新疆天业 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 08 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年四月 T&P 天阳律师事务所 l T&P 天阳律师事务所 新疆天业 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 08 号 致:新疆天业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆天业股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所邵丽娅律师、康晨律师出席公司 2023年年度 股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 和《新疆天业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核 查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次年度股东大会的召集、召开程序 1. 本次年度股东大会现场会议于 2024年4月23日 12 时整在新疆石河 子经济技术开发区北三东路 36 号公司 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-041 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据如下： 注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。 二、公司主要产品的价格变动情况 | 主要产品名称 | 2024 年一季度 | | 2023 | 年一季度 | 价格变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价 | | | 平均售价 | （%） | | 电(元/兆瓦) | | 333.95 | | 389.05 | -16.50 | | 外销乙炔气（元/吨） | | 10,900.00 | | 13,000.00 | -16.1 ...

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入22.35亿元，较上年同期减少21.29%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.73亿元，较上年同期减少44.90%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.78亿元，较上年同期减少279.61%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元，较上年同期减少34.84%[1] - 2024年1 - 3月，公司营业收入223,472.46万元，较上年同期降10.87%，较调整后降21.29%[6] - 2024年1 - 3月，公司利润总额 - 16,027.74万元，较上年同期降662.58%，较调整后降15.96%[6] - 2024年1 - 3月，公司归属于母公司所有者的净利润 - 17,307.68万元，较上年同期降339.93%，较调整后降44.90%[6] - 2024年第一季度营业总收入22.35亿元，2023年同期为28.39亿元[10] - 2024年第一季度净利润亏损1.73亿元，2023年同期亏损1.56亿元[10] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.10元/股，2023年同期均为 -0.07元/股[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元，2023年同期为4.24亿元[13] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.36亿元，2023年同期为 -3.86亿元[13] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5.93亿元，2023年同期为 -3.77亿元[13] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -0.81亿元，2023年同期为 -3.40亿元[14] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为24.55亿元，2023年同期为44.76亿元[14] - 2024年第一季度研发费用为1647.50万元，2023年同期为4248.08万元[10] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1亿元，2023年同期为5.02亿元[13] 资产与权益情况 - 2024年3月31日总资产203.25亿元，较上年度末减少3.51%[2] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为90.80亿元，较上年度末减少1.85%[2] - 2024年3月31日，公司资产总计20,325,458,561.31元，较2023年12月31日的21,065,468,962.70元有所下降[7][9] - 2024年3月31日，公司负债合计11,238,374,776.20元，较2023年12月31日的11,807,055,160.65元有所下降[8][9] 可转债情况 - “天业转债”自2022年12月29日至2024年3月31日累计转股金额5.20万元，累计因转股形成股份7,521股，尚未转股金额299,994.80万元，占发行总量比例99.9983%[2] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产变动比例 -100.00%，主要系自有资金及募集资金现金管理到期赎回所致[3] - 应收账款变动比例 -57.98%，主要系收回往来款所致[3] - 研发费用变动比例 -61.22%，主要系本期研发新产品材料动力费用下降所致[3] 现金流量变动原因 - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为 -57.03，主要因偿还借款比例增加[4] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为76.20，因自有及募集资金现金管理到期赎回[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为78,074，表决权恢复的优先股股东总数为0[4] - 新疆天业(集团)有限公司持股693,900,430股，持股比例40.64%[4] - 天业集团将持有的76,831,280股（占4.5%股权）无偿划转至国资公司[5] - 天业集团持有的公司股份数量由770,731,710股减至693,900,430股，持股比例由45.14%降至40.64%[6] - 天域融计划12个月内增持不低于7500万元、不超15000万元，增持比例不超2%；已增持8,433,300股，占比0.49%，金额33,075,544元[6] - 截止报告批准日，天域融持股数量由5,000,826股增至13,434,126股，持股比例由0.29%增至0.79%[6] 公司治理与投资 - 2024年公司董事会换届变更4人，监事会换届变更3人[5] - 2024年2月6日成立新疆西部汇永新材料科技有限公司，注册资金1000万元[5] 产能与生产销售 - 公司拥有134万吨PVC、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石产能等，具备完整循环经济产业链[6] - 2024年1 - 3月，公司生产特种树脂2.17万吨、糊树脂2.60万吨等，外销特种树脂1.89万吨、糊树脂2.57万吨等[6]

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-040 一、担保事项概述及进展情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 25 日召开八届十七次董事会、2022 年年度股东大会审议通过关于 2023 年为子公司银行 借款提供担保计划的议案。根据公司子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常 管理决策效率，公司计划为子公司累计不超过 250,000 万元银行借款提供担保，主要为 公司核心子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需子公司提供反 担保，其中：公司计划为石河子天域新实化工有限公司 25,000 万元、天伟水泥有限公 司 35,000 万元、天能化工有限公司 100,000 万元银行借款提供担保，为后续拟建项目 提供 90,000 万元银行借款担保。上述担保子公司资产负债率均未超过 70%，担保额度可 在公司其他子公司间进行调剂使用，后续拟建项目若为参股子公司建设项目，则按股权 比例提供担保。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的临 2023-033《新疆天业 股份有限 ...

新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议日期：2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会现场会议须知 | - 2 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | - 3 - | | | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 | - 5 - | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案说明 | - 6 - | | | | 议案一、审议《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 6 - | | | 议案二、审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | - | 14 - | | | 议案三、审议《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 18 - | | | 议案四、审议 | 2023 | 年度利润分配的议案 | - | 21 - | | 议案五、审议《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 | - | 22 - | | | 议案六、审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 | 年）股东回报规划》的议 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆 天业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，定于 2024 年 4 月 23 日以 现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大 ...

新疆天业股份有限公司 1 公司已于近日完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得了新疆生产建 设兵团市场监督管理局换发的变更后营业执照，公司法定代表人变更为张强先生。 特此公告。 关于公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了九届一次 董事会，审议通过了选举张强先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表 人。详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《九届一次董事会会议决议公 告》（编号：临 2024-023）。 新疆天业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-038 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-037 债券代码：110087 债券简称：天业转债 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日(星期一 )下午 15:00-16:30 ● 会议召开地点： 上海证券 交易所上 证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一 )至 04 月 19 日(星期五)16:00 前通过 公司邮箱 master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案均获通过。 新疆天业股份有限公司 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日以书面方式发出 召开九届三次董事会会议的通知，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司九楼会议室以现场加网 络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会 议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过关于公司子公司与控股股东天业集团共同投资设立财务公司的关联交 易议案。 ...