公司决策 - 2024年12月4日董事会和监事会审议通过相关议案[1] - 2024年12月20日临时股东会审议通过议案，内容及协议生效[1] 股权变更 - 四川蜀道清洁能源集团、矿业集团注册资本分别增至75亿、60亿[2] - 两集团及四川路桥矿业投资开发公司股权结构变更[2] - 公司不再将三公司纳入合并财务报表范围[2]

借款信息 - 公司全资子公司路桥集团向控股子公司眉山天环提供不超4955万元借款[2] - 借款期限3年，年利率2.95%，利息季结[2][3] 还款安排 - 眉山天环回款优先偿还本次股东借款[3] 逾期利息 - 逾期不同时长按约定利率加收5%-30%利息[3][4] 借款进展 - 路桥集团及蜀道集团已按合同提供借款[4]

会议相关 - 2024年12月20日召开第八届监事会第三十七次会议[2] - 监事会应出席7人，实际出席7人[2] - 审议通过修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》议案[3] 财务计划 - 2025年度计划办理金融机构综合授信控制额度2393.71亿元[4] - 2025年度计划提供担保最高控制额不超462.66亿元[4] - 预计2025年与关联方日常关联交易合计1135.03亿元[5][6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月6日14点30分在成都高新区召开[4] - 网络投票时间为1月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议2项非累积投票议案，含授信及担保、关联交易金额议案[7] - 2项议案对中小投资者单独计票，2项涉关联股东回避表决[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月31日，A股代码600039[15] - 登记时间为1月2、3日，地点在公司董事会办公室[17][18]

战略与可持续发展委员会设立 - 公司董事会设立战略与可持续发展委员会[2] 委员会构成 - 成员由五名董事组成，外部董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 对公司长期战略等研究提建议并检查实施[7] 会议规则 - 由主任委员或两名以上委员提议召开，提前三日通知[12] - 过半数委员出席方可举行，一人一票，过半数通过决议[12] 档案保存与制度生效 - 会议记录等档案由董事会办公室保存，不少于十年[13] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

关联交易 - 2024年12月20日董事会和监事会审议通过预计2025年度日常性关联交易金额议案[3] - 公司预计2025年与关联方日常关联交易合计1135.03亿元[7] - 2025年预计出售商品金额为3.79亿元[7] - 2025年预计接受劳务金额为35.60亿元[7] - 2025年预计采购商品金额为192.57亿元[7] - 2025年预计提供劳务金额为899.07亿元[7] 公司数据 - 四川路桥截至2023年12月31日总资产约13375.53亿元，净资产约4048.89亿元，2023年营业总收入约2504.59亿元，净利润约69.21亿元[18] - 四川蜀道物流集团有限公司截至2023年12月31日总资产约217.79亿元，净资产约57.72亿元，2023年营业总收入约364.89亿元，净利润约1.33亿元[21] - 四川蜀道高速公路集团有限公司截至2023年12月31日总资产约2113.74亿元，净资产约725.28亿元，2023年营业总收入约189.45亿元，净利润约8.93亿元[25] - 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司截至2023年12月31日总资产约582.84亿元，净资产约83.15亿元，2023年营业总收入约164.73亿元，净利润约2.55亿元[28] - 四川蜀道智慧交通集团有限公司截至2023年12月31日总资产约79.95亿元，净资产约20.44亿元，2023年营业总收入约46.84亿元，净利润约5.07亿元[32] - 四川藏区高速公路有限责任公司截至2023年12月31日总资产约1574.58亿元，净资产约701.10亿元，2023年营业总收入约94.62亿元，净利润约13.77亿元[41] - 四川成渝高速公路股份有限公司截至2023年12月31日总资产约576.59亿元，净资产约166.73亿元，2023年营业总收入约116.52亿元，净利润约12.62亿元[45] - 四川高速公路建设开发集团有限公司截至2023年12月31日总资产约3980.22亿元，净资产约1277.21亿元，2023年营业总收入约473.81亿元，净利润约33.37亿元[48] - 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司截至2023年12月31日总资产约599.56亿元，净资产约227.96亿元，2023年营业总收入约44.09亿元，净利润约 - 6.97亿元[52] - 四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司截至2023年12月31日总资产约90.41亿元，净资产约26.11亿元，2023年营业总收入约19.19亿元，净利润约0.18亿元[59][60] - 四川蜀道清洁能源集团有限公司截至2023年12月31日总资产约124.72亿元，净资产约35.76亿元，2023年营业总收入约6.17亿元，净利润约 - 0.62亿元[63][64] - 四川蜀道矿业集团股份有限公司截至2023年12月31日总资产约112.61亿元，净资产约38.40亿元，2023年营业总收入约18.21亿元，净利润约 - 4.62亿元[66] 其他 - 蜀道投资集团有限责任公司为公司控股股东[14] - 关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决[4] - 公司将在2024年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告执行情况[6] - 关联交易有政府定价或指导价的执行相关价格，无则按公平诚信原则协商确定[71] - 公司与关联方业务往来按市场规则进行，遵照公平公正原则[72] - 公司主营业务不因关联交易对关联方形成较大依赖，对独立性无影响[72] - 公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形[73][74]

债券发行 - 蜀道集团拟非公开发行不超50亿元可交换公司债券[2] 股份质押 - 蜀道集团质押405,803,310股无限售流通股[2][3][4][5] - 质押前蜀道集团及其一致行动人持股占总股本79.57%[2][4][6] - 质押后蜀道集团累计质押股份占其持股8.19%，占总股本4.66%[4][5][6] - 质押起始日为2024 - 12 - 19，质权人为中信证券[5] 风险评估 - 控股股东资信良好，质押股份风险可控，无平仓风险[7]

股东会信息 - 2024年12月5日刊登2024年第八次临时股东会通知，列七项审议议案[3] - 2024年12月20日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年12月11日[7] 参会情况 - 现场4人代表6,930,773,392股，占79.5519%[6] - 网络1031名代表303,708,551股，占3.4860%[7] - 合计1035名代表7,234,481,943股，占83.0379%[7] 议案表决 - 除第6项外非累积、关联、普通决议，非关联股东有效表决权过半数通过[8] - 第6项非累积、普通决议，股东有效表决权过半数通过[8]

会议信息 - 2024年第八次临时股东会于12月20日在成都高新区召开[2] - 出席会议股东和代理人1035人[2] - 出席股东所持表决权股份7234481943股，占比83.0379%[2] 人员出席 - 公司在任董事10人，出席8人；监事7人，出席7人；董秘出席[4] 议案表决 - 放弃子公司增资优先认缴权议案，A股同意票301622481，比例99.3487%[4] - 控股股东受让子公司股份并增资议案，A股同意票301834732，比例99.4186%[5] - 控股股东变更同业竞争承诺议案，A股同意票302247232，比例99.5544%[6] - 子公司提供财务资助议案，A股同意票7232702618，比例99.9754%[6] - 调整关联交易额度议案，A股同意票302276446，比例99.5641%[7] 合规情况 - 北京康达（成都）律所见证，股东会合规[10]

未来展望 - 2025年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2393.71亿元[10] - 2025年度公司计划提供担保最高控制额不超过462.66亿元[10] 关联交易 - 预计2025年公司与关联方日常关联交易合计金额为1135.03亿元[10] - 预计2025年公司与关联方采购商品金额为192.57亿元[10] - 预计2025年公司与关联方提供劳务金额为899.07亿元[10]