今日聚焦 - 中芯国际筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 股票自2025年9月1日起停牌不超过10个交易日 交易预计构成关联交易但非重大资产重组 [1] - 华胜天成董事王维航拟减持1092.9万股（占总股本0.9967%）及监事钱继英拟减持1.82万股（占总股本0.0017%） 减持期间为2025年9月22日至12月19日 [2] - 比亚迪上半年净利润155.1亿元 同比增长13.79% 收入3712.8亿元同比增长23.30% [2] - 长飞光纤上半年净利润2.96亿元 同比下降21.71% 收入63.84亿元同比增长19.38% 第二季度净利润1.44亿元环比下降5.08% [2] - 澜起科技上半年净利润11.59亿元 同比增长95.41% 收入26.33亿元同比增长58.17% 拟每10股派发现金红利2元合计2.27亿元 [2][3] 投资与签约 - 嘉元科技拟投资5亿元获取武汉恩达通13.5870%股权 涉及光模块行业新业务拓展 [17] - 汇金股份拟现金收购库珀新能20%股权并取得不低于51%表决权 预计构成重大资产重组 [17] - 智洋创新拟2000万元设立全资子公司智洋灵动 推动具身智能技术创新与无人机产品研发 [18] - 爱尔眼科以1.05亿元收购铜仁爱尔等3家医疗机构部分股权 深化分级连锁发展模式 [18] - 国轩高科拟40亿元投建新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目 增强业务布局 [16] 股权变动 - 广晟有色股东广东稀土集团拟将6208.53万股（占总股本18.45%）无偿划转至中国稀土集团 控股股东及实际控制人不变 [19] 增减持与回购 - 贵州茅台完成回购392.76万股（占总股本0.3127%） 实际回购金额60亿元 拟于2025年9月1日注销股份 [19] - 赛意信息五位共同实际控制人计划减持不超过1225万股（占总股本3.00%） 减持期间为2025年9月22日至12月21日 [19] - 品渥食品控股股东王牧计划减持不超过297.01万股（占总股本3.00%） 减持期间为2025年9月20日至12月19日 [20] - 恺英网络拟1亿元-2亿元回购股份 价格不超过29.33元/股 用于股权激励或员工持股计划 [21] 经营与业绩 - 盛和资源上半年净利润3.77亿元同比扭亏 收入61.79亿元同比增长13.62% 拟每股派现0.05元 [22][23] - 财富趋势上半年净利润1.07亿元同比增长6.61% 收入1.33亿元同比下降9.96% [24] - 中国东航上半年净亏损14.31亿元 上年同期亏损27.68亿元 收入668.22亿元同比增长4.09% [23] - 云南白药上半年净利润36.33亿元同比增长13.93% 收入212.57亿元同比增长3.92% 拟每10股派现10.19元 [25] - 中国船舶上半年净利润29.46亿元同比增长108.59% 收入403.25亿元同比增长11.96% [26] - 亚太药业上半年净利润1.05亿元同比增长1820.97% 收入1.52亿元同比下降31.48% 主要因出售子公司产生1.49亿元收益 [27] - 中国长城上半年净利润1.38亿元同比扭亏 收入63.66亿元同比增长4.78% [28] - 王子新材上半年净利润1570.04万元同比增长33.59% 收入9.99亿元同比增长18.45% 重点布局新能源领域薄膜电容业务 [29] - 招商银行上半年净利润749.3亿元同比增长0.25% 收入1699.69亿元同比下降1.72% [31] - 国信证券上半年净利润53.67亿元同比增长71.00% 收入110.75亿元同比增长51.84% [32] - 天风证券上半年净利润3139.34万元同比扭亏 收入12.22亿元同比增长69.16% [32] - 民生银行上半年净利润213.8亿元同比下降4.87% 收入723.84亿元同比增长7.83% 拟每10股派现1.36元 [32] - 紫光股份上半年净利润10.41亿元同比增长4.05% 收入474.25亿元同比增长24.96% [32] - 国轩高科上半年净利润3.67亿元同比增长35.22% 收入193.94亿元同比增长15.48% [33] - 杉杉股份上半年净利润2.07亿元同比增长1079.59% 收入98.58亿元同比增长11.78% 第二季度净利润1.74亿元环比增长425.65% [33] - 泸州老窖上半年净利润76.63亿元同比下降4.54% 收入164.54亿元同比下降2.67% [33] - 麦格米特上半年净利润1.74亿元同比下降44.82% 收入46.74亿元同比增长16.52% [33] - 