北京同仁堂股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）之控股子公司北京同仁堂 科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）下属制药厂收到国家药品监督管 理局颁发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、 药物的基本情况 药品名称：芪参颗粒 申 请 人：北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 注册分类：中药注册分类 1.1 类 适 应 症：益气温阳、活血解毒。用于慢性心力衰竭气虚血瘀证。 证券代码：600085 证券简称： 同仁堂 公告编号：2024-002 受 理 号：CXZL2300074 通知书编号：2024LP00491 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》/《中华人民共和国疫苗管 理法》及有关规定，同意本品开展拟用于射血分数下降型慢性心力衰竭的临床试 验。 二、 药物的研发及相关情况 同仁堂科技制药厂申请临床试验的芪参颗粒为中药复方制剂，按照中药注册 分类 1.1 类申报，拟用于慢性心力衰竭气虚血 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司第九届董事会 第二十四次会议审议的《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》， 发表如下独立意见： 北京同仁堂股份有限公司独立董事 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项的独立意见 北京同仁堂股份有限公司 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 2023 年 12 月 29 日 公司《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》，相关交易条款 内容遵循了公平、合理的原则，本次关联交易符合相关法律、法规及《北京同仁 堂股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情况。全体独立董事同意本议案。 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-036 北京同仁堂股份有限公司 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）及控股子公司 北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称同仁堂商业）拟向中国北京同仁堂 （集团）有限责任公司（含其附属企业，不含本公司合并范围，以下简称同仁堂 集团）承租物业，用于满足生产经营及日常办公需求，年度租金合计不超过 1,500 万元；公司拟向同仁堂集团出租物业，以提高公司部分闲置物业经营能力，年度 租金合计不超过 500 万元。 (二) 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》，关联董事邸淑兵先 生、藏怡女士、满杰女士、刘柏钢先生回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 本次关联交易无需提交公司股东大会，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-035 北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提 前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 根据相关法律、法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会﹝2023﹞4 号）的规定，公司董事会授权审计委员会负责制定与选聘会计 师事务所有关的政策、流程及相关内部控制制度。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 北京同仁堂股份有限公司 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 2023 年 12 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司拟提交第九届 董事会第二十四次会议审议的《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议 案》，发表如下事前审核意见： 公司及控股子公司与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属企业， 不含本公司合并范围）开展物业租赁关联交易，相关交易条款内容遵循了一贯的 公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，并 有助于满足公司生产经营需要。同意将本议案提交公司董事会审议。 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项的事前审核意见 ...

本次公司及控股子公司向中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属 企业，不含本公司合并范围，以下简称同仁堂集团）承租物业，及公司向同仁堂 集团出租物业事项，构成关联交易。相关交易协议按照一般商业条款订立，交易 条款内容遵循了公平、合理的原则，符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有 限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。 北京同仁堂股份有限公司董事会 审计委员会：杨庆英、乔延江、温凯婷 2023 年 12 月 29 日 北京同仁堂股份有限公司董事会审计委员会 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《北京同仁堂股 份有限公司章程》的规定，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会全面、认真的审查了公司《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易 的议案》。