公司代码：600048 公司简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

保 利发 展 控股 集 团股 份 有限 公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字[2024]30498-1 号 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内 部 控 制 审 计 报 告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]30498-1 号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了保利 发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是保利发展董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国· ...

对会计师事务所履职情况评估报告 保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》等相关规定，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 审计委员会严格遵守相关规定，对天职国际相关资质和执业能力等进行了审 查，认为天职国际在从事公司2023年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、 公正的执业准则，恪尽职守、勤勉工作；出具的审计报告能够反映公司2023年的 财务状况及经营成果；配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力，能够按照 年度审计工作的计划完成审计工作，满足公司年度审计工作的要求。 特此报告。 保利发展控股集团股份有限公司 2024年4月20日 一、会计师事务所聘任情况 公司于2023年3月29日召开2023年第三次董事会审计委员会、第六届董事会第 十六次会议，并于2023年4月20日召 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-030 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 2、长期股权投资减值准备 公司于资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，当 存在减值迹象时，公司进行减值测试。当其可收回金额低于账面价值时，计提 相应的减值准备。 报告期内，公司合计对武汉滨江臻毅置业有限公司、漳州中世房地产开发 有限公司、金华市金卓房地产开发有限公司、天津蓝光宝珩房地产开发有限公 司、广州新合房地产有限责任公司等公司长期股权投资合计计提减值准备 67,707 万元。 三、计提资产减值准备的影响 本次计提资产减值准备 504,050 万元，减少公司 2023 年度归母净利润 328,230 ...

中信证券股份有限公司 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》以及公司制定的《保利房地产(集团)股份有限公司募集资金管 理办法》的相关规定和要求,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司(甲方)、 保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")(丙方)分别与募集资金 关于保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为保利发 展控股集团股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行 A 股股票的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 修订)》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订 》、《上海证券交 易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号 -- 持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 一规范运作(2023年 12 月修订》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公 司 2023 年度 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 18 日(星期四)至 4 月 24 日(星期三)16:00 登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@polycn.com 进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月23日 披露《2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度 经营成果、财务状况、分红方案等情况，公司将于2024年4月25日通过网络互动 方式召开2023年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024年4月25日（星期四）上午10:00-11:00 会议召开网址：上证路演中心（网址：http://ro ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-026 关于调整境外主体信用评级机构的公告 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团有限公司（以下简称"公司"）分别于2013年、2014年、 2018年和2019年通过全资子公司恒利（香港）置业有限公司的全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd.在境外发行五年期固息债券，累计发行规模为25亿美 元。2023年末，境外债券存续规模占有息负债比例仅为1%。截至目前，上述债 券已全部按期完成回购交割或到期兑付，债券本息均已全部结清，相关债项的 跟踪信用评级已终止。 鉴于公司近期无继续在境外发行债券的计划，公司将在已聘请的三家国际 信用评级机构中，保留一家继续为公司提供主体信用评级，以反映公司的信用 状况。 ...

业绩总结 - 公司2024年1季度销售下滑45%，但3月销售降幅有所收窄，预计后续供给端和需求端政策将继续发力[1] - 公司2024年营业收入预计将下降45%，经营利润率和净利润也呈现下滑趋势[1] - 2025年保利发展预计营业总收入为340,623百万元，较2021年增长19.5%[2] - 2025年保利发展预计净利润为14,814百万元，较2021年增长45.9%[2] 股息和市盈率 - 未来两年现金分红率将翻倍，股息率预计将提升至4.7%左右[1] - 公司2024年市盈率预计为7.47，股息率预计为5.3%[1] - 2025年保利发展预计PE为6.57，较2021年下降46.5%[2] 公司信息 - 保利发展具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[3] - 报告所采用的数据来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，力求独立、客观和公正[3] - 本报告仅供国泰君安证券股份有限公司客户使用，不构成广告，不构成对任何人的投资建议[4]

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-025 董事会 二〇二四年四月十一日 关于本公司获得房地产项目的公告 单位：平方米、万元 序号 项目名称 获取 方式 土地 用途 用地 面积 规划容积 率面积 我方需支 付价款 权益 比例 1 西安市高新区 科技六路南侧地块 挂牌 住宅 37,110 92,776 128,200 100% 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附图：西安市高新区科技六路南侧地块 注：" "为近期新获取项目，" "为历史获取项目。 西安市高新区 科技六路南侧地块 自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号 2024-015）披露以 来，公司新增加房地产项目 1 个，项目信息如下（具体位置详见附图）： 由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-024 2024 年 3 月份销售情况简报 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月，公司实现签约面积 153.30 万平方米，同比减少 37.04%；实现 签约金额 270.36 亿元，同比减少 46.25%。 2024 年 1-3 月，公司实现签约面积 366.87 万平方米，同比减少 41.84%；实 现签约金额 629.84 亿元，同比减少 44.81%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。 特此公告。 ...