申万宏源上半年净利润42.84亿元同比增长101.32% 收入116.95亿元同比增长44.44% 拟每10股派现0.35元 [34] - 领益智造上半年净利润9.30亿元同比增长35.94% 收入236.3亿元同比增长23.35% 拟每10股派现0.2元 [34] - 兖矿能源上半年净利润46.52亿元同比下降38.53% 收入593.49亿元同比下降17.93% 拟每10股派现1.80元 [34] - 中国电建上半年净利润54.26亿元同比下降13.81% 收入2927.57亿元同比增长2.66% [35] - 分众传媒上半年净利润26.65亿元同比增长6.87% 收入61.12亿元同比增长2.43% [36] - 华光新材上半年净利润1.23亿元同比增长174.02% 收入12.06亿元同比增长39.03% 拟每10股派现1.5元 [37] - 中国中冶上半年净利润30.99亿元同比下降25.31% 收入2375.33亿元同比下降20.52% [38] - 中国中铁上半年净利润118.27亿元同比下降17.17% 收入5110.93亿元同比下降5.93% [39] - 园林股份上半年净亏损7443.46万元 收入2.88亿元同比下降10.61% [40] - 长江证券上半年净利润17.37亿元同比增长120.76% 收入47.05亿元同比增长64.79% [41] - 闻泰科技上半年净利润4.74亿元同比增长237.36% 收入253.41亿元同比下降24.56% [42] - 景旺电子上半年净利润6.49亿元同比下降1.06% 收入70.95亿元同比增长20.93% [44] - 片仔癀上半年净利润14.42亿元同比下降16.22% 收入53.79亿元同比下降4.81% 拟每10股派现14元 [46] - 有研新材上半年净利润1.30亿元同比增长218.47% 收入40.96亿元同比下降9.76% [46] 融资与定增 - 指南针子公司麦高证券拟非公开发行不超过6亿元次级债券 期限不超过7年且票面利率不超过5.5% 用于补充流动资金 [46] - 通合科技拟发行可转债募资不超过5.22亿元 用于数据中心供配电系统项目及补充流动资金 [46] 股价异动 - 思泉新材液冷散热产品处于送样测试阶段 业务推进存在较大不确定性 [47] - 吉视传媒主营业务为智慧广电及5G通讯业务 不涉及算力或国资云等热门概念 [47] 其他重大事项 - 泰凌微拟收购磐启微100%股权并募集配套资金 股票于2025年9月1日复牌 双方同属低功耗无线物联网芯片设计领域 [4] - 万通发展上半年净亏损2804.11万元 上年同期亏损7913.49万元 收入1.87亿元同比下降20.50% [4] - 国泰海通上半年净利润157.37亿元同比增长213.74% 收入238.72亿元同比增长77.71% [4] - 中国重工股票将于2025年9月5日终止上市 按1:0.1339比例转换为中国船舶股票 [5] - 中国神华上半年净利润246.41亿元同比下降12.0% 收入1381.09亿元同比下降18.3% 拟派发中期股息每股0.98元 [5] - 豪威集团上半年净利润20.28亿元同比增长48.34% 收入139.56亿元同比增长15.42% 已进入英伟达供应链 [6] - 海立股份上半年净利润3335.46万元同比增长693.76% 收入124.26亿元同比增长13.16% [7] - 长江电力上半年净利润130.56亿元同比增长14.86% 收入366.98亿元同比增长5.34% [8] - 中国稀土上半年净利润1.62亿元同比扭亏 收入18.75亿元同比增长62.38% [9][10] - 航天宏图与客户A签署卫星及地面系统采购合同 总价款9.9亿元 [11] - 特变电工中标沙特电力公司变压器及电抗器项目 中标总金额约164亿元 按70%执行量测算金额约115亿元 [12] - 百济神州上半年净利润4.5亿元同比扭亏 收入175.2亿元同比增长46.03% 研发投入72.8亿元 [13] - 海油工程中标卡塔尔能源公司"BH"项目两个标段 中标金额约40亿美元 [14] - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票 基于长期价值认可 [15] - 万邦德石杉碱甲控释片完成II/III期临床试验首例受试者入组 用于治疗阿尔茨海默病 [30] - 百济神州索托克拉临床试验取得积极结果 拟向FDA递交套细胞淋巴瘤适应症申请 [43] - 赛诺医疗冠状动脉棘突球囊扩张导管获泰国医疗器械注册证 为首个海外注册证 [45]

