被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同） 担保金额：自 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会 召开前，公司对外担保新增加额度不超过 750.40 亿元（含子公司间相互担保）。 上述担保计划尚须提交公司股东大会审议。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）2024 年度对外担保的审议及执行情况 经公司 2023 年年度股东大会审议，同意公司自股东大会召开之日（2024 年 6 月 28 日）起至 2024 年年度股东大会召开前，本公司及其控股子公司对外担保 新增加不超过 913.90 亿元（含子公司间相互担保）。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-032 关于 2025 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至目前，公司严格在股东大会授权范围内开展对外担保业务，具体执行情 况详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-036 关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易情况 1、交易情况概述 因管理需要，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）委派部 分高级管理人员担任部分合作项目公司的董事或高管，部分合营联营企业或新增 非并表项目公司，因此成为公司关联方。在项目开发过程中，公司对上述关联方 提供的担保、股东借款或对等调用富余资金等构成关联交易。 2、2024 年度关联交易审议及执行情况 按照公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于与公司高管兼任董事的关 联合营联营企业的关联交易的议案》，同意公司 2024 年度与关联合营联营企业 开展担保及资金调用合计金额不超过 110 亿元。2024 年度上述关联交易实际发 生交易类别及金额如下： 单位：亿元 | 交易类别 | 2024 年预计 | 2024 年实际 | | --- | --- | --- | | 提供担保 | 30 | 0 | | 调用 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-040 单位：亿元 关于 2025 年第一季度提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。 担保金额：截至 3 月 31 日，公司 2025 年对外担保新增加 190.09 亿元。 反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等 相关增信措施。 不存在对外担保逾期。 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况， 敬请广大投资者充分关注。 在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包 括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内 容如下： 一、担保情况概述 截至 2025 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司 2025 年度新增担保 190.09 亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共 同 ...

被资助对象为公司的合营联营项目公司，资助情形为公司对合营联营项目公 司提供资金等形成的财务资助，具体包含以下情况： 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-033 关于 2025 年度对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助情况概述 根据公司经营发展需要，公司部分房地产项目使用合作模式开发，各方股东 原则上需按照权益比例向项目公司提供资金，由此形成公司对合营联营项目公司 的财务资助，为房地产业务正常经营需要，符合监管要求及行业特点。 2024 年末，公司（含下属控股子公司，下同）累计对联营合营公司提供财 务资助余额为 540.90 亿元，2024 年净减少 22.56 亿元。 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等最新要求，为保障公司房地产项目开发建设、提高 资金使用效率，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度对外 提供财务资助的议案》，同意 2025 年度对外提供财务资助净增加额 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-038 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 16 日审议制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 方案制定以来，公司积极落实具体措施，推动经营质量持续提升，切实增强股东 回报。现将方案的执行情况和实施效果报告如下： 公司继续坚持合规经营和风险防控，积极面对市场波动压力，统筹好安全与 发展。一是快速应对市场变化，果断决策、迅速行动，有力把握了商品房、存量 土地收储等政策机会，改善经营质量；二是全面加强合作项目管理，进一步强化 法人治理和体系化建设，主动化解合作项目风险，确保项目交付和资金安全；三 是加强资金和负债管理，保障货币资金合理规模，有序压降有息负债规模、提升 长期债务占比，持续夯实安全基础。 五、强化投资者权益保障，持续现金分红回报股东 二、做优不动产经营和综合服务，积极构建 ...

保利发展控股集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，2024 年度公司董事会审计委员 会勤勉尽责、恪尽职守，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年4月20日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公 司董事会专门委员会的议案》，选举戴德明、陈关中、胡在新、李非、章靖忠为审 计委员会委员，独立董事戴德明担任召集人。 2024年4月20日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于改选公 司董事会专门委员会委员的议案》，选举戴德明、陈关中、陈育文、李非、章靖忠 为审计委员会委员，独立董事戴德明担任召集人。 2024年11月4日，公司召开2024年第8次临时董事会，审议通过《关于改选公 司董事会专门委员会委员的议案》，选举张俊生、陈关中、陈育文、章靖忠、张峥 为审计委员 ...