业绩与数据 - 报告披露范围覆盖公司总营业收入的75%-100%[12] - 2023年成为全球硅钢产品第一大制造商[47] - 2019 - 2023财年有效税率平均值为11.69%，中位值为11.51%[120] - 2019年公司有效税率达到14.16%峰值[122] - 累计分红总额已突破1200亿元[81] - 2023年10月已按每股0.11元分配半年度利润，下半年拟派0.20元/股[81] - 2023年度预计分红总额67.82亿元，占净利润的56.78％[81] - 2023年节能低碳投资23.8亿元，2024年预算16.1亿元[196] - 报告期内实施100项合同能源管理和节能低碳技改项目，实际投资238,369万元，节能41.8万吨标煤，投资年收益预计9.86亿元/年[197] - 2023年重点工序能效达标杆率83.8%[197] 用户与投资者 - 2023年接待投资者实地调研33批161人，机构路演61次，参与投资人策略会46场，召开电话会议41次，回复网上投资者提问400个[80] - 2023年7月董事长专访视频累计观看量达15万人次[80] 未来展望 - 到2025年计划建成“绿色无废城市钢厂”，固废产废强度不高于0.68吨/吨钢[31] - 到2025年固废返生产利用率达99.9%以上，自产危险废物出厂处置量1万吨/年以下[33] - 2025年东山基地零碳示范线全线贯通，形成低碳板材每180万吨生产能力[41] - 2030年前再新增230万吨/年全废钢电炉生产的低碳排放高等级钢材[41] - 2035年前180万吨/年氢基竖炉电炉产线全线使用绿色电力和绿氢[41] - 遵循中国宝武设定目标，2023年碳达峰，2050年碳中和，三个五年中期减碳目标为2025年减碳8%、2030年减碳15%、2035年减碳30%[186] 新产品与新技术研发 - 2023年国内首个量产供货的低碳排放汽车板产品在宝山基地1,550电镀锌机组正式下线[41] - 2021年推出SMARTeX新能源车整体解决方案[48] - BeyondECO®低碳排放产品碳足迹降低30%-80%[44] - BeyondECO®RC - BF低碳钢较传统工艺碳排放强度降低30%[44] - BCB EV宝钢超轻型高安全纯电动白车身吉帕钢®X - GPa®比例达50%，轻量化率16%，钢材利用率60%，每台减少200千克二氧化碳排放[49] - BCB EV吉帕钢®X - GPa®柔性电池包吉帕钢®X - GPa®比例达100%，轻量化率12.5%，钢材利用率80%，每个减少31.5千克二氧化碳排放[50] 市场扩张和并购 - 在15个国家经营21家海外子公司[119] - 2017年换股吸收合并武钢股份，产能规模达到4600万吨[62] 其他新策略 - 确定三个报告分部，分别为钢铁制造、加工配送和其他分部[12] - 建立气候风险管治架构，制定应对气候变化战略与目标[20] - 推进“三治四化”，废气排放指标达全球领先水平，力争实现“废水零排放”[21] - 实施短中长期减碳计划，为全球气候目标贡献力量[20] - 设立三大海外研发中心，推进国际化人才培养[26] - 加大环保投入，推动绿色低碳发展[28] - 持续深化集团内资源、技术、工艺装置等共享[29] - 2024年公司经营总方针为“创新引领，数智赋能，绿色低碳，协同创造价值”[63] - 发展战略为“1 + 5”，即一种模式、五大能力[66] - 主要利益相关方分八类，建立常态化沟通机制[76] - 每年定期评估日常经营涉及的国家税收法规等履行情况并整改问题[118] - 建立税务费用管理职能机构，各级子公司设税务管理岗位[112] - 制定多项廉洁管理制度，将道德合规情况与员工绩效考核挂钩[128] - 推进“四责协同”机制，落实“三张清单”建设[129] - 成立智慧监督工作领导小组，构建大数据智慧监督平台[129] - 每年开展反贪腐培训，推动廉洁文化与公司治理、岗位业务结合[131] - 建立合规疑虑举报渠道，查实违纪违规违法将处理[135] - 制定多项风险管理制度，构建风险管理三道防线[138][139] - 每季度定期开展风险识别与评估工作，覆盖大宗原燃料、碳钢价格波动、环保等风险[145] - 搭建自上而下的信息安全管理架构，设立管理层级别的网络和信息安全领导小组，董事长任组长[153][154] - 基于国际能源署（IEA）2050年零碳排放情景（NZE）等多种情景进行气候变化风险与机遇的识别与评估[174] - 董事会设立由董事长领导的战略、风险及ESG委员会[174] - 设立碳中和推进委员会与碳中和办公室组成碳中和工作推进体系[174] - 战略、风险及ESG委员会每年至少开展一次气候变化议题审议[181]

