中闽能源股份有限公司 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定所要求的独立性， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席，并 对董事会审议的议案均投赞成票。出席会议具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加董事会 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会的 | | | 次数 | | | | 次数 | | | 10 | 10 | 0 | | 0 | 2 | （二）董事会专门委员会工作情况 独立董事2023年度述职报告 （许萍） 报告期，作为中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，现将本人 2023 年度履职 情 ...

公司财务状况 - 公司总股本为1,902,996,143股，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利95,149,807.15元[4] - 公司2023年度拟不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年末总资产为11,655,067,026.54元，较2022年末下降1.12%[12] - 公司资产负债率为44.21%，处于较低水平，资本结构稳健[22] 财务业绩 - 公司2023年度营业收入为1,731,811,521.35元，较上年同期下降3.30%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为678,473,538.83元，较上年同期下降6.91%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为651,398,061.02元，较上年同期下降10.12%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.3565元，较2022年下降6.92%[12] 业务发展 - 公司主要业务为新能源发电项目的投资开发及建设运营，包括风力发电、光伏发电、生物质发电三个板块[18] - 公司2023年累计完成发电量为293,544.05万千瓦时，较上年同期减少8.40%[15] - 全国新增并网太阳能发电装机规模超过2亿千瓦[16] - 公司在福建省所属平潭青峰二期、福清大帽山、王母山、马头山风电场分别获评5A、4A、4A、3A级风电场[20] 环保责任 - 公司主要业务为风力发电、光伏发电等清洁能源发电项目的投资开发及建设运营，2023年度累计完成发电量293,544.05万千瓦时，可节约标煤102.74万吨，减排二氧化碳255.97万吨[118] - 公司向福清市城头镇新楼村乡贤会捐资2万元，用于新楼村小学教育事业发展[120] - 公司积极参与消费扶贫活动，采购宁夏、龙岩武平县等地扶贫产品15.32万元，捐助10万元用于支持连江县黄岐镇赤才村老人活动中心火灾后重建和连江县黄岐镇后仑村码头值班楼建设[122] 财务审计 - 公司聘请华兴会计师事务所对公司2023年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》[111] - 注册会计师的责任是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告[166] 股权结构 - 公司注册资本为人民币190,299.6143万元，总股本为190,299.6143万股[184] - 福建省投资开发集团有限责任公司持有公司股份数量为12.21亿股，占比64.14%[152] - 云南能投资本投资有限公司持有公司股份数量为2411.71万股，占比1.27%[152] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且有1名为会计专业人士[69] - 公司严格按照相关法律法规的规定履行相关义务，在资产、人员、财务、机构、业务方面保证公司的独立性[70] - 公司控股股东关于解决同业竞争的承诺已经在报告中详细说明[71]

公司业绩 - 公司现有装机1GW，年均归母净利润6-7亿元[8] - 预计2023-2025年公司实现营业收入分别为16.53、17.38、18.28亿元，同比增长率分别为-7.7%、5.13%、5.19%[7][22] - 预计2023-2025年公司实现归母净利润分别为6.07、6.93、7.04亿元，同比增长率分别为-16.8%、14.2%、1.65%[7][22] - 公司估值水平低于可比公司，首次覆盖给予“增持”评级[7] 海风项目 - 公司拥有海风储备约1GW，有望在未来几年陆续投产（或注入）[8] - 新增海风项目的利用小时数为4500小时，有望在未来几年陆续投产（或注入）[8] - 海风项目审批、开工进度不及预期、资产注入不及预期、项目补贴核查存在风险[9] - 公司新增竞价海风项目10万千瓦，含税上网电价为0.25元/千瓦时[8] 公司发展 - 公司背靠集团，有望持续获取新增海风项目，保障利润持续增长[21] - 公司承诺注入海风、抽蓄等项目，以支持公司装机规模持续增长[13] - 集团在2019年将海风项目注入上市公司，促使公司2019-2020年的利润快速增长[14] 市场前景 - 福建省海风审批规模较高，公司背靠集团有望获取部分指标，助力公司持续高质量增长[8] - 福建省计划在“十四五”期间增加并网海上风电装机410万千瓦，新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦[19] - 海风项目审批取得实质性进展，预计海风将重回高增长赛道[18]