净利润高增长公司 - 华银电力上半年净利润2.07亿元，同比增长4146.80% [1] - 国投中鲁上半年净利润2508.02万元，同比增长2149.03% [1] - 尖峰集团上半年净利润6.18亿元，同比增长1196.93% [1] - 海象新材上半年净利润6494.72万元，同比增长1099.05% [1] - 杉杉股份上半年净利润2.07亿元，同比增长1079.59% [1] - 华夏航空上半年净利润2.51亿元，同比增长858.95% [1] - 海天瑞声上半年净利润380.46万元，同比增长813.65% [1] - 闻泰科技上半年净利润4.74亿元，同比增长237.36% [1] - ST易购上半年净利润4869.3万元，同比增长230.03% [1] - 有研新材上半年净利润1.3亿元，同比增长218.47% [1] - 国泰海通上半年净利润157.37亿元，同比增长213.74% [1] - 芭田股份上半年净利润4.56亿元，同比增长203.71% [1] - 长江证券上半年净利润17.37亿元，同比增长120.76% [1] - 中国船舶上半年净利润29.46亿元，同比增长108.59% [1] - 申万宏源上半年净利润42.84亿元，同比增长101.32% [1] - 中微半导上半年净利润8646.96万元，同比增长100.99% [1] - 澜起科技上半年净利润11.59亿元，同比增长95.41% [1] - 中金公司上半年净利润43.3亿元，同比增长94.35% [1] - TCL科技上半年净利润18.83亿元，同比增长89.26% [1] - 国信证券上半年净利润53.67亿元，同比增长71% [1] - 豪威集团上半年净利润20.28亿元，同比增长48.34% [1] - 广发证券上半年净利润64.7亿元，同比增长48.31% [1] - 华泰证券上半年净利润75.49亿元，同比增长42.16% [1] - 领益智造上半年净利润9.30亿元，同比增长35.94% [1] - 国轩高科上半年净利润3.67亿元，同比增长35.22% [1] - 中联重科上半年净利润27.65亿元，同比增长20.84% [1] - 云南白药上半年净利润36.33亿元，同比增长13.93% [1] - 比亚迪上半年净利润155.11亿元，同比增长13.79% [1] 净利润小幅增长或扭亏公司 - 农业银行上半年净利润1395.1亿元，同比增长2.7% [2] - 古井贡酒上半年净利润36.62亿元，同比增长2.49% [2] - 交通银行上半年净利润460.16亿元，同比增长1.61% [2] - 邮储银行上半年净利润492.28亿元，同比增长0.85% [2] - 中国稀土上半年净利润1.62亿元，同比扭亏为盈 [2] - 新希望上半年净利润7.55亿元，同比扭亏为盈 [2] - 百济神州上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈 [2] - 盛和资源上半年净利润3.77亿元，同比扭亏为盈 [2] - 中国长城上半年净利润1.38亿元，同比扭亏为盈 [2] - 天齐锂业上半年净利润8441.06万元，同比扭亏为盈 [2] 净利润下降或亏损公司 - 韵达股份上半年净利润5.29亿元，同比下降49.19% [2] - 麦格米特上半年净利润1.74亿元，同比下降44.82% [2] - 友阿股份上半年净利润5347.74万元，同比下降45.61% [2] - 兖矿能源上半年净利润46.52亿元，同比下降38.53% [2] - 长飞光纤上半年净利润2.96亿元，同比下降21.71% [2] - 片仔癀上半年净利润14.42亿元，同比下降16.22% [2] - 中国神华上半年净利润246.41亿元，同比下降12% [2] - 中国中铁上半年净利润118.27亿元，同比下降17.17% [2] - 泸州老窖上半年净利润76.63亿元，同比下降4.54% [2] - 工商银行上半年净利润1681.03亿元，同比下降1.4% [2] - 建设银行上半年净利润1620.76亿元，同比下降1.37% [2] - 景旺电子上半年净利润6.49亿元，同比下降1.06% [2] - 中国银行上半年净利润1175.91亿元，同比下降0.85% [2] - 京沪高铁上半年净利润63.16亿元，同比下降0.64% [2] - 百克生物上半年净亏损7357.34万元，同比转亏 [2] - ST信通上半年净亏损9516.07万元，同比转亏 [2] - 金地集团上半年净亏损37.01亿元 [2] - 中国东航上半年净亏损14.31亿元 [2] - 园林股份上半年净亏损7443.46万元 [3] - 万通发展上半年净亏损2804.11万元 [3]

