 ...

业绩总结 - 2024年Q3商品煤产量（权益份额）10.2百万吨，较2023年增长10%[1] - 2024年前三季度商品煤产量（权益份额）27.2百万吨，较2023年增长15%[1] - 2024年Q3商品煤销量（权益份额）10.4百万吨，较2023年增长20%[1] - 2024年前三季度商品煤销量（权益份额）27.3百万吨，较2023年增长19%[1] - 2024年Q3商品煤平均实现价格170澳元/吨，较2023年下降14%[1] - 2024年前三季度商品煤平均实现价格177澳元/吨，较2023年下降28%[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力 先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家 棟先生及朱睿女士。 * 僅供識別 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼：01171) 1 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李偉 中國山東省鄒城市 2024年10月10日 董事會會議通知 兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事 會將於 2024 年 10 月 25 日（星期五）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公 佈（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2024 年 9 月 30 日止三個月之未經審計第 三季度業績（按照中國會計准則編制）。 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-069 兖矿能源集团股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 特此公告。 1 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 7 日 2 近日，兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）收到控股股东山 东能源集团有限公司（"山东能源"）通知，山东能源全资子公司兖 矿集团（开曼）有限公司作为发行人，山东能源作为担保人的可交换 公司债券 YGCZCH 3 1/2 10/03/29 已于 2024 年 10 月 3 日完成发行 （"本次可交换债券发行"）。 有关本次可交换债券发行的具体情况详情请见公司日期为 2024 年 9 月 25 日的关于控股股东发行可交换公司债券的提示性公告。该 等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、 公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》。 本次可交换债券发行不会导致公司实际控制权发生变更，不会对 公司生产经营和公司治理产生影响 ...