董事会审计委员会认为： ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为396.07亿元，同比增长16.72%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.04亿元，同比增长55.81%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.99亿元，同比增长56.54%[4] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为23.94亿元，较上年同期下降0.78%[4] - 2023年第三季度基本每股收益为0.295元，同比增长56.08%[4] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为3.37%，较上年同期增加2.49个百分点[5] - 2023年第三季度总资产为2951.22亿元，较上年末增长9.09%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1280.17亿元，较上年末增长8.39%[5] - 公司营业总收入在2023年前三季度达到137.21亿人民币，较去年同期增长25.8%[18] - 营业总成本为110.92亿人民币，较去年同期增长23.1%[18] - 2023年第三季度公司总营业利润为259.76亿美元，同比增长43.2%[19] - 净利润为217.33亿美元，同比增长49.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为139.07亿美元，同比增长38.5%[19] - 公司综合收益总额为225.51亿美元，同比增长30.8%[20] - 基本每股收益为1.014元，同比增长39.0%[20] 业绩展望 - 公司营业收入同比增长25.88%，主要因为医药市场需求增加和销售改革[7] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比增长38.67%，随营业收入增长[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末同比增长39.22%，随营业收入增长[9] - 基本每股收益年初至报告期末同比增长38.71%，随公司整体经营业绩提高[9] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比增长55.81%，随营业收入增长[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比增长56.54%，随营业收入增长[11] - 基本每股收益本报告期同比增长56.08%，按照客户信誉额度管理产生的应收账款未到回收期所致[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为74,171股，前十名股东持股情况中，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司持有52.45%的股份[13] - 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司持有公司719,308,540股普通股，为前十名股东中持股最多的股东[14] - 公司的前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，持有719,308,540股人民币普通股[14]

公司基本信息 - 公司代码为600085，公司简称为同仁堂[1] - 公司负责人保证财务报告真实准确完整[4] 财务业绩 - 公司营业收入达到97.61亿人民币，同比增长30.02%[12] - 公司归属于上市公司股东的净利润为9.86亿人民币，同比增长32.69%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为23.67亿人民币，同比增长25.67%[12] 主营业务 - 公司主营业务为中成药的生产与销售，拥有完整产业链条[15] - 公司产品主要通过零售药店销售，医疗市场销售份额总体较小[15] 发展战略 - 公司在2023年上半年度报告中强调了稳步实施“高质量发展战略、精品战略、大品种战略”三大发展战略[19] 品牌建设 - 公司着力推进品牌建设，确定了御药传奇系列产品及部分品种母子品牌发展思路[21] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入比上年同期增长30.02%[34] - 公司2023年上半年净利润为7.86亿人民币，同比增长16.6%[105] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为5,757,675,819.04元，较期初增加888,017,371.91元[108] 股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为75,601户[93] - 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司持有公司股份数量为719,308,540股，占比52.45%[93] 环境保护 - 公司所属各分厂的污水处理设施运行正常，污染物排放符合规定[71] - 公司所属各分厂的废气治理设施运行正常，废气排放符合规定[72] 公司治理 - 公司完善公司治理制度体系，提升信息披露质量，增强“三会”合规运作水平[27]

财务表现 - 2023年第一季度，同仁堂营业收入达到51.43亿元人民币，同比增长30.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.23亿元人民币，同比增长30.85%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为5.19亿元人民币，同比增长31.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为11.45亿元人民币，同比增长22.62%[5] - 一季度医药市场需求增加，公司积极开拓市场，深化营销改革，下属公司销量大幅增长导致营业收入增长30.08%[7] - 一季度归属于上市公司股东的净利润随营业收入增长同步增长，增长率为30.85%[7] - 一季度经营活动产生的现金流量净额增加22.62%，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67,051股，其中前十名股东持股情况显示中国北京同仁堂(集团)有限责任公司持股数量最多，为719,308,540股，占比52.45%[8] - 前十名无限售条件股东持股情况显示中国北京同仁堂(集团)有限责任公司持有719,308,540股人民币普通股，持股数量最多[8] - 上述股东关联中，持有公司5%以上股份的股东为中国北京同仁堂(集团)有限责任公司，与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系[9] 资产状况 - 