宏观动态 - 7月债券市场共发行各类债券77536.2亿元 其中国债发行12226.5亿元 地方政府债券发行12134.9亿元 金融债券发行13905.5亿元 公司信用类债券发行13496.8亿元 信贷资产支持证券发行329.3亿元 同业存单发行24743.6亿元 [1] - 截至7月末债券市场托管余额190.4万亿元 银行间市场托管余额168.4万亿元 交易所市场托管余额22.0万亿元 分券种看国债托管余额37.6万亿元 地方政府债券托管余额52.5万亿元 金融债券托管余额43.4万亿元 公司信用类债券托管余额34.0万亿元 信贷资产支持证券托管余额1.0万亿元 同业存单托管余额20.7万亿元 [1] - 1-7月国有企业营业总收入473110.9亿元与上年同期持平 利润总额24786.4亿元同比下降3.3% 应交税费34694.6亿元同比下降0.4% 7月末资产负债率65.1%同比上升0.3个百分点 [2] - 7月中国外汇市场总计成交28.28万亿元人民币 其中银行对客户市场成交4.06万亿元人民币 银行间市场成交24.22万亿元人民币 即期市场成交9.47万亿元人民币 衍生品市场成交18.81万亿元人民币 [3] - 1-7月中国外汇市场累计成交179.15万亿元人民币 [3] - 7月末上市公司境内股份总市值接近95万亿元为近3年来各月末最高点 其中1000亿以上市值公司137家 100-1000亿市值公司1571家 20-100亿市值公司3461家 [4] - 7月境内市场新增首发上市公司8家 首发募资总额241.64亿元 退市10家 [4] 金融机构 - 农业银行上半年实现营业收入3697.93亿元同比增长0.7% 净利润1399.43亿元同比增长2.5% [4] - 邮储银行上半年实现营业收入1794.46亿元同比增长1.5% 归属于银行股东的净利润492.28亿元同比增长0.85% [5] - 财达证券董事、副总经理郭爱文因工作调整辞任 辞职后不再担任公司任何职务 [6] 市场表现 - 8月29日上证指数涨0.37% 深证成指涨0.99% 创业板指涨2.23% 北证50涨1.28% [7] - 沪深两市成交额27982.97亿元较前日缩量1725.05亿元 全市场1997只股票上涨3309只下跌 [7] - 制冷剂、有色·钨、有色·锑、能源金属、小金属、贵金属等板块涨幅居前 WIFI、eSIM、智谱AI、半导体、通信、计算机等板块跌幅居前 [7] - 恒生指数涨0.32% 恒生科技指数涨0.54% 医药股强劲反弹荣昌生物涨超11% 药明康德、信达生物、药明生物涨6% 中国生物制药涨超5% [8] 公司动态 - 周心怀任中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记 免去其中国海洋石油集团有限公司相关职务 [9] - 贵州茅台完成回购392.76万股占总股本0.3127% 实际回购金额60亿元 预计9月1日注销所回购股份 [10] - 小米召回2024年8月-9月期间生产的PB2030MI型号充电宝总计146891台 因电芯存在安全隐患 [13] - 中国重工股票将于9月5日终止上市 按1:0.1339比例转换为中国船舶A股股票 [14] - 波司登澄清收购Canada Goose传闻不实 [15] - 安踏体育澄清非加拿大鹅潜在收购方 [15] - 阿里巴巴二季度收入2476.52亿元同比增长2% 归属于普通股股东的净利润431.16亿元 [16] 社会热点 - 微信在七夕节临时将个人红包限额从200元提升至520元 [11][12]

公司退市与合并安排 - 中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市并摘牌 不进入退市整理期交易 [1] - 终止上市原因为中国船舶通过发行A股股票换股吸收合并中国重工 [1][2] - 中国重工股票将按1:0.1339比例转换为中国船舶A股股票 转换后市值将在投资者账户中体现 [1] 合并交易进展 - 国务院国资委等主管部门于2025年1月7日原则同意本次吸收合并总体方案 [2] - 上交所于2025年7月4日审核通过该合并交易 标志着A股史上规模最大吸收合并案正式落地 [2] - 合并后新公司将成为全球最大的船舶上市公司 总资产超过4000亿元 [2] 财务业绩表现 - 中国重工2025年上半年营业收入326.21亿元 同比增长47.56% 净利润17.45亿元 同比增长227.07% [2] - 中国船舶2025年上半年营业收入403.25亿元 同比增长11.96% 净利润29.46亿元 同比增长108.59% [3] - 截至2025年上半年 中国重工总资产2215亿元 中国船舶总资产1819.77亿元 [2][3] 市场数据与市值 - 截至2025年8月29日收盘 中国船舶股价37.38元/股 市值1671.79亿元 [3] - 中国重工自2025年8月13日起停牌 停牌前市值1162.90亿元 [3] 公司业务背景 - 中国重工成立于2008年3月 2009年12月上市 主营海洋防务装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装五大板块 [1] - 中国船舶为中船集团核心军民品主业公司 业务涵盖造船业务(军、民)、修船业务、海洋工程及机电设备 [1] - 两家公司均隶属于中国船舶集团 [1]