公司业务 - 公司主营清洁能源发电业务，海风基本面有支撑[1] - 公司具有较强的区位优势，预计未来业绩将有所提升[4] - 公司主营清洁能源发电业务，近年在海风方面持续发力[13] - 公司定位为清洁能源发电平台，海风项目年贡献业绩约4.2亿元[16] - 公司业绩基本盘由平海湾项目、中闽福清、平潭风电构成[17] 公司股权结构 - 公司股权结构稳定，福建投资集团持股比例为64.14%[14] - 公司引入多家国央企平台[14] 财务数据 - 公司财务数据显示，2020年新增装机带动业绩快速增长[19] - 公司ROE在2020年出现较大改善，负债率持续下降至45.2%[20] - 公司经营性现金流稳定增长[21] 行业展望 - 行业对海风存在误区，海风与绿电有本质不同[23] - 福建省风资源禀赋优越，具有发展海风的天然优势[34][36] - 福建海风的发展规划预计"十四五"期间将达到15GW+的水平[45] 投资评级 - 华创证券提供了中闽能源（600163）的深度研究报告[70][71] - 报告中详细介绍了公司投资评级的标准[72]

特此公告。 2024 年第一季度发电量完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司下属各项目累计完成发电量 79,967.90 万千瓦 时，比去年同期 96,866.39 万千瓦时减少 17.45%；累计完成上网电量 77,618.10 万千瓦时，比去年同期 94,088.80 万千瓦时减少 17.51%，详情如下： | 经营地区/ | | 发电量（万千瓦时） | | | 上网电量（万千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发电类型 | 本期 | 上年同期 | 同比 | 本期 | 上年同期 | 同比 | | | | | （%） | | | （%） | | 福建省 | | | | | | | | 风电 | 70,308.42 | 84,834.68 | -17.12 | 68,489.35 | 82,771.77 | -17.26 | | 黑龙江省 | | | | | | | | 风电 | 7,11 ...

| 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 券商交流会、公司现场座谈会及线上交流 | 6 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 5 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 6 | 中闽能源股份有限公司 2024 年 3 月份与投资者在信息披露范围内互动交流 情况：参加国投证券 2024 春季多行业联合上市公司闭门交流会 1 次；开展公司 现场座谈会 2 次（民生证券、华创证券）；开展线上交流 3 次（长江证券、长城 证券）；投资者来电 5 次及线上互动问答 6 次，主要关注公司资产注入进度、一 季度来风情况、ESG 管理工作、福建海风项目竞配情况、未来项目增量、新能源 补贴到账进度等。 ...

关于 2023 年度利润分配事项征求投资者意见的公告 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－002 中闽能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及中闽 能源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的有关规定和要求，为做好公 司 2023 年度利润分配工作，增强公司利润分配决策透明度，保护广大投资者尤 其是中小投资者的利益，现就公司 2023 年度利润分配事项向广大投资者征求意 见。 本次征求意见时间从 2024 年 3 月 12 日起至 2024 年 3 月 22 日止，公司股东 可以通过电子邮件或传真方式将按要求填写的《2023 年度利润分配事项征集意 见表》（附后）反馈至公司，并请同时提供相关身份及持股证明等材料。 电子邮箱：zmzqb@zmny600163.co ...

| 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 现场路演 | 1 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 3 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 1 | 中闽能源股份有限公司 2024 年 2 月份与投资者在信息披露范围内互动交流 情况：参加民生证券 2024 年度资本市场峰会现场路演 1 次；投资者来电 3 次及 线上互动问答 1 次，主要关注公司一季度来风情况、福建海风项目竞配情况、新 建项目收益率情况、未来项目增量、资产注入进度、新能源补贴到账进度等。 ...

中闽能源股份有限公司 2024 年 1 月份与投资者在信息披露范围内互动交流 情况：接待公司现场调研 3 次（华泰证券、中信证券、华源证券）；投资者来电 2 次及线上互动问答 2 次，主要关注公司发电量情况、资产注入进度、分红计划、 新能源补贴到账进度、福建海风项目竞配情况、未来项目增量等。 | 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 现场调研 | 3 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 2 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 2 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）统计，2023 年度公司下属 各项目累计完成发电量 293,544.05 万千瓦时，比去年同期 320,478.88 万千瓦时 减少 8.40%；累计完成上网电量 284,294.74 万千瓦时，比去年同期 311,602.94 万千瓦时减少 8.76%，详情如下： | 经营地区/ | | 发电量（万千瓦时） | | | 上网电量（万千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发电类型 | 本期 | 上年同期 | 同比 （%） | 本期 | 上年同期 | 同比 （%） | | 福建省 | | | | | | | | 风电 | 253,291.15 | 286,509.85 | -11.59 | 246,391.48 | 279,105.64 | -11.72 | | 黑龙江省 | | | | | | | | 风电 | 26,747.01 | 27,571.13 | -2.9 ...