根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》及四川路桥建设集团股份有限公司（ 以下简称公司）的《章程》《董事会风控与审计委员会工作 制度》等规定和要求，公司 董事会风控与审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会风控与 审计委员会对公司会计师事务所2024年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）成立于1986年，于2012年由有限责任公司转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中 和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首 批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所，新《证券法》 实施前具有证券、期货业务许可证，2020年在财政部完成从 事证券服务业务会计师事务所备案。截至2024年12月31日， 信永中和合伙人(股东)259人，注册会计师1780人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2][3] - 签字项目合伙人张卓近三年签和复核4家，签字注册会计师王宇飞签和复核2家[4] 业务数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[6] - 2023年度上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，建筑业客户6家[6] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[6] - 53名从业人员受行政处罚5次、监管措施17次、自律措施10次、纪律处分1次[6] 保障措施 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15] 审计工作 - 2024年审计遵守规定，发表独立意见并出具报告[8] - 实施完善项目质量复核程序[8] - 就重大会计审计事项达成一致，无分歧[9] - 制定全面合理、可操作审计方案，满足年报披露时间要求[11]

关联交易额度 - 公司2024年度日常性关联交易调整后预计额度为1168.89亿元[1] 各类关联交易实际与预计金额 - 出售商品预计6.38亿元，实际发生1.52亿元[3] - 接受劳务预计27.58亿元，实际发生16.30亿元[4] - 采购商品预计167.75亿元，实际发生95.77亿元[5] - 2024年提供劳务关联交易预计964.18亿元，实际发生640.81亿元[9] - 2024年关联租赁预计1.00亿元，实际发生0.15亿元[9] - 2024年资金使用费预计1.00亿元，实际发生0.23亿元[9] - 2024年担保费预计1.00亿元，实际发生0.36亿元[9] - 2024年各类关联交易预计合计1168.89亿元，实际发生755.15亿元[9] 部分子公司关联交易情况 - 蜀道智慧交通集团及其子公司接受劳务预计9.32亿元，实际发生9.54亿元[3] - 四川蜀道物流集团及其子公司采购商品预计49.14亿元，实际发生44.13亿元[4] - 四川高速公路建设开发集团及其子公司出售商品预计2.73亿元，实际发生0.14亿元[3] - 四川高速公路建设开发集团及其子公司接受劳务预计6.10亿元，实际发生1.61亿元[3] - 四川蜀道铁路投资集团及其子公司接受劳务预计6.72亿元，实际发生1.25亿元[3] - 四川蜀道城乡投资集团及其子公司采购商品预计7.66亿元，实际发生2.51亿元[4] - 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司提供劳务预计446.74亿元，实际发生308.60亿元[6] - 四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司提供劳务预计259.16亿元，实际发生195.17亿元[8] - 四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司提供劳务预计116.94亿元，实际发生51.01亿元[6] - 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司提供劳务预计57.88亿元，实际发生38.72亿元[7] - 四川广绵高速公路有限责任公司提供劳务预计75.71亿元，实际发生73.03亿元[7]

2024 四川路桥建设集团股份有限公司 可持续发展报告 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 公司基本信息 | 03 | | 议题重要性评估 | 08 | | 可持续发展治理 | 14 | | 数据表 | 94 | | --- | --- | | 对标索引表 | 101 | | 第三方鉴证报告 | 103 | 环境篇 社会篇 ENVIRONMENTAL | 应对气候变化 | 17 | | --- | --- | | 污染物排放 | 21 | | 废弃物处理 | 22 | | 生态系统和生物多样性保护 | 22 | | 环境合规管理 | 25 | | 能源利用 | 29 | | 水资源利用 | 31 | | 循环经济 | 32 | 01 02 03 SOCIAL | 员工 | 35 | | --- | --- | | 安全生产 | 49 | | 质量管理 | 55 | | 数据安全与客户隐私保护 | 58 | | 创新驱动 | 59 | | 供应链管理 | 63 | | 平等对待中小企业 | 65 | | 乡村振兴 | 65 | | 社会贡献 | 67 | 治理 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，扎实推进高质量发展，提高投 资者回报，切实维护全体股东利益，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称 公司或本公司）于 2024 年 6 月 25 日披露了《四川路桥关于 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案的公告》（以下简称《行动方案》，公告编号 2024-060）。 公司根据《行动方案》积极开展和落实相关工作，现将《行动方案》实施及 评估情况报告如下： 一、优化产业根基，创新引领可持续发展 （一）持续做强主业，夯实发展根基 2024 年，公司深入学习贯彻党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精 神，以主营业务为核心，深化改革创新，聚力提质增效。面对复杂多变的外部环 境，公司经营态势总体平稳，展现出较强的发展韧性。2024 年，公司资产总额 2,397.73 亿元，全年实现营业收入 1,072.38 亿元、归属于上市公司股东的净利润 72.10 亿元。公司下属子 ...

第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 四川路桥建设集团股份有限公司 1 第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事：李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟 第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2025 年第三 次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。 独立董事李光金先生为专门会议主持人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定， 就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于为矿业集团提供关联担保的议案》 的审查意见 经讨论，《关于为矿业集团提供关联担保的议案》符合 公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事 项提交公司第八届董事会第五十四次会议审议，且关联董事 ...