信息披露暂缓与豁免的适用情形 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露 [1] - 涉及商业秘密的信息在特定条件下可暂缓或豁免披露 包括可能引致不正当竞争的核心技术信息 可能侵犯公司或他人商业秘密的经营信息 以及可能严重损害公司或他人利益的其他情形 [2] - 暂缓或豁免披露商业秘密后 若原因消除 信息难以保密或已泄露 应及时披露 [2] 信息披露的处理方式 - 定期报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息可采用代称 汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露 [2] - 临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息可采用代称 汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露 若处理后仍有泄密风险可豁免披露临时报告 [3] - 暂缓披露的临时报告应在原因消除后及时披露 并说明认定为商业秘密的理由 内部审核程序及暂缓期内知情人买卖证券情况 [3] 内部审批与登记流程 - 证券事务部是暂缓或豁免披露事项的归口管理部门 [4] - 业务部门需填写《信息披露暂缓或豁免事项报告》 由董事会秘书登记并经主要领导签字确认 [4] - 董事会秘书需在2个交易日内审核是否符合暂缓或豁免条件 并作出决定 [4] - 暂缓或豁免披露应登记豁免方式 文件类型 信息类型 内部审核程序及其他必要事项 [4] - 涉及商业秘密的暂缓或豁免还需登记信息是否已公开 认定理由 披露影响及内幕信息知情人名单 [5] 信息泄露与后续处理 - 已暂缓或豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻时 需当天核实并形成书面文件 经部门领导签字后由证券事务部履行信息披露程序 [5] - 暂缓或豁免披露原因消除或期限届满时 业务部门需提前或当天核实情况并报证券事务部履行信息披露程序 [5] - 信息导致公司股票及衍生品交易异常波动时 需当天核实并形成书面文件 经部门领导签字后由证券事务部履行信息披露程序 [5] 知情人义务与报送要求 - 知情人需登记并履行信息保密义务 在原因消除或期限届满前将知情者控制在最小范围内 [5] - 责任人需确保报送文件真实 准确 完整 不得有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [6] - 公司及董事 高级管理人员不得泄露暂缓或豁免披露的信息 [6] - 公司需在年度报告 半年度报告 季度报告公告后10日内 将报告期内暂缓或豁免披露的登记材料报送上海证监局和上海证券交易所 [6] 责任追究与制度管理 - 公司确立责任追究机制 对不符合条件却暂缓或豁免披露 或原因消除后未及时披露的行为 视情节严重程度考核相关责任人员 [7] - 本办法未尽事宜按国家法律 法规和公司章程执行 若与后续法律法规或公司章程抵触 需立即修订并报董事会审议通过 [8] - 本办法由董事会负责修订和解释 经董事会审议通过后生效实施并对外披露 [8]

内幕信息管理制度框架 - 公司为规范内幕信息管理、加强保密工作及防范内幕交易行为，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定本制度 [1] 内幕信息定义范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券价格有重大影响的未公开信息，包括经营方针重大变化、重大投资行为（如一年内购买或出售资产超过总资产30%）、重大合同订立、债务违约、重大亏损、董事或总经理变动、持股5%以上股东控制权变化、股利分配计划、重大诉讼、立案调查、大额赔偿责任、资产减值计提、股权激励、资产重组、主要账户冻结、业绩预告变动、会计政策变更、高管被采取强制措施等共计29类情形 [2][3][4] 内幕信息知情人范围 - 内幕信息知情人包括公司董事及高管、持股5%以上股东及其高管、实际控制人及其高管、控股子公司高管、因职务或业务往来获取信息人员、收购方或交易对方高管、证券服务机构人员、监管机构工作人员等共9类主体 [4][5] 管理职责与登记要求 - 董事会负责及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体办理，证券事务部为执行机构 [2] - 审计委员会监督制度实施情况，所有部门和个人不得私自泄露未公开信息 [2] - 公司需记录内幕信息知情人名单及其知悉时间、地点、依据、方式等内容，知情人需确认 [5] - 股东、实际控制人、中介机构、收购方等涉及重大事项时需自行填写内幕信息知情人档案并送达公司，档案需真实准确完整 [5][6] - 公司需汇总各方档案，并与知情人签订保密协议或签发禁止内幕交易告知书 [6] 信息报送与保存规定 - 公司不得无法律依据向外部报送未公开内幕信息，向行政部门常规报送时需登记部门名称及时间，其他情况需一事一记 [7] - 下属部门、控股及参股公司需履行内幕信息报告义务，档案报证券事务部备案 [7] - 进行重大事项（如收购、资产重组、发行证券、回购股份等）时需制作重大事项进程备忘录，记录关键时点、参与人员及决策方式，相关人员需签名确认 [8] - 内幕信息依法披露后5个交易日内需向上海证券交易所报送知情人档案及备忘录，重大变化需补充报送 [8] - 内幕信息知情人档案需至少保存10年 [9] 交易限制与责任追究 - 禁止内幕信息知情人利用内幕信息交易，董事及高管不得在定期报告前15日内、季度报告前5日内或重大事件决策至披露期间买卖公司股票 [9] - 公司将对内幕交易行为自查，违规者追究法律责任，涉嫌犯罪则移送司法机关，发现他人利用内幕交易需制止并举报 [9]

公司治理结构 - 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构 负责公司长期发展战略 人力资源规划和重大投资决策的研究和建议 [1] - 战略委员会由五名董事组成 其中至少包括一名独立董事 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名 [1] - 委员会设主任委员一名 由委员会推选并报董事会批准 负责主持工作 [1] 委员任职机制 - 战略委员会任期与董事会一致 委员可连选连任 委员不再担任董事职务时自动失去资格 [2] - 独立董事辞职导致委员会独立董事比例不符合规定时 应继续履职至新任独立董事产生 公司需在60日内完成补选 [2] - 委员会下设工作小组 由公司总经理任组长 [2] 职责权限范围 - 主要职责包括对公司长期发展战略规划进行研究建议 对重大投资融资方案进行研究建议 [2] - 对重大资本运作 资产经营项目进行研究建议 对其他影响公司发展的重大事项进行研究建议 [2] - 对以上事项实施进行检查 并处理董事会授权的其他事宜 [2] 决策程序流程 - 工作小组负责前期准备工作 提供重大投资融资 资本运作项目的意向 可行性报告等资料 [4] - 投资评审小组进行初审并签发立项意见书 报战略委员会备案 [4] - 公司有关部门或控股企业进行协议 合同 章程洽谈后 由投资评审小组评审并提交正式提案 [5] 议事规则规范 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经三名以上委员通过 [6] - 会议通知原则上应提前三日书面发出 紧急情况下可口头通知但需作出说明 [6] - 委员可委托其他委员代为出席 但需遵循关联事项回避原则 独立董事与非独立董事不得相互委托 [7] 会议运作机制 - 表决方式为投票表决 可采取通讯表决方式 委员需明确选择同意 反对或弃权 [8] - 会议记录需保存至少10年 包括会议日期 出席人员 议程 发言要点和表决结果等内容 [9] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [9] 制度实施与修订 - 本工作细则自董事会决议通过之日起施行 [9] - 细则未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 若与后续法律法规冲突需立即修订并报董事会审议 [10] - 细则由董事会负责解释及修订 [10]