公司货币资金达到125.72亿人民币，较上一季度增长[11] - 公司应收账款为1,627.80亿人民币，较上一季度增长[11] - 公司存货为640.08亿人民币，较上一季度下降[11] - 公司非流动资产合计为64.95亿元，资产总计为279.14亿元[12] - 流动资产中，存货为6,694,368,428.37元，占流动资产合计的32.6%[19] - 非流动资产中，固定资产为3,808,597,332.93元，占非流动资产合计的58.7%[20] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为57.28亿人民币，同比增长28.9%[16] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为45.82亿人民币，同比增长30.4%[17] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.45亿人民币，同比增长22.4%[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6.79亿人民币，同比下降69.8%[17] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为4.22亿人民币[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为946,802,643.32元，同比增长21.2%[18] 财务指标 - 公司2023年第一季度营业总收入为51.43亿元，同比增长30.0%[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为41.50亿元，同比增长26.9%[13] - 2023年第一季度公司销售费用为934,153,949.48和784,042,047.02[14] - 2023年第一季度公司研发费用为45,194,023.47和32,473,405.94[14] - 2023年第一季度公司财务费用为-19,866,280.63和3,089,028.73[14] - 2023年第一季度公司营业利润为995,843,502.23和687,941,569.74[14] - 2023年第一季度公司净利润为829,317,918.63和567,163,081.47[14] - 2023年第一季度公司其他综合收益的税后净额为-57,211,859.97和-18,879,932.50[14] - 2023年第一季度公司综合收益总额为772,106,058.66和548,283,148.97[15] - 2023年第一季度公司基本每股收益为0.382和0.292[15] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.45亿元人民币，同比增长22.62%[5]

公司业绩 - 公司2022年度净利润为1,425,811,705.31元，可供股东分配利润为7,262,433,548.28元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税)[4] - 公司2022年营业收入为153.72亿人民币，同比增长5.27%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为14.26亿人民币，同比增长16.17%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为30.94亿人民币，同比下降9.69%[11] - 公司2022年基本每股收益为1.040元，同比增长16.20%[12] - 公司2022年营业收入分别为395.37亿、355.33亿、339.33亿和447.21亿人民币[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为39.99亿、34.35亿、25.94亿和42.29亿人民币[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为9.34亿、9.49亿、5.30亿和6.81亿人民币[12] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为2.72亿人民币[13] 公司发展战略 - 公司未来计划和发展战略不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司在2022年取得了一系列重大突破性进展和标志性成果，主要经济指标再创新辉煌[15] - 公司全力保障重点市防疫药品稳定生产，制定保供稳价应急预案，强化工业计划柔性管理[15] - 公司优化资源配置，发挥多种营销模式优势，加大五大OTC重点品种宣传推广力度[15] 公司产品与市场 - 公司主营业务为中成药的生产与销售，拥有完整产业链条[22] - 公司常年生产的中成药超过400个品规，产品覆盖多个类别[22] - 公司产品主要通过零售药店销售至终端，医疗市场销售份额较小[22] - 公司主要药品包括安宫牛黄系列、同仁牛黄清心系列、同仁大活络系列、六味地黄系列、金匮肾气系列[71] 公司财务状况 - 公司2022年实现营业收入1,537,242.34万元，同比增长5.27%[25] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为142,581.17万元，同比增长16.17%[25] - 公司2022年综合毛利率为48.80%，同比上升1.18个百分点[25] - 营业收入比上年同期增长5.27%，主要由于公司大力推进营销改革、调整部分产品售价所致[26] - 营业成本比上年同期增长2.90%，主要是随产品销量增加所致[26] - 销售费用比上年同期增长11.75%，主要由于本期营销投入增加、职工薪酬费用增长所致[27] - 管理费用比上年同期增加0.50%，主要由于本期职工薪酬费用增长所致[27] - 财务费用比上年同期下降，主要由于本期利息收入及汇兑收益增加、随短期借款减少利息支出减少所致[28] - 研发费用比上年同期增加23.59%，主要由于本期加大研发投入所致[28] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降9.69%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[29] 公司治理与人事 - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事薪酬制度》、《高级管理人员薪酬制度》的规定确定[152] - 董事、监事、高级管理人员的报酬中，基本薪酬部分按月发放，绩效收入根据年度计划各项经济技术指标的完成情况确定[153] - 公司独立董事、外部监事不在本公司领取报酬，报告期内其他人员均在公司领取报酬[154]