公司治理 - 公司于2024年6月14日完成第十届董事会、监事会换届选举工作[2] - 第十届董事会董事长为邸淑兵，有7名非独立董事和4名独立董事[2] - 第十届监事会主席为王兴武，有5名成员，2名为职工代表监事[5] 人员任职 - 公司聘任张朝华为总经理，杨利、张春友、王田为副总经理[6] - 冯莉为副总经理兼董事会秘书，温凯婷为总会计师，唐智强为总法律顾问[6] 人员信息 - 邸淑兵1974年出生，任公司党委书记、董事长[9] - 张朝华1974年出生，任公司党委副书记、董事、总经理等职[10][11] - 王春蕊1983年出生，任集团质量管理部部长等职[9] - 孙恺1982年出生，任集团信息化管理部部长等职[10] - 黄冬梅1979年出生，任集团投资管理部副部长等职[10]

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-014 北京同仁堂股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律法 规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年6月14日召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人[1] - 会议由监事王兴武主持[1] 选举结果 - 审议通过选举王兴武为公司第十届监事会主席[2] - 选举议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2024年5月24日表决通过本次股东大会召集议案[4] - 2024年5月25日发布召开2023年年度股东大会的通知[4] - 本次股东大会于2024年6月14日9时30分在北京市大兴区召开，网络投票时间为当日[5] - 股权登记日为2024年6月6日下午15:00收市后[6] 出席情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共82人，代表股份734,725,216股，占总股本53.5721%[10] - 现场出席46人，代表股份720,165,340股，占总股份52.5105%[10] - 网络投票36人，代表股份14,559,876股，占总股份1.0616％[11] - 出席中小股东和股东代表81人，代表股份15,416,676股，占总股份1.1241%[12] 审议情况 - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案12项[15] - 听取《2023年度独立董事述职报告》[16] 投票结果 - 《2023年度财务决算报告》同意734,171,153股，反对545,363股，弃权8,700股[18] - 《2023年度利润分配方案》同意734,144,953股，反对577,163股，弃权3,100股，中小投资者同意14,836,413股[18] - 《2023年年度报告全文及其摘要》同意734,171,153股，反对545,363股，弃权8,700股[19] - 多项选举议案公布现场及网络、中小投资者投票得票数[20][21][22]

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年6月14日召开，11位董事全部出席[1] 人事任免 - 全体董事一致推选邸淑兵担任公司第十届董事会董事长[2] - 选举董事会各专门委员会委员[3] - 同意聘任总经理张朝华等高级管理人员，任期至第十届董事会届满[5] - 聘任高级管理人员议案经提名委员会审议通过，总会计师议案经审计委员会审议通过[5]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入178.61亿元，同比上升16.19%[23] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润16.69亿元，同比增长16.92%[23] - 2023年度扣非后归属于上市公司股东的净利润16.57亿元，同比增长18.32%[23] - 2023年12月31日资产总额为3008945.02万元，较期初增长11.22%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为186949.19万元，较上年同期减少39.58%[25] - 负债总额为983234.40万元，较期初增长14.46%[26] - 股东权益总额为2025710.62万元，较期初增长9.71%[26] - 营业成本为941407.05万元，同比增长19.62%[28] - 净利润为258322.52万元，同比增长17.20%[28] - 每股收益为1.217元，同比增长16.91%[33] - 每股净资产为9.521元，同比增长10.56%[33] 用户数据 - 锁阳固精丸定制长跑持久耐力提升课程跟练55.8万人次，马拉松挑战赛参与人数达30万人[56] - 截止报告期末，同仁堂商业已有门店1,001家[57] 未来展望 - 2024年公司围绕“十四五”规划目标与“同仁堂服务年”任务，推动经济质效提升和量的合理增长[73] - 2024年工业制药板块推进大品种、精品、高质量发展等战略，构建全产业链格局[73] - 2024年商业零售板块整合资源，拓展电商和物流业务，升级服务品质[73] - 2024年海外业务板块立足港澳，深耕海外市场，完善产业布局[74] - 2024年强化品种运营，促进大品种销售，提升电商渠道渗透率[76] - 2024年强化品牌服务，开展营销活动，优化售后服务[76] - 2024年强化品质保供，推进标准落地，确保药品储备和保供[77] - 2024年聚焦营销创新，打造精品产品营销体系[77] - 2024年聚焦严格品控，加强质量体系建设，提升药材标准[77] 新产品和新技术研发 - 巴戟天寡糖胶囊进入《中成药治疗抑郁障碍临床应用指南》[55] - 安宫牛黄丸治疗缺血性脑卒中药效得到初步验证，愈风宁心滴丸完成综合评价研究[55] - “非遗传统大蜜丸工艺技艺与智能化关联技术研究”获评国家文旅科技创新工程优秀项目[61] - 同仁堂科技“中药提取制剂连续制造关键技术开发及产业化项目”获2023年度北京市科学技术奖提名[61] 市场扩张和并购 - 2023年公司认缴山东省天一医药有限公司注册资本5100万元，持有其51%股权并纳入合并范围[23] 其他新策略 - 公司强化集约管理，推进财务、质量、生产管控中心建设[78] - 公司优化体制机制，提高全员劳动生产率和人均创效[79] - 公司深化科技创新，推进与医疗机构合作研发创新中药[80]