薪酬与考核委员会设立依据 - 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度并完善公司治理结构 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程制定本细则 [1] - 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构 对董事会负责并依照公司章程和董事会授权履行职责 [1] 人员组成 - 委员会由五名董事组成 其中独立董事不少于三名 [2] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生 [2] - 设主任委员一名 由独立董事委员担任 负责主持委员会工作 主任委员在委员内选举并报董事会批准产生 [2] - 委员会任期与董事会一致 委员任期届满可连选连任 委员不再担任公司董事职务时自动失去资格 并由委员会按规定补足人数 [2] - 独立董事辞职导致委员会中独立董事比例不符合规定时 拟辞职独立董事应继续履职至新任独立董事产生 公司应在六十日内完成补选 [3] - 委员会下设工作组 负责提供公司经营资料及被考评人员资料 筹备会议并执行有关决议 [3] 职责权限 - 研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 制定薪酬计划或方案 [3] - 薪酬计划或方案包括绩效评价标准 程序及主要评价体系 奖励和惩罚的主要方案和制度等 [3] - 制定董事与高级管理人员考核标准并进行考核 审查其履行职责情况并进行年度绩效考评 [3] - 监督公司薪酬制度执行情况 [4] - 就股权激励计划 员工持股计划 激励对象获授权益 解除限售 归属或行权条件成就等事项向董事会提出建议 [4] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案 [4] - 董事薪酬计划需报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施 高级管理人员薪酬分配方案需报董事会批准 [4] 决策程序 - 工作组负责提供公司主要财务指标和经营目标完成情况 [4] - 提供高级管理人员分管工作范围及主要职责情况 [4] - 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评指标完成情况 [4] - 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况 [4] - 提供按公司业绩拟订薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据 [4] - 董事和高级管理人员向委员会作述职和自我评价 [5] - 委员会按绩效评价标准和程序进行绩效评价 [5] - 根据评价结果及薪酬分配政策提出报酬数额和奖励方式 表决通过后报公司董事会 [5] 议事规则 - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息 会议资料保存至少十年 [5] - 经全体委员一致同意可豁免通知期 会议由主任委员或二分之一以上委员提议召开 [5] - 会议通知原则上书面发出 紧急情况下可口头通知但需在会议上说明 [5] - 会议通知内容包括会议日期和地点 召开方式 会议期限 召集人和主持人 事由及议题等 [6] - 变更会议时间 地点或增加 变更 取消提案需在原定会议召开前三日发出书面变更通知 除非全体委员一致同意 [7] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [7] - 无关联关系委员不足委员会总数二分之一时应将事项提交董事会审议 [7] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权 但需遵循关联事项 独立董事委托及全权委托等原则 [7] - 授权委托书需包括委托人及被委托人姓名 委托代理事项 对审议事项表决指示等内容 [8] - 表决方式为投票表决 可采取通讯表决方式 [8] - 必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议 [8] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [8] - 讨论有关委员会委员的议题时当事人应回避 [8] - 委员表决意向分为同意 反对和弃权 未做选择视为弃权 独立董事投反对或弃权票需说明理由及依据等 [9] - 会议召开程序 表决方式和通过的薪酬政策与分配方案需遵循相关法律法规及公司章程 [10] - 会议需制作记录 出席委员签名 记录由董事会秘书保存至少十年 [10] - 会议记录包括会议日期地点 出席委员姓名 会议议程 委员发言要点 表决方式和结果等 [10] - 会议通过的议案 决议及表决结果需以书面形式报公司董事会 [10] - 出席委员均对会议所议事项有保密义务 不得擅自披露信息 [10] 附则 - 本细则自董事会决议通过之日起施行 [11] - 未尽事宜按国家有关法律法规和公司章程 董事会议事规则执行 [11] - 如与国家日后颁布的法律法规或修改后的公司章程 董事会议事规则抵触 按国家有关规定执行并立即修订报董事会审议通过 [11] - 本细则由董事会负责解释及修订 [11]