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-017 委托理财受托方：以大型商业银行及其理财子公司为主 委托理财金额：预计单日理财余额最高不超过人民币 250 亿元， 此理财额度可循环使用。 委托理财产品名称：银行理财、信托计划、资管计划等 宝山钢铁股份有限公司 关于投资理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财期限：以一年内为主 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事 会第三十九次会议审议通过了《关于 2024 年度预算的议案》和《关 于 2024 年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时 点余额不超过 250 亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司与宝 武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额不超 过 50 亿元。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑付， 在保证资金安全性、流动性的前提下，公司适当开展委托理财业务。 （二）投资金额 根据公司 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等规 定要求，结合 5 位独立董事出具的《2023 年度独立性情况的自查报 告》，公司董事会认为，公司在任独立董事陆雄文先生、谢荣先生、 白彦春先生、田雍先生、陈力女士符合上述规定中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求，具备独立董事的独立性，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形。 宝山钢铁股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在任独立董 事共 5 位，分别为陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先生、田雍先生、 陈力女士。 公司于近日收到 5 位独立董事提交的《2023 年度独立性情况的 自查报告》，公司董事会对 5 位独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具专项意见如下： 宝山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-019 宝山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技 ...

公司代码：600019 公司简称：宝钢股份 宝山钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宝山钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

（白彦春） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年8月生，中国国籍。1988年5月获中国政法大学法学学 士学位，1991年8月至1992年6月在美国约翰霍普金斯中美中心研究生 班学习，2003年6月获美国斯坦福大学法学硕士学位。现任紫顶（北 京）企业服务有限公司执行董事。 本人在公司治理、企业风险管控等方面具有丰富的经验。执业特 长集中在公司上市和并购重组，曾参与中国石油、中国工商银行、神 华、鞍山钢铁等数十家大型国企的改制上市工作，并于2007年出任中 国证监会第九届发审委委员，审核了150件以上首发和增发项目。在 多年执业生涯中，本人曾代理过上百件诉讼和仲裁案件，曾作为仲裁 员审理过国际商会（ICC）仲裁案件。本人现主攻公司治 ...

- 1 - 宝山钢铁股份有限公司 章 程 （待股东大会审议） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 党委 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 37 | | ...

公司基本信息 - 公司代码为600019，公司简称为宝钢股份[1] - 公司的中文名称为宝山钢铁股份有限公司，中文简称为宝钢股份[18] 股利分配 - 2023年下半年公司拟派发现金股利0.20元/股，预计分红43.40亿元，占合并报表下半年归属于母公司股东净利润的58.72%[4] - 建议公司维持利润分配周期，中期分红金额不低于中期合并报表归属于母公司股东净利润的50%[5] 行业形势 - 2024年，钢铁行业面临需求放缓、钢材出口承压等挑战[8] 财务数据 - 公司2023年营业收入为344,500百万元，同比下降6.3%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为11,944百万元，同比下降2.0%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为25,302百万元，同比下降43.4%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为200,325百万元，同比增长2.9%[21] - 公司2023年基本每股收益为0.54元/股，同比下降1.8%[21] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.01%，较上年同期减少0.32个百分点[21] 业务发展 - 公司全年实现“1+1+N”产品销量2792万吨，同比上升10%，冷轧汽车板获评工信部第七批制造业单项冠军产品[42] - 公司围绕能效提升、物流降本、经济炉料、付现费用等重点挖潜，2023年实现成本削减50.1亿元，超额完成年度目标[43] 环保和可持续发展 - 公司全面完成超低排放改造和公示，获得多项环保奖项[44] - 公司绿电交易量位列中国企业排行榜第二[45] - 公司在技术研发方面取得多项突破，获得多个奖项认可[46] - 公司加快数字化转型和智能化升级，多个重要大数据应用系统上线[47] - 公司不断提升ESG绩效，入选多个可持续发展年鉴和获得多个奖项认可[48] - 公司继续保持全球综合性钢铁企业最高信用评级，获得多个荣誉奖项[49] 公司治理 - 公司加强董事会多元化和专业化建设，引入具有国际法学专业背景的女性独立董事[138] - 公司设立四个专门委员会，独立董事在审计及内控合规管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中担任主任[140] - 公司持续完善公司治理体系，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等，加快推动合规管理建设[141] 风险管理 - 公司面临海外投资项目建设、大宗原料价格波动、环境保护、安全生产等风险，需加强风险防范能力[137] 高管团队 - 邹先生具有丰富的钢铁生产制造管理经验，曾历任多个钢铁公司的高管职务[156] - 吴先生在钢铁生产制造管理和企业管理领域有着丰富经验，曾在宝钢股份和武钢有限等公司担任要职[157] - 高先生在钢铁企业生产经营和绿色发展管理方面具备丰富经验，曾担任太钢集团的多个重要职务[158] - 姚先生在钢铁企业生产制造和绿色发展领域有着丰富经验，曾在宝钢和宝山钢铁等公司担任重要职务[160]

（一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执 业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民 币 24.97 亿元）。 2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家， 收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金 融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技 术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 70 家。 （二）聘 ...

二、独立董事任期即将届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在 上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事陆雄文先 生、谢荣先生、白彦春先生将于 2024 年 5 月 20 日任期届满 6 年。 鉴于目前公司第八届董事会成员共计 10 名，其中独立董事 5 名， 陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先生的任期届满离任将导致公司独立 董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等相关规定，陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先 生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公 司股东大会选举产生新的独立董事。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-023 宝山钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届 宝山钢铁股份有限公司（以 ...