纪要涉及的公司 四川路桥 纪要提到的核心观点和论据 - **发展机遇**：四川是西部大开发重要区域，基建投资强度和战略地位提升，城镇化率低于全国平均，公路基建有较大增长空间，为公司带来发展机遇；四川省重点项目投资额巨大，提供稳定发展前景 [2][3][12] - **商业模式与控股股东影响**：采用投建一体化模式，营运能力高于普通建筑企业 2 - 3 个百分点；控股股东蜀道集团持续增持股份至近 80%，体现产业资本信心并提供强大支持；公司转让亏损业务给蜀道集团实现减亏约 5 亿元，分红比例逐步提高，2025 年计划提至 60%，预计全年股息率达 7% [2][4][5] - **订单情况与业绩影响**：2025 年第一季度新签项目金额达 350 亿元，同比增长 19%，基建订单占比 88%，同比增长 28%，订单修复状况显著改善；2024 年下半年订单显著增加趋势传导至 2025 年第一季度，将在下半年对报表产生修复效果，预计 2026 - 2027 年公司发展状态舒适；2025 年收入和业绩预计回升，2020 - 2026 年收入增速较缓，业绩显著修复，市盈率从 2024 年的 9 倍降至 2026 年的 7 倍 [2][6][9] - **海外业务发展**：海外业务占比小但呈加速发展态势，2023 年度海外收入 22.11 亿元，占比 2%，预计 2025 年上半年占比 1%，主要市场在中亚和非洲地区，新项目预计带来新的增量业务 [2][7] - **股票表现与展望**：自控股股东增持以来，五年累计涨幅达 265%，但 2023 年底以来有所回调；随着人事稳定、订单恢复及业绩改善，未来股票表现乐观，2025 年第一季度新增订单双位数增长，基建领域增速超 30% [2][8] - **公司优势**：位于西部大开发战略腹地，有区域优势；控股股东高持股，实施高分红战略，有望进一步提升分红比例；人事和经营逐步重回正轨 [10][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024 年 1 月国务院明确四川是新时代西部大开发重要区域，8 月中央政治局会议审议批准进一步推动西部大开发的若干政策措施 [3] - 四川在十三五期间公路建设领先全国，提前完成十四五交通任务；2023 年城镇化率不到 60%，比全国低近七个百分点 [3] - 到 2025 年底全省高速公路总里程数将突破 1 万公里，计划到 2035 年形成 2 万公里规模，未来十年每年约有 2000 亿元高速公路投资规模 [3] - 2024 年四川省重点项目投资额 3500 亿元，确保建成 900 公里高速公路，完成 2800 亿元以上铁路公路投资，增速 4.5%，中长期规划包括 1 万公里高速公路建设 [12]

文章核心观点 四川路桥董事长提议回购部分股份用于股权激励或转换可转债，同时控股股东因发行可交换公司债券办理股份质押 [1][12] 董事长提议回购股份相关 提议人情况 - 提议人为公司董事长孙立成，提议时间为2025年4月8日 [1] 回购原因和目的 - 为维护股东利益、增强投资者信心、稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，回购股份用于股权激励或转换可转债 [1] 提议内容 - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股） [2] - 用途为股权激励或转换可转债，若36个月内未使用则依法注销 [2] - 回购方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [3] - 回购价格上限不高于董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [3] - 回购资金总额为1亿元 - 2亿元 [4] - 回购资金来源为公司自有资金或自筹资金 [5] - 回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [5] 提议人相关情况 - 提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况 [6] - 回购期间暂无增减持公司股份计划，后续有计划将及时披露 [7] - 承诺积极推动召开董事会审议回购事项，并在董事会上对回购议案投赞成票 [8] 控股股东股份质押相关 质押背景 - 控股股东蜀道集团因发行可交换公司债券业务需要，将部分股份质押 [12] 质押情况 - 本次质押500,000,000股无限售流通股，质押手续已办理完毕 [12][13] - 质押前，蜀道集团及其一致行动人持有公司股份6,932,169,419股，占总股本79.59%，累计质押405,803,310股，占其持股总数5.85%，占总股本4.66% [12] - 质押后，累计质押数量（含本次）905,803,310股，占其持股总数13.07%，占总股本10.40% [12] 其他说明 - 质押股份未用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [14] - 控股股东资信状况良好，质押股份风险可控，无平仓风险，不影响公司生产经营和治理 [14]

股份质押 - 蜀道集团5亿股无限售流通股质押给债券受托管理人[2][3] - 质押前蜀道集团及其一致行动人持股69.32亿股，占总股本79.59%[2] - 质押前累计质押4.06亿股，占持股5.85%，占总股本4.66%[2] - 质押后累计质押9.06亿股，占持股13.07%，占总股本10.40%[2] 债券发行 - 蜀道集团非公开发行可交换公司债券总额不超50亿元[2] 其他情况 - 2025年4月8日公司收到控股股东股份质押函[2] - 蜀道集团资信良好，质押股份无平仓风险[8]

股份回购提议 - 2025年4月8日董事长孙立成提议回购部分股份[1] 回购股份情况 - 回购A股用于股权激励或转换可转债，未使用则注销[2] - 回购方式为上交所集中竞价交易[2] - 回购价格上限不超董事会审议前30个交易日均价150%[2] 资金与期限 - 回购资金1亿 - 2亿元，来源为自有或自筹资金[2][4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4] 董事长情况 - 孙立成提议前六个月无买卖公司股份情况[5] - 孙立成回购期间暂无增减持计划[6]