核心观点 - 该文件为中国船舶工业股份有限公司董事会提名委员会的工作细则 详细规定了委员会的组成 职责权限 决策程序及议事规则 旨在规范公司董事及高级管理人员的提名和遴选流程 完善公司治理结构 [1][2][3] 人员组成 - 提名委员会由五名董事组成 其中独立董事不少于三名 [3] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名 并由董事会选举产生 [4] - 设主任委员一名 由独立董事委员担任 负责主持委员会工作 选举后需报董事会批准 [5] 职责权限 - 主要职责包括向董事会建议董事会的规模和构成 拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序 遴选合格人选并审查其资格 [7] - 委员会对董事会负责 提案需提交董事会审议决定 控股股东无充分理由时应尊重委员会建议 [8] 决策程序 - 委员会需研究董事及高级管理人员的当选条件 选择程序和任职期限 形成决议后提交董事会实施 [9] - 选任程序包括研究公司需求 广泛搜寻人选 搜集初选人资料 征求被提名人同意 进行资格审查 并向董事会提交建议材料 [10] 议事规则 - 会议原则上需提前三日通知 经全体委员一致同意可豁免通知期 会议由主任委员或二分之一以上委员提议召开 [11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 独立董事候选人需经委员会全体成员过半数同意后方可提交董事会 [12] - 会议表决方式为投票或通讯表决 委员需明确选择同意 反对或弃权 否则视为弃权 [13] - 会议可邀请公司董事及高级管理人员列席 并可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [14][15] - 会议记录需保存至少十年 包括会议日期 出席委员 议程 发言要点及表决结果 [17] - 会议通过的议案需以书面形式报公司董事会 [18] - 委员对会议内容有保密义务 不得擅自披露信息 [19] 附则 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行 未尽事宜按国家法律 法规和公司章程执行 若与后续法律或章程冲突需立即修订并报董事会审议 [20][21][22]

董事会会议基本情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月29日在上海浦东新区中国船舶大厦召开 [1] - 会议由董事长胡贤甫主持 应出席董事11名 实际出席11名 其中3名董事因公务委托他人代为表决 [1] - 公司高级管理人员列席会议 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 认为报告编制程序合规且真实反映公司财务状况及经营成果 [1][2] - 审计委员会确认半年度报告内容真实准确完整 未发现重大编制错误或遗漏 [2] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [2] 关联交易风险评估 - 董事会审议通过中船财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告 认为其风险控制体系无重大缺陷 [2] - 评估显示中船财务运营正常 资金充裕 内控健全 资产质量良好 资本充足率较高 拨备充足 [2] - 关联董事回避表决 非关联董事4票全票通过 [2][3] 募集资金管理 - 2025年1-6月募集资金存放与使用符合法律法规规定 实行专户存放和专项使用 [3] - 未发现变相改变募集资金用途、损害股东利益或违规使用资金的情形 [3] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [3] 公司治理制度 - 董事会审议通过新版董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会工作细则 [6] - 同步通过《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露暂缓及豁免管理办法》 [7] - 所有议案均获11票全票通过 [6][7] 经营考核方案 - 批准2025年度及任期（2025-2027年）经营业绩考核指标 [6] - 议案事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [6] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [6]