监事会换届 - 公司第九届监事会监事任期三年，2024年监事会换届[1] 职工代表监事 - 庞淑文、吕建媛当选第十届监事会职工代表监事[1] - 任期自股东大会审议通过之日起三年[1] - 截至公告披露日，二人未持有公司股份[1] 人员信息 - 庞淑文1987年出生，研究生学历，经济师[4] - 吕建媛1979年出生，本科学历，高级技师[4]

独立董事提名 - 乔延江被提名为北京同仁堂股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] - 王桂华被提名为北京同仁堂股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[8] - 王钊被提名为北京同仁堂股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[14] 任职资格 - 独立董事需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[20] - 需具备注册会计师等三类资格之一[23] 独立性要求 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名自然人股东及其亲属不具备独立性[3][15][21] - 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[3][15][21] - 最近12个月内有影响独立性情形的人员不具备独立性[9][15][21] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的有不良记录[4][10][16][22] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的有不良记录[10][16][22] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[4][10][16][22] 连续任职限制 - 在北京同仁堂连续任职不超过六年[4][10][16][22] 承诺事项 - 王桂华、王钊承诺任职后不符资格将辞职[11][17] - 任职后不符资格将辞去独立董事职务[24]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由致同所变更为天职国际，因致同所服务超规定年限[4] 天职国际情况 - 2022年合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券审计报告的347人[5] - 2022年收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[5] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[5] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次，从业人员受监管措施9次涉及26人[5] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定为250万元，含财报审计178万元、内控审计72万元[7] 审议情况 - 致同所连续27年服务，对2023年度财报出具标准无保留意见[8] - 2024年5月24日审计委员会和董事会均通过聘任预案[9][10] - 聘任事项需提交2023年年度股东大会审议，通过后生效[10]

业绩总结 - 2023年营业收入178.61亿元，同比增长16.19%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润16.69亿元，同比增长16.92%[1] - 收入规模从1997年的6.27亿元增至2023年的178.61亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润从1997年的1.02亿元增至2023年的16.69亿元[4] - 截至2023年末，累计派发现金红利58.90亿元[4] - 2023年拟派发现金红利6.86亿元（含税），占净利润比例41.09%[4] 新产品和新技术研发 - 2023年加大科研项目立项，对重点品种二次研发[5] - 2023年中医药知识图谱获数字经济发展典型案例（转型类）[5] 其他新策略 - 2023年发布首份《2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》[10] - 2023年ESG履责实践入选北京市国资委ESG蓝皮书优秀案例及国资国企社会责任蓝皮书[10] - 2023年相关人员按制度领基础薪酬和获绩效薪酬[11] 未来展望 - 2024年关注监管政策变化，强化合规意识[11] - 2024年加强重点领域监督、组织“关键少数”培训[11] - 2024年评估“提质增效重回报”行动方案执行情况并信披[11] - 2024年推动精神和成果落实，贯彻“同仁堂服务年”要求[11] - 2024年提升“四个服务能力”，融入发展大局[11] - 2024年实现经济运行和经营质量稳中向好，完成目标任务[11]